社長・役員
略歴
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1994年４月 |
株式会社パルテック入社 |
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1996年７月 |
株式会社ソフトクリエイト入社 |
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2000年３月 |
ドルフィン・ネット株式会社 取締役 |
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2000年12月 |
キッカーズ放送網株式会社 取締役 |
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2001年５月 |
オンセール株式会社（現当社） Ｅ－サービス部長 |
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2002年８月 |
当社 ＣＯＯ |
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2004年１月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
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2005年12月 |
株式会社ゲームアーツ 取締役 |
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2008年３月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
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（重要な兼職の状況） |
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株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 |
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Gravity Co.,Ltd. 理事（取締役） |
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所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の 状況（株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
18 |
34 |
166 |
279 |
39 |
23,130 |
23,666 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
119,826 |
23,490 |
146,666 |
178,548 |
382 |
392,737 |
861,649 |
1,091,016 |
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所有株式数の割合 （％） |
0.00 |
13.90 |
2.72 |
17.02 |
20.72 |
0.04 |
45.57 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式27,357,153株は、「個人その他」に273,571単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
森下 一喜 |
1973年９月16日 |
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(注)４ |
1,009,600 |
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取締役 財務経理本部長 兼ＣＦＯ |
坂井 一也 |
1965年１月28日 |
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(注)４ |
100,000 |
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取締役 ＧＶ事業本部長 |
北村 佳紀 |
1968年６月11日 |
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(注)４ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼ＣＣＯ兼ＣＣＭＯ |
吉田 康二 |
1953年11月27日 |
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(注)４ |
11,500 |
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|
取締役 パートナー・ パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
1973年５月22日 |
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(注)４ |
3,150 |
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取締役 |
大庭 則一 |
1966年８月27日 |
|
(注)４ |
1,000 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
大西 秀亜 |
1964年３月７日 |
|
(注)４ |
1,000 |
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取締役 |
宮川 圭治 |
1958年11月５日 |
|
(注)４ |
500 |
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|
取締役 |
田中 晋 |
1953年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 |
原 悦子 |
1974年10月18日 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
越智 政人 |
1968年12月17日 |
|
(注)５ |
5,000 |
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|
監査役 |
上原 浩人 |
1961年９月23日 |
|
(注)５ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日 |
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(注)５ |
10,000 |
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|
計 |
1,181,750 |
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（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。
２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（ア）社外取締役
当社は４名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づき当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、当社の経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かして当社の経営全般に助言をいただいております。今後も、当社の経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（イ）社外監査役
当社は２名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点での当社の社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は以下のとおりです。
|
社外取締役 |
大西 秀亜 |
所有株式数 |
1,000株 |
|
社外取締役 |
宮川 圭治 |
所有株式数 |
500株 |
|
社外監査役 |
蒲 俊郎 |
所有株式数 |
10,000株 |
なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外役員又は社外役員候補者の独立性については、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社グループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
2.過去10年間において当社グループの非業務執行取締役、会計参与又は監査役であった場合は、その就任前
10年間において上記の１に該当していた者
3.当社グループの主要な取引先（注１）の業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注２）を得ているコンサルタント、会計専門家
又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。）
5.当社の発行済株式総数の10％以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者
6.当社の借入額が当社総資産の２％を超える借入先又はその業務執行者
7.当社グループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
8.過去３年間において上記の３から７までに該当していた者
9.上記の１から８までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者
（注）１．「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が１事業年度につき当社連結売上高の２％を超え
ることをいう。
２．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円
以上、団体の場合は当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超えることをいう。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）その他の関係会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 被所有割合 |
関係内容 |
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Belleisle Japan株式会社 |
東京都千代田区 |
80百万円 |
資産管理業 |
22.83％ （22.83％） ［ 0.51％］ |
－ |
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SON Financial合同会社 |
東京都中央区 |
10百万円 |
資産管理業 |
18.02％ ［ 5.32％］ |
－ |
（注）１．議決権の被所有割合の（ ）内は間接被所有割合を内数で示しております。
２．議決権の被所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者からの被所有割合で外数であります。
(2）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （注）２ |
関係内容 |
|
株式会社ゲームアーツ |
東京都千代田区 |
78百万円 |
PCオンラインゲーム、コンシューマゲームの企画・開発・販売 |
100.00％ |
出向者の受入 役員の兼任 ３名 |
|
Gravity Co.,Ltd.（注）３ |
大韓民国ソウル特別市 |
3,474百万ウォン |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
59.31％ |
当社がライセンシー 役員の兼任 ３名 |
