(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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足 立 建一郎
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1957年９月24日生
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1980年４月
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住友商事㈱入社
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1985年７月
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㈱ジューテック入社
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1988年３月
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同社取締役
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1990年３月
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同社常務取締役
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1991年３月
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同社代表取締役専務
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1994年３月
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同社代表取締役社長
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2009年10月
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当社代表取締役社長
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2015年４月
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㈱ジューテック代表取締役会長(現任)
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2022年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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1,034
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代表取締役
社長
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植 木 啓 之
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1959年５月６日生
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1982年４月
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三井物産㈱入社
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2002年２月
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三井住商建材㈱出向 東京住宅資材部副部長
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2003年８月
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三井物産林業㈱出向 経営企画部長
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2005年３月
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三井物産㈱ 本店 住宅・建材事業部建材事業推進室長
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2008年６月
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同社 本店 内部監査部 次長
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2012年６月
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三井住商建材㈱ 取締役常務執行役員 経営企画部長
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2013年４月
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同社 取締役常務執行役員
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2013年６月
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同社 代表取締役社長
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2017年１月
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ＳＭＢ建材㈱ 代表取締役社長
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2017年６月
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同社 代表取締役会長
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2018年８月
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三井物産㈱ コンシューマービジネス本部 参与
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2019年４月
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当社入社 執行役員社長特命事項担当
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2019年６月
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㈱ジューテック取締役(現任)
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当社代表取締役副社長
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2020年６月
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当社代表取締役副社長経営企画部、グループ事業統括部、内部監査室担当
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2021年４月
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当社代表取締役副社長経営企画部、グループ事業統括部、内部監査室、DX推進室担当
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2022年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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12
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常務取締役
グループ事業統括部、情報システム部、DX推進室担当
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岩 瀬 裕 道
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1960年５月１日生
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1984年４月
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東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社
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2002年７月
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同社近畿第一本部奈良支店奈良第二支社長
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2011年８月
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同社埼玉自動車営業第一部長
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2016年４月
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同社業務品質部専門部長(コンプライアンス) 兼 東北業務支援部参与
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2018年４月
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損害保険料率算出機構入社
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2020年１月
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当社入社 執行役員財務経理部、審査法務部、情報システム部担当役員補佐
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2020年６月
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㈱ジューテック取締役(現任)
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当社取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当
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2021年６月
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当社常務取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当
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2022年４月
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当社常務取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部、デジタルサービス部担当
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2022年６月
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当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、デジタルサービス部、DX推進室、社長特命担当
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2023年４月
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当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推進室、総務部、人事部担当 兼 グループ事業統括部長
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2023年７月
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当社常務取締役グループ事業統括部、情報システム部、DX推進室担当(現任)
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(注)３
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財務経理部長
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今 川 毅
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1961年４月24日生
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1984年４月
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三井物産㈱入社
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2003年５月
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同社金融市場本部 市場資金部為替市場室長
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2006年４月
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同社総合資金部 資本市場・M&A 支援室長
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2008年５月
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同社総合資金部 コーポレートファイナンス室長
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2011年５月
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同社経営企画部 ポートフォリオ管理室長
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2013年４月
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同社ニューヨーク本店 SVP & CFO
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2015年４月
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同社フィナンシャルマネジメント第三部長
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2018年４月
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同社理事フィナンシャルマネジメント第三部長
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2020年６月
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三井石油開発㈱出向 取締役執行役員 CFO
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2021年７月
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当社入社 理事財務経理部長
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2022年６月
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㈱ジューテック取締役(現任)
|
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当社取締役財務経理部、審査法務部担当 兼 財務経理部長
|
2023年４月
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当社取締役財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財務経理部長(現任)
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(注)３
|
1
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取締役
