(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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鈴木 正彦
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1954年５月25日生
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1981年４月
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コンピューターサービス株式会社［現ＳＣＳＫ株式会社］ 入社
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2000年６月
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株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］取締役
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2002年６月
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同社常務取締役
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2010年10月
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同社専務執行役員
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2011年10月
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ＳＣＳＫ株式会社 取締役専務執行役員
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2016年４月
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同社取締役副社長執行役員（ＣＴＯ）
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2017年６月
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同社副社長執行役員
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2019年４月
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同社参与（モビリティー事業部門フェロー）
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2020年４月
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当社顧問
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2020年12月
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当社取締役会長
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2022年11月
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当社代表取締役会長
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2022年12月
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当社代表取締役会長 広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
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2023年10月
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当社代表取締役会長(現任)
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注４
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1,400
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代表取締役社長
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押見 正雄
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1963年２月15日生
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1987年４月
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株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
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1997年10月
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同社 マルチメディア研究室 マネージャー
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2002年８月
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当社へ出向
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2003年４月
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当社取締役
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2007年４月
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当社専務取締役
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2008年６月
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当社代表取締役専務
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2013年４月
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当社代表取締役社長 第１事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌
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2016年10月
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当社代表取締役社長 事業開発本部長
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2017年10月
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当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌
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2018年５月
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株式会社ウェブテクノロジ取締役
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2018年10月
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当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌
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2019年５月
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上海希艾維信息科技有限公司 董事
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2019年10月
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株式会社ツーファイブ代表取締役
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2020年５月
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株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
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2021年10月
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当社代表取締役社長
営業本部、事業開発室、グループ情報システム室 管掌
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2022年10月
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当社代表取締役社長
営業本部、モビリティ事業部、事業開発室、広報・マーケティング室、グループ情報システム室 管掌
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2022年12月
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当社代表取締役社長
モビリティ事業部、事業開発室 管掌
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2023年10月
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当社代表取締役社長(現任)
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注４
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410,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
専務執行役員
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櫻井 敦史
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1974年10月８日生
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2000年４月
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株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
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2002年８月
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当社へ出向
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2004年７月
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当社入社
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2013年10月
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当社第１事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー
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2015年10月
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当社執行役員 研究開発本部長
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2018年10月
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当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
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2018年12月
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当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長
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2020年12月
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当社取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 研究開発部長
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2021年10月
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当社取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
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2022年２月
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当社常務取締役 開発本部長 兼 第５開発部長
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2022年10月
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当社常務取締役 TeleXus事業推進室 管掌 兼 開発本部長 兼 第５開発部長（現任） 株式会社アールフォース・エンターテインメント 取締役
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2023年10月
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当社常務取締役 企画本部長
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2023年12月
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当社取締役専務執行役員 企画本部長(現任)
