社長・役員
略歴
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2000年８月 |
ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱） 代表取締役社長 |
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2002年５月 |
当社代表取締役社長 |
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2006年３月 |
中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱） 代表取締役 |
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2012年３月 |
中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱） 代表取締役社長 |
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2018年２月 |
中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱） 代表取締役会長（現任） |
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2020年２月 |
当社代表取締役社長 兼グループ代表・CEO （現任） |
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2021年２月 |
サーラ住宅㈱取締役会長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年11月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
35 |
16 |
230 |
66 |
39 |
13,452 |
13,838 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
248,204 |
1,952 |
55,903 |
19,479 |
191 |
332,842 |
658,571 |
184,047 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
37.69 |
0.30 |
8.49 |
2.96 |
0.03 |
50.54 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式12,875株は、「個人その他」の欄に128単元及び「単元未満株式の状況」の欄に75株含めて記載しております。
２．証券保管振替機構名義の株式1,135株は、「その他の法人」の欄に11単元及び「単元未満株式の状況」の欄に35株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
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代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO |
神野 吾郎 |
1960年８月29日生 |
|
（注）２ |
1,371 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
渡会 隆行 |
1972年12月12日生 |
|
（注）２ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
榑林 孝尚 |
1957年３月16日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 敬太郎 |
1964年10月12日生 |
|
（注）２ |
45 |
||||||||||||||
|
取締役 |
大辻 祥子 |
1972年１月３日生 |
|
（注）２ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
一柳 良雄 |
1946年１月３日生 |
|
（注）２ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
大久保 和孝 |
1973年３月22日生 |
|
（注）２ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
武川 裕樹 |
1966年５月20日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
村松 奈緒美 |
1972年７月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安形 哲夫 |
1953年４月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
合計 |
1,540 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役一柳良雄、大久保和孝、村松奈緒美及び安形哲夫の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年２月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年２月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役一柳良雄氏は、経営コンサルタント及びエネルギーの専門家の視点から当社グループの経営に関して有益な意見を述べていただくとともに、チェック機能を担っていただいております。同氏は株式会社一柳アソシエイツの代表取締役であり、当社と同社との間には同社が主催する交流会の年会費支払い等の取引関係がありますが、その金額は直近事業年度における当社グループの売上高の0.1％未満であります。また、同氏は株式会社島精機製作所の社外取締役でありますが、当社と同社との間には取引等の利害関係はありません。以上により、当社と同氏との間には一般株主と利益相反が生じるような利害関係はありません。
社外取締役大久保和孝氏は、ガバナンス、ファイナンスに精通していることに加え、コンプライアンス、ＣＳＲ分野においても豊富な知識と経験を有しており、その豊富な見識をもとに当社グループの経営に関して有益な意見を述べていただくとともに、チェック機能を担っていただいております。同氏は株式会社大久保アソシエイツの代表取締役社長及び株式会社SS Dnaformの代表取締役社長でありますが、当社と両社との間には取引等の利害関係はありません。また、同氏はセガサミーホールディングス株式会社の社外監査役、サンフロンティア不動産株式会社の社外取締役、株式会社ブレインパッドの社外監査役、株式会社ＬＩＦＵＬＬの社外取締役及び武蔵精密工業株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。このうち、当社子会社と株式会社ＬＩＦＵＬＬとの間には広告掲載等の取引関係がありますが、その金額は直近事業年度における当社グループの売上高の0.1％未満であります。また、当社子会社と武蔵精密工業株式会社との間には都市ガス、LPガス販売等の取引関係がありますが、その金額は直近事業年度における当社グループの売上高の0.1％未満であります。その他、当社と各社との間には取引等の利害関係はありません。