(2) 【役員の状況】
１. 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
社長執行役員
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佐 口 敏 康
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1961年11月14日生
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1984年３月
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当社入社
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2012年４月
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当社執行役員、プラスチックカンパニー長
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2014年６月
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当社取締役、執行役員、プラスチックカンパニー長
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2017年４月
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当社常務取締役、常務執行役員、経営戦略部長
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2018年６月
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当社代表取締役、常務執行役員、経営戦略部長
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2019年２月
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当社指名・報酬委員会委員（現）
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2020年６月
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当社代表取締役、専務執行役員、経営戦略部長
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2021年６月
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当社代表取締役社長、社長執行役員（現）
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注５
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14,736
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取締役
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中 井 洋 恵
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1961年５月20日生
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1988年４月
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弁護士登録(大阪弁護士会)(現)
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1995年４月
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井上・中井法律事務所設立
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2011年９月
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ひなた法律事務所設立(現)
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2013年６月
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㈱遠藤照明社外監査役
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2016年８月
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関西ペイント㈱社外監査役
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2018年６月
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当社取締役(現)
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2019年２月
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当社指名・報酬委員会委員(議長)（現）
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2023年６月
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関西ペイント㈱社外監査役(現)
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注５
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1,500
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取締役
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鯨 岡 修
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1955年９月25日生
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1978年４月
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㈱日本経済新聞社入社
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1988年３月
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日経マグロウヒル㈱(現 ㈱日経ビーピー)出向
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2003年３月
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同社執行役員、事業局長
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2006年１月
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同社執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発代表取締役社長
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2009年３月
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同社執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長
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2015年２月
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㈱日経メディカル開発代表取締役社長
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2019年６月
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当社取締役、指名・報酬委員会委員(現)
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2019年10月
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濁音㈱代表取締役社長(現)
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注５
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1,300
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取締役
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木 田 理 恵
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1969年５月27日生
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1989年４月
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㈱ルイ・ジタン入社
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1991年４月
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㈱レスコフォーメイション入社
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2000年10月
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㈱イデイ入社
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2003年４月
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㈱ハー・ストーリィ入社
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2005年４月
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同社チーフプロデューサー
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2009年11月
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㈱レスコフォーメイション入社 常務取締役
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2010年８月
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同社「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長
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2013年４月
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㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役(現)
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2020年６月
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当社取締役、指名・報酬委員会委員(現)
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2024年５月
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㈱オークワ社外取締役(現)
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注５
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600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
グンゼ開発㈱
代表取締役社長
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熊 田 誠
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1961年７月24日生
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1984年３月
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当社入社
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2016年４月
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当社アパレルカンパニー次長兼経営管理部長兼グンゼ物流㈱代表取締役社長
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2017年４月
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当社執行役員、財務経理部長
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2017年６月
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当社取締役、執行役員、財務経理部長
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2022年４月
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当社取締役、常務執行役員、財務経理部長
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2023年４月
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当社取締役、常務執行役員、グンゼ開発㈱代表取締役社長(現)
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注５
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7,075
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取締役
常務執行役員
経営戦略部長
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岡 高 広
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1963年４月14日生
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1987年４月
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当社入社
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2012年５月
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当社プラスチックカンパニー営業統括部長
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2017年４月
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当社執行役員、プラスチックカンパニー長
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2022年４月
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当社常務執行役員、経営戦略部長
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2024年６月
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当社取締役、常務執行役員、経営戦略部長(現)
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注５
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4,118
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取締役
執行役員
アパレルカンパニー長
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河 西 亮 二
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1962年12月７日生
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1986年４月
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当社入社
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2017年４月
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当社アパレルカンパニー経営管理部長
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2020年４月
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当社執行役員、アパレルカンパニー経営管理部長
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2021年４月
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当社執行役員、アパレルカンパニー長兼アパレルカンパニー経営管理部長
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2021年６月
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当社取締役、執行役員、アパレルカンパニー長(現)
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注５
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3,609
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取締役
執行役員
財務経理部長
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澤 田 博 和
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1965年３月11日生
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1988年４月
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当社入社
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2018年７月
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当社プラスチックカンパニー経営管理部長
