(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 38％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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髙島 宏平
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1973年８月15日生
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1998年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社
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2000年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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2011年６月
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一般社団法人東の食の会代表理事(現任)
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2015年10月
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Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任)
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2016年７月
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株式会社とくし丸代表取締役会長(現任)
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2018年７月
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一般社団法人日本車いすラグビー連盟理事長(現任)
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2018年12月
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Oisix Inc. Director(現任)
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2019年５月
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Three Limes, Inc.(Purple Carrot) Director(現任)
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2019年10月
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株式会社ウェルカム(DEAN & DELUCA)取締役(現任)
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2020年３月
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株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役
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2021年４月
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公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任）
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2021年６月
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株式会社ベネッセホールディングス社外取締役
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2022年11月
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一般社団法人Data for Social Transformation共同代表理事（現任）
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2023年１月
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シダックス株式会社社外取締役（現任）
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2024年１月
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株式会社新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ代表取締役会長（現任）
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志太ホールディングス株式会社（現 シダックスホールディングス株式会社）代表取締役（現任）
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2024年３月
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シダックス株式会社代表取締役副社長（現任）
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(注)３
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4,847,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
BtoB事業 統括
リテールメディア事業本部所管
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堤 祐輔
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1978年３月22日生
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1997年６月
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当社入社
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1999年10月
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当社取締役
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2006年６月
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当社取締役 ＥＣ事業部長
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2008年７月
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当社取締役執行役員 事業本部本部長
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2012年４月
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当社取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長
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2017年４月
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当社取締役執行役員 アライアンス／ソリューション本部本部長
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2017年10月
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当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長
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2018年７月
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カラビナテクノロジー株式会社取締役(現任)
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2023年４月
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当社取締役執行役員 BtoB事業 統括（現任）ソリューション事業本部等所管
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2024年３月
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シダックス株式会社取締役（現任）
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2024年４月
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シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役副社長（現任）
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シダックスフードサービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
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エス・ロジックス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
2024年５月
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当社ソリューション事業本部本部長 リテールメディア事業本部所管（現任）
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(注)３
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720,000
|
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
HR本部所管
|
小﨑 宏行
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1952年10月14日生
|
1975年４月
|
株式会社ダイエー入社
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1996年６月
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同社商品計画本部長
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2003年４月
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同社人事本部長
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2006年９月
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同社執行役員
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2006年10月
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同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当
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2007年３月
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同社取締役 販売担当
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2008年７月
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当社入社 顧問
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2008年11月
|
当社総合企画本部本部長
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2009年６月
|
当社取締役執行役員 総合企画本部本部長
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2015年４月
|
当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長
|
2015年７月
|
当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長
|
2015年７月
|
株式会社ごちまる監査役
|
2015年10月
|
Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事
|
2016年４月
|
当社取締役執行役員 人材企画本部(現HR本部)本部長
|
2024年１月
|
志太ホールディングス株式会社（現シダックスホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2024年３月
|
シダックス株式会社取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員 HR本部所管（現任）
|
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(注)３
|
86,000
|
取締役
執行役員
経営企画本部本部長
