(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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三 津 原 博
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1948年 6月17日生
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1980年 3月
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当社代表取締役社長
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1994年 1月
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宮城日本調剤株式会社[現:株式会社メディカルリソース]代表取締役社長
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2005年 1月
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日本ジェネリック株式会社代表取締役社長
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2012年 1月
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株式会社日本医薬総合研究所代表取締役社長
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2013年 5月
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長生堂製薬株式会社代表取締役会長
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2024年 6月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)3
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4,800,000
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代表取締役社長
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笠 井 直 人
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1962年 5月16日生
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2013年 4月
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当社入社 当社営業統括部部長
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2013年10月
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当社営業推進部長
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2015年 6月
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当社取締役営業推進部長
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2016年 4月
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当社取締役営業統括部長
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2016年 6月
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当社常務取締役営業統括部長
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2020年 4月
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当社常務取締役
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2022年 4月
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当社常務執行役員
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2024年 5月
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当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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(注)3
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4,000
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取締役
薬剤本部長
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小 柳 利 幸
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1963年 4月 8日生
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1990年 7月
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当社入社
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2000年 4月
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当社東北支店薬剤部部長
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2004年12月
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当社薬剤本部東日本薬剤統括部長
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2009年12月
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当社薬剤本部購買部長
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2012年 4月
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当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長
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2012年 6月
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当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長
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2014年 1月
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当社取締役薬剤本部長(現任)
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2022年 4月
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当社上席執行役員(現任)
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(注)3
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8,960
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取締役
財務部長
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小 城 和 紀
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1966年11月14日生
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2008年 5月
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当社入社
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2009年 4月
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当社財務部部長
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2015年 4月
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当社財務部長
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2015年 6月
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当社取締役財務部長(現任) 株式会社メディカルリソース取締役
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2021年10月
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長生堂製薬㈱代表取締役社長(現任) 日本ジェネリック㈱取締役(現任)
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2022年 4月
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当社上席執行役員(現任)
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(注)3
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9,400
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取締役
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藤 本 佳 久
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1958年 9月10日生
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2011年 1月
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当社入社
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2011年 1月
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当社公共営業部長
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2013年10月
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当社総務部長
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2016年 6月
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当社取締役管理本部長兼総務部長
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2019年 4月
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当社取締役管理本部長
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2022年 4月
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当社上席執行役員(現任)
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2023年 5月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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14,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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井 上 祐 弘
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1963年12月20日生
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2016年 5月
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日本ジェネリック株式会社入社
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2016年 5月
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同社人事総務部長
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2016年 6月
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同社取締役
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2017年 6月
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同社常務取締役
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2020年 6月
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長生堂製薬株式会社取締役(現任)
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2022年 6月
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日本ジェネリック株式会社代表取締役社長(現任)
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2023年 6月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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2,800
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取締役
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恩 地 祥 光
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1954年11月 1日生
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1977年 4月
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株式会社ダイエー入社
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1994年 4月
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同社経営企画本部長
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1998年 9月
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株式会社アール・イー・パートナーズ取締役副社長
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1999年12月
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有限会社オズ・コーポレーション代表取締役(現任)
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2000年 3月
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株式会社レコフ事務所〔現：株式会社レコフ〕執行役員
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2007年 6月
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同社取締役兼主席執行役員
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2010年 6月
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同社代表取締役社長兼CEO
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2016年10月
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同社代表取締役会長
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2016年12月
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М＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社取締役
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2018年 3月
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東京建物株式会社社外取締役(現任)
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2018年 6月
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当社取締役(現任)
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2019年12月
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UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社社外監査役(現任)
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2020年 6月
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相鉄ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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2021年12月
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株式会社三友システムアプレイザル社外取締役(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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野 間 幹 晴
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1974年11月 6日生
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2002年 4月
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横浜市立大学商学部専任講師
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2003年10月
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横浜市立大学商学部助教授
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2004年10月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
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2007年 4月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
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2016年 6月
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株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役
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2019年 4月
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一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)
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2019年 6月
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すてきナイスグループ株式会社〔現：ナイス株式会社〕社外監査役(現任)
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2019年12月
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ダーウィン・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役(現任)
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2021年 4月
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株式会社バンダイナムコエンターテインメント事業アドバイザー
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2021年 6月
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当社取締役(現任)
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2022年 1月
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株式会社グッドコムアセット社外取締役(現任)
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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畠 山 信 之
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1956年 1月16日生
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1987年 9月
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当社入社
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2000年 6月
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当社取締役
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2006年 6月
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当社名古屋支店長
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2009年12月
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当社横浜支店長
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2016年 2月
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当社業務監査部長
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2018年 6月
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当社取締役(監査等委員)(現任) 日本ジェネリック株式会社監査役(現任) 株式会社メディカルリソース監査役(現任) 株式会社日本医薬総合研究所監査役(現任) 長生堂製薬株式会社監査役(現任)
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(注)4
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4,000
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取締役
(監査等委員)
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原 田 史 緒
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1974年 5月 3日生
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2000年 4月
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弁護士登録(第二東京弁護士会) みのり総合法律事務所入所
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2012年 8月
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四季の風総合法律事務所開設
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2015年 4月
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東京地方裁判所民事調停委員(現任)
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2016年 4月
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立教大学大学院法務研究科特任教授
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2020年 4月
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司法研修所民事弁護教官
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2021年 5月
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わらべや日洋ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年 6月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年 3月
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JRAシステムサービス株式会社社外取締役(現任)
|
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(注)4
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―
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取締役
(監査等委員)
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中 野 智 美
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1969年 8月17日生
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1992年 4月
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中央信託銀行株式会社(現：三井住友信託銀行株式会社)入行
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1999年10月
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朝日監査法人(現：有限責任あずさ監査法人)入所
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2007年 2月
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新日本監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
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2013年 8月
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中野智美公認会計士・税理士事務所開設 同代表（現任）
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2015年 6月
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株式会社八千代銀行社外監査役
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2018年 5月
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株式会社きらぼし銀行社外監査役
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2021年11月
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ユニデンホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
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2023年 8月
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独立行政法人北方領土問題対策協会監事(非常勤)(現任)
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2024年 6月
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当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社めぶきフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
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(注)4
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―
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計
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4,843,760
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(注) 1. 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 恩地祥光、野間幹晴、原田史緒及び中野智美は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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松 原 香 織
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1982年11月6日生
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2008年12月
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弁護士登録(第一東京弁護士会) 田辺総合法律事務所入所
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2013年 2月
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最高裁判所司法研修所所付(民事弁護）
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2018年 1月
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田辺総合法律事務所パートナー(現任)
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|
―
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② 社外役員の状況
社外取締役は4名であります。
社外取締役・恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社と恩地祥光氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・野間幹晴氏は、大学院教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経験を有しております。当社と野間幹晴氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・原田史緒氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見を有しております。当社と原田史緒氏との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役・中野智美氏は、公認会計士・税理士として、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と中野智美氏との間に特別の利害関係はありません。
当社では、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。また、その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加え、人格・識見に優れ、当社の経営に対して適切な助言・監督ができる者を選定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門による監査結果について適宜報告を受け、経営、会社法務、財務・会計及び監査のプロフェッショナルとしての視点から、実効的な監督を実施しております。監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と相互連携して随時情報交換することによって、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとしております。