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2022年４月
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当社執行役員、プラスチックカンパニー次長兼プラスチックカンパニー経営管理部長
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2023年４月
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当社執行役員、財務経理部長
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2023年６月
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当社取締役、執行役員、財務経理部長(現)
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注５
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4,628
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取締役
執行役員
技術開発部長
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奥 田 智 久
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1965年４月26日生
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1989年４月
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当社入社
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2015年10月
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当社プラスチックカンパニー技術部長
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2019年４月
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当社技術開発部長
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2020年４月
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当社執行役員、技術開発部長
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2024年６月
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当社取締役、執行役員、技術開発部長(現)
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|
注５
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2,827
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監査役
(常勤)
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鈴 木 富 夫
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1964年３月20日生
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1986年４月
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当社入社
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2019年４月
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当社人事総務部長兼人財開発室長
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2019年６月
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当社人事総務部長
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2020年４月
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当社執行役員、人事総務部長
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2021年６月
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当社監査役(現)
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注６
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2,218
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監査役
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舩 冨 康 次
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1961年３月29日生
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1983年４月
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国税庁入庁
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2012年７月
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田辺税務署長
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2020年７月
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大阪国税局 課税第二部長
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2021年８月
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舩冨康次税理士事務所 開業(現)
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2022年１月
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㈱ジェイ・エス・ビー社外監査役(現)
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2022年10月
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和泉市 代表監査委員(現)
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2023年６月
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当社監査役(現)
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注７
|
100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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中 紀 人
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1961年９月11日生
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1991年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）(現)
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1998年４月
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金子・中法律事務所開設
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2010年９月
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㈱ノア社外監査役
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2012年１月
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NPHホールディングス㈱社外監査役(現)
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2022年６月
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イースタン・カーライナー㈱社外監査役(現)
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2023年１月
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弁護士法人金子・中・森本法律事務所 代表弁護士(現)
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2023年６月
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当社監査役(現)
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注７
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300
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監査役
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森 田 真 一 郎
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1957年６月13日生
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1988年９月
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当社入社
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2013年４月
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当社執行役員、メディカル事業部長
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2018年４月
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当社執行役員、メディカル事業部長兼ＱＯＬ研究所長
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2021年６月
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当社監査役(現)
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2023年３月
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日東精工㈱社外監査役(現)
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注６
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3,996
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計
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47,007
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(注) １．取締役 中井洋恵氏、鯨岡 修氏及び木田理恵氏は、社外取締役であります。
２．取締役 中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。
３．監査役 舩冨康次氏及び中紀人氏は、社外監査役であります。
４．監査役 鈴木富夫氏は、当社における財務・経理部門での経験を有し、また監査役 舩冨康次氏は、国税局幹部、税理士としての豊富な経験があり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
５．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 鈴木富夫氏及び森田真一郎氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役 舩冨康次氏及び中紀人氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の７名であります。
職 名
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氏 名
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常務執行役員 エンプラ事業部長
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木 村 克 彦
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執行役員 メカトロ事業部長
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佐 保 一 成
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執行役員 ＩＰ・リーガル部長
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吉 鹿 央 子
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執行役員 プラスチックカンパニー長
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花 岡 裕 史
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執行役員 グンゼメディカル㈱代表取締役社長
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松 田 晶二郎
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執行役員 人事総務部長
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小 倉 誠
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執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
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中 嶋 順 子
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９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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前 川 直 輝
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1975年１月15日生
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2001年10月
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弁護士登録(大阪弁護士会)
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―
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2003年１月
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株式会社キュリアス監査役に就任(現)
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2006年３月
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しんめい法律事務所設立
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2017年12月
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アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
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2018年３月
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Maekawa国際法律事務所設立
(現)
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２. 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の透明性及び意思決定の妥当性・適正性を確保するため、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準等を満たし、一般株主との利益相反の生じる恐れのない者を選任しております。なお、当社は社外取締役３名及び社外監査役２名を独立役員として選任し、東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役及び社外監査役の他の会社との兼務の状況並びに当社株式の保有状況は、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役中井洋恵氏、鯨岡修氏及び木田理恵氏は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、当社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外監査役舩冨康次氏及び中紀人氏の両名は、役員持株会を通して取得した当社株式を所有しておりますが、当社との間に特別な利害関係はなく、また、重要な兼務先と当社の間にも特別な利害関係はないため、両氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。
社外取締役は、社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及び取締役等と経営に関する意見交換を行っております。
また、社外監査役は、弁護士並びに税理士としての専門的な視点と独立的な立場から、取締役会並びに監査役会において公正な意見表明を行うとともに、主要な事業場等への実地調査を行い各部門の業務執行状況についての聴取及び提言を行っております。なお、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携の状況については、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 １．内部監査及び監査役監査」をご参照ください。
