社長・役員
略歴
1983年３月 当社入社
2008年４月 東京営業１部長
2012年４月 工事部担当部長
2018年６月 執行役員、 海外営業推進部長、
イクシスプロジェクトマネージャー
2020年６月 取締役、営業統括部副統括部長
2021年６月 工事統括部長
2022年６月 常務執行役員、支店統括部長、調達部担当、
明星建工株式会社取締役、
日本ケイカル株式会社取締役
2023年６月 代表取締役社長COO
2024年６月 代表取締役社長（現）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
20 |
22 |
238 |
98 |
34 |
15,013 |
15,425 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
220,897 |
6,960 |
60,376 |
105,027 |
74 |
170,086 |
563,420 |
44,718 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
39.20 |
1.24 |
10.72 |
18.64 |
0.01 |
30.19 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式7,431,200株は、「個人その他」の欄に74,312単元含まれております。なお、当該自己株式には役員向け株式交付信託が保有する当社株式163,100株は含まれておりません。
２．株式会社証券保管振替機構名義の株式1,000株は、「その他の法人」の欄に10単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
栁瀬 徹次 |
1961年１月24日生 |
1983年３月 当社入社 2008年４月 東京営業１部長 2012年４月 工事部担当部長 2018年６月 執行役員、 海外営業推進部長、 イクシスプロジェクトマネージャー 2020年６月 取締役、営業統括部副統括部長 2021年６月 工事統括部長 2022年６月 常務執行役員、支店統括部長、調達部担当、 明星建工株式会社取締役、 日本ケイカル株式会社取締役 2023年６月 代表取締役社長COO 2024年６月 代表取締役社長（現） |
（注） ３ |
10 |
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取締役 執行役員 支店統括部長 兼 技術統括部長 兼 品質・安全管理部担当 兼 調達部担当 |
篠原 基嗣 |
1963年７月24日生 |
1986年３月 当社入社 2007年７月 中国・四国支店長 2008年８月 開発営業部次長、調達部次長 2011年４月 環境事業統括部担当部長、環境部長 2013年６月 執行役員（現）、環境事業統括部長 2017年６月 取締役（現）、日本ケイカル株式会社取締役、 支店統括副統括 2019年６月 環境部長 2021年６月 営業統括部長 2022年６月 工事統括部長 2023年６月 技術統括部長、品質・安全管理部担当（現）、 浜松工場担当 2024年６月 支店統括部長、調達部担当（現） |
（注） ３ |
13 |
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取締役 執行役員 営業統括部長 兼 タングープロジェクトダイレクター 兼 浜松工場担当 |
藤野 景三 |
1960年３月11日生 |
1983年３月 当社入社 2008年４月 東京営業２部長 2009年８月 MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 代表取締役（現） 2011年10月 MEISEI NIGERIA LIMITED 代表取締役（現） 2017年６月 執行役員（現）、東京営業部長、イクシスプロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 2018年６月 タングープロジェクトアシスタントプロジェクトダイレクター 2019年６月 取締役、タングープロジェクトダイレクター（現）、営業事業部長 2020年６月 営業統括部長 2021年６月 営業統括部副統括部長 2022年６月 海外営業推進部長 2023年６月 営業統括部長（現） 2024年６月 浜松工場担当（現） |
（注） ３ |
12 |
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取締役 執行役員 管理本部長 兼 関連会社担当 |
都木 裕 |
1960年10月11日生 |
1985年３月 当社入社 2016年５月 総務部長 2020年６月 執行役員（現） 2024年６月 取締役、管理本部長、関連会社担当（現） |
（注） ３ |
10 |
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取締役 (監査等委員) |
坂本 英治 |
1957年３月24日生 |
1980年３月 当社入社 1998年４月 富士営業所長 2007年４月 千葉営業所長 2015年６月 東部支店長 2016年６月 執行役員 2021年６月 取締役(監査等委員)、株式会社よしみね監査役、明星建工株式会社監査役（現） |
（注） ４ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
上村 恭一 |
1940年３月29日生 |
1970年４月 公認会計士開業登録 1970年８月 税理士開業登録 公認会計士・税理士上村恭一事務所開設 所長（現） 1995年６月 当社監査役 2007年７月 大阪監査法人代表社員 2009年７月 誠光監査法人代表社員（現） 2015年６月 取締役(監査等委員)（現） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岸田 光正 |
1955年２月18日生 |
1978年４月 大阪国税局入局 1998年７月 大阪国税局退官 1998年８月 税理士開業登録 岸田光正税理士事務所開設 所長（現） 2019年６月 取締役(監査等委員)（現） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
西村 強 |
1973年８月16日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）入所 2017年10月 ストロング会計事務所 所長（現） 2018年１月 ストロングアライアンス合同会社代表社員（現） 2022年６月 取締役(監査等委員)（現） |
（注） ５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
髙橋 理恵子 (現姓：田中) |
1985年12月３日生 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2017年４月トヨタメディアサービス株式会社（現 トヨタコネクティッド株式会社）出向 2022年４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現） 2023年５月 マックスバリュ東海株式会社社外監査役（現） 2024年６月 取締役（監査等委員）（現） |
（注） ５ |
－ |
|
計 |
59 |
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（注）１．取締役監査等委員の上村恭一氏、岸田光正氏、西村強氏及び髙橋理恵子氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 坂本 英治
委員 上村 恭一、岸田 光正、西村 強、髙橋 理恵子
なお、坂本英治氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会に係る継続会（2023年７月25日開催）の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は当事業年度末日現在の株式数を記載しております。
７．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。
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執行役員 |
高瀬 善久 |
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大阪営業部長 兼 長崎営業部長 |
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〃 |
