(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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代表取締役会長
最高経営責任者
（ＣＥＯ）
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吉 川 隆
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1950年４月８日生
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1984年５月
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西日本鐘商株式会社(現株式会社ウエストエネルギーソリューション)設立
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代表取締役社長
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2006年３月
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株式会社ウエストホールディングス 代表取締役社長
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2009年11月
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代表取締役会長(現任)
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(注)３
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17,363
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代表取締役社長
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江 頭 栄 一 郎
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1962年８月27日生
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2013年２月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション 業務委託
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2013年12月
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株式会社ウエストホールディングス 入社 執行役員 株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役
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2014年11月
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株式会社ウエストホールディングス 取締役
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2015年11月
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株式会社ウエストＯ＆Ｍ 取締役(現任)
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2017年11月
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株式会社ウエストホールディングス 常務取締役
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2018年11月
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同 代表取締役社長(現任)
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株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長（現任）
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2019年７月
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株式会社ウエスト電力代表取締役社長
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2020年９月
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同 取締役
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(注)３
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27
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代表取締役専務
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荒 木 健 二
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1970年10月19日生
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2003年３月
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株式会社骨太住宅（現株式会社ウエストエネルギーソリューション）入社
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2006年３月
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株式会社ウエストホールディングス 転籍 株式会社ハウスケア（現株式会社ウエストビギン）取締役
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2013年９月
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株式会社ウエストホールディングス グローバルエネ事業運営本部 部長
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2019年11月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション出向 統括本部本部長
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2020年12月
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株式会社ウエスト電力取締役 株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役（現任） 株式会社ウエストホールディングス 執行役員
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2021年８月
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株式会社ウエストビギン代表取締役社長（現任）
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2021年11月
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株式会社ウエストホールディングス 取締役
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2022年11月
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同 代表取締役専務（現任）
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(注)３
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17
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取締役
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椎 葉 栄 次
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1967年９月29日生
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1995年２月
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株式会社ウエスト（現株式会社ウエストエネルギーソリューション）入社
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1996年10月
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同 経理部主任
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1998年２月
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同 業務部主任
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1998年６月
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同 財務経理部係長
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1998年11月
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同 財務経理部課長
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1999年９月
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同 財務経理部次長
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2000年９月
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同 管理統括本部財務経理部長
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2003年11月
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同 執行役員
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2006年３月
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株式会社ウエストホールディングス 執行役員 財務経理部長
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2013年12月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション監査役
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2014年９月
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株式会社ウエスト電力監査役
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11月
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株式会社ウエストホールディングス 取締役(現任)
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(注)３
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46
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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取締役
