(2) 【役員の状況】
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役会長
|
久野 修慈
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1936年１月22日生
|
1963年６月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
1983年４月
|
同社 取締役
|
1985年４月
|
同社 常務取締役
|
1987年１月
|
同社 代表取締役専務
|
1990年６月
|
当社 代表取締役社長
|
2005年４月
|
当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2008年６月
|
当社 取締役会長
|
2009年５月
|
株式会社パールエース 最高顧問
|
2012年６月
|
当社 代表取締役会長
|
2021年４月
|
当社 代表取締役会長兼社長
|
2023年６月
|
当社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
48,896
|
代表取締役社長
|
木村 成克
|
1971年８月15日生
|
2000年１月
|
大東製糖株式会社 理事
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長
関西製糖株式会社 取締役
|
2013年６月
|
当社 取締役
|
2021年10月
|
当社 代表取締役副社長
|
2023年６月
|
当社 代表取締役社長 (現任) 大東製糖株式会社 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社パールエース 取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
116,000
|
専務取締役
|
酒井 英喜
|
1964年１月17日生
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
当社 砂糖部長
|
2010年４月
|
当社 理事砂糖部長
|
2013年６月
|
当社 取締役事業本部砂糖事業部長
|
2014年４月
|
当社 取締役総務人事担当
|
2015年４月
|
当社 取締役管理グループ長
|
2017年６月
|
当社 常務取締役管理グループ長
|
2018年６月
|
関西製糖株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社 取締役
|
2020年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社パールエース 監査役 当社 常勤監査役
|
2023年６月
|
当社 専務取締役
|
2024年５月
|
当社 専務取締役生産統括部長（現任）
|
2024年６月
|
関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
26,100
|
常務取締役
|
波多野 雅
|
1966年12月５日生
|
1989年４月
|
大洋漁業株式会社
（現マルハニチロ株式会社）入社
|
2012年４月
|
株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
|
2015年４月
|
同社 取締役関東支店長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役関東支店長 当社 執行役員営業推進担当
|
2018年６月
|
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東支店長
|
2019年５月
|
同社 専務取締役営業本部副本部長 兼 関東営業本部長
|
2019年６月
|
当社 取締役
|
2020年２月
|
当社 常務取締役
|
2020年６月
|
当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長 株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
当社 取締役事業・販売推進本部副本部長
|
2021年10月
|
当社 専務取締役営業担当
|
2023年６月
|
当社 常務取締役営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
32,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
常務取締役
|
伊藤 哲也
|
1968年１月９日生
|
1994年４月
|
当社 入社
|
2015年10月
|
当社 糖質研究所部長
|
2016年６月
|
当社 執行役員生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年６月
|
当社 取締役生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2017年11月
|
南西糖業株式会社 取締役 (現任)
|
2018年６月
|
当社 常務取締役
生産・事業開発グループ長 兼
生産統括部長 兼 品質保証部長 関西製糖株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
当社 専務取締役生産・事業開発グループ長 兼 生産統括部長 兼 品質保証部長
|
2020年６月
|
当社 取締役副社長 生産本部長 兼 品質保証部長 太平洋製糖株式会社 取締役
|
2021年４月
|
当社 取締役事業・販売推進本部長
|
2021年６月
|
当社 代表取締役事業・販売推進本部長
|
2021年10月
|
当社 代表取締役専務事業・販売推進担当
|
2022年６月
|
当社 代表取締役副社長統括
|
2023年６月
|
当社 常務取締役生産担当
|
2024年５月
|
当社 常務取締役事業推進開発部長（現任）
|
|
(注)４
|
36,639
|
常務取締役
|
小田 俊一
|
1970年１月10日生
|
1992年４月
|
当社 入社
|
2014年４月
|
当社 管理グループ部長
|
2014年５月
|
当社 砂糖事業部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員砂糖事業部長
|
2017年６月
|
当社 取締役総務企画担当部長
|
2018年６月
|
当社 取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2019年６月
|
当社 専務取締役管理グループ長 兼
総務企画担当部長
|
2020年６月
|
当社 専務取締役管理本部長
|
2021年４月
|
当社 取締役管理本部長
|
2021年10月
|
当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
|
2022年６月
|
当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当 太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社 常務取締役管理担当
|
2024年４月
|
株式会社パールエース 監査役（現任）
|
2024年５月
|
当社 常務取締役総務人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
35,234
|
取締役
|
杉山 拓也
|
1970年２月25日生
|
1992年４月
|
当社 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員
営業本部関西支店 副支店長
|
2017年４月
|
当社 事業本部砂糖事業部部長
|
2017年６月
|
当社 執行役員事業本部砂糖事業部長
|
2018年６月
|
当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長
|
2019年６月
|
当社 取締役事業本部副本部長 兼
砂糖事業部長 兼 オリゴ事業部長
|
2020年10月
|
当社 常務取締役
|
2021年４月
|
当社 取締役砂糖事業部長
|
2021年10月
|
当社 常務取締役砂糖事業部長
|
2022年６月
|
当社 常務取締役営業推進・物流・糖類担当
|
2023年６月
|
当社 取締役物流担当
|
2024年５月
|
当社 取締役砂糖事業部長 兼 食品事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
25,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
和田守 真
|
1968年８月19日生
|
1993年４月
|
当社 入社
|
2015年４月
|
株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
|
2017年６月
|
同社 常務取締役広域営業担当
|
2019年６月
|
同社 常務取締役関東営業本部副本部長 当社 執行役員
|
2020年６月
|
当社 常務執行役員事業・販売推進本部
オリゴ・バイオ事業部長
|