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松本 浩平
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1984年１月24日生
|
2008年４月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社執行役員 総合企画本部経営企画室室長
|
2015年10月
|
当社執行役員 経営企画本部本部長
|
2018年２月
|
らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)監査役
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員 経営企画本部本部長(現任)
|
2019年８月
|
Future Food Fund株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社豊洲漁商産直市場取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社Future Food Lab取締役(現任）
|
2024年１月
|
志太ホールディングス株式会社（現シダックスホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
取締役
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花田 光世
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1948年８月８日生
|
1974年８月
|
南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員
|
1977年９月
|
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師
|
1986年４月
|
産業能率大学教授
|
1990年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部教授
|
2007年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2011年６月
|
三谷産業株式会社取締役（現任）
|
2014年４月
|
慶應義塾大学名誉教授(現任)
|
2014年４月
|
一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)
|
2014年４月
|
株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役
|
2017年５月
|
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)
|
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(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田中 仁
|
1963年１月25日生
|
1981年４月
|
前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫
|
1987年４月
|
ジンプロダクツ設立
|
1988年７月
|
有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズホールディングス)設立 同社代表取締役（現任）
|
2011年６月
|
株式会社ブランドニューデイ代表取締役
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社ジンズジャパン(現株式会社ジンズ)代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社Think Lab代表取締役
|
2019年３月
|
バルミューダ株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本通信株式会社社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
めぶくグラウンド株式会社社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ジンズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
渡部 純子
|
1977年６月27日生
|
2000年４月
|
大日本印刷株式会社入社
|
2002年５月
|
株式会社インプレッション入社
|
2004年10月
|
株式会社リクルート入社
|
2014年４月
|
株式会社リクルートライフスタイル執行役員
|
2019年４月
|
株式会社リクルートホールディングス全社CRM推進室室長
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
株式会社リクルートIDポイントプロダクトサービス開発部部長(現任)
|
|
同社 横断CRM部（現横断マーケティング部）部長（現任）
|
2020年８月
|
同社 クオリティーコーディネート室（現クオリティマネジメント室）室長（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ロイヤリティマーケティング社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
櫻井 稚子
|
1973年５月１日生
|
2002年１月
|
株式会社ジェンヌ(現株式会社ABC Cooking Studio)入社
|
2012年10月
|
同社 スタジオ戦略本部長
|
2013年４月
|
同社 取締役副社長
|
2013年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2014年12月
|
株式会社DEFアニバーサリー社外取締役
|
2015年７月
|
ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd. 代表取締役社長
|
2017年１月
|
株式会社NTTドコモ パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長
|
2018年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年12月
|
株式会社トレタ社外取締役
|
2019年２月
|
AI CROSS株式会社社外取締役
|
2020年２月
|
AI CROSS株式会社取締役
|
2021年１月
|
PlusW株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社You Meey代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長
|
2022年７月
|
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー第二カスタマーサクセス部長
|
2023年５月
|
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
PlusW America Inc.代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会理事（現任）
|
2023年７月
|
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニーエンターテイメントプラットフォーム部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小脇 美里
|
1983年10月23日生
|
2006年４月
|
アパレルブランドJoiasの立ち上げに関わりプレス・デザイナー兼任
|
2009年４月
|
雑誌「CanCam」ファッションエディターとして数々のメイン企画を担当
|
2011年６月
|
自身のウェディングドレス ブランド 「heureux de Misato Kowaki」を立ち上げ。以降、CanCamエディターの他、人気アーティスト、タレント、女優のスタイリストや書籍や写真集も担当
|
2015年９月
|
セブン＆アイグループにて「モノトーン収納」をセレクト
|
2016年９月
|
サンリオの大人女性向けプロジェクト「TOKYOOTONAKITTY」を立ち上げ、アドバイザーに就任
|
2020年５月
|
ベストマザー賞 経済部門受賞
|
2020年８月
|
鯖江市顧問 女性活躍推進アドバイザー就任
|
2020年10月
|
新時代の生き方を提案するプロママ集団を集めたWEBメディア「MOTHERS編集部」を設立、編集長に就任
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
乙部 智佳
|
1965年９月４日生
|
1990年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年８月
|
有限会社ディー・エヌ・エー（現株式会社ディー・エヌ・エー）入社 管理担当
|
2005年11月
|
同社社長室内部監査担当
|
2006年６月
|
同社監査役
|
2012年７月
|
個人事業主としてスタートアップ企業支援事業
|
2021年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日生
|
1979年３月
|
ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
1985年11月
|
野村證券株式会社入社
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券会社入社
|
1998年11月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2008年８月
|
株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役(現任)
|
|
株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任）
|
2009年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
アイエムエム・フードサービス株式会社取締役(現任)
|
2014年３月
|
スミダコーポレーション株式会社社外取締役
|
2018年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外取締役
|
2021年11月
|
レンティオ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,800
|
監査役
(非常勤)
|
小久保 崇
|
1974年１月18日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2014年３月
|
小久保法律事務所設立
|
2017年１月
|
AOI TYO Holdings株式会社（現 KANAMEL株式会社）監査等委員
|
2017年１月
|
株式会社アズーム社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
弁護士法人小久保法律事務所代表社員(現任)
|
2019年６月
|
ナイス株式会社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社xpd社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(非常勤)
|
和田 健吾
|
1977年10月28日生
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2006年２月
|
GCA株式会社（現 フーリハン・ローキー株式会社）入社
|
2015年２月
|
株式会社エイ・アイ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社じげん社外監査役（現任）
|
2017年７月
|
アルー株式会社社外監査役（現任）
|
2018年２月
|
クラウドエース株式会社社外監査役（現任）
|
2023年８月
|
株式会社Gunosy社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
5,690,200
|
(注) １．取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は社外取締役であります。
２．監査役 乙部智佳、諸江幸祐、小久保崇及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
役員名
|
役 割
|
執行役員
|
・業務執行役員としての役割、所管及び担当する領域の業績KPI、マネジメント全般を通じた問題解決、実行KPIをリードする役割を担う ・経営会議案件審議、経営の重要課題の審議・提案の役割を担う
|
専門役員
|
・本人固有のスペシャリティで貢献できる部門のミッションKPIを担う ・担当専門分野の知見、ネットワークを活かし問題解決を支援する役割を担う ・アジェンダにより、経営会議・執行役員会議で審議・提案の役割を担う
|
・執行役員は16名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平（以上３氏は取締役兼務）、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、大木聡、力丸進吾、冨士聡子、濱崎真一、東海林園子、小松敦、岸本綾、熊野滋及び冨田祥彦で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、当社の主要株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験と当社の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見により、食分野で新しい事業価値の創設を追求する当社にとって、有益な視点での助言を行っていただくものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の和田健吾は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株の当社株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株の当社株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参照し、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役４名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況に記載のとおりであります。