大西 尚之 |
|
東部支店長 |
|
〃 |
山本 進 |
|
総務部長 |
|
〃 |
堤 和久 |
|
西部支店長 |
|
〃 |
田中 厚生 |
|
財務部長 |
|
〃 |
落合 秀夫 |
|
技術統括部副統括部長 兼 技術部長 |
８．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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宇都宮 一志 |
1971年 12月８日生 |
1995年４月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社 2004年10月 弁護士登録 清和法律事務所 入所 2011年１月 清和法律事務所パートナー弁護士（現） 2019年２月 象印マホービン株式会社 社外監査役 2020年２月 象印マホービン株式会社 社外取締役（監査等委員）（現） |
－ |
（注）１．補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 |
関係内容 |
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所有割合(％) |
被所有割合(％) |
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(株)よしみね （注４） |
大阪市西区 |
98 |
ボイラ事業 |
100.0 |
－ |
当社工事の一部を請負 役員の兼務 １名 |
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明星建工(株) |
大阪市城東区 |
30 |
建設工事事業 |
100.0 |
－ |
当社工事の一部を請負 役員の兼務 ２名 |
|
日本ケイカル(株) |
浜松市浜名区 |
300 |
建設工事事業 |
66.7 |
－ |
当社より本社工場を賃借 当社工事の材料を製造 役員の兼務 ２名 |
|
MEISEI |
シンガポール |
1 (百万S$) |
建設工事事業 |
100.0 |
－ |
当社が材料を販売 役員の兼務 １名 |
|
その他 ９社 |
|
|
|
|
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|
（S$：シンガポール・ドル）
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当する子会社はありません。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している子会社はありません。
４．(株)よしみねについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、ボイラ事業のセグメント売上高に占める(株)よしみねの売上高割合が90％を超えておりますので、主要な損益情報等の記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
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1944年４月 |
大阪市西区に明星工業所を創業し保温・保冷工事請負業を開始 |
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1947年７月 |
法人改組し明星工業株式会社を設立 |
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1966年２月 |
東京都中央区に東京支店（現・東京本部）を設置 |
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1967年11月 |
明星チャーチル(株)（現・サンライズ(株)）を設立、化学工業製品製造分野に進出 |
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1969年10月 |
本社を大阪市西区より大阪市北区に移転 |
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1971年10月 |
大阪証券取引所市場第二部上場 |
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1972年２月 |
静岡県引佐郡（現・浜松市）に中央研究所及び浜松工場を設置 |
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1972年３月 |
明星不動産(株)を設立、オフィスビル賃貸業に進出 |
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1972年11月 |
名古屋証券取引所市場第二部上場 |
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1973年９月 |
本社ビルを大阪市西区に建設、本社を移転 |
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1979年２月 |
日本ケイカル(株)（現・連結子会社）設立、けい酸カルシウム保温材生産事業を開始 |
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1984年９月 |
大阪証券取引所・名古屋証券取引所第一部上場 |
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1987年４月 |
明星建工(株)（現・連結子会社）設立、建材分野（クリーンルーム事業）を分社化 |
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1987年10月 |
(株)よしみね（現・連結子会社）を買収、ボイラ分野へ進出 |
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1990年４月 |
MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.（シンガポール、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2000年６月 |
MEISEI NIGERIA LTD.（ナイジェリア、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2003年７月 |
化学工業製品分野のサンライズ(株)の株式を譲渡 |
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2003年９月 |
名古屋証券取引所の上場を廃止 |
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2006年６月 |
PT. MEISEI INDONESIA（インドネシア、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2007年３月 |
明星不動産(株)の解散を決議 |
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2008年６月 |
MEISEI INTERNATIONAL CO., LTD.（タイ、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2009年４月 |
(株)エムエステック（現・連結子会社）設立、冷凍冷蔵低温設備分野へ進出 |
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2011年６月 |
SMI GLOBAL SDN. BHD.（マレーシア、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2013年７月 |
東京証券取引所市場第一部上場（東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合） |
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2020年10月 |
MEISEI-KOGYO PHILIPPINES,INC.（フィリピン、現・連結子会社）を海外工事拠点として設立 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |