(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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青山 英生
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1964年10月8日
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1988年4月
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株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
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1993年3月
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株式会社青雲クラウン入社
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1997年9月
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同社常務取締役就任
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2000年9月
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同社代表取締役副社長就任
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2004年9月
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同社代表取締役社長就任(現任)
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2010年3月
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ＳＢＭソリューション株式会社取締役
就任
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2010年8月
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当社取締役就任
|
同
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株式会社アイオーテクノ取締役就任
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2012年8月
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当社代表取締役副社長就任
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2012年11月
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当社代表取締役社長就任
|
同
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株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任
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2013年8月
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ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役社長就任
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2015年6月
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当社代表取締役会長就任
|
同
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株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任
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2017年7月
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株式会社キタブツ中部取締役就任
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2018年8月
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株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任)
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2019年8月
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ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
同
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当社代表取締役会長兼社長就任
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2020年3月
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株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長就任(現任)
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2020年11月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2022年3月
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株式会社イコリス代表取締役会長 (現任)
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(注)
2
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136
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専務取締役
管理本部長
兼
グループ戦略本部長
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葛西 裕之
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1967年3月14日
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1991年4月
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鹿島建設株式会社入社
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2005年7月
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株式会社ラ・プラス企画管理部長就任(現アサヒサンクリーン株式会社)
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2006年2月
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同社取締役企画管理部長就任
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2008年5月
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同社代表取締役社長就任
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2015年7月
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アサヒサンクリーン株式会社代表取締役専務就任
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2017年4月
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同社代表取締役社長就任
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2018年4月
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サンネットワークリブ株式会社代表取締役社長就任
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2019年3月
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東山株式会社常務執行役員フロンティア事業部長就任
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2020年6月
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当社執行役員グループ戦略本部長就任
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2020年11月
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当社専務取締役グループ戦略本部長就任
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2021年8月
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当社専務取締役管理本部長 兼グループ戦略本部長就任(現任)
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2022年3月
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株式会社イコリス取締役就任(現任)
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(注)
2
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18
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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武井 修
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1959年7月8日
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1983年4月
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株式会社中央相互銀行入行
(現株式会社愛知銀行)
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1989年3月
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株式会社青雲クラウン入社
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2006年6月
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同社管理部長
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2010年6月
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同社常務執行役員就任
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2012年8月
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同社専務取締役就任(現任)
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2012年11月
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当社取締役就任
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2013年8月
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ＳＢＭソリューション株式会社監査役就任
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2014年6月
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株式会社キタブツ中部取締役就任
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2017年7月
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株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任
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2018年2月
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ＳＢＭソリューション株式会社取締役就任(現任)
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2018年8月
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株式会社キタブツ中部取締役就任
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2020年8月
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当社取締役管理本部長就任
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2021年8月
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当社取締役就任(現任)
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2023年8月
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株式会社エス・アンド・エス取締役就任(現任)
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(注)
2
|
9
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取締役
営業本部長
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鈴木 宏紀
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1978年9月27日
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2001年4月
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株式会社中京医薬品入社
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2002年9月
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当社入社
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2016年8月
|
当社大阪支店長
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2020年8月
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当社営業副本部長
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2022年8月
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当社執行役員営業本部長就任
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2022年11月
|
当社取締役営業本部長就任(現任)
|
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(注)
2
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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赤羽 聡
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1959年10月23日
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1987年5月
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信幸商会株式会社入社
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1991年9月
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当社入社
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1997年8月
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株式会社アイオーテクノ工場長(出向)
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2001年8月
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株式会社アイオーテクノ取締役就任
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2004年1月
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株式会社アイオーテクノ常務取締役
就任
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2005年5月
|
当社執行役員経営企画部長就任
|
2005年8月
|
株式会社アイオーテクノ取締役就任
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2009年5月
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当社執行役員サプライ事業部長就任
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2009年8月
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当社取締役サプライ事業部長就任
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2009年11月
|
当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者
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2011年2月
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当社取締役経営企画部長就任
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2012年11月
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株式会社青雲クラウン取締役就任
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2015年8月
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当社取締役管理本部長就任
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2016年11月
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当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
|
|
(注)
3
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23
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 智洋
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1976年5月19日
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2006年10月
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弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
同
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後藤武夫法律事務所入所
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2013年1月
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後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
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2013年10月
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名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
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2014年3月
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当社社外監査役就任
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2015年6月
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岐阜大学客員准教授就任(現任)
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2016年11月
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当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
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2018年4月
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愛知大学大学院准教授就任(現任)
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2023年1月
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弁護士法人後藤・鈴木法律事務所 代表弁護士就任(現任)
|
|
(注)
3
|
3
|
取締役
(監査等委員)
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大庭 崇彦
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1981年4月30日
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2006年12月
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有限責任監査法人トーマツ入所
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2010年7月
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公認会計士登録
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2011年5月
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大庭崇彦公認会計士事務所設立
(現任)
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2011年7月
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税理士登録
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2011年10月
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株式会社Bridge 創業代表取締役COO就任
(現ブリッジコンサルティンググループ株式会社)
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2018年6月
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ＡｕＢ株式会社社外監査役就任(現任)
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2020年9月
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株式会社テクノスピーチ社外監査役就任(現任)
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2021年1月
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株式会社テトラワークス創業
代表取締役就任(現任)
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2021年3月
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コロンビア・ワークス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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2021年3月
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南富士有限責任監査法人設立 理事長就任(現任)
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2021年4月
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ユニファースト株式会社社外監査役就任(現任)
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2021年11月
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株式会社ＴＯＷＩＮＧ社外監査役就任(現任)
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2022年1月
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株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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2022年3月
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株式会社エービーシースタイル
社外監査役就任(現任)
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2022年11月
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当社社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
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2023年1月
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株式会社ハンモック 社外監査役 就任(現任)
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2023年3月
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MINAMI FUJI ASIA PACIFIC SINGAPORE PTE LTD Director 就任(現任)
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(注)
3
|
3
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計
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195
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(注)1 取締役 鈴木智洋及び大庭崇彦は、社外取締役であります。
2 2023年11月8日開催の第52期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2022年11月9日開催の第51期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 鈴木 智洋 委員 大庭 崇彦
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社は、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
