(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
川田 達男
|
1940年１月27日生
|
1962．３
|
当社入社
|
1979．10
|
製品営業部長
|
1981．８
|
取締役
|
1985．８
|
常務取締役
|
1987．８
|
代表取締役社長
|
1999．４
|
Saha Seiren Co.,Ltd.取締役会長（現在）
|
2001．８
|
Seiren U.S.A.Corporation 取締役社長
|
2003．６
|
代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005．５
|
KBセーレン㈱代表取締役会長（現在）
|
2011．６
|
代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2013．２
|
グローバル経営戦略本部長
SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会 長（現在）
PT. SEIREN INDONESIA 取締役会長（現在)
|
2014．６
|
代表取締役会長兼最高経営責任者（現在）
|
2014．８
|
Seiren U.S.A.Corporation 取締役会長
|
2014．９
|
世聯美仕生活用品(上海)有限公司 董事長（現在）
Viscotec México S.A. de C.V. （現Seiren Viscotec México S.A. de C.V.）取締役会長（現在）
|
2018．４
|
Seiren U.S.A. Corporation 取締役会長 兼 社長（現在）
Seiren Produtos Automotivos Ltda. 会長（現在）
|
2019．６
|
広州特拓汽車内飾有限公司（現広東世聯美仕汽車内飾有限公司） 董事長（現在）
|
2022．６
|
セーレン商事㈱代表取締役会長（現在） SEIREN Hungary Kft.取締役会長（現在）
|
|
(注)４
|
181,030
|
代表取締役
海外事業担当
|
于 輝
|
1963年１月８日生
|
1993．４
|
当社入社
|
2005．３
|
自動車内装材部門グローバル事業統括室 主査
|
2009．６
|
執行役員
世聯汽車内飾（蘇州）有限公司 総経理 （現在）
世聯電子（蘇州）有限公司 董事長
Saha Seiren Co.,Ltd. 取締役社長
|
2011．６
|
常務執行役員
|
2014．１
|
中国・タイ担当
|
2014．６
|
取締役
中国事業担当
|
2014．９
|
世聯美仕生活用品(上海)有限公司 総経理（現在）
|
2015．６
|
専務執行役員
|
2018．４
|
海外事業担当（現在）
|
2018．６
|
代表取締役 副社長執行役員
グローバル経営戦略本部副本部長
|
2019．６
|
広州特拓汽車内飾有限公司（現広東世聯美仕汽車内飾有限公司）総経理（現在）
|
2022．４
|
代表取締役 副会長執行役員（現在）
|
|
(注)４
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
経営執行責任者
技術責任者
研究開発・品質・生産技術統括
|
山田 英幸
|
1961年９月24日生
|
1987．４
|
当社入社
|
2005．３
|
技術開発部門 開発研究第三部長
|
2006．２
|
研究開発センター 開発研究第一グループ長
|
2009．６
|
執行役員
|
2011．９
|
研究開発センター FMグループ長
|
2012．５
|
研究開発センター 副センター長
|
2012．６
|
セーレン電子㈱代表取締役社長
|
2014．６
|
取締役
|
2019．６
|
研究開発センター長
|
2020．１
|
常務執行役員
|
2020．６
|
ビスコテックス部門長
|
2021．３
|
研究開発センター 人工衛星グループ長
|
2021．６
|
ＴＰＦ事業所長
|
2022．４
|
代表取締役 社長執行役員 兼 経営執行責任者 兼 技術責任者（現在）
技術・生産統括
|
2024．６
|
研究開発・品質・生産技術統括（現在）
|
|
(注)４
|
23,600
|
代表取締役
戦略責任者
マーケティング責任者
グローバル営業統括、
経営企画本部長
|
川田 浩司
(注)３
|
1971年４月24日生
|
1994．４
|
清水建設㈱入社
|
1997．４
|
同社退社
|
1997．５
|
当社入社
|
2005．10
|
関連企業部主管（Viscotec Automotive Products,LLC出向）
|
2010．６
|
関連企業部長 兼 事業推進部長
|
2011．５
|
ビスコテックスファッション販売部長 兼 営業企画部長兼事業推進部長
|
2012．６
|
Viscotec Automotive Products, LLC （現 Seiren North America,LLC）取締役社長
|
2013．６
|
執行役員
|
2014．６
|
取締役
|
2014．８
|
Viscotec World Design Center, LLC （現Seiren Desigh Center North America, LLC) 取締役社長
|
2014．９
|
Viscotec México S.A. de C.V. （現Seiren Viscotec México S.A. de C.V.）取締役社長
|
2018．４
|
経営企画本部長（現在） 海外事業 副担当
|
2020．１
|
常務執行役員
|
2022．４
|
代表取締役 副社長執行役員 兼 戦略責任者 兼 マーケティング責任者（現在）
営業統括
|
2024．６
|
グローバル営業統括（現在）
|
|
