社長・役員
略歴
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2004年11月 |
当社設立 代表取締役社長就任（現任） |
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2009年５月 |
㈱パルマ代表取締役社長 |
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2014年２月 |
㈱パルマ取締役 |
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2016年12月 |
㈱パルマ取締役会長（現任） |
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2018年７月 |
㈱ディアライフエージェンシー代表取締役社長（現任） |
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2021年１月 |
㈱DLXホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱N-STAFF代表取締役会長（現任） |
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2021年９月 |
㈱コーディアリー・サービス代表取締役会長（現任） |
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2021年10月 |
アイディ㈱代表取締役（現任） ㈱アイディプロパティ代表取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
12 |
22 |
118 |
80 |
100 |
31,649 |
31,981 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
54,789 |
11,423 |
159,725 |
27,555 |
299 |
194,776 |
448,567 |
40,100 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
12.21 |
2.55 |
35.61 |
6.14 |
0.07 |
43.42 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式883,190株は、「個人その他」に8,831単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
阿 部 幸 広 |
1968年２月20日生 |
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（注）３ |
948,100 |
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取締役 リアルエステート第４ユニット長補佐 |
青 木 寛 |
1970年6月6日生 |
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（注）３ |
13,700 |
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取締役 リアルエステート第１ユニット長 |
合 田 伸 |
1980年９月８日生 |
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（注）３ |
62,200 |
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取締役 リアルエステート第２ユニット長 |
横 須 賀 龍 |
1976年７月７日生 |
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（注）３ |
60,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 コーポレートストラテジー ユニット長 |
秋田 誠二郎 |
1974年１月９日生 |
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（注）３ |
54,500 |
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取締役 リアルエステート第３・第４ユニット長 |
今 村 修 二 |
1972年１月14日生 |
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（注）３ |
12,400 |
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取締役 |
杉 本 弘 子 |
1961年11月８日生 |
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（注）３ |
111,800 |
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取締役 |
横 山 美 帆 |
1970年６月２日生 |
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（注）３ |
3,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
伊 藤 天 心 |
1968年12月２日生 |
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（注）３ |
600 |
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取締役 |
関 敏 昭 |
1958年3月27日生 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
濵 田 京 子 |
1968年12月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （常勤） |
本 橋 安 弘 |
1956年12月3日生 |
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（注）４ |
300 |
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監査役 |
阿 部 海 輔 |
1974年５月15日生 |
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（注）５ |
74,500 |
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監査役 |
馬 塲 一 徳 |
1965年９月１日生 |
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（注）５ |
51,300 |
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計 |
1,393,900 |
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（注）１ 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
２ 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月21日から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年９月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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石 田 浩 通 |
1951年９月６日生 |
1974年４月 |
㈱東海銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
4,700 |
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1999年10月 |
同行香港支店長兼アジア母店長 |
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2002年３月 |
同行豊橋支店長 |
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2003年４月 |
中部国際空港旅客サービス㈱取締役 |
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2009年７月 |
中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 |
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2016年６月 |
同社顧問 |
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2017年12月 |
当社補欠監査役 |
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2018年12月 |
当社常勤監査役 |
