(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
古川 國久
|
1945年４月27日生
|
1964年４月
|
西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社
|
1992年８月
|
株式会社シップコーポレーション(現 当社)設立、代表取締役社長
|
1992年11月
|
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)設立、代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社代表取締役会長 CEO
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,973,600
|
代表取締役副会長
MSP事業部門長
|
小西 賢三
|
1957年７月９日生
|
1980年４月
|
小西医療器株式会社入社
|
1991年４月
|
同社取締役
|
1996年８月
|
同社常務取締役
|
1997年10月
|
同社代表取締役社長
|
2007年８月
|
同社取締役会長
|
2007年９月
|
小西共和ホールディング株式会社(現 小西医療器株式会社に吸収合併)代表取締役CEO
|
2010年９月
|
同社代表取締役CEO兼COO
|
2016年６月
|
小西医療器株式会社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役副会長(現任)
|
2021年11月
|
当社MSP事業部門長(現任)
|
|
(注)３
|
1,592,000
|
代表取締役副会長
TPP事業部門長 兼
海外事業部門長
|
小川 宏隆
|
1958年１月14日生
|
1981年４月
|
西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社
|
1992年11月
|
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)入社、取締役
|
1993年１月
|
株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社、取締役コンサルタント部長
|
2004年４月
|
当社専務取締役経営企画室長
|
2008年４月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2009年４月
|
当社専務取締役管理本部長兼情報システム統括部長
|
2009年10月
|
当社取締役経営管理室長
|
2012年６月
|
当社取締役副社長経営管理室長
|
2014年６月
|
当社代表取締役社長 COO
|
2021年６月
|
当社代表取締役副会長(現任)
|
2021年11月
|
当社TPP事業部門長(現任)
|
2023年７月
|
当社海外事業部門長(現任)
|
|
(注)３
|
663,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営企画部長
|
大橋 太
|
1964年５月10日生
|
1987年６月
|
株式会社エフエスユニマネジメント入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2003年５月
|
同社代表取締役専務
|
2006年５月
|
同社代表取締役社長
|
2007年１月
|
株式会社セントラルユニ取締役
|
2009年10月
|
当社取締役
|
2012年６月
|
当社専務取締役情報戦略室長
|
2014年６月
|
当社代表取締役副社長情報戦略室長
|
2016年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年11月
|
当社経営企画部長兼効率化企画本部長
|
2023年７月
|
当社経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,200
|
専務取締役
秘書室長
|
横山 裕司
|
1958年４月８日生
|
1981年４月
|
西本産業株式会社(現 キヤノンメドテックサプライ株式会社)入社
|
1993年１月
|
株式会社シップコーポレーション(現 当社)入社
|
1997年６月
|
グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 当社に吸収合併)取締役メディカルイメージング事業部大阪営業部長
|
2001年４月
|
富士フイルムメディカル西日本株式会社(現 富士フイルムメディカル株式会社)入社
|
2007年９月
|
当社入社 経営企画室担当部長
|
2008年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2014年６月
|
当社常務取締役経営企画室長
|
2016年６月
|
当社常務取締役秘書室長
|
2019年６月
|
当社専務取締役秘書室長(現任)
|
2021年11月
|
当社人財開発本部長
|
|
(注)３
|
201,000
|
常務取締役
営業戦略本部長 兼
FD事業部門長
|
海野 眞史
|
1964年10月23日生
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2009年４月
|
同社枚方法人営業部部長
|
2011年４月
|
同社新大阪法人営業部部長
|
2013年４月
|
同社京都法人営業第二部部長
|
2015年４月
|
同社梅田法人営業第二部部長
|
2018年５月
|
当社入社
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役
|
2021年11月
|
当社営業戦略本部長(現任)
|
2022年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
2023年７月
|
当社FD事業部門長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
島田 正司
|
1958年１月23日生
|
1997年８月
|
小西医療器株式会社入社
|
2006年１月
|
同社ＳＰＤ事業部次長
|
2014年１月
|
同社メディカルソリューション事業部長
|
2015年11月
|
同社執行役員メディカルソリューション事業部長
|
2017年６月
|
同社取締役メディカルソリューション事業部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
小西医療器株式会社常務取締役ソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理本部長
|
安田 芳郎
|
1960年12月１日生
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2007年７月
|
同行十三支店支店長
|
2011年５月
|
同行ローン業務開発部長
|
2012年８月
|
株式会社エフエスユニマネジメント入社管理本部部長
|
2019年６月
|
山田医療照明株式会社取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社セントラルユニ常務取締役管理本部長
|
|
株式会社エフエスユニ常務取締役
|
2021年11月
|
当社執行役員管理本部長
|
2023年６月
|
当社取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐野 精一郎
|
1952年11月20日生
|
1977年４月
|
三洋電機株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2007年４月
|
同社社長執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年４月
|
パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)専務役員
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
今別府 敏雄
|
1956年７月13日生
|
1981年４月
|
厚生省(現 厚生労働省)入省
|
2002年８月
|
内閣参事官
|
2004年７月
|
厚生労働省保険課長
|
2008年７月
|
同省会計課長
|
2013年７月
|
同省医薬食品局長
|
2014年７月
|
同省政策統括官
|
2015年10月
|
退官
|
2016年６月
|
SOMPOリスクマネジメント株式会社顧問
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2022年６月
|
一般財団法人日本再生医療協会理事長(現任)
|
|
公益財団法人柔道整復研修試験財団代表理事(現任)
|
2024年３月
|
シンバイオ製薬株式会社社外取締役
(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
伊藤 文代
|
1957年８月３日生
|
1979年４月
|
国立京都病院(現 独立行政法人国立病院機構京都医療センター)入職
|
2006年４月
|
独立行政法人国立病院機構本部 近畿ブロック看護専門職
|
2008年４月
|
厚生労働省医政局国立病院課看護専門官
|
2009年４月
|
独立行政法人国立病院機構本部 医療部サービス安全課長
|
2011年４月
|
独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長
|
2016年４月
|
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長
|
2019年３月
|
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター退職
|
2019年４月
|
洛和会ヘルスケアシステム入職 洛和会本部採用教育課部長
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年４月
|
洛和会TQM支援センター部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
西尾 信也
|
1957年６月５日生
|
1981年４月
|
大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社常務取締役大阪支店長
|
2012年４月
|
同社専務取締役大阪法人担当
|
2016年４月
|
同社取締役兼執行役副社長
|
|
大和証券株式会社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
株式会社大和証券グループ本社取締役
|
|
株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長
|
2021年４月
|
大和企業投資株式会社常勤顧問
|
|
大和PIパートナーズ株式会社常勤顧問
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社大和インベストメント・マネジメントシニアアドバイザー
|
2022年６月
|
株式会社鳥取銀行取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
戸田 成重
|
1957年１月25日生
|
1980年４月
|
テルモ株式会社入社
|
1999年４月
|
同社松戸支店長
|
2001年７月
|
同社カテーテル事業販売部長兼マーケティング部長
|
2002年７月
|
同社カテーテル事業プレジデント
|
2003年４月
|
同社PD/DM事業プレジデント
|
2008年１月
|
同社北海道・東北ブロック長
|
2009年６月
|
同社執行役員営業統轄部統轄
|
2012年６月
|
同社上席執行役員
|
2017年４月
|
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社取締役副社長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年10月
|
当社入社会長付顧問
|
2020年10月
|
当社会長補佐
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
佐野 信行
|
1971年12月13日生
|
1998年10月
|
会計士補登録 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2003年３月
|
公認会計士登録
|
2005年１月
|
佐野公認会計士事務所設立
|
2005年11月
|
株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング設立、取締役
|
2006年６月
|
税理士登録
|
2008年８月
|
税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング(現 税理士法人GCC)設立、代表社員(現任)
|
2016年４月
|
株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
南 浩一
|
1955年３月21日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2011年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
|
|
株式会社三井住友銀行監査役
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
水島 藤一郎
|
1947年２月23日生
|
1969年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行
|
1997年６月
|
株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 取締役法人部長
|
2000年６月
|
同行常務取締役兼乗務執行役員
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行常務取締役兼乗務執行役員
|
2003年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員
|
2004年４月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
2005年６月
|
同行顧問
|
2005年10月
|
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
|
2013年１月
|
日本年金機構理事長
|
2024年１月
|
日本年金機構顧問(現任)
|
|
TMI総合法律事務所顧問(現任)
|
2024年４月
|
独立行政法人地域医療機能推進機構顧問(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
4,430,800
|
(注) １．取締役 佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代及び西尾信也は、社外取締役であります。
２．監査役 佐野信行、南浩一及び水島藤一郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 南浩一及び水島藤一郎は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は３名であります。
ａ 各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係の概要及び提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役佐野精一郎氏は、三洋電機株式会社の代表取締役社長、パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社)の専務役員、常任監査役及び顧問に就任しておりましたが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、経営に対する深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役今別府敏雄氏は、厚生省(現 厚生労働省)に入省しておりましたが、当社グループと同省との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、医薬食品局長、政策統括官を歴任し、社会保障をはじめとする専門的知識・経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊藤文代氏は、国立京都病院(現 独立行政法人国立病院機構京都医療センター)の出身であり、過去において独立行政法人国立循環器病研究センター看護部長、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター看護部長に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、看護管理者としての深い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾信也氏は、大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)の出身であり、過去において大和証券株式会社の代表取締役副社長、株式会社大和インベストメント・マネジメントの代表取締役社長、大和企画投資株式会社及び大和PIパートナーズ株式会社の常勤顧問に就任しておりましたが、当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、金融・証券業界における専門的知識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、公正・中立の立場から経営に参画いただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役佐野信行氏は、有限責任 あずさ監査法人の出身であり、税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング(現 税理士法人GCC)の代表社員及び株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティングの代表取締役に就任しておりますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士、税理士として財務及び会計に相当程度の知見を有しており、その専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役南浩一氏は、過去において株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役、株式会社三井住友銀行の監査役に就任しており、京阪神ビルディング株式会社の代表取締役に就任しておりますが、当社グループと両社及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役水島藤一郎氏は、過去において株式会社三井住友銀行の副頭取兼副頭取執行役員に就任しており、日本年金機構、TMI総合法律事務所及び独立行政法人地域医療機能推進機構の顧問に就任しておりますが当社グループと各法人及びその関係会社との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、当社グループと同行の間には、継続して定常的な銀行取引及び長期借入に係る取引がありますが、その規模並びに性質に照らし株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、その経歴により培われた専門的な金融知識・経験等を当社の監査体制に活かすとともに、公正・中立の立場から経営を監督、監査していただくため、社外監査役として選任しております。
ｂ 当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、会社法に規定されている社外取締役の要件及び金融商品取引所の定める独立性基準を踏まえ、当社の独立性基準を制定しております。なお、当該基準は当社ウェブサイト（https://www.shiphd.co.jp/about/governance.html）に掲載しております。
また、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社以外に３社を超えて他の上場会社の取締役又は監査役を兼任してはならないこととしております。
ｃ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
様々な経歴や専門性、経験等を有しており、独立した立場から当社の経営に参画及び経営を監督、監査できる方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室、常勤監査役とは、情報連携して監査業務を行っております。また、必要な場合には、随時、会計監査人との連絡会議を行い、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、効率的な会計監査の遂行についての協議を行っております。