(注)４
|
26,700
|
取締役
管理部門責任者
業務統括本部長、
グローバル業務監査室長
|
勝木 知文
|
1962年３月１日生
|
1984．４
|
㈱北陸銀行入行
|
2009．６
|
同行神明支店長
|
2011．７
|
当社へ出向
当社理事 ビスコテックス部門企画業務部長
|
2012．４
|
人事部長 兼 労務部長
|
2012．６
|
㈱北陸銀行退職
|
2012．７
|
当社入社
|
2013．６
|
執行役員
|
2015．６
|
取締役（現在）
グローバル総務・経理・人事本部長
グローバル調達本部長
|
2018．４
|
車輌資材部門副部門長 兼 事業管理室長
|
2019．５
|
人事担当
|
2019．６
|
経営企画本部 副本部長（人事・経理担当） グローバル業務監査室長（現在） セーレンコスモ㈱代表取締役社長 Cosmo Jinzai Mexicana Bajio S.A. de C.V.取締役社長
|
2022．４
|
常務執行役員 兼 管理部門責任者
管理本部長
|
2024．６
|
専務執行役員 兼 管理部門責任者（現在） 業務統括本部長（現在）
|
|
(注)４
|
18,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
北畑 隆生
(注)１
|
1950年１月10日生
|
1972．４
|
通商産業省入省
|
2004．６
|
経済産業省経済産業政策局長
|
2006．７
|
経済産業事務次官（2008年７月退官）
|
2008．10
|
日本生命保険(相) 特別顧問（2010年９月退任）
|
2010．６
|
㈱神戸製鋼所社外取締役（2022年６月退任）
丸紅㈱社外監査役（2013年６月退任）
|
2013．６
|
丸紅㈱社外取締役（2022年６月退任）
学校法人三田学園理事長（2019年３月退任）
|
2014．６
|
当社取締役（現在）
日本ゼオン㈱社外取締役（現在）
|
2020．４
|
学校法人新潟総合学院 開志専門職大学学長（現在）
|
2022．６
|
㈱ミロク情報サービス 社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
佐々江 賢一郎
(注)１
|
1951年９月25日生
|
1974．４
|
外務省入省
|
2002．３
|
経済局長
|
2005．１
|
アジア大洋州局長
|
2008．１
|
外務審議官
|
2010．８
|
外務事務次官
|
2012．９
|
特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚
|
2018．６
|
（公財）日本国際問題研究所 理事長兼所長
|
2019．６
|
当社取締役（現在） 三菱自動車工業㈱社外取締役（現在）
|
2020．12
|
（公財）日本国際問題研究所 理事長（現在）
|
2021．６
|
富士通㈱社外取締役（現在）
|
2022．３
|
アサヒグループホールディングス㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
小林 充佳
(注)１
|
1957年11月３日生
|
1982．４
|
日本電信電話公社入社
|
2010．６
|
西日本電信電話㈱ 取締役 サービスマネジメント部長
|
2012．６
|
日本電信電話㈱ 取締役 技術企画部門長、新ビジネス推進室長兼務
|
2014．６
|
同社 常務取締役 技術企画部門長
|
2018．６
|
西日本電信電話㈱ 代表取締役社長
|
2022．６
|
同社 相談役（現在）
|
2022．６
|
阪急阪神ホールディングス㈱ 社外取締役（現在）
|
2023．６
|
当社取締役（現在）
|
2023．６
|
関西テレビ放送㈱ 社外取締役（現在）
|
2023．７
|
住友生命保険(相) 社外取締役（現在）
|
2024．５
|
（公社）関西経済連合会 副会長（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
橋野 知子
(注)１
(注)６
|
1968年３月13日生
|
1998．４
|
東京都立大学経済学部 助手
|
2000．４
|
駒澤大学経済学部 専任講師
|
2002．９
|
経済学博士（一橋大学）
|
2004．４
|
神戸大学大学院経済学研究科 助教授
|
2013．10
|
同大学院同研究科 教授（現在）
|
2023．６
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
吉田 博昭
|
1958年３月13日生
|
1980．３
|
当社入社
|
2002．４
|
自動車内装材部門 第一事業部第二販売部長
|
2009．６
|
執行役員 自動車内装材第一事業部長
|
2011．５
|
自動車内装材第二事業部長
|
2012．10
|
セーレンケーピー㈱代表取締役社長
|
2014．５
|
グローバル調達本部長
|
2015．６
|
Seiren Produtos Automotivos Ltda.取締役社長
|
2018．６
|
Seiren North America,LLC 取締役副社長
|
2019．１
|
Seiren North America,LLC 取締役社長
|
2019．11
|
セーレン商事㈱代表取締役社長
|
2023．６
|
常勤顧問 KBセーレン㈱業務監査部長
|
2024．６
|
監査役（現在）
|
|
(注)５
|
22,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
牧田 博行
|
1951年12月29日生
|
1974．４
|
当社入社
|
1994．９
|
ビスコテックス研究部長
|
1996．９
|
ＴＰＦ工場長 兼 ビスコテックス研究部長
