2024年2月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  豊田 沢 (55歳) 議決権保有率 0.03%

略歴

1995年4月

当社入社

2006年2月

当社経営企画部長

2009年11月

当社経営企画部長兼財務部長

2020年5月

当社取締役管理担当

(経営企画部、財務部、総務部、人事部)

コンプライアンス、リスク管理担当

2022年5月

当社常務取締役管理担当

(経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部)

コンプライアンス、リスク管理担当

2024年5月

当社代表取締役社長

(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月29日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

21

24

218

202

31

15,529

16,025

所有株式数

(単元)

45,893

4,339

30,306

60,136

71

178,841

319,586

23,054

所有株式数の割合

(%)

14.35

1.36

9.48

18.82

0.02

55.97

100.00

(注)自己株式1,069,559株は、「個人その他」に10,695単元及び「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載しております。

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

豊田 沢

1969年5月11日

1995年4月

当社入社

2006年2月

当社経営企画部長

2009年11月

当社経営企画部長兼財務部長

2020年5月

当社取締役管理担当

(経営企画部、財務部、総務部、人事部)

コンプライアンス、リスク管理担当

2022年5月

当社常務取締役管理担当

(経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部)

コンプライアンス、リスク管理担当

2024年5月

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)2

11

代表取締役専務

管理担当

田崎 正仁

1963年3月7日

1989年4月

当社入社

2007年8月

当社食品部長

2011年5月

当社取締役食品部長

2020年5月

当社常務取締役営業担当

(食品部、外食部、食品加工センター)

2022年5月

当社代表取締役専務営業担当

(食品部、外食部、食品加工センター)

2024年5月

当社代表取締役専務管理担当

(総務部、人事部、人財育成部、経理部、財務部、品質管理室)

コンプライアンス・リスク管理担当

(現任)

 

(注)2

29

常務取締役

営業担当

呉屋 保

1966年4月2日

1989年4月

当社入社

2006年4月

当社ドラッグ部長

2020年5月

当社取締役営業担当

(ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)

2022年5月

当社取締役営業担当

(衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)

2024年5月

当社常務取締役営業担当

(食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工センター)

(現任)

 

(注)2

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業担当

武田 尚

1972年7月18日

1995年4月

当社入社

2006年2月

当社情報システム部長

2020年5月

当社取締役管理担当

(情報システム部、経理部)

2022年5月

当社取締役デジタル担当

(情報システム部、営業企画部、ネット販売部)

2024年5月

当社常務取締役営業担当

(衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム部)

(現任)

 

(注)2

11

取締役

社長補佐

新城 健太郎

1968年11月15日

1992年4月

当社入社

1995年12月

当社電器部長

2007年5月

当社取締役電器部長

2012年9月

当社取締役電器部長兼販促企画部長

2013年5月

当社常務取締役

(電器・営業企画担当)

2014年2月

当社常務取締役営業担当

(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)

2020年5月

当社専務取締役営業担当

(衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部)

2022年5月

当社代表取締役社長

2024年5月

当社取締役社長補佐

(現任)

 

(注)2

20

取締役

(監査等委員)

(常勤)

上間 久美子

1963年5月27日

1983年9月

当社入社

2004年2月

当社内部監査室長

2021年5月

 

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

7

取締役

(監査等委員)

野崎 聖子

1974年2月25日

2002年10月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

森・濱田松本法律事務所入所

2006年8月

沖縄弁護士会登録

2006年9月

宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所

2013年1月

うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立

同事務所代表(現任)

2015年5月

当社社外取締役

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

2019年6月

沖縄電力㈱社外取締役

(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

翁長 朝常

1967年2月25日

1996年10月

宮国公認会計士事務所入所

1998年6月

監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ)

2003年4月

日本公認会計士協会に公認会計士登録

2003年7月

城間公認会計士事務所入所

2004年7月

沖縄税理士会に税理士登録

2006年1月

翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在)

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

榊 真二

1957年1月23日

1980年4月

東急不動産㈱入社

2006年4月

同社 執行役員 経営企画部総括部長

2007年6月

㈱東急ハンズ 取締役常務執行役員

2011年4月

同社 代表取締役社長

2014年6月

東急不動産ホールディングス㈱取締役(兼務)

2015年4月

東急リバブル㈱ 代表取締役社長

2019年4月

同社 取締役会長

2022年4月

同社 顧問(現在)

2022年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

2022年6月

森永製菓㈱ 社外取締役

(現任)

2024年3月

㈱千趣会 社外取締役

(現任)

 

(注)4

90

(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、榊真二は、社外取締役であります。

2.2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2023年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2024年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名(うち独立社外取締役は3名)であります。

 当社と社外取締役の野崎聖子、翁長朝常及び榊真二との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。

 社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。

 社外取締役の榊真二氏は、様々な分野での経営者としての経験があり、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合又は被所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

㈱ローソン沖縄

 

沖縄県浦添市

10

沖縄県内のCVS「ローソン」のフランチャイズシステム及び直営店を運営

所有  51.0

役員の兼任あり。

(連結子会社)

㈱サンエー浦添西海岸開発

沖縄県浦添市

10

不動産賃貸及び管理

所有 100.0

役員の兼任あり。

資金の貸付あり。

(連結子会社)

㈱サンエーパルコ

沖縄県宜野湾市

10

商業施設(テナントゾーン)の運営

所有  51.0

役員の兼任あり。

沿革

2【沿革】

当社の前身は、創業者故折田喜作が1950年1月、沖縄県平良市(現 宮古島市)に創業した個人経営の雑貨店「オリタ商店」であります。1970年5月、事業基盤の確立及びチェーンストアの経営を目的として沖縄県那覇市に株式会社サンエーを設立するとともに、同年7月に「那覇店」を出店し、現在に至っております。

1970年5月

沖縄県那覇市に株式会社サンエーを設立(資本金50千ドル)

1970年7月

総合衣料セルフサービス店「那覇店」を開店

1972年5月

本土復帰に伴う通貨の切換えにより、資本金は24,400千円となる

1982年9月

サンエー運輸株式会社(非連結子会社)を設立(資本金10,000千円)

1984年11月

沖縄県宜野湾市に大山流通センターを新設

1985年5月

沖縄県宜野湾市大山に本社を移転

1985年6月

大山流通センター内に生鮮加工センター(現 食品加工センター)を開設

1989年9月

ニチリウ(日本流通産業株式会社)グループに加盟

1992年9月

食品加工センター内に食品工場稼動

1995年4月

株式会社ダイイチ(現 株式会社エディオン)とフランチャイズ契約を締結し、家電販売を開始

1998年10月

「サンエーカード」(ポイントカード)を導入

2000年9月

日本証券業協会に店頭登録

2002年1月

株式会社ジョイフルとフランチャイズ契約を締結

2002年10月

沖縄県那覇市に「那覇メインプレイス」(売場面積32,312㎡(現 37,110㎡))を開店

2003年10月

「サンエーVISAカード」(クレジットカード(株式会社オークス(現 株式会社OCS)提携))を導入

2005年2月

東京証券取引所市場第二部に上場

2006年2月

東京証券取引所市場第一部に上場

2006年7月

ISO22000認証取得(食品加工センター)

2006年10月

株式会社マツモトキヨシとフランチャイズ契約を締結

2007年10月

創業店舗「那覇店」(2007年2月閉店)をドラッグストアに業態転換

2008年2月

「サンエーEdyカード」(プリペイド型電子マネーEdy(ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)運営))を導入

2009年3月

イートアンド株式会社と「大阪王将」のフランチャイズ契約を締結

2009年12月

株式会社ローソンとの合弁会社「株式会社ローソン沖縄」(当社持分比率51%)が、沖縄県内におけるコンビニエンスストアのフランチャイズシステム及び直営店の運営を開始

2012年3月

株式会社東急ハンズ(現 株式会社ハンズ)とフランチャイズ契約を締結

2012年11月

タリーズコーヒージャパン株式会社とフランチャイズチェーン加盟店契約を締結

2013年8月

株式会社良品計画と無印良品ライセンスト・ストア基本契約を締結

2015年11月

「株式会社サンエー浦添西海岸開発」(当社持分比率100%)を設立

2016年12月

株式会社パルコとの合弁会社「株式会社サンエーパルコ」(当社持分比率51%)を設立

2018年7月

株式会社赤ちゃん本舗と「アカチャンホンポ」のパッケージライセンス等基本契約を締結、株式会社マーメイドベーカリーパートナーズと「リトルマーメイド」のフランチャイズ契約を締結

2019年6月

沖縄県浦添市に「サンエー浦添西海岸PARCO CITY」(売場面積58,361㎡)を開店

2022年4月

東京証券取引所市場第一部よりプライム市場へ移行