以上により、当社と同氏との間には一般株主と利益相反が生じるような利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村松奈緒美氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、法律家の視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性のチェック機能を担っていただいております。同氏は石塚・村松法律事務所に所属する弁護士であります。当社と同法律事務所との間には、取引等の利害関係はありません。また、同氏はエンシュウ株式会社の社外取締役（監査等委員）及び株式会社河合楽器製作所の社外取締役であります。このうち、当社子会社とエンシュウ株式会社との間にはLPガス販売等の取引関係がありますが、その金額は直近事業年度における当社グループの売上高の0.1％未満であります。また、当社子会社と株式会社河合楽器製作所との間には協力会の年会費支払い等の取引関係がありますが、その金額は直近事業年度における当社グループの売上高の0.1％未満であります。以上により、当社と同氏との間には一般株主と利益相反が生じるような利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役安形哲夫氏は、自動車製造業等の会社経営における豊富な経験と実績を有していることから、その豊富な見識をもとに当社グループの経営に関して有益な意見を述べていただくとともに、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性のチェック機能を担っていただいております。なお、当社と同氏との間には一般株主と利益相反が生じるような利害関係はありません。
また、各社外取締役による当社の所有株式数は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。その他、当社と各社外取締役との間に特記すべき利害関係はありません。
当社は、全ての社外取締役を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、以下の各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者が独立性を有するものと判断し、株主総会に選任議案を付議しております。
１．当社または当社子会社（以下、当社グループ）の重要な業務執行者（注１）
２．当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその重要な業務執行者
３．当社グループの主要な取引先（注３）またはその重要な業務執行者
４．当社の大株主（注４）またはその重要な業務執行者
５．当社グループの会計監査人または監査法人の社員等である者
６．当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭（注５）その他の財産を得ているコンサルタント、法律専門家、会計専門家等
７．当社グループから多額の寄付（注６）を受けている者またはその重要な業務執行者
８．上記１．から７．に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族
９．前各号にかかわらず、当社と利益相反関係が生じうる事由が存在する者
（注）
１：「重要な業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、部長格以上の重要な使用人をいう
２：「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払いが当社グループにある取引先をいう
３：「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払いがある取引先をいう
４：「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
５：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で1,000万円以上、団体の場合は年間収入の２％を超える額をいう
６：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で1,000万円を超える寄付をいう
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査等委員会による監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行います。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有します。また、監査等委員会は、会計監査人及び監査部と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めます。
当社監査部、総合企画部、総務部、財務部等並びに各事業会社管理部門等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において内部統制等の実施状況について報告を行います。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
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サーラエナジー㈱ （注）２.５ |
愛知県 豊橋市 |
3,162 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラＥ＆Ｌ東三河㈱ |
愛知県 豊橋市 |
80 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
サーラＥ＆Ｌ浜松㈱ |
浜松市 東区 |
80 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
サーラＥ＆Ｌ名古屋㈱ |
愛知県 知立市 |
80 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
サーラＥ＆Ｌ静岡㈱ |
静岡市 清水区 |
80 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
㈱中部 （注）２ |
愛知県 豊橋市 |
2,322 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
100.0 |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラ住宅㈱ （注）２ |
愛知県 豊橋市 |
1,018 |
ハウジング事業 |
100.0 |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラカーズジャパン㈱ |
愛知県 豊橋市 |
489 |
カーライフサポート事業 |
100.0 |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
㈱アスコ （注）６.７ |
愛知県 豊橋市 |
90 |
アニマルヘルスケア事業 |
100.0 (0.2) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
中部ガス不動産㈱ |
愛知県 豊橋市 |
90 |
プロパティ事業 |
100.0 |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラｅエナジー㈱ |
愛知県 豊橋市 |
30 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (60.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラｅパワー㈱ |
愛知県 豊橋市 |
300 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