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注４
|
51,400
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
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田中 克己
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1966年10月21日生
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1989年４月
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株式会社ＣＳＫ［現ＳＣＳＫ株式会社］入社
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1993年10月
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株式会社セガ・エンタープライゼス［現株式会社セガ］入社
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2001年４月
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株式会社アルブレイン取締役
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2008年３月
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株式会社ＡＱインタラクティブ 入社
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2010年２月
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同社執行役員 事業企画部長
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2011年10月
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株式会社マーベラスＡＱＬ［現株式会社マーベラス］執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長
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2013年４月
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当社執行役員 コーポレート部門長
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2013年12月
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当社取締役 コーポレート本部長
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2016年10月
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当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・ＩＲ室長
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2016年12月
|
当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 事業開発本部 副本部長
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2018年５月
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株式会社ウェブテクノロジ取締役
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2018年10月
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当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・ＩＲ室長 兼 エンターテインメント事業本部長
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2018年12月
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当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長
|
2019年５月
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上海希艾維信息科技有限公司 董事長（現任）
|
2019年10月
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株式会社ツーファイブ取締役（現任）
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2020年５月
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株式会社アールフォース・エンターテインメント取締役
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2020年12月
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当社常務取締役 コーポレート本部 管掌 兼 経営企画室長
|
2023年10月
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当社常務取締役 特命プロジェクト長
|
2023年12月
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当社取締役常務執行役員 特命プロジェクト長(現任)
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注４
|
69,100
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
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及川 直昭
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1976年10月31日生
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2000年４月
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図書印刷株式会社 入社
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2003年６月
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株式会社ＳＥＧＡ－ＡＭ２ 入社
|
2003年６月
|
当社へ出向
|
2004年７月
|
当社入社
|
2013年10月
|
当社第１事業ユニット副ユニット長
|
2014年10月
|
当社第１事業ユニットユニット長
|
2015年10月
|
当社執行役員 事業推進本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2017年10月
|
当社執行役員 エンターテインメント事業本部ゲーム事業推進部長
|
2018年10月
|
当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 同本部ゲーム事業推進部長
|
2021年10月
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当社執行役員 営業本部長 兼 同本部第１営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長 株式会社ツーファイブ代表取締役（現任）
|
2022年４月
|
当社執行役員 営業本部長 兼 同本部第３営業部長 兼 同本部広報・マーケティング室長
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2022年10月
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当社執行役員 営業本部長 上海希艾維信息科技有限公司董事（現任）
|
2022年12月
|
当社取締役 営業本部長
|
2023年12月
|
当社取締役常務執行役員 営業本部長(現任)
|
|
注４
|
23,500
|
取締役
|
飯野 智
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1965年７月９日生
|
1989年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年３月
|
ＣＳＫベンチャーキャピタル株式会社入社
|
2004年２月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員
|
2013年４月
|
同社投資運用部長
|
2013年６月
|
株式会社アドバンスト・メディア取締役
|
2015年３月
|
株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業ＣＩＯ
|
2017年３月
|
株式会社ＡＬＢＥＲＴ取締役
|
2019年12月
|
アクセルマーク株式会社 社外取締役
|
2019年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
アクセリード株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ＡＲＣＡＬＩＳ代表取締役Ｃｏ－ＣＥＯ
|
2021年６月
|
ナノキャリア株式会社［現NANO MRNA株式会社］社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ウィズ・パートナーズ取締役ＣＯＯ 兼Ｃｏ-ＣＩＯ（現任）
|
2021年10月
|
株式会社IPガイア代表取締役会長(現任)
|
2022年２月
|
株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌ 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
アクセルマーク株式会社 取締役会長(現任)
|
2023年５月
|
株式会社ＡＲＣＡＬＩＳ 取締役会長(現任)
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
鈴木 久和
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2003年10月
|
同社文書総務部長
|
2008年８月
|
同社広報部長
|
2011年４月
|
住商情報システム株式会社常務執行役員
|
2011年10月
|
ＳＣＳＫ株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年10月
|
株式会社タダノ顧問
|
2020年６月
|
同社監査役（現任）
|
2021年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
田中 信重
|
1958年4月23日生
|
1983年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2004年４月
|
同社岸和田支社 泉佐野営業部長
|
2007年７月
|
同社広島支社 育成統括部長
|
2008年10月
|
同社監査役室長
|
2011年10月
|
同社年金事業部 次長
|
2019年４月
|
同社年金事業部上席推進役 年金運用コンサルティング担当 シニアアドバイザー(現任)
|
2023年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注５
|
―
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取締役(監査等委員)
|
和藤 誠治
|
1979年11月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
TMI総合法律事務所 入所
|
2017年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年９月
|
TMI総合法律事務所 パートナー(現任)
|
|
注５
|
―
|
計
|
556,200
|
(注) １．2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 飯野智氏は、社外取締役であります。
３．取締役 鈴木久和氏、和藤誠治氏及び田中信重氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレー
トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。
(ご参考) 執行役員は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
櫻井 敦史
|
常務執行役員
|
田中 克己
|
常務執行役員
|
及川 直昭
|
執行役員
|
小高 輝真
|
執行役員
|
有本 貴裕
|
執行役員
|
平瀬 智進
|
②社外取締役との関係
当社の社外取締役は４名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズの取締役ＣＯＯ兼Ｃｏ－ＣＩＯ、アクセリード株式会社の取締役、株式会社ＡＲＣＡＬＩＳの取締役会長、株式会社IPガイアの代表取締役会長、株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌの代表取締役社長、アクセルマーク株式会社の取締役会長、及びNANO MRNA株式会社の社外取締役を兼務しております。当社は、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員であるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債の割り当てを行っております。また、株式会社Ａ－Ｄｉｇｉｔａｌと営業上の取引がありますが、金額は僅少であります。
鈴木久和氏は、上場企業において企業経営、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、財務及び会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は、弁護士及び日本取引所自主規制法人の職務経験等を通じ、M＆A、コーポレートガバナンス、エクイティファイナンス、内部統制システム等に関する高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、金額は僅少であります。
田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じ、総務及び内部監査に関する専門的な知見を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
上記以外に、社外取締役４名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。
