(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
当社に入社
|
1998年４月
|
当社北陸支店長
|
2006年４月
|
当社執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2008年６月
|
当社取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
当社常務取締役就任
|
2013年６月
|
当社専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
当社代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任)
|
2024年４月
|
イムラ株式会代表社取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
当社に入社
|
2007年４月
|
当社経営企画室長
|
2008年４月
|
当社執行役員就任
|
2010年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
当社取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
当社常務取締役就任
|
2016年４月
|
当社代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
当社に入社
|
1993年６月
|
当社取締役就任
|
1999年６月
|
当社常務取締役就任
|
2001年６月
|
当社専務取締役就任
|
2003年６月
|
当社代表取締役社長就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
当社代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2021年４月
|
当社最高マーケティング責任者(CMO)就任
|
2023年４月
|
当社取締役、取締役会議長(COB)就任(現任）
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
当社に入社
|
2014年４月
|
当社経営戦略部長
|
2016年４月
|
当社執行役員就任
|
2018年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2018年６月
|
当社取締役就任
|
2019年４月
|
当社常務取締役就任
|
2020年４月
|
当社専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
当社取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
当社に入社
|
2012年４月
|
当社財務部長
|
2016年４月
|
当社執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2018年６月
|
当社取締役就任
|
2020年４月
|
当社常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
当社専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
当社取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
近 藤 久 嗣
|
1963年１月29日生
|
1985年４月
|
当社に入社
|
2008年４月
|
当社シーズニングカンパニー営業開発グループ長
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)総経理就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司総経理就任
|
2017年４月
|
当社執行役員就任
|
2018年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2021年４月
|
当社執行役員常務就任
|
2021年４月
|
中国事業代表
|
2021年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
益 川 博
|
1960年１月21日生
|
1982年４月
|
当社に入社
|
2010年４月
|
当社品質保証部長
|
2014年10月
|
井村屋株式会社(出向)取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社生産本部長(現任)
|
2021年４月
|
当社執行役員常務就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役副社長就任(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
甲 斐 下 方 俊
|
1963年２月８日生
|
2018年９月
|
当社に入社
|
2018年10月
|
IMURAYA USA, INC. 出向
|
2019年４月
|
当社執行役員就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA, INC.(出向)COO就任
|
2020年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2021年４月
|
当社執行役員常務就任
|
2023年４月
|
当社執行役員専務就任
|
2023年４月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
廣 田 恵 子
|
1958年３月30日生
|
1980年３月
|
三重県庁入庁
|
2007年４月
|
三重県政策部東紀州対策局東紀州対策室長
|
2010年４月
|
三重県議会事務局総務課長
|
2011年６月
|
三重県生活・文化部勤労・生活分野総括室長
|
2012年６月
|
三重県東京事務所長
|
2014年４月
|
三重県雇用経済部長
|
2017年４月
|
三重県教育委員会教育長
|
2020年４月
|
三重県副知事
|
2024年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年3月3日生
|
1973年４月
|
当社に入社
|
2008年４月
|
当社執行役員就任
|
2010年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2010年６月
|
当社取締役就任
|
2012年４月
|
常務取締役就任
|
2012年４月
|
当社常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
39
|
常勤監査役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
当社に入社
|
2012年４月
|
当社総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
当社総務・人事部長
|
2017年４月
|
当社執行役員就任
|
2019年４月
|
当社上席執行役員就任
|
2020年６月
|
当社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任
|
2023年４月
|
当社常務取締役就任
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
6
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)８
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)９
|
―
|
計
|
111
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子、田中洋及び廣田恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役甲斐下方俊の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役廣田恵子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役脇田元夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役岩上真人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
行 方 貞 彦
|
執行役員常務 経営品質・ガバナンス室長
|
井 村 慎
|
執行役員常務 グローバル事業ユニット副ユニット長兼海外貿易室長
|
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員 井村屋グループ㈱副統括 経営戦略室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 HR室長
|
加 藤 光 一
|
執行役員 品質保証・研究開発企画室長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
当社は取締役12名のうち４名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、当社規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中洋氏は、MBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきたことや、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役廣田恵子氏は、三重県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、当社の社外取締役４名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する当社の株式数は「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、当社は内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
