(2) 【役員の状況】
1）役員の一覧
男性12名 女性― （役員のうち女性の比率―）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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青 木 栄 一
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1965年２月12日
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1987年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2012年５月
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同社名古屋製鉄所工程業務部長
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2012年10月
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同社新日鐵住金株式会社へ統合
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2015年４月
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同社薄板事業部薄板企画部長
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2019年４月
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同社日本製鉄株式会社に社名変更 参与名古屋支店長
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2023年４月
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当社顧問
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2023年６月
|
当社取締役副社長、技術本部副本部長委嘱
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2024年４月
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当社代表取締役社長 現在に至る
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(注)３
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2,000
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取締役
常務執行役員
技術本部長
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長 野 光 博
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1966年７月７日
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1985年４月
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当社入社
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2011年３月
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当社中国支店長
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2013年５月
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当社大阪支店副支店長
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2014年４月
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当社大阪支店長
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2018年４月
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当社執行役員大阪支店長及び屋根営業本部西日本成型品営業部長委嘱
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2019年４月
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当社執行役員大阪支店長及び営業本部西日本成型品営業部長委嘱
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2020年４月
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当社執行役員技術本部施工管理部長委嘱
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2021年４月
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当社執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部、施工管理部、技術開発センターを担当
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2021年６月
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当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
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2022年４月
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当社取締役上席執行役員技術本部副本部長委嘱、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターを担当
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員技術本部長委嘱 現在に至る
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(注)３
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500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
技術本部副本部長
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江 口 真 木
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1961年３月４日
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1985年４月
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新日本製鐵株式會社入社
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2014年11月
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新日鐵住金エンジニアリング株式会社設計技術部ゼネラルマネジャー
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2015年２月
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同社社外勤務（上海力岱結構工程技術有限公司）
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2017年６月
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当社取締役技術本部副本部長委嘱
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2018年４月
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当社取締役技術本部副本部長及び製造部長委嘱
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2021年６月
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当社上席執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所に関する事項につき堤常務執行役員に協力
|
2022年４月
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当社常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2022年６月
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当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌
|
2024年４月
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当社取締役常務執行役員技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力 現在に至る
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(注)３
|
500
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取締役
常務執行役員
総務部長
|
今 野 徹 哉
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1964年４月17日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
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2012年10月
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同社新日鐵住金株式会社へ統合
財務部制度・システム企画室上席主幹
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2014年４月
|
同社から大阪製鐵株式会社へ出向
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2018年４月
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新日鐵住金株式会社内部統制・監査部部長、財務部上席主幹兼務
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2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年４月
|
当社顧問
|
2020年６月
|
当社執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱
|
2021年６月
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当社取締役上席執行役員総務部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、人材開発部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2023年４月
|
当社取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長及び働き方改革推進班長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
2024年４月
|
当社取締役上席執行役員総務部長、人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌 現在に至る
|
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(注)３
|
―
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取締役
常務執行役員
営業本部長
|
福 田 貴 之
|
1963年９月19日
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2016年４月
|
同社八幡製鉄所工程業務部長
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 上海事務所長
|
2022年９月
|
当社上席執行役員東京支店副支店長委嘱
|
2023年４月
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当社上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員営業本部副本部長、成型品営業部長及び東京支店副支店長委嘱
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長、成型品営業部長委嘱、支店に関する事項管轄 現在に至る
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(注)３
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―
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取締役相談役
|
佐 藤 宏 明
|
1956年４月25日
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2002年７月
|
同社八幡製鐵所生産業務部長
|
2005年４月
|
ニッポン・スチールサウスイーストアジア社へ出向 同社社長
|
2007年４月
|
新日本製鐵株式會社 建材事業部建材営業部長
|
2009年４月
|
同社チタン事業部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 サイアムユナイテッドスティール社へ出向 同社社長
|
2016年９月
|
同社NSサイアムユナイテッドスティール社に社名変更 同社社長
|
2019年４月
|
当社顧問
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長、技術本部長委嘱
|
2024年４月
|
当社取締役相談役 現在に至る
|
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(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
髙 山 英 幸
|
1960年６月29日
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産業務部長
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
君津製鐵所生産業務部長
|
2014年４月
|
日本鐵板株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役常務執行役員営業本部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2019年７月
|
日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長
|
2022年７月
|
NST日本鉄板株式会社 NS建材薄板株式会社に社名変更 代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
三 代 元 之
|
1955年９月８日
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部次長
|
1998年10月
|
同行ロンドン支店副支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行シンガポール支店参事役
|
2004年９月
|
同行アジア業務管理部参事役（香港駐在）
|
2007年３月
|
同行国際管理部 参事役
|
2008年９月
|
大同メタル工業株式会社入社ロシアLLC社副社長
|
2011年７月
|
同社執行役員ロシアLLC社副社長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員 経営・財務企画ユニット長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役社長 退任
|
2024年６月
|
当社取締役 現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
古 田 陽 一
|
1958年12月28日
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
2007年４月
|
同社薄板事業部電磁鋼板営業部長
|
2009年４月
|
同社海外事業企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
同社常任顧問
|
2022年４月
|
当社顧問
|
2022年６月
|
当社常任監査役現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
渡 辺 勉
|
1963年４月９日
|
1986年４月
|
日新製鋼株式会社入社
|
2012年４月
|
同社呉製鉄所圧延部長
|
2017年４月
|
同社東予製造所長
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社（2020年４月会社統合） 参与 瀬戸内製鉄所副所長（呉地区代表）
|
2024年４月
|
当社顧問
|
2024年６月
|
当社常任監査役 現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(常勤)
|
湧 川 正 朗
|
1961年11月13日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2013年５月
|
当社中国支店長
|
2015年４月
|
当社九州支店長
|
2016年４月
|
当社執行役員九州支店長委嘱
|
2018年６月
|
当社取締役九州支店長委嘱
|
2019年４月
|
当社取締役東京支店長委嘱
|
2021年６月
|
当社上席執行役員東京支店長委嘱
|
2022年４月
|
当社上席執行役員社長付
|
2022年６月
|
当社監査役 現在に至る。
|
|
(注)６
|
500
|
監査役
(非常勤)
|
渡 辺 匡 也
|
1970年12月28日
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社
|
2006年７月
|
同社経理部大阪財務室参事
|
2007年９月
|
同社経理部東京財務室参事
|
2011年４月
|
同社鋼板・建材カンパニー企画部経理室参事
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 鹿島製鐵所業務部経理室長
|
2016年６月
|
同社本社関係会社部主幹
|
2018年６月
|
同社本社関係会社部上席主幹
|
2019年４月
|
同社日本製鉄株式会社に社名変更 本社薄板事業部薄板企画部上席主幹
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社本社薄板事業部薄板営業部薄板第一室上席主幹
|
2021年４月
|
薄板営業部薄板第一室部長代理、薄板営業関係会社課長
|
2023年６月
|
当社監査役 退任
|
2024年６月
|
当社監査役 現在に至る
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
6,500
|
(注) １．取締役 髙山英幸、三代元之の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 古田陽一、渡辺勉、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 所有株式数は、役員持株会における本人持ち分を含めず記載しております。
８．当社は、経営環境の変化に対応した業務執行機能の一層の強化と迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員の状況は以下のとおりであります。（※印は取締役兼務者）
役職
|
氏名
|
担当
|
※常務執行役員
|
長 野 光 博
|
技術本部長委嘱
|
※常務執行役員
|
江 口 真 木
|
技術本部副本部長及び製造技術部長委嘱、製作所及び建材事業に関する事項管掌、技術部・工事総括部・施工管理部・技術開発センターに関する事項につき長野常務執行役員に協力
|
※常務執行役員
|
今 野 徹 哉
|
総務部長及び人材開発部長委嘱、内部統制・監査部、経理部及び安全・衛生・環境部に関する事項管掌
|
※常務執行役員
|
福 田 貴 之
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営業本部長、成型品営業部長委嘱
|
常務執行役員
|
富 永 伸 也
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南関東支店長委嘱
|
上席執行役員
|
大 沼 清 隆
|
東京支店長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 浩 一
|
建材事業部長及び建材技術部長委嘱
|
執行役員
|
月 林 陽 一
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営業本部ソーラー屋根営業部長委嘱
|
執行役員
|
鈴 木 悟
|
名古屋支店長委嘱
|
執行役員
|
雄 鹿 浩 之
|
北海道支店長委嘱
|
執行役員
|
石 塚 壮
|
中国支店長委嘱
|
執行役員
|
宮 崎 智 裕
|
経理部長委嘱
|
執行役員
|
斉 藤 靖 明
|
大阪支店長委嘱
|
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
美島 壮
|
1974年６月５日
|
1998年４月
|
新日本製鐵株式會社入社
|
(注)
|
―
|
2004年４月
|
同社海外営業部企画・調整グループ
|
2006年９月
|
中国留学
|
2007年９月
|
同社北京事務所広州事務所マネジャー
|
2009年６月
|
同社海外営業部厚板・軌条輸出グループマネジャー
|
2012年10月
|
同社新日鐵住金株式会社へ統合 同社輸出総括部輸出総括室主幹
|
2015年１月
|
同社君津製鉄所 工程業務部薄板工程室室長
|
2018年４月
|
日鉄鋼板株式会社へ出向
|
2019年４月
|
新日鐵住金株式会社 日本製鉄株式会社に社名変更
|
2020年６月
|
日本製鉄株式会社薄板事業部薄板輸出営業部熱延鋼板輸出室室長
|
2023年４月
|
同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室室長 現在に至る。
|
2024年６月
|
当社補欠監査役 現在に至る。
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から１年であります。
2）社外役員の状況
2024年６月27日現在における社外取締役は髙山英幸氏（現 NS建材薄板(株)代表取締役社長）、及び三代元之氏の２名であり、社外監査役は古田陽一氏（常勤）及び渡辺勉氏（常勤）並びに渡辺匡也氏（現 日本製鉄(株)薄板事業部薄板営業部薄板第一室部長代理）の３名であります。 なお、日本製鉄(株)（議決権所有割合、直接32.40％、間接6.94％）はその他の関係会社であり、当社は材料取引等の関係があります。
また、NS建材薄板(株)（議決権所有割合、直接6.67％）はその他の関係会社である日本製鉄(株)の孫会社であり、材料の主な仕入先であります。
なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
髙山英幸社外取締役は、NS建材薄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
三代元之社外取締役は、金融機関及び海外勤務、また大同メタル工業株式会社において取締役としての経歴等、豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただくため、当社より就任を要請いたしております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、２名を独立役員としております。
古田陽一社外監査役は、現日本製鉄株式会社における常務執行役員としての豊富な知見・経験を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺勉社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
渡辺匡也社外監査役は、会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営に関する高い知見を備えられており、日本製鉄株式会社におけるグループ会社の事業管理を含む、豊富な経験、幅広い知見等を職務に反映していただきたく、当社より就任を要請いたしております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、３名を証券取引所の定めに基づく独立役員としております。
3）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制・監査部との関係
社外取締役には、取締役会への出席、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験で得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
社外監査役（3名）には、取締役会への出席、重要書類等の閲覧を実施するとともに、その内2名の常勤社外監査役には経営会議をはじめリスクマネジメント委員会他、重要会議にも出席し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただき、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。
また、社外監査役には、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人及び内部統制・監査部とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めていただいております。
