社長・役員
略歴
2000年４月 株式会社日本総合研究所入社
2007年９月 株式会社船井総合研究所入社
2013年４月 一般社団法人クラウド利用促進機構 委員
2014年１月 当社設立 代表取締役社長（現任）
2023年７月 株式会社ナンディ 設立 代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
24 |
－ |
－ |
15 |
39 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
－ |
－ |
19,981 |
－ |
－ |
6,932 |
26,913 |
1,020 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
74.2 |
－ |
－ |
25.8 |
100 |
－ |
（注）１．株式取得請求権の行使を受けたことにより、2023年８月14日付でＡ種優先株式5,527株、Ｂ種優先株式3,461株、Ｃ種優先株式21,742株及びＤ種優先株式7,844株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を38,574株交付しております。また、2023年８月17日開催の取締役会決議に基づき、自己株式として保有するＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式をすべて消却しております。
２．2023年９月29日開催の取締役会決議により、2023年10月25日付で普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っております。
３．2023年10月23日開催の臨時株主総会決議により、2023年10月25日付で１単元を100株とする単元株制度を採用しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
江尻 高宏 |
1976年３月30日 |
2000年４月 株式会社日本総合研究所入社 2007年９月 株式会社船井総合研究所入社 2013年４月 一般社団法人クラウド利用促進機構 委員 2014年１月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2023年７月 株式会社ナンディ 設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
574,480 （注）６ |
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取締役ＣＦＯ |
石川 祐介 |
1979年７月２日 |
2004年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2008年８月 公認会計士登録 2013年７月 ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）入社 2017年８月 アキュルナ株式会社入社 取締役 財務担当 2018年９月 当社入社 執行役員ＣＦＯ 2020年３月 当社 取締役ＣＦＯ（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役ＣＴＯ |
笹田 直紀 |
1978年６月20日 |
2005年４月 株式会社日本総合研究所入社 2019年８月 当社入社 2021年３月 当社 執行役員ＣＴＯ 2022年３月 当社 取締役ＣＴＯ（現任） |
（注）３ |
－ |
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社外取締役 |
阿久津 聡 |
1966年７月11日 |
1998年５月 カリフォルニア大学バークレー校P.D.フェロー 1998年12月 一橋大学商学部専任講師 1999年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 2002年６月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2006年６月 ニフティ株式会社（現 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社） 取締役 2006年９月 あすかコーポレートアドバイザリー株式会社 取締役 2007年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授 2010年３月 株式会社大塚家具（現 株式会社ヤマダデンキ） 取締役 2010年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科（現経営管理研究科）教授（現任） 2010年４月 情報・システム研究機構国立情報研究所 連携研究部門客員教授 2013年９月 株式会社アダストリアホールディングス（現 株式会社アダストリア） 取締役（現任） 2017年６月 株式会社ノジマ 取締役 2019年４月 WorkWay株式会社 取締役（現任） 2021年７月 当社 取締役（現任） 2022年６月 株式会社ヤクルト本社 取締役（現任） 2023年６月 株式会社アリストル マーケティングアドバイザー |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 |
三木 聡 |
1971年２月９日 |
1995年４月 東京ゼネラル株式会社入社 1995年10月 日本パークホーム株式会社入社 1996年10月 株式会社ラック入社 1998年４月 有限会社ソフトワールド（現 株式会社ソフトワールド） 取締役副社長 2002年８月 有限会社フィックスターズ（現 株式会社フィックスターズ）設立 代表取締役 2002年10月 同社 代表取締役社長ＣＥＯ（現任） 2005年12月 サイテック株式会社 取締役 2006年12月 同社 取締役 2008年10月 Fixstars Solutions, Inc. ＣＥＯ 2012年10月 同社 Director（現任） 2018年２月 株式会社Fixstars Autonomous Technologies 代表取締役社長 2019年８月 株式会社スリーク（現 株式会社Sider） 代表取締役会長 2019年10月 株式会社Smart Opinion 代表取締役会長（現任） 2019年10月 Sleeek, Inc.（現 Sider,Inc.） Director（現任） 2019年12月 株式会社Fixstars Autonomous Technologies 取締役（現任） 2020年３月 オスカーテクノロジー株式会社 代表取締役社長 2020年５月 株式会社マーキュリー（現 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター） 取締役 2021年３月 株式会社ＧＲＣＳ 取締役 2021年７月 一般社団法人長野イノベーションベース 代表理事（現任） 2021年11月 株式会社Fixstars Amplify 代表取締役会長（現任） 2021年12月 オスカーテクノロジー株式会社 代表取締役会長（現任） 2022年５月 一般社団法人量子技術による新産業創出協議会 理事（現任） 2022年８月 株式会社Sider 代表取締役社長（現任） 2022年８月 当社 取締役（現任） 2023年１月 一般社団法人xIB JAPAN 理事（現任） 2023年３月 株式会社Drone Autopilot Lab 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
髙橋 慎一郎 |
1955年12月13日 |
1981年４月 日興証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社 1990年７月 同社 商品企画課課長 1999年12月 日興信託銀行株式会社入社 総合企画部部長 2001年９月 日興シティ信託銀行株式会社入社 法務コンプライアンス統括部部長 2004年６月 同社 経営管理部部長 2007年６月 同社 管理部門統括執行役員 2009年10月 シティバンク銀行株式会社（現 シティバンク、エヌ・エイ）入社 法人部門オペレーショナルリスク管理部部長 2019年９月 株式会社アクティブソナー 常勤監査役 2021年３月 当社 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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社外監査役 |
平松 直樹 |
1975年９月19日 |
1998年４月 株式会社イトキン入社 2002年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入所 2010年５月 税理士法人フェアコンサルティング入所 2013年８月 フェアコンサルティングマレーシア出向 2016年１月 株式会社フェアコンサルティング入社 執行役員 2016年９月 ＫＰＭＧ税理士法人入所 2018年８月 平松国際税理士事務所開業 所長（現任） 2019年４月 株式会社Virtusize 監査役（現任） 2020年３月 当社 監査役（現任） 2020年12月 株式会社Ｖｏｏｋ 監査役 2022年４月 株式会社フェアベンチャーサポート入社（現任） |
（注）４ |
－ |
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社外監査役 |
山添 千加美 |
1980年10月28日 |
