(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長兼社長
(代表取締役)
|
田 崎 ひろみ
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1950年12月23日生
|
1969年４月
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京都桃山ライオンズクラブ入社
|
1977年４月
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住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)ロンドン支店入社
|
1981年５月
|
T.TAZAKI&Co Ltd入社
|
1987年３月
|
JAC Singapore Pte Ltd(現JAC Recruitment Pte Ltd)設立取締役就任
|
1988年３月
|
当社設立取締役就任
|
1991年８月
|
T.TAZAKI&Co Ltd代表取締役就任
|
1998年12月
|
JAC Strattons Ltd設立
代表取締役就任
|
2000年１月
|
当社代表取締役就任
|
2001年11月
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JAC Financial Design Ltd設立代表取締役就任
|
2002年９月
|
JAC Recruitment (UK) Ltd設立代表取締役就任
|
2005年３月
|
当社取締役会長就任
|
2005年８月
|
杰爱士（北京）商务咨询有限公司取締役就任
|
2005年12月
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JAC Personnel Recruitment
Ltd取締役就任
|
2005年12月
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JAC Recruitment (Malaysia) Sdn Bhd取締役就任
|
2007年７月
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JAC Strattons Ltd取締役就任
|
2008年２月
|
JAC Strattons Ltd
代表取締役就任
|
2008年４月
|
当社代表取締役社長就任
|
2008年６月
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PT JAC Indonesia取締役就任
|
2011年１月
|
当社代表取締役会長・ＣＥＯ就任
|
2011年１月
|
JAC Personnel Eastern Seabord Ltd 取締役就任
|
2011年７月
|
JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd 取締役就任
|
2011年７月
|
JAC Recruitment Korea Co.,Ltd 取締役就任
|
2011年11月
|
JAC Recruitment China (HK) Ltd 取締役就任
|
2012年３月
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JAC Recruitment Asia Ltd(現JAC Recruitment International Ltd) 代表取締役就任
|
2012年３月
|
PT JAC Consulting Indonesia
取締役就任
|
2012年12月
|
JAC International Recruitment Ltd 取締役就任
|
2013年３月
|
广州杰爱士人力资源有限公司取締役就任
|
2013年５月
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JAC Recruitment Vietnam Co.,Ltd取締役就任
|
2013年６月
|
上海傲仕人才服务有限公司(現上海杰爱士人力资源有限公司)取締役就任
|
2015年３月
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当社取締役会長就任
|
2016年１月
|
JAC Recruitment (UK) Ltd 取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
JAC Recruitment Hong Kong Co., Ltd取締役就任
|
2016年12月
|
JAC Recruitment China (HK) Ltd 取締役就任
|
2021年５月
|
当社代表取締役会長就任
|
2022年１月
|
当社代表取締役会長兼社長就任(現任)
|
2022年３月
|
一般財団法人(現公益財団法人)JAC環境動物保護財団代表理事就任(現任)
|
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(注)２
|
20,718
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
最高顧問
|
田 崎 忠 良
|
1943年７月16日生
|
1967年６月
|
三菱商事株式会社ロンドン支店入社
|
1968年10月
|
Continental Ore Corpロンドン支店入社
|
1973年４月
|
住友商事株式会社ロンドン支店入社
|
1974年11月
|
T.TAZAKI&Co Ltd設立取締役就任
|
1987年１月
|
株式会社バークレーヴァウチャーズ設立代表取締役就任
|
1988年３月
|
当社設立代表取締役就任
|
2000年１月
|
当社取締役就任
|
2004年３月
|
株式会社バークレーヴァウチャーズ取締役就任
|
2005年３月
|
当社取締役相談役就任
|
2012年３月
|
当社取締役最高顧問就任(現任)
|
2012年３月
|
JAC Recruitment Asia Ltd(現JAC Recruitment International Ltd) 取締役就任
|
2013年９月
|
JAC Strattons Ltd取締役就任
|
2016年８月
|
一般財団法人(現公益財団法人)Ｔａｚａｋｉ財団理事長就任(現任)
|
|
(注)２
|
34,020
|
常務取締役
事業本部長
|
山 田 広 記
|
1973年５月11日生
|
1998年４月
|
キヤノン販売株式会社入社
|
2003年５月
|
楽天株式会社入社
|
2003年８月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社執行役員就任
|
2017年１月
|
当社事業本部本部長就任(現任)
|
2020年３月
|
当社取締役就任
|
2022年１月
|
株式会社JAC International代表取締役社長就任
|
2022年１月
|
株式会社バンテージポイント取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社JAC International取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社キャリアクロス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
121
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部長
|
沖 野 俊 彦
|
1970年３月24日生
|
2000年１月
|
メモリーテック株式会社入社
|
2008年２月
|
パシフィックホールディングス株式会社入社
|
2009年５月