グッドライフサーラ関東㈱ |
横浜市 戸塚区 |
80 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
サーラ物流㈱ |
愛知県 豊川市 |
130 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
㈱リビングサーラ |
愛知県 豊橋市 |
90 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラの水㈱ |
愛知県 豊橋市 |
10 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (40.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
三河湾ガスターミナル㈱ |
愛知県 田原市 |
450 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
60.0 (60.0) |
当社が経営指導 |
|
㈱日興 |
三重県 四日市市 |
20 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
神野オイルセンター㈱ （注）３ |
愛知県 豊橋市 |
12 |
エネルギー＆ソリューションズ事業 |
50.0 (50.0) |
当社が経営指導 |
|
神野建設㈱ |
愛知県 豊橋市 |
130 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
76.7 (76.7) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
㈱鈴木組 |
浜松市 中区 |
90 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
99.7 (99.7) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
㈱中部技術サービス |
愛知県 豊橋市 |
90 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
テクノシステム㈱ |
愛知県 豊橋市 |
300 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
西遠コンクリート工業㈱ |
浜松市 南区 |
25 |
エンジニアリング＆メンテナンス事業 |
95.0 (95.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
中部ホームサービス㈱ |
愛知県 豊橋市 |
238 |
ハウジング事業 |
94.9 (94.9) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
太陽ハウジング㈱ |
愛知県 知立市 |
10 |
ハウジング事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
㈱宮下工務店 |
浜松市 北区 |
10 |
ハウジング事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
サーラハウスサポート㈱ |
愛知県 豊橋市 |
80 |
ハウジング事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
|
エコホームパネル㈱ |
愛知県 丹羽郡 扶桑町 |
10 |
ハウジング事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
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㈱サーラホテル＆レストランズ |
愛知県 豊橋市 |
10 |
プロパティ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
サーラスポーツ㈱ |
浜松市 中区 |
20 |
プロパティ事業 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 |
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サーラフィナンシャルサービス㈱ |
愛知県 豊橋市 |
30 |
割賦販売、リース及び保険代理店 |
99.2 (72.8) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
㈱サーラビジネスソリューションズ |
愛知県 豊橋市 |
10 |
情報処理業 |
100.0 (30.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
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㈱エムキャンパス |
愛知県 豊橋市 |
10 |
人材育成及び能力開発のための事業 起業家支援、貸会議室運営 |
100.0 |
当社が経営指導 業務委託 役員の兼任あり |
|
新協技研㈱ |
愛知県 豊川市 |
10 |
自動車部品製造 |
100.0 (100.0) |
当社が経営指導 役員の兼任あり |
|
（持分法適用関連会社） |
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|
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|
豊橋ケーブルネットワーク㈱ |
愛知県 豊橋市 |
1,851 |
電気通信事業、有線テレビジョン 放送事業 |
38.8 (38.8) |
役員の兼任あり |
|
浜松ケーブルテレビ㈱ |
浜松市 中区 |
100 |
電気通信事業、有線テレビジョン 放送事業 |
11.1 (11.1) |
役員の兼任あり |
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三遠メディアミックス㈱ （注）８ |
愛知県 豊橋市 |
50 |
電気通信事業 |
20.0 |
|
|
浜松熱供給㈱ |
浜松市 中区 |
1,200 |
地域熱供給 |
24.0 (24.0) |
役員の兼任あり |
|
静浜パイプライン㈱ |
静岡市 駿河区 |
499 |
ガス導管事業 |
50.0 (50.0) |
|
|
南遠州パイプライン㈱ |
静岡県 掛川市 |
499 |
ガス事業 |
40.0 (40.0) |
|
|
㈱ＣＳエナジーサービス |
愛知県 豊橋市 |
150 |
ガス・電気等の販売事業 |
50.0 (50.0) |
|
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㈱浜松エア・サプライ |
浜松市 東区 |
100 |
一般高圧ガスの製造 |
50.0 (50.0) |
|
|
㈱東三河総合ガスセンター |
愛知県 豊橋市 |
50 |
一般高圧ガスの販売 |
50.0 (50.0) |
|
|
ガスコミュニティ静岡㈱ |
静岡県 沼津市 |
60 |
ＬＰガスの充てん |
26.0 (26.0) |
|
|
ガスコミュニティ浜松㈱ |
浜松市 浜北区 |
60 |
ＬＰガスの充てん |
48.0 (48.0) |
|
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神野新田開発㈱ |
愛知県 豊橋市 |
60 |
駐車場の管理 |
33.3 (33.3) |
