（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
（年）
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
最高経営責任者
|
石坂 信也
|
1966年12月10日生
|
1990年４月
|
三菱商事(株)入社
|
1999年６月
|
米国ハーバード大学MBA修了
|
2000年５月
|
当社設立 代表取締役社長 執行役員最高経営責任者（現任）
|
2012年６月
|
(株)インサイト 代表取締役社長
|
2013年８月
|
(株)ベンチャーリパブリック取締役（現任）
|
2014年９月
|
(株)GDOゴルフテック 代表取締役社長
|
2015年４月
|
(株)インサイト 取締役
|
2015年５月
|
(株)ベルシステム２４ホールディングス 取締役（現任）
|
2016年４月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役
|
2016年11月
|
キッズゴルフ(株) 代表取締役社長
|
2017年４月
|
GDO Sports, Inc. (米国) 代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
(一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
|
2018年７月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国） 取締役会長（現任）
|
2021年３月
|
(株)GDOゴルフテック 取締役
|
|
（注３）
|
3,241,200
|
取締役
副社長
執行役員最高執行責任者
|
吉川 雄大
|
1971年５月９日生
|
1995年４月
|
富士火災海上保険(株)（現：AIG損害保険(株))入社
|
2003年４月
|
当社入社 ゴルフ場サービス本部
|
2007年３月
|
当社 ゴルフ場サービス本部長
|
2010年１月
|
当社 執行役員
当社 ゴルフ場ビジネスユニット長
|
2013年７月
|
当社 お客様体験デザイン本部長
|
2014年３月
|
当社 取締役
|
2020年３月
|
当社 取締役副社長（現任） 当社 執行役員最高執行責任者（現任）
|
2020年4月
|
GolfTEC Enterprises, LLC（米国）
取締役（現任）
|
2021年３月
|
(株)GDOゴルフテック 代表取締役社長
|
|
（注３）
|
43,700
|
取締役
|
岩澤 俊典
|
1966年６月19日生
|
1990年４月
|
伊藤忠商事(株)入社
|
1996年１月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント(株)入社
|
1997年７月
|
デロイトトーマツコンサルティング(株)（現:アビームコンサルティング(株)）入社
|
2005年８月
|
ABeam Consulting (USA) Ltd. Managing Director
|
2007年10月
|
アビームコンサルティング(株)執行役員マネージング・ダイレクター(日本代表)
|
2008年２月
|
同社 代表取締役マネージング・ダイレクター
|
2009年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年３月
|
当社 取締役（現任）
|
2020年11月
|
内閣官房IT総合戦略室 IT戦略調整官(非常勤)
|
2021年６月
|
(株)エフピコ独立社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年９月
|
デジタル庁 リソースマネジメント統括
|
2022年11月
|
デジタル庁 シニアエキスパート 経営企画戦略担当
|
2024年１月
|
(株)システム情報 代表取締役社長（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
（年）
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
木村 玄一
|
1962年12月25日生
|
1986年４月
|
大日本印刷(株)入社
|
1990年12月
|
木村総業(株) 代表取締役社長（現任）
|
1995年11月
|
(株)モーターマガジン社 代表取締役社長（現任）
|
1997年11月
|
(株)ゴルフダイジェスト社 代表取締役社長（現任）
|
2000年５月
|
当社 取締役（現任）
|
2002年２月
|
東名観光開発(株) 代表取締役社長（現任）
|
|
（注３）
|
1,150,000
|
取締役
|
水戸 重之
|
1957年５月９日生
|
1989年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所創設に参画
|
1999年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2006年４月
|
早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院) 講師（現任）
|
2011年２月
|
(公財)三宅一生デザイン文化財団 監事（現任）
|
2018年４月
|
武蔵野大学法学研究科 客員教授（現任）
|
2018年６月
|
(株)フェイス 社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
(一社)ＰＨＲ普及推進協議会 理事（現任）
|
2020年６月
|
(株)湘南ベルマーレ 監査役（現任）
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
|
高橋 真木子
|
1967年５月12日生
|
1993年４月
|
(財)神奈川科学技術アカデミー 入団
|
2004年１月
|
東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
|
2006年９月
|
東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
|
2010年４月
|
(独)理化学研究所(現:国立研究開発法人理化学研究所) 研究政策企画員 経営企画部戦略分析課主幹
|
2014年７月
|
金沢工業大学 イノベーションマネジメント研究科 教授（現任）
|
2017年５月
|
(株)ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
高エネルギー加速器研究機構(KEK) 理事（現任）
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
（年）
|
所有株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