2007年12月 PwCあらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所 2019年４月 山添千加美会計事務所設立 所長（現任） 2021年３月 tripla株式会社 常勤監査役（現任） 2023年４月 当社 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
574,480 |
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（注）１．取締役 阿久津聡及び三木聡は、社外取締役であります。
２．監査役 髙橋慎一郎、平松直樹及び山添千加美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年８月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年８月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 管理部部長 大城 安則
執行役員 グロースハック室室長 上田 友博
６．代表取締役社長江尻高宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ナンディが所有する株式数280,000株を含んでおります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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田邉 愛 |
1986年１月21日 |
2011年12月 弁護士登録 2012年１月 堂島法律事務所入所 2017年１月 関東財務局証券検査官 2018年１月 証券取引等監視委員会事務局検査官（半年間併任） 2019年１月 弁護士法人堂島法律事務所入所（現任） 2021年６月 リスクモンスター株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年３月 インクグロウ株式会社 社外監査役（現任） 2022年10月 株式会社日本ナーシング＆ホスピスケア 社外取締役 2023年１月 Ｕｂｉｅ株式会社 社外監査役（現任） 2023年８月 当社 補欠監査役（現任） |
－ |
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佐藤 未央 |
1975年３月19日 |
1997年４月 日本システムウエア株式会社（現 ＮＳＷ株式会社）入社 2001年６月 デルタエージェント株式会社入社 2006年４月 最高裁判所司法研修所入所 2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 2007年９月 弁護士法人古田＆アソシエイツ法律事務所（現弁護士法人クレア法律事務所）入所 2015年１月 同事務所 パートナー弁護士 2015年５月 株式会社イーゲル 社外取締役（現任） 2015年11月 Ａ．佐川法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2019年３月 ＫＩＹＯラーニング株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年７月 株式会社ＣＬＵＥ 社外監査役 2022年11月 株式会社キャスター 社外監査役（現任） 2023年８月 当社 補欠監査役（現任） |
－ |
（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役阿久津聡は、マーケティングやブランド戦略等の研究を通じ、会社経営に関して理論に根差した深い知識と造詣を有しており、また、様々な種類の上場会社の社外取締役を歴任しており会社経営に関する実地経験も豊富であることから、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三木聡は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役の髙橋慎一郎は、証券会社にて上場準備会社への支援・指導や内部管理体制整備に関する豊富な経験を有し、また、上場準備会社の顧問や監査役としての業務経験から、監査役として必要な財務及び会計に関する知見を有しており、当社の社外監査役として適任であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤監査役の平松直樹は、税理士資格を有し、大手税理士法人でのＩＴ企業やベンチャー企業の税務戦略、Ｍ＆Ａ及び資本政策に関する豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤監査役の山添千加美は、公認会計士として大手監査法人にて長年企業の会計監査業務に携わり、財務、会計等に関する高度な知識、経験を有しており、また、事業会社の監査役としての業務経験から、当社の社外監査役として適任であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人間での３者ミーティングを定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社設立以後、現在までの沿革は次のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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2014年１月 |
東京都文京区にて株式会社シンカ設立 |
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2014年８月 |
クラウドサービス「おもてなし電話」の正式リリース |
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2015年５月 |
本社を東京都千代田区に移転 |
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2015年12月 |
東日本電信電話株式会社と代理店業務委託契約を締結 |
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2016年７月 |
「おもてなし電話」通話録音機能の提供開始 |
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2017年７月 |
「おもてなし電話」ＳＭＳ送信機能の提供開始 |
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2017年９月 |
本社を東京都新宿区に移転 |
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2019年３月 |
株式会社ＮＴＴドコモ（現エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）と取次契約を締結 |
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2019年４月 |
西日本電信電話株式会社と代理店業務委託契約を締結 |
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2019年９月 |
「おもてなし電話」電話音声テキスト化機能の提供開始 |
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2019年11月 |
「おもてなし電話」をコミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」へ名称変更 |
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2020年２月 |
「カイクラ」上でのＳＭＳ送信技術に関する特許を取得（特許番号：第6667683号） |
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2020年８月 |
「カイクラ」FaceTalk（ビデオ通話機能）の提供開始 |
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2021年３月 |
「カイクラ」通話録音テキスト要約機能の提供開始 |
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2021年５月 |
本社を東京都千代田区に移転 |
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2022年７月 |
大阪府吹田市に大阪支店を開設 |
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2022年９月 |
「カイクラ」携帯通録サービスの正式提供開始 |
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2022年12月 |
福岡県福岡市博多区に九州開発センターを開設 |
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2023年５月 |
京都府京都市下京区に京都開発センターを開設 |
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2023年６月 |
「カイクラ」メール連携機能の提供開始 |
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2024年３月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |