(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 －％）
役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任 期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長 兼 社長
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佐々木 茂則
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1935年1月20日
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1957年７月
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陸上自衛隊入隊
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1961年１月
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岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
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1964年６月
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協立電設を創業
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1965年６月
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協立電設株式会社（現：当社）を設立 代表取締役社長
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1972年３月
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佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
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2017年５月
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当社代表取締役会長
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2020年３月
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当社代表取締役会長 兼 営業本部長
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2020年５月
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当社代表取締役会長兼社長
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2022年６月
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当社代表取締役社長
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2023年６月
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当社代表取締役会長
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2023年10月
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当社代表取締役会長 兼 社長（現任）
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(注)１
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360,773
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常務取締役
執行役員
経営情報ソリューション
部長
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堺澤 顕
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1972年５月９日
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1996年４月
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当社入社
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1996年11月
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当社東京新宿支店情報通信システム営業部
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2004年６月
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当社情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
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2006年12月
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当社東京新宿支店情通システムソリューション営業部
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2007年８月
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当社ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
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2013年３月
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当社会計情報ソリューション事業部グループ長
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2019年３月
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当社営業本部経営情報ソリューション部長
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2020年３月
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当社執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
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2021年５月
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当社執行役員経営情報ソリューション部長
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2022年６月
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当社取締役執行役員経営情報ソリューション部長
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2024年６月
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当社常務取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）
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(注)１
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200
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取締役
執行役員
モバイル事業部長
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新穂 友浩
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1973年８月５日
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1997年４月
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東京証券株式会社（現：東海東京証券株式会社）入社
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1999年４月
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当社入社
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2014年３月
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当社ドコモ事業部法人営業部営業グループ長
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2019年10月
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当社モバイル統括部法人サービス部長
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2022年３月
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当社執行役員モバイル事業部 法人サービス部長
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2023年10月
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当社執行役員モバイル事業部長 法人サービス部長
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2024年６月
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当社取締役執行役員モバイル事業部長（現任）
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(注)１
|
100
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役 職 名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任 期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
情報通信システム部長
兼 新宿支店長
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藤井 晴人
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1971年８月８日
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1993年４月
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当社入社
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2012年５月
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当社情報通信システム事業部神奈川支店グループ長
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2014年６月
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当社情報通信システム事業部新宿営業所グループ長
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2019年２月
|
当社情報通信システム部情報通信システムサービスグループ長
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2020年10月
|
当社情報通信システム部情報通信システム営業グループ営業統括グループ長
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2021年９月
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当社情報通信システム部長代行
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2021年10月
|
当社情報通信システム部長
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2021年12月
|
当社執行役員情報通信システム部長
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2023年９月
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当社執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
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2024年６月
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当社取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長（現任）
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(注)１
|
－
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取締役
（社外）
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堀本 勝敬
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1963年８月21日
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1988年４月
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ソニー株式会社入社
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2001年１月
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ソニープロテクノサポート株式会社取締役
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2008年４月
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同社代表取締役社長
|
2018年12月
|
東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託
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2021年５月
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当社社外取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社バルテックフィールドサービス代表取締役
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(注)１
|
－
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取締役
（社外）
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伊藤 行正
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1955年９月16日
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1980年４月
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日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
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1991年７月
|
NTTアメリカ株式会社
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1994年７月
|
NTTPCコミュニケーションズ株式会社
|
1997年11月
|
NTT国際通信株式会社
|
1999年10月
|
Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
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2007年６月
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エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
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2014年４月
|
一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
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2019年10月
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スカパーJSAT株式会社顧問
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2020年７月
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
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2020年10月
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株式会社ライトワークス社外監査役
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2022年４月
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株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
|
2022年６月
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当社社外取締役（現任）
|
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(注)１
|
－
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役 職 名
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氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
|
佐々木 修
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1973年１月16日
|
1995年４月
|
当社入社
|
2011年９月
|
当社推進企画室長
|
2011年９月
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当社推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
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2012年３月
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当社会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
|
2013年３月
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当社経営企画室長
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2014年１月
|
当社会計情報ソリューション事業部長代理
|
2014年６月
|
当社会計情報ソリューション事業部長
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2017年５月
|
当社執行役員経営情報ソリューション事業部長
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2018年５月
|
当社執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
|
2019年５月
|
当社執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
|
2020年３月
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当社執行役員管理本部長
|
2020年９月
|
当社執行役員営業本部新宿支店長
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2021年５月
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当社取締役執行役員情報通信システム部長兼新宿支店長
|
2021年10月
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当社取締役執行役員モバイル統括部長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員モバイル事業部長
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2023年６月
|
当社取締役社長執行役員モバイル事業部長
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2023年10月
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当社取締役副社長執行役員DX人財育成事業担当 モバイル事業部管掌
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2024年６月
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当社常勤監査役（現任）
|
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(注)２
|
1,700
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監査役
（社外）
|
茂呂 眞
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1961年3月4日
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1983年４月
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東武鉄道株式会社入社
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1985年９月
|
第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長
|
1998年６月
|
同社取締役 社長室長
|
2000年４月
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同社取締役 社長室長 兼 人事部長
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2003年10月
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株式会社ナガセ入社 情報システム部長
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2005年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
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2009年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長
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2014年３月
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ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
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2014年10月
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株式会社メディアシーク社外監査役
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2016年３月
|
ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
当社社外監査役（現任）
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2020年４月
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一般社団法人Cirkit-J
代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
|
竹岡 哲朗
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1951年1月19日
|
1974年４月
|
住友商事株式会社 入社
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1998年７月
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ジュピターゴルフネットワーク株式会社 代表取締役社長
|
2000年７月
|
住友商事株式会社 映像メディア事業部長
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2003年１月
|
株式会社ジュピタープログラミング 代表取締役社長 一般社団法人衛星放送協会副会長
|
2006年４月
|
住友商事株式会社 理事
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2007年７月
|
SCメディアコム株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
住友商事株式会社 理事 ネットワーク事業本部長 SCメディアコム株式会社 取締役会長
|
2009年６月
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株式会社ティーガイア 社外取締役 住商情報システム株式会社（現 SCSK株式会社）社外取締役 株式会社スカパーJSATホールディングス 社外取締役
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2011年６月
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株式会社ティーガイア 代表取締役副社長 執行役員
|
2012年４月
|
同社 代表取締役副社長 執行役員 営業部門担当 兼 業務推進本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会 代表理事会長
|
2015年６月
|
株式会社ティーガイア 取締役会長
|
2016年６月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
日本エンタープライズ株式会社 顧問
|
2019年６月
|
公益財団法人ゴルフ緑化促進会 理事（現）
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2021年９月
|
一般社団法人Olabo 代表理事（現）
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
362,773
|
(注) １ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。
４ 監査役茂呂眞と監査役竹岡哲朗は、社外監査役であります。
５ 常勤監査役佐々木修は、代表取締役会長兼社長佐々木茂則の子であります。
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役竹岡哲朗氏は、上場会社や事業会社における代表取締役とモバイル業界の幅広い経験と知見を有し、企業経営並びにモバイル事業に関する高度な意見・提言を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。
社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。
監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。