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花 上 稔
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1954年９月26日生
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1977年４月
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松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社
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2011年４月
|
パナソニックリビング首都圏関東㈱出向 代表取締役社長
|
2014年10月
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㈱ジューテック入社 理事社長特命事項担当
|
2014年11月
|
同社執行役員特販営業部担当
|
2015年６月
|
同社取締役特販営業部、生活資材部担当
|
2016年４月
|
同社常務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当
|
2017年４月
|
同社専務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当
|
2018年４月
|
同社専務取締役営業グループ、営業戦略グループ統括
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2019年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
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2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)３
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13
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取締役
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佐 藤 誠
|
1948年８月５日生
|
1972年４月
|
住友商事㈱入社
|
2002年４月
|
同社理事自動車事業本部長
|
2003年４月
|
同社執行役員自動車事業本部長
|
2006年４月
|
同社常務執行役員自動車事業第一本部長
|
2009年４月
|
同社顧問
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2009年６月
|
住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者
|
2010年６月
|
ＳＭＡサポート㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
住友三井オートサービス㈱特別顧問
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2014年６月
|
当社取締役(現任)
|
2019年３月
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㈱ベルパーク社外監査役(現任)
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(注)３
|
3
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取締役
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定 金 生 馬
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1951年１月19日生
|
1975年４月
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石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社
|
1982年８月
|
IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager
|
1987年２月
|
東亜林業㈱入社 常務取締役
|
1992年10月
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マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー
|
1993年１月
|
同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長
|
2004年３月
|
カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長
|
2010年５月
|
カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長
|
2014年７月
|
マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
山 上 圭 子
|
1961年３月22日生
|
1987年４月
|
横浜地方検察庁 検事
|
2002年４月
|
法務省 刑事局 刑事法制企画官
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2005年１月
|
同省 刑事局 参事官
|
2005年８月
|
最高検察庁 検事
|
2007年８月
|
東京地方検察庁 公安部副部長
|
2008年７月
|
同庁 公判部副部長
|
2009年４月
|
横浜地方検察庁 公判部長
|
2010年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 東京靖和綜合法律事務所 客員弁護士(現任)
|
2017年６月
|
アステラス製薬㈱社外取締役
|
2019年６月
|
デンヨー㈱社外監査役
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) デンヨー㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年３月
|
キヤノン電子㈱社外取締役（現任）
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|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
北 川 博 之
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1957年５月22日生
|
1981年４月
|
三井物産㈱入社
|
1998年９月
|
同社ベトナム／ホーチミン事務所 所長代理
|
2005年１月
|
三井物産特殊鋼㈱出向 ステンレス事業部長
|
2008年１月
|
三井物産㈱ 内部監査部 次長
|
2010年４月
|
今井金商㈱出向 常務取締役業務本部長
|
2012年２月
|
三井物産スチール㈱出向 内部監査部 部長
|
2014年11月
|
エムエム建材㈱出向 常勤監査役
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2017年６月
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㈱ジューテック常勤監査役(現任)
|
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
(常勤)
|
黒 澤 隆 雄
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1958年７月18日生
|
1981年４月
|
㈱デサント入社
|
1999年４月
|
日本ベニア(現㈱ジューテック)入社
|
2009年10月
|
ウェルテック㈱出向 代表取締役社長
|
2013年10月
|
当社総務人事部次長
|
2016年４月
|
当社総務部長
|
2018年１月
|
当社内部監査室長
|
2023年４月
|
当社内部監査室担当
|
2023年６月
|
㈱ジューテック常勤監査役(現任)
|
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
高 橋 龍 徳
|
1969年１月15日生
|
1991年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
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1997年９月
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高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所
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2001年１月
|
株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役
|
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虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員
|
2004年４月
|
日比谷監査法人設立に参画 代表社員
|
2013年６月
|
当社監査役(現任)
|
2016年10月
|
日比谷総合会計事務所 代表パートナー(現任)
|
2016年11月
|
㈱日比谷総合コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱Melk(現㈱ココルポート)社外監査役
|
2020年３月
|
同社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
合計
|
1,088
|
(注) １ 取締役佐藤誠、定金生馬及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北川博之及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、黒澤隆雄氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
植松 則行
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1960年６月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
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1988年10月
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公認会計士登録(日本公認会計士協会)
|
1997年６月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱(現アビームコンサルティング㈱)入社
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2003年８月
|
㈱電通入社
|
2008年７月
|
植松公認会計士事務所 所長(現任)
|
2011年７月
|
㈲エス・ユー・コンサルタント 代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
㈱エヌジェーケー(現㈱NTTデータNJK) 社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構㈱ 社外監査役(現任)
|
2015年１月
|
㈱鎌倉新書 社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役 監査等委員
|
2016年６月
|
アステラス製薬㈱ 社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員
|
2019年３月
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LINE㈱(現LINEヤフー㈱) 社外監査役
|
2022年３月
|
サイボウズ㈱ 社外監査役(現任)
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６ 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、ジューテックホーム㈱代表取締役社長田中伸和、㈱グリーンハウザー代表取締役社長渡辺昌樹、㈱イワベニ代表取締役社長木村正人、ジオフィット㈱代表取締役社長窪田幸久、人事部、総務部担当大谷茂、経営企画部長畠山暁であります。
② 社外役員の状況
当社は、３名の社外取締役と、２名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。
役名
|
氏名
|
当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
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当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由
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社外取締役
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佐藤 誠
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同氏は、当社株式を3,550株所有しております。
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他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
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社外取締役
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定金 生馬
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同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。 また、当社株式を3,000株保有しております。
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他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
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社外取締役
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山上 圭子
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該当事項はありません。
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最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、法律に関する豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
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社外監査役
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北川 博之
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同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社２社の監査役を兼務しております。 また、当社株式を1,600株保有しております。
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他の会社の常勤監査役や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。
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社外監査役
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高橋 龍徳
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同氏は、当社株式を2,000株所有しております。
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公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。
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・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、企業経営や専門性の高い分野において精通し、かつ豊富な経験と高い見識を有することを選任するうえで重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。