|
2003．６
|
執行役員
ビスコテックス部門統括
|
2009．４
|
ビスコテックス部門長
|
2009．６
|
取締役
㈱デプロ代表取締役社長
|
2011．６
|
専務執行役員
|
2012．５
|
スポーツ・ファッション衣料部門長
東京事業所代表
|
2013．２
|
グローバル経営戦略本部副本部長
|
2013．６
|
アルマジャパン㈱ （現セーレンアルマ㈱）代表取締役社長
|
2019．６
|
ＴＰＦ事業所長
|
2020．６
|
監査役（現在）
|
|
(注)５
|
55,500
|
監査役
|
貝阿彌 誠
(注)２
|
1951年10月５日生
|
1978．４
|
裁判官任官（東京地方裁判所判事補）
|
2000．４
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2007．７
|
法務省大臣官房訟務総括審議官
|
2009．７
|
東京高等裁判所判事
|
2009．12
|
和歌山地方裁判所・家庭裁判所所長
|
2011．１
|
長野地方裁判所・家庭裁判所所長
|
2012．11
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2014．７
|
東京家庭裁判所所長
|
2015．６
|
東京地方裁判所所長
|
2016．10
|
定年退官
|
2017．２
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2017．６
|
富士フイルムホールディングス㈱ 社外取締役（2020年６月退任）
|
2018．６
|
当社監査役（現在） 東急不動産ホールディングス㈱社外取締役（現在）
|
2018．９
|
大手町法律事務所 弁護士（現在）
|
2020．６
|
日本郵政㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
高坂 敬三
(注)２
|
1945年12月11日生
|
1970．４
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
2001．１
|
同所代表パートナー
|
2009．３
|
住友ゴム工業㈱社外取締役（現在）
|
2012．６
|
積水化成品工業㈱社外監査役（現在）
|
2016．６
|
㈱テクノアソシエ社外監査役（2023年６月退任）
|
2020．１
|
弁護士法人色川法律事務所 代表社員（現在）
|
2020．６
|
当社監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
333,330
|
(注) １．取締役北畑隆生氏、佐々江賢一郎氏、小林充佳氏及び橋野知子氏の４氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役貝阿彌誠氏及び高坂敬三氏の両氏は、「社外監査役」であります。
３．取締役川田浩司は、代表取締役会長川田達男の長男であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役橋野知子氏の戸籍上の氏名は大塚知子であります。
７．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当・職名
|
最高経営責任者
|
川田達男
|
KBセーレン㈱代表取締役会長、セーレン商事㈱代表取締役会長、
Seiren U.S.A.Corp.取締役会長 兼 社長、世聯美仕生活用品(上海)有限公司 董事長、
広東世聯美仕汽車内飾有限公司 董事長、Saha Seiren Co.,Ltd.取締役会長、
SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長、PT.SEIREN INDONESIA 取締役会長、
Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役会長、
Seiren Produtos Automotivos Ltda. 会長、SEIREN Hungary Kft.取締役会長
|
副会長執行役員
|
于輝
|
海外事業担当、
世聯汽車内飾（蘇州）有限公司 総経理、世聯美仕生活用品(上海)有限公司 総経理、
広東世聯美仕汽車内飾有限公司 総経理
|
社長執行役員
|
山田英幸
|
研究開発・品質・生産技術統括
|
副社長執行役員
|
川田浩司
|
グローバル営業統括、経営企画本部長
|
専務執行役員
|
勝木知文
|
業務統括本部長、グローバル業務監査室長
|
常務執行役員
|
竹澤康則
|
北米事業統括、Seiren Viscotec México S.A. de C.V. 取締役社長
|
常務執行役員
|
寺前勝基
|
KBセーレン㈱代表取締役社長、セーレンケーピー㈱代表取締役社長、大阪支社長
|
上席執行役員
|
木村洋
|
世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 副総経理、広東世聯美仕汽車内飾有限公司 副総経理
|
上席執行役員
|
福田正一
|
衣料・産業資材生産事業部長、新田事業所長、グンセン㈱代表取締役社長
|
上席執行役員
|
泉朋広
|
グローバル車輌事業統括、車輌内装事業部長、車輌資材事業管理部長、名古屋支店長
|
執行役員
|
細田富士雄
|
車輌内装事業部 グローバル生産技術部長
|
執行役員
|
久嶋祐司
|
スポーツ・ファッション事業部長 兼 ビスコテックス・ブランド部長、東京事業所代表、
セーレンアルマ㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
鈴木基之
|
業務統括本部 経理部長
|
執行役員
|
佐藤正典
|
Saha Seiren Co.,Ltd.取締役社長