2021年６月
|
当社 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
|
2022年６月
|
当社 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長
|
2023年６月
|
当社 取締役オリゴ・ビーツ担当
|
2024年５月
|
当社 取締役オリゴ事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
25,139
|
取締役
|
及川 智明
|
1968年５月４日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2013年７月
|
同行 ストラクチャリング第一部次長
|
2013年10月
|
同行 金融法人第二部次長
|
2017年４月
|
同行 ストラクチャリング第一部部長
|
2020年６月
|
当社 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
|
2021年４月
|
当社 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
当社 取締役財務担当 関西製糖株式会社 監査役（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役経理・金融担当 大東製糖株式会社 取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社 取締役経理財務部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,991
|
取締役
|
濱保 健一
|
1967年７月２日生
|
2014年４月
|
当社 事業本部砂糖事業部部長
|
2015年４月
|
当社 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
|
2020年６月
|
当社 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
|
2021年４月
|
当社 執行役員海外・原料担当
|
2022年６月
|
当社 取締役原料・砂糖事業担当
|
2024年５月
|
当社 取締役原料資材部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,626
|
取締役
|
田畑 貴史
|
1965年４月20日生
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入社
|
2014年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
総合リスク管理部 副部長
|
|
株式会社みずほ銀行
総合リスク管理部 副部長
|
2017年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
リスク統括部長 株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役 太平洋製糖株式会社 監査役
|
2022年６月
|
当社 取締役 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役バイオ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,714
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
|
三和 彦幸
|
1946年７月28日生
|
1971年１月
|
監査法人 朝日会計社
（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1996年８月
|
朝日監査法人（同）代表社員
|
2003年６月
|
あずさ監査法人（同）専務理事
|
2006年６月
|
あずさ監査法人 副理事長
|
2009年６月
|
あずさ監査法人 代表社員退任
|
2009年７月
|
三和公認会計士事務所開設
|
2011年５月
|
株式会社乃村工藝社 社外監査役
|
2011年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ショーワ 社外取締役
（監査等委員）
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2022年６月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
|
|
(注)４
|
-
|
取締役
|
加藤 敦広
|
1966年２月９日生
|
1988年４月
|
株式会社東食 入社
|
2000年４月
|
第一糖業株式会社 社長室長
|
2001年４月
|
同社 日向工場ゼネラルマネージャー
|
2002年５月
|
株式会社カーギルジャパン 砂糖本部砂糖部課長（内販担当）
|
2003年１月
|
同社 製菓原料本部砂糖部長
|
2020年10月
|
同社 ビバレッジ本部糖質発酵部砂糖チームアカウントマネージャー
|
2023年５月
|
大東製糖株式会社 執行役員経営戦略担当
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任） 大東製糖株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
山下 裕司
|
1951年３月22日生
|
1973年４月
|
当社 入社
|
1999年６月
|
当社 取締役総務人事部長
|
2002年６月
|
当社 常務取締役
|
2004年１月
|
当社 専務取締役
|
2005年４月
|
当社 代表取締役専務
|
2008年６月
|
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長 当社 取締役
|
2014年５月
|
太平洋製糖株式会社 取締役
当社 代表取締役社長 関西製糖株式会社 取締役
|
2014年10月
|
株式会社パールエース 代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社 代表取締役副会長
|
2021年６月
|
当社 取締役相談役
|
2022年６月
|
当社 取締役
|
2023年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)７
|
32,568
|
監査役
|
渡部 以光
|
1956年３月１日生
|
1977年４月
|
学校法人第一学園 第一経理専門学校入社
|
1984年５月
|
髙野総合会計事務所 入所
|
1985年８月
|
税理士登録
|
2010年６月
|
税理士法人髙野総合会計事務所
シニアパートナー
|
2013年６月
|
当社 監査役 (現任)
|
2020年９月
|
税理士法人髙野総合会計事務所 代表社員（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
金澤 賢一
|
1971年10月25日生
|
1997年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
|
2000年４月
|
金澤法律事務所入所（現任）
|
2013年６月
|
当社 監査役
|
2020年６月
|
当社 監査役（退任）
|
2023年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
|
計
|
|
|
408,707
|
(注) １ 取締役三和彦幸及び加藤敦広は、社外取締役であります。
２ 監査役渡部以光及び金澤賢一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
(注)
|
―
|
1998年５月
|
税理士資格取得
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
東京国税局退官
|
2014年８月
|
税理士開業（現任）
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社小糸製作所 社外監査役（現任） コイト保険サービス株式会社 監査役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
当社は現在、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を１名選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役加藤敦広氏につきましては、商社での長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるのものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、弁護士として培われた企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役加藤敦広氏は、大東製糖株式会社の取締役を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
