社長・役員
略歴
1982年11月 やきとり道場入社
1986年９月 当社設立 代表取締役社長就任
2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任）
2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任）
2022年10月 当社 代表取締役社長 CEO就任（現任）
2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役会長（現任）
2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年７月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
- |
11 |
15 |
91 |
32 |
26 |
12,145 |
12,320 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
- |
16,095 |
4,375 |
15,677 |
8,908 |
51 |
71,035 |
116,141 |
8,200 |
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所有株式数の 割合（％） |
- |
13.86 |
3.77 |
13.50 |
7.67 |
0.04 |
61.16 |
100.0 |
－ |
（注）１.「金融機関」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式33,500株（335単元）が含まれております。
２.「単元未満株式の状況」には、当社が保有する自己株式64株が含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長・CEO |
大倉 忠司 |
1960年２月４日生 |
1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 当社設立 代表取締役社長就任 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任） 2022年10月 当社 代表取締役社長 CEO就任（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役会長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） |
(注)３ |
2,604,000 |
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取締役・COO |
清宮 俊之 |
1974年５月16日生 |
2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 当社 取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション （現オイシーズ株式会社） 代表取締役社長 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長 2022年10月 当社 取締役 COO海外事業担当就任（現任） 2023年２月 当社 海外事業準備室室長（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 代表取締役CEO（現任） 2023年７月 オイシーズ株式会社 取締役会長（現任） |
(注)３ |
1,193 |
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取締役・CFO |
青木 繁則 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 当社入社 1989年５月 当社 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 当社 常務取締役就任開発部部長 2017年８月 当社 常務取締役 2022年10月 当社 取締役 CFO就任（現任） |
(注)３ |
101,131 |
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取締役・CSO |
道下 聡 |
1977年１月14日生 |
2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 当社入社 2010年12月 当社 取締役就任管理部部長 2016年８月 当社 取締役経営企画室室長 2022年10月 当社 取締役 CSO 経営企画室室長（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 取締役（現任） 2023年３月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役（現任） |
(注)３ |
50,209 |
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取締役 |
佐々木 節夫 |
1955年４月29日生 |
2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス（現：株式会社CLホールディングス） 取締役 2019年10月 当社 取締役就任（現任） 2023年６月 SoFun株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,127 |
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取締役 |
長岡 香江 |
1972年10月16日生 |
2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 当社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常勤監査役 |
原田 雅彦 |
1953年10月16日生 |
2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 当社 入社 2012年４月 当社 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） 2023年１月 ダイキチシステム株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
7,365 |
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監査役 |
石井 義人 |
1959年４月22日生 |
1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 当社 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
疋田 実 |
1957年３月11日生 |
1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 当社 非常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
2,765,025 |
||||
（注）１ 取締役のうち、佐々木節夫及び長岡香江は社外取締役であります。
２ 監査役のうち、石井義人及び疋田実は、社外監査役であります。
３ 2023年10月開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年10月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 当社入社 2005年４月 当社関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 当社内部監査室室長 2017年５月 当社監査部部長 2023年８月 当社監査役室室長（現任） |
（注） |
16,749 |
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田辺 真由美 |
1979年４月５日生 |
2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年９月 あらた監査法人 入所 2011年４月 武田真由美公認会計士事務所 代表（現任） 2011年６月 武田建設株式会社 取締役（現任） 2014年２月 税理士法人石川オフィス会計 所属 2015年６月 セーラー広告株式会社 社外監査役 2020年６月 税理士橋川浩之事務所 所属（現任） 2021年６月 セーラー広告株式会社 社外取締役監査等委員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である佐々木節夫及び長岡香江氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役社長との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、当社における内部統制部門とは、主に総務部を指します。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
大阪市浪速区 |
10,000 |
飲食事業 |
100 |
役員の兼任、 不動産転貸、 経営指導 |
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（連結子会社） |
大阪市浪速区 |
10,000 |
飲食事業 |
100 |
役員の兼任、 経営指導 |
|
（連結子会社） |
大阪市中央区 |
20,800 |
飲食事業 |
100 |
役員の兼任 |
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（連結子会社） TORIKIZOKU USA INC. |
米国 カリフォルニア州 |
400,590 (3百万米ドル) |
飲食事業 |
100 |
役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．株式会社鳥貴族及びTORIKIZOKU USA INC.は特定子会社に該当しております。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過会社の2023年7月末現在の債務超過額は、以下の通りです。
株式会社TORIKI BURGER 403,576千円