|
執行役員
|
高坂貴浩
|
ビスコテックス事業部長 兼 ビスコテックスエンジニアリング部長、ＴＰＦ事業所長
|
執行役員
|
塩見秀数
|
セーレンKST㈱取締役副社長
|
執行役員
|
古谷祐巳
|
業務統括本部 調達部長、セーレン電子㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
川邊秀典
|
SEIREN Hungary Kft.取締役社長
|
執行役員
|
吉田浩巳
|
セーレン商事㈱代表取締役社長、㈱キューテックアイ代表取締役社長
|
執行役員
|
齋藤常治
|
グローバルエアバッグ事業統括、エアバッグ事業部長 兼 エアバッグ販売部長 兼 生産課長
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役には、社外の立場から経営の監督機能を果たすとともに、高い識見と豊富な経験をもって当社の企業活動に客観的・建設的な意見表明を行うことができる人物を選定することとしております。
また、当社は、社外役員の独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりです。
当社は、社外役員が現在又は最近（※1）において、以下のいずれの項目にも該当しない場合、当社に対し独立性を有しているものと判断する。
１．２親等以内の親族が、当社グループの業務執行者（部長クラス以上）。
２．本人が当社の主要な取引先（※２）の業務執行者、又は２親等以内の親族が当社の主要な取引先の業務執行者（部長クラス以上）。
３．本人が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者、又は２親等以内の親族が当社を主要な取引先とする会社の業務執行者（部長クラス以上）。
４．本人又は２親等以内の親族が、当社から役員報酬以外に多額（※３）の金銭等を得ている者。
５．本人又は２親等以内の親族が、当社の監査法人に所属する者。
６．本人又は２親等以内の親族が、当社から多額の寄付を受けている団体（※４）の業務を執行する者。
（※１）「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
（※２）「主要な取引先」とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超える取引先、又は取引先からの借入額が、当社の連結総資産の２％を超える取引先。
（※３）「多額」とは、当社から収受している対価が１千万円を超える場合。
（※４）「多額の寄付を受けている団体」とは、当社から１千万円を超える寄付を受けている団体。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役北畑隆生氏は、行政官としての豊富な経験と高い識見を有しており、当該視点から当社の経営全般について客観的、建設的な助言・提言を行い、経営の監督機能を果たしています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役佐々江賢一郎氏は、外務官僚としての豊富な経験と国際的識見を有しており、グローバルでの事業拡大を進める当社の経営全般につき有用な意見や助言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役小林充佳氏は、経営者としての豊富な経験と識見を有し、また、情報・通信に関する深い知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンス強化に貢献するとともに、DX（デジタル・トランスフォーメーション）を推進する当社の経営全般に有用な意見や助言を行っています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役橋野知子氏は、経済学者としての経験を通じて繊維産業に深い知見を有しており、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に貢献しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役貝阿彌誠氏は、裁判官としての豊富な経験に基づく高い識見を活かし、当社の監査を実施しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役高坂敬三氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を活かし、当社の監査を実施しています。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
その他、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等記載すべき事項はありません。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を有し、客観的な立場から経営の監督機能を果たしており、当社の社外役員の選任状況は最適であると判断しております。
社外取締役及び社外監査役には、議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、取締役会事務局は取締役会に上程する議案及び資料を可能な範囲で事前送付しております。
取締役会においては、各取締役による業務執行報告のほか、内部監査を所管するグローバル業務監査室による業務監査活動報告及び財務報告に係る内部統制評価の進捗報告がなされております。
監査役会においては、会計監査人の監査計画及び四半期毎の会計監査結果、並びにグローバル業務監査室による年２回の内部監査結果について報告がなされております。