|
株式会社エムティーアイ入社
|
2009年12月
|
同社コーポレート・サポート本部経理部長兼法務室長就任
|
2012年１月
|
同社執行役員コーポレート・サポート本部副本部長兼経営企画室長兼経理部長兼法務室・広報IR室担当就任
|
2014年９月
|
同社上席執行役員コーポレート・サポート本部副本部長兼経理部長就任
|
2018年６月
|
同社上席執行役員財務法務本部長兼財務・経理部長就任
|
2019年８月
|
当社執行役員ＣＦＯ就任
|
2022年１月
|
株式会社バンテージポイント取締役就任(現任)
|
2023年１月
|
当社執行役員管理本部長兼ＣＦＯ就任
|
2023年３月
|
当社取締役管理本部長兼ＣＦＯ兼ＣＨＲＯ就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社JAC International取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社キャリアクロス取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
JAC Recruitment International Ltd取締役就任(現任)
|
2024年１月
|
公益財団法人Ｔａｚａｋｉ財団副理事長就任(現任)
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
|
スティーブン・
ブランデル
(Stephen
Blundell)
|
1960年11月９日生
|
1981年９月
|
CLB Chartered Accountants入社
|
1987年９月
|
Delta Group plc入社 Assistant Group Financial Controller
|
1989年３月
|
T.TAZAKI＆Co Ltd入社
|
1991年９月
|
同社財務担当取締役兼グループＣＦＯ就任
|
1995年８月
|
同社グループＣＦＯ兼英国本部長就任
|
1995年８月
|
JAC Strattons Ltd 取締役 副社長就任
|
2008年11月
|
Tazaki Foods Ltd 財務担当 取締役就任
|
2012年３月
|
JAC Recruitment International Ltd 財務担当取締役兼グループCFO就任(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
加 瀬 豊
|
1947年２月19日生
|
1970年５月
|
日商岩井株式会社入社
|
1992年11月
|
日商岩井ニュージーランド会社社長兼オークランド店長就任
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社木材製品部長就任
|
1997年６月
|
日商岩井米国会社ポートランド店長就任
|
1999年１月
|
同社生活・資源事業グループエグゼクティブ就任
|
2001年６月
|
日商岩井株式会社執行役員就任
日商岩井米国会社エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2002年４月
|
日商岩井株式会社化学品・資材カンパニープレジデント就任
|
2003年４月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2004年４月
|
ニチメン株式会社と日商岩井株式会社合併により双日株式会社に商号変更
同社代表取締役専務執行役員就任
|
2004年８月
|
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2005年10月
|
双日ホールディングス株式会社と双日株式会社合併により双日株式会社に商号変更
同社代表取締役副社長執行役員就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役ＣＥＯ就任
|
2012年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
アステラス製薬株式会社社外取締役就任
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
積水化学工業株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
双日株式会社特別顧問就任
|
2018年６月
|
双日株式会社顧問就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
ギュンター・
ツォーン
(Günter Zorn)
|
1953年３月23日生
|
1978年11月
|
Polaroid Corporation入社
|
1985年７月
|
Linotype-Hell AG入社
|
1991年６月
|
ライノタイプヘル株式会社代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
Heidelberg France代表取締役社長就任
|
2000年４月
|
Heidelberg Asia Pacific最高経営責任者就任
|
2005年７月
|
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社代表取締役社長 兼 DHL Express太平洋地区北太平洋統括エグゼクティブバイスプレジデント就任
|
2009年４月
|
z-anshin株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2014年６月
|
日本板硝子株式会社社外取締役就任
|
2020年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
中井戸 信英
|
1946年11月１日生
|
1971年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1973年10月
|
ドイツ住友商事(デュッセルドルフ駐在)
|
1992年６月
|
機械システム部長就任
|
1996年６月
|
米国住友商事機電部門長就任(ニューヨーク、サンフランシスコ)
|
1998年４月
|
理事 米国住友商事機電部門長就任
|
1998年６月
|
同社取締役エレクトロニクス本部副本部長就任
|
1999年６月
|
同社取締役エレクトロニクス本部長就任
|
2002年４月
|
同社代表取締役常務情報産業事業部門長補佐 ネットワーク事業本部長兼eビジネス事業担当就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役専務執行役員情報作業事業部門長就任
|
2005年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員、経営企画、法務、グローバル地域統括、秘書部 担当役員就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長退任
|
2009年６月
|
住商情報システム株式会社代表取締役会長兼社長就任
|
2011年10月
|
SCSK株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年４月
|
同社取締役相談役就任
|
2016年６月
|
同社相談役就任
|
2017年５月
|
いちご株式会社 独立社外役員就任(現任)
|
2018年10月
|
一般社団法人 日本CHRO協会理事長就任(現任)
|
2019年３月
|
イーソル株式会社 独立社外取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
ソースネクスト株式会社 独立社外取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
