ラサ商事

(5) 【所有者別状況】

(2024年３月31日現在)

(注) １．自己株式323,804株は、「個人その他」に 3,238単元、「単元未満株式の状況」に４株含まれております。

２．役員向け株式交付信託が保有する当社株式は、「金融機関」に3,162単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれております。

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名  女性2名  (役員のうち女性の比率18.2％)

(注) １．取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び原田彰は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。

２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長　朝倉正、委員　永戸正規、委員　原田彰

　　なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。

３．取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。

４．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。

５. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数には、提出日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。

　　本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (８)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (４)役員の報酬等」に記載のとおりです。

７．当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における執行役員は次のとおりであります。

執行役員　機械営業本部副本部長　　近藤　文人　

執行役員　大阪支店長　　　　長谷川　幸雄

執行役員　開発営業部長　　　川戸　俊克

執行役員　経営企画室長　　　村井　弘道

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は４名であります。

山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社（旧シンワ工業株式会社）の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

川尻恵理子氏は、判事及び他社社外取締役の豊富な経験と弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

永戸正規氏は、2020年６月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

原田彰氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開および持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

当社は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、当社独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。

  a 過去に当社または子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であった者

  b 当社の現在の主要株主である企業の業務執行者

  c 当社の主要な取引先または当社を主要な取引先とする企業の業務執行者

  d 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

  e 過去２年間において、bからdに該当していたもの

  f cからeに掲げる者の近親者

  g 子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役の近親者

  h 当社が多額の寄付を受けている先またはその出身者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との連携

内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。

４ 【関係会社の状況】

(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

２．ラサ・リアルエステート株式会社は特定子会社であります。

３．イズミ株式会社及び旭テック株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　  主要な損益情報等   

２ 【沿革】