(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役会長兼ＣＥＯ
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田代正美
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1947年６月９日生
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1977年４月
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当社入社
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1979年11月
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当社取締役に就任
|
1984年11月
|
当社常務取締役に就任
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1990年10月
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当社専務取締役に就任
事業統括本部長
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1991年４月
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中部薬品㈱代表取締役社長に就任
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1994年６月
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当社代表取締役社長に就任
|
1998年１月
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㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
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㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
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2005年６月
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中部薬品㈱代表取締役会長に就任
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2005年６月
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中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
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㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
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中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
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中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
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2011年２月
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㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
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2015年４月
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当社代表取締役会長兼社長に就任 ㈱バロー代表取締役社長に就任
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2016年８月
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㈱公正屋代表取締役社長に就任
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2022年６月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任） ㈱バロー代表取締役会長に就任（現任）
|
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(注)４
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1,350
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取締役社長
流通技術本部長
兼ルビット事業部長
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小池孝幸
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1972年9月20日生
|
1995年４月
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当社入社
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2005年１月
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当社社長室長
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2008年５月
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当社物流部長
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2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
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2019年１月
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当社ＩＴ戦略室長兼情報システム部長
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2019年６月
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当社取締役に就任
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2020年４月
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当社流通技術本部長
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2022年８月
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当社取締役社長代行に就任
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2023年６月
|
当社取締役社長に就任（現任）
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2023年８月
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㈱バローフィナンシャルサービス代表取締役社長に就任（現任） 当社流通技術本部長兼ルビット事業部長（現任）
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(注)４
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5
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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専務取締役
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森 克幸
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1961年６月22日生
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1992年５月
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マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
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2006年１月
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㈱タチヤ代表取締役社長に就任
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2007年１月
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㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
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2015年６月
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当社取締役に就任
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2018年４月
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㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任
|
2022年６月
|
当社専務取締役に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
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(注)４
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12
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常務取締役
管理本部長
|
篠花 明
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1972年９月25日生
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2006年５月
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当社入社
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2008年10月
|
当社SM営業部地区長
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2009年７月
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当社SM営業部部長代理
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2011年２月
|
当社SM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
当社取締役に就任
|
2015年４月
|
当社常務取締役に就任（現任） 当社管理本部長兼総務部長
|
2015年10月
|
当社総務人事部長兼リスクマネジメント部長
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2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
当社総務人事部長
|
2019年９月
|
当社総務部長
|
2020年４月
|
当社管理本部長兼財務部長
|
2024年３月
|
当社管理本部長（現任）
|
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(注)４
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16
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取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
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2000年１月
|
当社HC商品部長
|
2004年７月
|
当社HC営業部長
|
2008年５月
|
当社HC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
当社HC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
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(注)４
|
20
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
纐纈直孝
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2004年１月
|
当社SM商品部1課課長
|
2012年６月
|
中部フーズ㈱商品部長
|
2013年10月
|
同社商品開発部長
|
2014年４月
|
同社デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2015年４月
|
同社執行役員デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2019年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2023年３月
|
㈱ダイユーエイト代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高橋俊行
|
1950年12月11日生
|
1974年４月
|
味の素㈱入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2006年６月
|
カルピス㈱常勤顧問
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
味の素㈱アドバイザー
|
2013年６月
|
味の素冷凍食品㈱監査役
|
2015年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
山下陽子
|
1978年７月25日生
|
2005年10月
|
弁護士会登録（愛知県弁護士会） 河内法律事務所入所
|
2010年４月
|
小浜ひまわり基金法律事務所弁護士㈱
|
2012年６月
|
今池法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
安孫子寿夫
|
1967年６月20日生
|
1991年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2013年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
2016年６月
|
同庫大阪支店支配人
|
2019年４月
|
全国農業協同組合中央会ＪＡ経営対策部担当部長
|
2022年６月
|
当社入社
|
|
当社取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役に就任
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,412
|
(注) １．取締役高橋俊行氏及び山下陽子氏は、社外取締役であります。
２．取締役山下陽子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は宮﨑陽子であります。
３．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．常務取締役篠花明は、代表取締役会長兼ＣＥＯ田代正美の娘婿であります。
７．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安孫子寿夫 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外役員の状況
当社は、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 山下陽子氏は、弁護士の資格を有しております。また弁護士としての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員など幅広い活動をされています。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