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Gravity Interactive,Inc.（注）１ |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
10,540千米ドル |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
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Gravity Communications Co.,Ltd. （注）１ |
台湾台北市 |
155百万台湾ドル |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
|
Gravity NeoCyon,Inc. |
大韓民国ソウル特別市 |
3,990百万ウォン |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
99.52％ (99.52％) |
役員の兼任 １名 |
|
PT Gravity Game Link |
インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州 |
43,221百万ルピア |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
70.00％ (70.00％) |
役員の兼任 １名 |
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Gravity Game Tech Co.,Ltd. |
タイ王国バンコク |
88百万タイバーツ |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
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グラビティゲームアライズ株式会社 |
東京都中央区 |
100百万円 |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
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Gravity Game Hub PTE.,Ltd. （注）１ |
シンガポール共和国 |
6百万 シンガポールドル |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
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Gravity Game Vision Limited |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
3百万香港ドル |
PCオンラインゲーム、スマートフォンゲームの企画・開発・運営・配信 |
100.00％ (100.00％) |
役員の兼任 １名 |
|
GungHo Online Entertainment America,Inc. |
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 |
300千米ドル |
スマートフォンゲーム、コンシューマゲームの企画・開発・運営・配信・販売 |
100.00％ |
業務委託 役員の兼任 ２名 |
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スーパートリック・ゲームズ 株式会社 |
東京都千代田区 |
50百万円 |
コンシューマゲームの企画・開発 |
100.00％ |
ゲーム開発委託 役員の兼任 ２名 |
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GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd.（注）１ |
シンガポール共和国 |
55,491千米ドル |
持株会社 |
100.00％ |
役員の兼任 ２名 |
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スクワッドスターズ株式会社 |
東京都千代田区 |
10百万円 |
コンシューマゲームの企画・開発 |
100.00％ |
ゲーム開発委託 資金の貸付 役員の兼任 ４名 |
|
その他２社 |
－ |
||||
（注）１．特定子会社であります。
２．議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合を内数で示しております。
３．Gravity Co.,Ltd.及びその連結子会社（以下「Gravityグループ」）については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
77,912百万円 |
|
|
② 経常利益 |
18,205百万円 |
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③ 当期純利益 |
14,104百万円 |
|
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④ 純資産額 |
51,020百万円 |
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⑤ 総資産額 |
63,560百万円 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1998年７月 |
ネットオークションサービスの提供を目的として、東京都中央区日本橋箱崎24番１号にオンセール株式会社（資本金650百万円）を設立 |
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2000年６月 |
本社を東京都渋谷区初台一丁目53番６号に移転 |
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2000年10月 |
オークションシステム等をＡＳＰ方式にて提供する事業へ事業方針を変更 |
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2002年８月 |
商号をガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に変更 主な事業内容をオンラインゲームサービスへ変更 |
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2003年４月 |
本社を東京都千代田区神田錦町一丁目16番に移転 |
|
2004年４月 |
株式会社ゲームアーツとオンラインゲーム共同開発に係る業務提携 |
|
2004年５月 |
株式会社ゲームアーツに対して資本参加 |
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2005年３月 |
大阪証券取引所ヘラクレス（東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））市場へ上場 |
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2005年５月 |
本社を東京都千代田区有楽町一丁目２番２号に移転 |
|
2005年10月 |
ポータルサイト運営配信を目的とする子会社ガンホー・モード株式会社を東京都千代田区に設立 |
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2005年11月 |
オンラインゲーム共同開発を目的とする株式会社ゲームアーツの株式を追加取得し、子会社化 |
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2006年８月 |
オンラインテーマパーク「ガンホーゲームズ」正式サービス開始 |
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2007年10月 |
コンシューマゲーム事業を目的とするガンホー・ワークス株式会社を東京都千代田区に設立 |
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2008年４月 |
現物出資による第三者割当増資によりGravity Co.,Ltd.株式を取得し、子会社化 |
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2008年５月 |
子会社ガンホー・モード株式会社を吸収合併 |
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2009年11月 |
本社を東京都千代田区三番町３番地10に移転 |
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2009年12月 |
子会社ガンホー・ワークス株式会社のコンシューマ事業を譲受 |
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2011年10月 |
株式会社アクワイアの株式を取得し、子会社化（2023年12月に全株式を売却） |
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2012年５月 |
本社を東京都千代田区丸の内三丁目８番１号に移転 |
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2013年２月 |
コンシューマゲーム事業を目的とする株式会社グラスホッパー・マニファクチュア（現スーパートリック・ゲームズ株式会社）を東京都千代田区に設立 |
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2013年４月 |
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）が当社の親会社となる |
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2013年10月 |
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）と共同でSupercell Oyの株式の51％を取得 |
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2014年８月 |
GGF B.V.を通じて間接的に所有していたSupercell Oyの持分をソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）に売却 |
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2014年９月 |
シンガポールにGungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd.を設立 |
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2015年６月 |
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）が当社の親会社からその他の関係会社に変更 |
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2015年９月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）から同取引所市場第一部へ市場を変更 |
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2015年12月 |
香港にGungHo Gamania Co.,Limitedを設立 |
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2016年４月 |
本社を東京都千代田区丸の内一丁目11番１号に移転 |
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2016年８月 |
ソフトバンクグループ株式会社が当社のその他の関係会社に該当しないこととなる |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場に移行 |