|
後 藤 佳 久
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1973年２月15日生
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2008年１月
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株式会社サンテック（現株式会社ウエストグリーンパワー）入社
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2008年３月
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同 広島支店 次長
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2009年８月
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同 高松支店 支店長
|
2011年３月
|
同 福岡支店 支店長
|
2012年１月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション出向 ソリューション中四国事業部 次長
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2015年４月
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同 転籍 ソリューション西日本営業部 副部長
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2018年11月
|
同 執行役員
|
2020年12月
|
同 取締役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ウエスト電力取締役
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2021年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
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(注)３
|
5
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取締役
|
永 島 歳 久
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1961年11月17日生
|
2007年11月
|
株式会社ウエストホールディングス代表取締役専務
|
2013年11月
|
同 代表取締役社長
|
2014年11月
|
株式会社ウエストビギン取締役
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2016年９月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長 株式会社ウエストＯ＆Ｍ取締役
|
2018年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 相談役（現任） 株式会社ウエストＯ＆Ｍ代表取締役
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2023年９月
|
同 取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
72
|
取締役
|
森 山 敏 行
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1960年６月７日生
|
1984年４月
|
株式会社せとうち銀行（現株式会社 もみじ銀行）入行
|
2005年６月
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株式会社もみじ銀行広島支店（現紙屋町支店）総括副支店長
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2007年10月
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株式会社山口フィナンシャルグループ 営業戦略部主任調査役
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2008年４月
|
株式会社もみじ銀行古江支店支店長
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2010年４月
|
株式会社もみじ銀行営業推進部部長
|
2012年４月
|
株式会社山口フィナンシャルグループ コンプライアンス・リスク統括副部長
|
2013年８月
|
株式会社もみじ銀行舟入支店支店長
|
2016年３月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション入社 ブルーオーシャン事業部部長
|
2016年９月
|
同 取締役部長
|
2018年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 執行役員 金融企画室兼財務経理部部長
|
2023年11月
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株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
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取締役
|
天 野 友 寛
|
1970年８月20日生
|
2011年４月
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株式会社サンテック（現株式会社ウエストグリーンパワー）入社
|
2013年12月
|
株式会社ウエスト（現株式会社ウエストグリーンパワー）取締役
|
2016年８月
|
ウエストインターナショナルタイランド代表取締役社長（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション取締役
|
2022年11月
|
株式会社ウエストホールディングス執行役員
|
2023年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
猶 嵜 明
|
1973年４月14日生
|
2018年４月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション ソリューション事業部 執行役員部長
|
2018年11月
|
同 取締役部長 株式会社ウエストＯ＆Ｍ取締役 株式会社ウエストホールディングス執行役員
|
2020年２月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション 工務本部部長
|
2020年12月
|
株式会社ウエストビギン取締役
|
2023年８月
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション WESTFIT事業部部長（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
中 島 英 士
|
1964年９月30日生
|
2007年９月
|
株式会社ウエストホールディングス入社 総務部部長
|
2010年７月
|
同 執行役員（現任）
|
2013年６月
|
株式会社ウエストＯ＆Ｍ監査役
|
2022年９月
|
株式会社ウエストホールディングス経営管理本部総務部部長
|
2023年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
社外取締役
|
中 島 一 雄
|
1953年９月15日生
|
1977年４月
|
株式会社福徳銀行 入行
|
1990年11月
|
株式会社宇野会計事務所 入社
|
1997年３月
|
税理士登録（中国税理士会）
|
1998年７月
|
中島一雄税理士事務所設立 所長（現任）
|
2004年７月
|
広洋工業株式会社 監査役（現任）
|
2016年11月
|
株式会社ウエストホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
監査役（常勤）
|
奥 﨑 裕 司
|
1952年10月13日生
|
1976年４月
|
株式会社せとうち銀行(現株式会社もみじ銀行)入行
|
2008年１月
|
株式会社ウエストホールディングス 出向 主任調査役
|
2009年３月
|
株式会社ウエストホールディングス 入社 監査室室長
|
2018年11月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
15
|
監査役
|
渡 部 邦 昭
|
1947年12月15日生
|
1976年３月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
12月
|
登録替え(広島弁護士会)
|
|
開原法律事務所入所
|
1979年４月
|
開原渡部法律事務所パートナー
|
1982年10月
|
渡部総合法律事務所開設 所長就任(現任）
|
1991年11月
|
株式会社大建監査役就任(現任)
|
1993年９月
|
株式会社ビルックス監査役就任(現任)
|
2006年11月
|
株式会社ウエストホールディングス 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
髙 橋 健
|
1946年８月３日生
|
1969年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行
|
2005年６月
|
新光証券(U.S.A.)株式会社（現みずほ証券株式会社)代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
株式会社シーボン社外取締役就任
|
2013年１月
|
千代田商事株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社ウエストホールディングス 一時監査役就任
|
11月
|
監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社ミタホールディングス上席顧問（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
計
|
17,548
|
(注) １ 取締役 中島一雄は社外取締役であります。
２ 監査役 渡部邦昭及び髙橋健は、社外監査役であります。
３ 2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中島一雄氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的な知識に精通し、様々な企業の顧問を務めており企業経営に対する機敏を有しております。これらの経験を活かすことにより、当社に経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。
当社と社外取締役中島一雄氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の渡部邦昭氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
社外監査役の髙橋健氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い識見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくため選任しております。
当社と渡部邦昭氏及び髙橋健氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中島一雄氏及び渡部邦昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することを通じて社内の重要会議の内容について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査室による内部監査の状況、並びに会計監査人が実施する会計監査及び内部統制監査の状況は監査役会に報告されており、社外監査役は、監査役会を通してそれらの監査状況の報告を受け、適宜質疑応答を行なうとともに、常勤監査役と連携しながら、監査室が評価する財務報告に係る内部統制状況の報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて、主要な業務執行部門等から適宜報告及び説明を受けて、当社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を受けております。
