社長・役員
略歴
1991年４月 三菱商事㈱ 入社
2004年５月 当社 経営企画室長
2010年７月 ㈱ティーガイア 経営企画部副部長
2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO
2020年９月 当社 社長付
2020年10月 当社 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐
2021年６月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長
2021年10月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼サービス本部長兼経営企画室長
2022年10月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長
2023年６月 当社 取締役副社長執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長
2024年６月 当社 代表取締役社長兼営業本部長兼サービス本部長（現任）
所有者
(5) 【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
15 |
46 |
22 |
15 |
8,489 |
8,590 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
307 |
1,371 |
119,068 |
2,220 |
91 |
38,063 |
161,120 |
230,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.19 |
0.85 |
73.90 |
1.38 |
0.06 |
23.62 |
100.00
|
－ |
（注）１．自己株式804,706株は、「個人その他」に8,047単元、「単元未満株式の状況」に６株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、１単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
平松 雅之 |
1968年８月19日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 2004年５月 当社 経営企画室長 2010年７月 ㈱ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年９月 当社 社長付 2020年10月 当社 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年６月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2021年10月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2022年10月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長 2023年６月 当社 取締役副社長執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長 2024年６月 当社 代表取締役社長兼営業本部長兼サービス本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
宮入 卓也 |
1967年８月１日生 |
1990年４月 三菱商事㈱ 入社 2010年６月 ライフタイム・パートナーズ㈱ 取締役副社長 2011年７月 三菱商事㈱ ヘルスケア事業ユニット 病院ソリューションチームリーダー 2013年11月 ㈱駒込SPC 代表取締役社長 2017年１月 国薬控股菱商医院管理服務（上海）有限公司 董事副総経理 2022年２月 当社 社長付 2022年４月 当社 執行役員営業本部本部長補佐 2022年７月 当社 上席執行役員営業本部本部長補佐兼事業推進室長 2022年10月 当社 上席執行役員開発本部長 2023年６月 当社 常務執行役員開発本部長 2024年６月 当社 取締役常務執行役員開発本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
篤田 崇広 |
1970年２月19日生 |
1992年４月 三菱商事㈱ 入社 2016年４月 同社 ライフサイエンス事業開発室長 2018年４月 同社 生化学製品部長 2020年４月 三菱商事ライフサイエンス㈱ 取締役専務執行役員 興人ライフサイエンス㈱ 代表取締役社長 2022年４月 三菱商事㈱ バイオ・ファインケミカル部長 Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Director（現任） IFFCO-MC Crop Science Private Limited Director（現任） 2024年４月 三菱商事㈱ ヘルスケア本部長（現任） エム・シー・ヘルスケアホールディングス㈱取締役（現任） ホワイトヘルスケア㈱ 取締役（現任） 2024年６月 当社 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
1983年４月 通商産業省［現・経済産業省］入省 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年７月 特許庁総務部長 2012年８月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年７月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障㈱ 入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長HOME ALSOK担当 2020年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス［現・㈱らいふ］ 代表取締役社長 ㈱らいふ 代表取締役社長（現任） ㈱エムビックらいふ［現・ALSOKエムビック研究所㈱］ 代表取締役社長 2021年４月 当社 顧問 2021年６月 当社 取締役（現任） 2022年４月 ALSOK介護㈱ 代表取締役社長（現任） 2022年６月 綜合警備保障㈱ 取締役常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長（現任） 2024年３月 ㈱科学的看護・介護研究機構 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 ㈱日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 ㈱三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 当社 取締役（現任） 2018年10月 ㈱三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統括室長 2022年10月 同社 人事部長 2023年10月 同社 執行役員人事部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
小林 信昭 |
1964年12月１日生 |
1987年４月 東京海上火災保険㈱［現・東京海上日動火災保険㈱］入社 2011年８月 東京海上日動火災保険㈱ 損害サービス業務部部長兼経営企画部調査企画グループ参与 2012年７月 同社 損害サービス業務部部長 2014年６月 同社 九州損害サービス第一部長 2017年４月 同社 理事 九州損害サービス第一部長 2018年４月 東京海上日動安心110番㈱ 取締役社長 2020年４月 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員 2023年４月 東京海上日動ベターライフサービス㈱ 代表取締役社長（現任) 2023年６月 当社 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
秦 純子 |
1974年６月10日生 |
1997年４月 アンダーセンコンサルティング㈱［現・アクセンチュア㈱］入社 2016年９月 アクセンチュア㈱ 製造流通本部マネジング・ディレクター 2018年９月 同社 ジェンダーダイバーシティ統括 2020年９月 同社 ビジネスコンサルティング本部AIグループデータドリブン・コンサルティング統括 2022年９月 同社 ソング本部ソング・インテリジェンス統括 2023年８月 eichi㈱ 代表取締役（現任） 2024年６月 当社 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常勤監査役 |
藤井 剛 |
1960年３月７日生 |
2002年５月 当社 入社 2010年４月 当社 リスクマネジメント部長 2015年４月 当社 総務部長 2018年７月 当社 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長 2018年10月 当社 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2019年４月 当社 執行役員管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2022年10月 当社 上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2023年６月 当社 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