向 山 俊 明
|
1967年11月16日生
|
1992年４月
|
日本鉱業株式会社(現ENEOS株式会社)入社
|
2007年４月
|
新日鉱ファイナンス株式会社外国為替グループマネージャー就任
|
2010年７月
|
JXファイナンス株式会社外国為替グループマネージャー就任
|
2012年４月
|
JXエネルギー株式会社海外事業部海外拠点サポートグループマネージャー就任
|
2014年４月
|
JX Nippon Oil & Energy Europe Limited Director, Secretary 兼 General Manager of Administration Division就任
|
2017年４月
|
同上 兼 JX Nippon Oil & Energy (EMEA) Limited Director, Secretary 兼 General Manager of Administration Division就任
|
2018年２月
|
株式会社ミスミグループ本社 コーポレートサービスプラットフォーム ファイナンス室 財務チーム チーフディレクター就任
|
2019年１月
|
フジテック株式会社 総合企画本部総合企画部長等
|
2021年５月
|
当社常勤監査役、社外監査役就任
|
2021年９月
|
株式会社キャリアクロス監査役就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社バンテージポイント監査役就任(現任)
|
2022年３月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社JAC International監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
横 井 直 人
|
1951年４月27日生
|
1975年４月
|
監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1979年８月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任
|
2013年10月
|
横井直人公認会計士・税理士事務所所長就任
|
2014年６月
|
株式会社タケエイ社外取締役就任
|
2014年６月
|
ニチバン株式会社社外監査役就任
|
2015年３月
|
当社社外監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社いなげや社外取締役就任
|
2022年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
TREホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任
|
2023年７月
|
株式会社タケエイ社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 村 閑
|
1980年８月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2012年６月
|
富士通株式会社 出向
|
2013年４月
|
弁理士会 特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師
|
2016年８月
|
同法律事務所パートナー就任(現任)
|
2016年12月
|
工業所有権審議会 試験委員(弁理士試験委員・意匠法担当)
|
2024年３月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
54,888
|
(注) １．取締役会長兼社長田崎ひろみは、取締役最高顧問田崎忠良の配偶者であります。
２．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．取締役加瀬豊、ギュンター ・ツォーン、中井戸信英、向山俊明、横井直人及び中村閑は、社外取締役であります。
５．2022年３月24日開催の定時株主総会の終結をもって、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岩 崎 政 孝
|
1964年11月28日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年８月
|
司法研修所民事弁護教官室所付就任
|
2004年９月
|
虹の橋法律事務所共同設立 パートナー就任(現任)
|
2010年４月
|
司法研修所民事弁護教官就任
|
2013年４月
|
上智大学法科大学院教授実務家教員就任(現任)
|
2021年２月
|
当社社外監査役就任
|
|
―
|
７．当社は2024年１月１日付で、普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役６名であります。
監査等委員でない社外取締役加瀬豊氏、ギュンター ・ツォーン氏、及び中井戸信英氏は、経営者としての豊富な経験等に基づき妥当性・適正性を確保するための俯瞰的な視座から経営に参画していただいております。各氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役向山俊明氏は、経営企画、会計・財務、海外現地法人管理をはじめとする管理業務全般に関する豊富な経験等に基づき、経営の監視・監査を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役横井直人氏は公認会計士としての専門的見地から経営の監視・監査を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中村閑氏は弁護士としての専門的見地から経営の監視・監査を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、以下の基準を定めております。
(a) 当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在または過去において、当社または当社子会社の業務執行取締役として在職しないこと
(b) 当該社外取締役が、業務執行者・使用人として現在在籍する企業グループと当社グループの間において取引がある場合は各々の過去３連結会計年度において、その取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超えていないこと
(c) 当該社外取締役が、当社グループの過去３連結会計年度において、法律、会計、税務等の専門家またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬および当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く）を受けていないこと
(d) 当該社外取締役が業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社グループの寄付金が、過去３連結会計年度において1,000万円を超えていないこと
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、取締役会の意思決定に際して、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である社外取締役が取締役会に出席の上、第三者的な観点から助言・意見することによって経営監視を機能させます。また、監査等委員である社外取締役は、監査法人から監査の方法と結果に関する報告を受け、相互の連携を図ります。また、内部監査及び監査等委員である社外取締役による監査の実施に当たっては、内部監査担当者と監査等委員である社外取締役の間で相互報告を行い、相互の連携を図っております。