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７ 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役４名を選任しております。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役３名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行は当社の取引金融機関として預金取引のほか、借入取引（2023年９月末の借入残高1,548百万円）を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、監査法人ハイビスカスの代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点で当社の経営監視がなされております。
なお、社外取締役横山美帆氏は当社株式3,900株を、社外取締役伊藤天心氏は当社株式600株を、社外取締役関敏昭氏は当社株式500株保有しております。社外監査役本橋安弘氏は当社株式300株を、社外監査役阿部海輔氏は当社株式74,500株を、社外監査役馬塲一徳氏は当社株式51,300株を保有しております。その他にそれぞれ当社との人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査業務は、当社における社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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アイディ㈱（注２） |
東京都品川区 |
100 |
リアルエステート |
100 |
役員の兼任４名 |
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㈱アイディプロパティ |
東京都品川区 |
30 |
リアルエステート |
100 （100） |
役員の兼任４名 |
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㈱ＤＬＸホールディングス |
東京都新宿区 |
50 |
セールスプロモーション |
51.2 |
役員の兼任３名 |
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㈱Ｎ－ＳＴＡＦＦ |
東京都新宿区 |
100 |
セールスプロモーション |
51.2 （51.2） |
役員の兼任２名 |
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㈱ディアライフエージェンシー |
東京都千代田区 |
50 |
セールスプロモーション |
51.2 （51.2） |
役員の兼任３名 |
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㈱コーディアリー・サービス |
東京都新宿区 |
10 |
セールスプロモーション |
51.2 （51.2） |
役員の兼任２名 |
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その他２社 |
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（持分法適用関連会社） |
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㈱パルマ（注３） |
東京都千代田区 |
599 |
アウトソーシングサービス |
39.4 |
役員の兼任１名 |
（注１）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有による議決権比率を内数として記載しております。
（注２）アイディ㈱は売上高（連結売上高相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
（1）売上高 4,476百万円
（2）経常利益 663百万円
（3）当期純利益 431百万円
（4）純資産額 3,517百万円
（5）総資産額 5,356百万円
（注３）有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2004年11月 |
不動産売買、売買仲介、労働者派遣業務を主たる目的として、東京都千代田区に株式会社ディア・ライフを設立
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2004年12月 |
宅地建物取引業免許を取得（東京都知事(1）第83945号） 不動産仲介業務（現リアルエステート事業）開始
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2005年２月 |
一般労働者派遣事業所許可を取得（許可番号（般）13－300632） 労働者派遣事業（現セールスプロモーション事業）として業務開始
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2005年４月 |
不動産開発事業（現リアルエステート事業）開始
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2006年２月 |
一級建築士事務所登録（東京都知事登録第51856号）
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2007年８月 |
東京証券取引所マザーズに上場
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2009年５月 |
㈱パルマファイナンシャルサービシーズ（現㈱パルマ）を子会社（孫会社）化し、セルフストレージ向けビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業を開始
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2011年７月 |
本社を東京都千代田区九段北一丁目13番５号に移転
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2013年６月 |
公募増資による新株式の発行（200,000株）及び自己株式の処分（403,000株）を実施
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2015年８月 |
東京証券取引所第一部市場に上場 公募増資による新株式の発行（600,000株）及び自己株式の処分（400,000株）を実施 ㈱パルマが東京証券取引所マザーズ市場に上場
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2017年３月 |
㈱SMBC日興証券に対し行使価額修正条項付新株予約権（40,000個）を割り当て、同年10月までに行使が完了し新株式の発行（4,000,000株）を実施
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2018年３月 |
㈱SMBC日興証券に対し行使価額修正条項付新株予約権（50,000個）を割り当て、同年９月までに行使が完了し新株式の発行（5,000,000株）を実施
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2018年５月 |
連結子会社であった㈱パルマにおいて、日本郵政キャピタル㈱との資本提携を実施 当社から日本郵政キャピタル㈱へパルマ株式の一部を譲渡し、これに併せて実施された㈱パルマの第三者割当増資により、㈱パルマは連結子会社から持分法適用関連会社となった
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2018年７月 |
100％連結子会社として株式会社ディアライフエージェンシーを設立し、 当社のセールスプロモーション事業を承継させる
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2021年１月 |
株式会社N－STAFFを子会社に擁する株式会社DLXホールディングスを子会社化
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2021年４月 |
株式会社DLファンディングを設立し、クラウドファンディングに取り組む
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2021年９月 |
株式会社ディアライフエージェンシーの全株式を株式会社DLXホールディングスに譲渡
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株式会社DLXホールディングスが株式会社コーディアリー・サービスを子会社化
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2021年10月 |
アイディ株式会社及び株式会社アイディプロパティを子会社化
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2021年11月 |
㈱SMBC日興証券に対し行使価額修正条項付新株予約権（60,000個）を割り当て、翌年10月までに行使が完了し自己株式の処分及び新株式の発行（合計6,000,000株）を実施
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
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