(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役社長
|
大 西 尚 真
|
1962年12月19日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2007年４月
|
取締役第１営業本部担当
|
2008年４月
|
取締役営業統括担当
|
2009年４月
|
常務取締役営業本部担当
|
2011年１月
|
常務取締役管理本部担当
|
2012年１月
|
取締役 株式会社ディー・ディー・エー （現サガミレストランツ株式会社） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
常務執行役員
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役副社長
|
2015年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
株式会社サガミマイスターズ 代表取締役社長 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員
|
2021年４月 2022年４月 2023年４月
|
取締役副社長執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者（CEO） 株式会社サガミフード 取締役会長 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10,100株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役常務執行役員
|
鷲 津 年 春
|
1968年12月29日生
|
1985年３月
|
当社入社
|
2007年１月
|
中京西運営部長
|
2009年１月 2011年１月
|
中京第２運営部長 中京第２営業部長
|
2012年１月
|
管理部長
|
2013年４月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 取締役
|
2013年７月
|
執行役員
|
2014年１月
|
管理統合推進部長
|
2015年６月
|
株式会社サガミサービス (現サガミマネジメントサポート) 専務取締役
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員管理担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年９月
|
執行役員営業担当 株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2020年４月
|
取締役執行役員 サガミレストランツ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員(現任) サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長(現任） SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 最高経営責任者(CEO)(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,800株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
三 ツ 口 質
|
1966年２月３日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2012年１月
|
管理統合推進部総務課次長
|
2014年４月
|
経営企画部グループ統括室次長
|
2015年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役 経営企画部部長
|
2017年４月
|
サガミインターナショナル株式会社 取締役 執行役員経営企画担当
|
2017年６月
|
株式会社サガミフード 監査役
|
2019年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長 執行役員 サガミレストランツ株式会社 取締役
|
2021年４月
|
サガミレストランツ株式会社 常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社サガミフード 代表取締役社長(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
12,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役執行役員
|
中 島 康 文
|
1973年１月15日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
西部営業部ブロックマネージャー
|
2012年１月
|
経営企画部営業企画室次長
|
2014年４月
|
経営企画部情報戦略次長
|
2017年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート取締役 グループ管理部長
|
2019年４月
|
株式会社サガミマネジメントサポート代表取締役社長(現任） 執行役員 管理担当 サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2020年６月
|
共栄株式会社 取締役(現任)
|
2023年６月
|
取締役執行役員管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
4,000株
|
取締役執行役員
|
川 口 奈 央
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
明星外食事業株式会社 （現 味の民芸フードサービス株式会社)入社
|
2008年５月
|
同社商品開発部部長代理
|
2012年３月
|
同社マーケティング部部長
|
2014年４月
|
同社経営企画室部長
|
2017年４月
|
同社第一営業部部長
|
2019年４月
|
当社経営企画部部長
|
2019年６月
|
株式会社サガミマネジメントサポート 取締役
|
2020年４月
|
執行役員 経営企画担当 味の民芸フードサービス株式会社 取締役(現任)
|
2022年４月
|
サガミレストランツ株式会社 取締役(現任)
|
2023年４月
|
SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役(現任) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY取締役(現任）
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画担当兼サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
(注)２
|
2,200株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
|
有 馬 祥 子
|
1970年８月23日生
|
1993年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2005年８月
|
株式会社UFJ総合研究所入社 (現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)
|
2017年７月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部経営戦略部シニアコンサルタント
|
2021年４月
|
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部シニアコンサルタント
|
2022年１月
|
同社コンサルティング事業本部組織人事ビジネスユニットHR第４部マネージャー(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
遠 山 眞 樹
|
1962年１月20日生
|
1988年11月
|
遠山有限会社（現 株式会社ティー・サポート）入社
|
2009年９月
|
株式会社Ｔ・コーポレーション入社 同社取締役
|
2014年８月
|
株式会社ティ・サポート代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
菊水化学工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
同社監査役（常勤）
|
2021年６月
|
同社取締役 戦略企画室戦略、SDGs担当
|
2023年４月
|
同社常務取締役 戦略企画室担当兼 サスティナビリティ担当
|
2024年４月
|
同社常務取締役 管理本部長 兼 戦略企画室担当 兼 サスティナビリティ担当(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
長 谷 川 喜 昭
|
1964年11月５日生
|
1984年10月
|
当社入社
|
2005年１月
|
管理部長
|
2008年１月
|
内部統制室長
|
2010年４月
|
株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランツ株式会社) 監査役
|
2012年１月
|
経営企画部グループマネージャー
|
2012年７月
|
執行役員経営企画部 グループマネージャー
|
2013年６月
|
取締役経営企画担当 共栄株式会社取締役
|
2014年１月
|
味の民芸フードサービス株式会社 監査役
|
2015年４月
|
取締役営業担当
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業担当
|
2018年４月
|
取締役執行役員管理担当 株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長
|
2018年９月
|
執行役員管理担当 株式会社ディー・ディー・エー 取締役
|
2019年４月
|
執行役員 サガミインターナショナル株式会社
代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD.CEO SAGAMI ITALIA S.R.L. CEO VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 BANGKOK SAGAMI CO.,LTD. 取締役 NADEERA GLOBAL CO.,LTD. 取締役
|
2019年６月
|
取締役執行役員
|
2021年４月
|
株式会社サガミフード代表取締役社長 サガミインターナショナル株式会社
取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE.LTD. 取締役
|
2023年４月
|
取締役執行役員サステナビリティ 推進担当
|
2023年６月
|
取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
12,000株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役監査等委員
|
神 谷 俊 一
|
1972年８月２日生
|
1996年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
|
2012年７月
|
弁護士法人漆間総合法律事務所 開設
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2017年３月
|
株式会社MTG取締役監査等委員
|
2018年３月
|
株式会社中外監査役
|
2019年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
2019年８月
|
東海ソフト株式会社取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
正信法律事務所 所長
|
2021年４月
|
三和油化工業株式会社取締役監査等委員(現任)
|
2021年８月
|
弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任)
|
2024年３月
|
株式会社中外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役監査等委員
|
村 上 貴 子
|
1966年１月６日生
|
1991年９月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2003年12月
|
公認会計士村上貴子事務所所長(現任)
|
2018年６月
|
当社監査役
|
2019年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
42,100株
|
(注) １ 取締役有馬祥子氏、遠山眞樹氏、神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役であります。
２ 2024年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
当社の社外取締役４名を独立役員に指定しております。
社外取締役有馬祥子氏は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に所属しております。当社は同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
社外取締役遠山眞樹氏は菊水化学工業株式会社の常務取締役であります。当社は同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷俊一氏は、弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィスに所属しております。株式会社中外の社外取締役であり、東海ソフト株式会社の取締役監査等委員並びに三和油化工業株式会社の取締役監査等委員であります。当社は上記各社との間に人的関係、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村上貴子氏は、公認会計士村上貴子事務所所長を務めております。同所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の有馬祥子氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業コンサルティング業務に携わっており、豊富な知識と幅広い見識を当社経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の遠山眞樹氏の選任理由につきましては、長年にわたり企業の経営に携わってきた経験とESG分野における幅広い見識と知見を当社経営全般に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の選任理由につきましては、監査等委員会設置会社として一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくことを期待し選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあり、社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう内部統制監査室及び会計監査人との連携のもと、必要な都度、必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
③社外取締役（監査等委員である者を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について
社外取締役は取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受け得ており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
