社長・役員
略歴
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1989年７月 |
当社入社 |
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1998年７月 |
建築土木営業部長 |
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2002年１月 |
執行役員 |
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2004年３月 |
取締役 |
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2005年３月 |
常務取締役 |
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2006年４月 |
建設事業本部長 |
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2008年５月 |
代表取締役専務取締役 |
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2010年３月 |
代表取締役社長 |
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2014年10月 |
株式会社リブライフ建設事業部営業部長 |
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2015年３月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2015年４月 |
セキスイハイム山陽株式会社取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
13 |
32 |
10 |
1 |
2,158 |
2,216 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
112 |
312 |
1,005 |
535 |
1 |
9,552 |
11,517 |
1,563 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.97 |
2.71 |
8.73 |
4.64 |
0.01 |
82.94 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式60,212株は「個人その他」の欄に602単元、「単元未満株式の状況」の欄に12株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、４単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
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(注)１ |
4,955 |
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常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
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同上 |
1,000 |
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常務取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
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同上 |
700 |
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取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
200 |
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取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
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同上 |
－ |
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常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
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(注)２ |
21,721 |
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監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
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(注)３ |
100 |
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監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
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計 |
28,676 |
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（注）１．2024年３月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2021年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2023年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は2,300株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、当社の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、当社の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は当社の株式を100株保有しております。これらの関係以外に当社と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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セキスイハイム山陽 株式会社（注）２，４ |
兵庫県姫路市 |
100 |
住宅事業 不動産賃貸事業 |
56.7 |
当社が設備工事等を請負っております。 役員の兼任あり。 |
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株式会社リブライフ （注）２，３ |
兵庫県姫路市 |
80 |
住宅事業 不動産賃貸事業 その他事業 |
100.0 (70.0) |
当社が設備工事等を請負っております。
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三樹エンジニアリング 株式会社 |
神戸市兵庫区 |
20 |
設備事業 |
100.0 |
当社の設備関係の工事を請負っております。 役員の兼任あり。 |
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（持分法適用関連会社） |
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ハイデッキ株式会社 |
兵庫県姫路市 |
16 |
その他事業 |
29.6 |
役員の兼任あり。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有による議決権の所有割合で内数であります。
４．セキスイハイム山陽株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
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主要な損益情報等 |
（1）売上高 |
9,387,986千円 |
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（2）経常利益 |
180,293千円 |
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（3）当期純利益 |
123,724千円 |
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（4）純資産額 |
4,166,950千円 |
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（5）総資産額 |
7,420,977千円 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1952年10月 |
兵庫県姫路市に建築請負業として三木組を創業 |
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1955年３月 |
建設業許可登録（兵庫県知事登録(は)第3581号） |
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1956年10月 |
大阪ガス株式会社の指定工事会社となる |
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1962年１月 |
兵庫県姫路市に美樹建設株式会社（資本金3,000千円 現美樹工業株式会社）及び美樹設備工業株式会社（資本金1,000千円）を設立 |
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1970年９月 |
兵庫県姫路市にハイデッキ株式会社（資本金8,800千円）を設立 |
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1971年１月 |
美樹建設株式会社、美樹設備工業株式会社を合併し、商号を美樹工業株式会社とする（資本金9,000千円） |
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1972年３月 |
兵庫県姫路市に積水化学工業株式会社の代理店として、はりまハウジング株式会社（資本金10,000千円、現セキスイハイム山陽株式会社）を設立 |
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1972年４月 |
兵庫県明石市に神戸美樹工業株式会社を設立（資本金8,000千円） |
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1973年３月 |
兵庫県明石市に神戸営業所（現神戸支店）を開設（1999年８月に神戸市須磨区に移転、2008年１月に神戸市中央区（現在地）に移転） |
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1982年６月 |
一級建築士事務所登録（兵庫県知事登録（57姫１）第18号） |
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1982年９月 |
宅地建物取引業による宅地建物取引業者免許を取得（兵庫県知事(1)第450223号） |
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1986年12月 |
有限会社野田商会(現三樹エンジニアリング株式会社)を買収 |
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1988年３月 |
大阪市南区（現中央区）に大阪支店を開設（2007年４月に大阪市中央区に移転） |
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1988年８月 |
建設大臣許可（般・特-63）第13346号を取得 |
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1995年４月 |
神戸美樹工業株式会社を吸収合併 |
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1999年５月 |
ISO9001・9002の認証を取得 |
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1999年６月 |
協和工業株式会社の営業権取得 |
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1999年８月 |
神戸市東灘区に御影営業所（神戸東支店）を開設（2008年６月に神戸支店に移転・統合） |
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1999年12月 |
兵庫県三木市に三木営業所を開設 |
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2001年４月 |
兵庫県姫路市にセキスイハイム山陽株式会社の100％子会社として、セキスイファミエス山陽株式会社（資本金10,000千円）を設立 |
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2002年４月 |
セキスイハイム山陽株式会社において「セキスイツーユーホーム」の販売権を取得 |
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2003年10月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場 |
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2005年１月 |
兵庫県姫路市にセキスイハイム山陽株式会社の100％子会社として、株式会社山陽リアルエステート（資本金10,000千円）を設立 |
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2008年10月 |
セキスイファミエス山陽株式会社の商号を株式会社リブライフ兵庫に変更 |
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2008年10月 |
株式会社山陽リアルエステートの商号を株式会社リブライフに変更 |
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2009年１月 |
株式会社リブライフが株式会社リブライフ兵庫を吸収合併 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 |
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2011年６月 |
株式会社リブライフの株式30％を取得 |
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2012年７月 |
茨城県つくば市に「美樹工業つくばメガソーラー発電所」を新設 |
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2013年６月 |
兵庫県加西市に「美樹工業加西第一・第二メガソーラー発電所」を新設 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2013年７月 |
茨城県つくば市に「美樹工業つくば白水湖メガソーラー発電所」を新設 |
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2014年10月 |
三木営業所を兵庫県小野市に移転し北播磨営業所に名称変更 |
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2016年１月 |
下村建設株式会社より建設事業を譲受 |
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2016年４月 |
大阪支店を大阪市西区に移転 |
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2017年９月 |
大阪支店を大阪市中央区に移転 |
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2021年５月 |
兵庫県姫路市に新社屋完成本店移転 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |
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2022年12月 |
東京都品川区に東京支店を開設 |