1994年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年９月 米国三菱商事会社 主計部長 2017年２月 三菱商事㈱ 化学品グループ管理部 部長代行 2019年４月 同社 総合素材・石油・化学管理部 部長代行 2020年７月 Mitsubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. CFO 2023年４月 三菱商事㈱ コンシューマー産業管理部長 2023年６月 三菱食品㈱ 監査役（現任） 当社 監査役（現任） 2024年２月 三菱オートリース㈱ 監査役（現任） 2024年３月 ㈱丸の内キャピタル 監査役（現任） 中部電力ミライズコネクト㈱ 監査役（現任） 2024年４月 三菱商事㈱ S.L.C管理部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所［現・巻之内法律事務所］パートナー 2015年６月 当社 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 愼一 |
1961年12月28日生 |
1983年３月 作業療法士免許取得 1987年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 勤務 2002年４月 厚生労働省 老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 2010年10月 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 理事（現任） 2018年４月 厚生労働省 老健局参与（介護ロボット担当） 2021年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長（現任） 2021年６月 公益財団法人テクノエイド協会 理事 2022年６月 一般社団法人日本生活支援工芸会 代議員（現任） 当社 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子、小林 信昭及び秦 純子は、社外取締役であります。
５．監査役上石 奈緒及び渡邉 愼一は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役小林信昭は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役秦純子は長年にわたるコンサルティング業界における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から当社経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役渡邉愼一からは、作業療法士として介護に関する幅広い知識と高い見識に基づき、社外監査役として中立かつ客観的な立場から的確な助言・提言を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子、社外監査役上石奈緒、渡邉愼一の５名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、当社の社是・経営方針に基づき、当社の企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所 有割合又は 被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ㈱ライフタイムメディ |
東京都 世田谷区 |
25百万円 |
通所介護、訪問看護・リハビリテーション、居宅介護支援等 |
100.0 |
福祉用具の貸与 福祉用具の販売 資金の貸付あり 役員の派遣あり |
|
㈱ケアビジネスサポートシステム |
大阪府 堺市 |
39百万円 |
福祉用具貸与事業者向けのクラウドサービス事業等 |
90.0 |
クラウドサービス提供業務の委託 役員の派遣あり |
|
（持分法適用関連会社） ㈱ブリッジサポート |
京都府 京都市 |
15百万円 |
福祉用具貸与等 |
49.0 |
福祉用具の貸与 福祉用具の販売 役員の派遣あり |
|
華録健康養老服務南通有限公司 |
中国 |
10百万RMB |
福祉用具貸与等 |
30.0 |
役員の派遣あり |
|
（その他の関係会社） 三菱商事㈱ （注）１、２ |
東京都 千代田区 |
204,447百万円 |
総合商社 |
被所有 40.9 |
当社への役員の派遣等あり |
|
綜合警備保障㈱ （注）１、３ |
東京都 港区 |
18,675百万円 |
セキュリティ事業等 |
被所有 32.4 |
当社への役員の派遣等あり 福祉用具の販売 警備業務の委託 |
（注）１．三菱商事㈱及び綜合警備保障㈱は、有価証券報告書を提出しております。
２．三菱商事㈱の資本金については、2023年12月末現在の金額であります。
３．綜合警備保障㈱の資本金については、2023年12月末現在の金額であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1998年３月 |
株式会社日本ケアサプライを設立（東京都港区新橋）、福祉用具レンタル卸サービス事業を開始 |
|
９月 |
大阪府東大阪市に関西支店（現・大阪営業所）、神奈川県横浜市に関東支店（現・神奈川営業所）を開設 |
|
1999年２月 |
北海道札幌市に北海道支店（現・札幌営業所）、宮城県仙台市に東北支店（現・仙台営業所）を開設 |
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３月 |
福岡県福岡市に九州支店（現・福岡営業所）を開設 |
|
６月 |
石川県金沢市に北越支店（現・石川営業所）を開設 |
|
10月 |
愛知県名古屋市に中部支店（現・名古屋営業所）を開設 |
|
2000年１月 |
広島県広島市に中国支店（現・広島営業所）を開設 |
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４月 |
介護保険制度開始と同時にレンタル事業本格稼働 |
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2001年11月 |
本社を東京都港区西新橋へ移転 東京都江東区に東関東支店（現・東京営業所）を開設 |
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2004年２月 |
東京証券取引所マザーズ上場 |
|
３月 |
「福祉用具の消毒工程管理認定制度」の認定取得開始 |
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2005年５月 |
プライバシーマーク認定取得 |
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2006年８月 |
グリーンメディ株式会社を設立 |
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2007年２月 |
決算期を１月31日から３月31日に変更 |
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2008年８月 |
株式会社三越ライフタイム（現・株式会社ライフタイムメディ、現・連結子会社）の株式取得 |
|
2010年３月 |
本社を東京都港区芝大門へ移転 |
|
2011年４月 |
株式会社ライフタイム（現・株式会社ライフタイムメディ、現・連結子会社）とグリーンメディ株式会社が合併 |
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2012年１月 |
株式会社ブリッジサポート（現・持分法適用関連会社）を設立 |
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2014年８月 |
東京証券取引所市場第二部銘柄に指定を受ける |
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12月 |
洗浄・消毒等の保守集約拠点大阪メンテナンスセンターを開設 |
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2018年４月 |
創立20周年を機に、新たな社是として「健康長寿社会への貢献」を制定 |
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2019年８月 2020年12月 |
華録健康養老服務南通有限公司（現・持分法適用関連会社）の持分取得 三菱商事株式会社、綜合警備保障株式会社及び当社の３社による資本業務提携契約を締結 |
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2022年３月 |
株式会社ケアビジネスサポートシステム（現・連結子会社）の株式取得 |
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４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 |
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2024年３月 |
提出会社における2024年３月末現在営業拠点数94拠点 |