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（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、報告セグメントの名称を記載しております。なお、報告セグメントに含まれない連結子会社については、事業の内容を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としているものであります。
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有の割合で内書で示しております。
５．サーラエナジー株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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(1）売上高 |
92,173 |
百万円 |
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(2）経常利益 |
2,154 |
百万円 |
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(3）当期純利益 |
924 |
百万円 |
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(4）純資産額 |
33,076 |
百万円 |
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(5）総資産額 |
72,340 |
百万円 |
６．株式会社アスコについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報等は「セグメント情報」の項においてアニマルヘルスケア事業の売上高に占める同社の売上高の割合が100分の90を超えておりますので記載を省略しております。
７．当連結会計年度において、連結子会社である株式会社アスコを存続会社、連結子会社であった株式会社エイ・エム・アイ及び大和医薬品工業株式会社を消滅会社とする吸収合併を行っております。
８．当連結会計年度において、三遠メディアミックス株式会社を新たに設立したため、持分法適用範囲に含めております。
９．従来、持分法適用関連会社であったエルネット静岡株式会社については、清算結了に伴い、持分法の適用から除外しております。
沿革
２【沿革】
当社は、2002年５月１日、株式移転により、ガステックサービス株式会社、株式会社中部及び新協オートサービス株式会社（現サーラカーズジャパン株式会社）の完全親会社として発足いたしました。
その後、当社は2016年７月１日に、当社を株式交換完全親会社、中部瓦斯株式会社（現サーラエナジー株式会社）を株式交換完全子会社とする株式交換、及び当社を株式交換完全親会社、サーラ住宅株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を実施いたしました。
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2002年４月 |
株式会社サーラコーポレーション株式を東京・名古屋証券取引所第１部に上場 |
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2002年５月 |
ガステックサービス株式会社、株式会社中部及び新協オートサービス株式会社（現サーラカーズジャパン株式会社）との共同株式移転により、株式会社サーラコーポレーション設立 |
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2003年12月 |
サーラ物流株式会社（現連結子会社）設立 サーラフィナンシャルサービス株式会社（現連結子会社）の株式を取得 株式会社サーラビジネスソリューションズ（現連結子会社）の株式を取得 |
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2008年８月 |
ガステックサービス株式会社が豊橋市に複合型商業施設「ココラフロント」をオープン 新協オートサービス株式会社がサーラカーズジャパン株式会社に商号変更 当社、ガステックサービス株式会社及びサーラカーズジャパン株式会社が本社事務所をココラフロント内サーラタワーに移転 |
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2008年９月 |
ガステックサービス株式会社がココラフロント内に「ホテルアークリッシュ豊橋」をオープン |
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2009年７月 |
ガステックサービス株式会社がグッドライフサーラ関東株式会社（現連結子会社）の株式を取得 |
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2011年７月 |
株式会社中部が株式会社鈴木組（現連結子会社）の株式を取得 |
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2012年４月 |
ガステックサービス株式会社の関東支社を、グッドライフサーラ関東株式会社へ統合 |
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2014年４月 |
サーラの水株式会社を設立 |
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2016年７月
2017年10月 2017年12月 2019年６月 2019年７月
2019年９月
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中部瓦斯株式会社（現サーラエナジー株式会社）及びサーラ住宅株式会社を株式交換により完全子会社化 サーラ住宅株式会社が太陽ハウジング株式会社（現連結子会社）の株式を取得 株式会社サーラホテル＆レストランズ及び株式会社サーラライフスタイルイノベーションを設立 サーラ住宅株式会社が株式会社宮下工務店（現連結子会社）の株式を取得 サーラＥ＆Ｌ東三河株式会社、サーラＥ＆Ｌ浜松株式会社、サーラＥ＆Ｌ名古屋株式会社及びサーラＥ＆Ｌ静岡株式会社を設立 株式会社アスコが株式会社エイ・エム・アイ（現連結子会社）及びホクヤク株式会社（現連結子会社）の株式を取得 |
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2019年12月
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中部瓦斯株式会社はガステックサービス株式会社を吸収合併し、社名をサーラエナジー株式会社へ変更 株式会社ガスリビング浜松西部は株式会社ガスリビング中部、株式会社ガスリビング浜松北部、サーラガス磐田株式会社を吸収合併し、社名をサーラＥ＆Ｌサポート株式会社へ変更 |
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2021年２月 |
株式会社サーラビジネスソリューションズは株式会社サーラライフスタイルイノベーションを吸収合併 |
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2021年12月
2022年４月 2022年11月 2022年12月 |
株式会社エムキャンパスを設立 株式会社アスコはホクヤク株式会社を吸収合併 当社普通株式、東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場に移行 サーラＥ＆Ｌサポート株式会社を清算結了 株式会社アスコは株式会社エイ・エム・アイ及び大和医薬品工業株式会社を吸収合併 |