５．株式会社鳥貴族は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 33,104,731千円
（2）経常利益 1,244,973千円
（3）当期純利益 805,367千円
（4）純資産額 2,383,341千円
（5）総資産額 7,850,786千円
沿革
２【沿革】
当社は、1985年５月に大阪府東大阪市において、当社代表取締役社長大倉忠司が個人事業として焼鳥屋「鳥貴族」（「鳥貴族」１号店である「鳥貴族俊徳店」）を開店したことに始まります。
店舗展開に備え1986年９月に株式会社イターナルサービス（資本金4,000千円）に法人改組し、2009年８月に商号を株式会社鳥貴族に変更し、2021年２月に持株会社体制への移行に伴い「株式会社鳥貴族ホールディングス」に商号変更しております。なお、2024年５月に「株式会社エターナルホスピタリティグループ」に商号変更予定であります。
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年月 |
事項 |
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1986年９月 |
大阪府東大阪市に株式会社イターナルサービスを設立 |
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1991年11月 |
加盟店１号店「鳥貴族長瀬店」を大阪府東大阪市にオープン |
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1995年７月 |
居酒屋業態より撤退し、「鳥貴族」単一業態に集中 |
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1997年９月 |
本社を大阪市東成区東中本に移転 |
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1998年６月 |
10号店となる「鳥貴族千躰店」を大阪市住吉区にオープン |
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2002年７月 |
兵庫県１号店「鳥貴族阪神深江店」を神戸市東灘区にオープン |
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2003年９月 |
大阪市中央区道頓堀に「鳥貴族道頓堀店」をオープン |
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2004年８月 |
本社を大阪市浪速区桜川に移転 |
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2005年５月 |
関東圏１号店「鳥貴族中野北口店」を東京都中野区にオープン |
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2005年８月 |
50号店となる「鳥貴族ナンバ店」を大阪市中央区にオープン |
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2007年５月 |
京都府１号店「鳥貴族西大路店」を京都市南区にオープン |
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2007年11月 |
奈良県１号店「鳥貴族新大宮店」を奈良県奈良市にオープン |
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2007年11月 |
100号店となる「鳥貴族平野加美東店」を大阪市平野区にオープン |
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2009年４月 |
東海圏１号店「鳥貴族錦三袋町通り店」を名古屋市中区にオープン |
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2009年８月 |
商号を株式会社鳥貴族に変更 |
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2010年10月 |
神奈川県１号店「鳥貴族相模原店」を神奈川県相模原市にオープン |
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2010年10月 |
本社を大阪市浪速区桜川から大阪市浪速区立葉に移転し、同所に焼鳥タレ製造工場を開設 |
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2010年10月 |
200号店となる「鳥貴族池袋サンシャイン通り店」を東京都豊島区にオープン |
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2011年８月 |
埼玉県１号店「鳥貴族川口店」を埼玉県川口市にオープン |
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2012年５月 |
滋賀県１号店「鳥貴族石山店」を滋賀県大津市にオープン |
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2012年６月 |
300号店となる「鳥貴族名駅東口店」を名古屋市中村区にオープン |
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2014年７月 |
東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場 |
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2014年12月 |
400号店となる「鳥貴族新宿区役所通り店」を東京都新宿区にオープン |
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2015年７月 |
東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
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2016年４月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
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2016年４月 |
岐阜県１号店「鳥貴族岐阜羽島店」を岐阜県羽島市にオープン |
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2016年７月 |
500号店となる「鳥貴族目黒西口店」を東京都目黒区にオープン |
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2017年３月 |
静岡県１号店「鳥貴族浜松有楽街店」を静岡県浜松市にオープン |
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2017年７月 |
三重県１号店「鳥貴族四日市店」を三重県四日市市にオープン |
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2017年11月 |
600号店となる「鳥貴族府中北口店」を東京都府中市にオープン |
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2018年７月 |
和歌山県１号店「鳥貴族和歌山駅前店」を和歌山県和歌山市にオープン |
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2019年４月 |
茨城県１号店「鳥貴族取手店」を茨城県取手市にオープン |
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2020年６月 |
大阪市旭区に小規模業態である「鳥貴族大倉家」をオープン |
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2021年２月 |
持株会社体制への移行に伴い、株式会社鳥貴族を「株式会社鳥貴族ホールディングス」に、株式会社鳥貴族分割準備会社を「株式会社鳥貴族」（現・連結子会社）に商号変更 |
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2021年５月 |
100％子会社の株式会社TORIKI BURGER（現・連結子会社）を設立 |
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2021年８月 |
TORIKI BURGER１号店となる「TORIKI BURGER大井町店」を東京都品川区にオープン |
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2022年10月 |
福岡県１号店「鳥貴族博多筑紫口店」をオープン |
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2023年１月 |
ダイキチシステム株式会社（現・連結子会社）の株式を取得 |
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2023年２月 |
岡山県１号店「鳥貴族岡山本町店」を岡山市北区にオープン |
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2023年２月 |
沖縄県１号店「鳥貴族美栄橋店」を沖縄県那覇市にオープン |
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2023年３月 |
広島県１号店「鳥貴族広島えびす通り店」を広島市中区にオープン |
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2023年４月 |
100％子会社のTORIKIZOKU USA INC.（現・連結子会社）を米国カリフォルニア州に設立 |
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2023年４月 |
北海道１号店「鳥貴族すすきの店」を札幌市中央区にオープン |