大山 和彦
|
1959年12月23日生
|
1984年４月
|
(株)ピープル（現:(株)コナミスポーツ）入社
|
1995年１月
|
(株)ソフマップ入社
|
2000年３月
|
同社 執行役員 ＥＣ営業部部長
|
2003年３月
|
同社 執行役員 ＭＤ部部長
|
2004年５月
|
パシフィックマネジメント(株)入社 管理本部情報システム部ゼネラルマネージャー
|
2005年12月
|
スマート・アセットマネジメント・システムズ(株) 取締役社長
|
2009年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年１月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社 執行役員 リテールビジネスユニット長
|
2015年１月
|
当社 店舗ビジネスユニット長
|
2015年３月
|
(株)ＧＤＯゴルフテック 取締役副社長
|
2016年10月
|
当社 ＴＥＣビジネスユニット長
|
2016年11月
|
キッズゴルフ(株) 取締役
|
2020年３月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
監査役
|
上住 敬一
|
1969年10月６日生
|
1992年10月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現：税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
1996年４月
|
公認会計士 登録
|
1997年１月
|
プライスウォーターハウスクーパース
ロスアンジェルス事務所入所
|
2004年７月
|
ビズアドバイザーズ(株)
代表取締役社長（現任）
|
2005年９月
|
当社 監査役（現任）
|
2007年10月
|
(株)ゴルフパラダイス 監査役
|
|
（注５）
|
－
|
監査役
|
濵田 京子
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
三井不動産(株)入社
|
1998年９月
|
NOC日本アウトソーシング(株)（現:NOC日本アウトソーシング＆コンサルティング(株)）入社
|
2005年12月
|
(株)ビジネスネットコーポレーション入社
|
2009年６月
|
濵田京子社労士事務所（現:エキップ社会保険労務士法人）開設
|
2013年１月
|
(株)エキップコンサルティング 代表取締役（現任）
|
2014年３月
|
(医)行智会 監事（現任）
|
2016年６月
|
エキップ社会保険労務士法人 代表社員（現任）
|
2018年３月
|
当社 監査役（現任）
|
2018年４月
|
東京労働局東京紛争調整委員会委員（現任）
|
2023年12月
|
(株)ディア・ライフ 社外取締役（現任）
|
|
(注６)
|
－
|
計
|
4,434,900
|
（注）１．取締役 岩澤俊典氏、木村玄一氏、水戸重之氏及び高橋真木子氏の４名は、社外取締役であります。
２．監査役 上住敬一氏及び濵田京子氏の２名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役 大山和彦氏の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役 上住敬一氏の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役 濵田京子氏の任期は、2022年３月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外取締役及び社外監査役について
イ．社外取締役
当社の社外取締役は４名であります。
岩澤俊典氏は、ＩＴ関連企業の経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しており、当社の資本政策、ＩＴ関連施策及び事業計画等の経営施策の根幹を成す重要事案につき、有識者として様々な見解や助言を当社の経営に活かしていただきたいため、選任しております。
木村玄一氏は、当社の属するゴルフ業界に関する深い造詣から、当社事業推進における施策に対し、様々な助言、意見を当社の経営に活かしたいため、選任しております。
水戸重之氏は、弁護士及び民間企業等の役員として培われた企業法務に関する幅広い知識・経験を有しており、これらに基づき当社の経営全般に対して提言いただくことにより当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、選任しております。
高橋真木子氏は、産学連携による研究開発プロジェクト、大学発の技術移転、知的財産のマネジメントに関する豊富な経験と高い見識と共に、公的機関や民間企業等とのセクター間連携による知識創造に関する見識があり、これらに基づく様々な助言、意見を当社のプロセス管理及び新技術への取組み等に活かしていただくことが期待できるため、選任しております。
また、岩澤俊典氏、水戸重之氏及び高橋真木子氏を、東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けると共に、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。また、社外取締役は内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。
ロ．社外監査役
当社の社外監査役は２名（うち女性１名）であります。
上住敬一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。
濵田京子氏は、社会保険労務士の資格を有しており、企業労務に関する深い造詣と高い知識や法令・定款の順守に係る見識を当社の監査に活かしたいため選任しております。
社外監査役は、監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つために、監査体制、監査計画、監査の実施状況に関して定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。また、内部統制部門より、取締役会において必要な情報の提供や説明を受けております。
ハ．社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役である木村玄一氏は、その他の関係会社である株式会社ゴルフダイジェスト社及び株式会社モーターマガジン社の代表取締役であり、株式会社ゴルフダイジェスト社とは営業取引関係及び資本関係が、株式会社モーターマガジン社とは資本関係があります。その他の社外取締役である岩澤俊典氏、水戸重之氏、高橋真木子氏、並びに社外監査役である上住敬一氏及び濵田京子氏においては、当社との間に利害関係はありません。
