(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
最高経営
責任者
(ＣＥＯ)
|
似鳥 昭雄
|
1944年３月５日生
|
1972年３月
|
当社設立 専務取締役
|
1978年５月
|
当社代表取締役社長
|
2003年２月
|
㈱マルミツ（現 ㈱ニトリファニチャー）取締役
|
2009年11月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長
|
2010年５月
|
明応商貿(上海)有限公司董事長
|
2010年８月
|
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
|
2011年８月
|
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役会長
|
2014年５月
|
㈱ニトリ代表取締役会長 ㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
㈱ニトリファシリティ代表取締役会長
|
2016年２月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2016年５月
|
コーナン商事㈱社外取締役
|
2016年６月
|
似鳥(中国)投資有限公司董事長
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役ファウンダー
|
2017年５月
|
㈱ホームロジスティクス取締役ファウンダー(現任) ㈱イズミ社外取締役
|
2018年４月
|
㈱ホーム・デコ取締役ファウンダー（現任）
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役ファウンダー
|
2020年２月
|
同社代表取締役会長（現任） ㈱ニトリファニチャー代表取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
㈱ニトリデジタルベース代表取締役会長
|
2023年９月
|
同社取締役ファウンダー（現任）
|
2023年12月
|
㈱ニトリファニチャー代表取締役会長兼社長（現任）
|
2024年２月
|
㈱ニトリ代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
3,410
|
代表取締役
社長
最高執行
責任者
(ＣＯＯ)
|
白井 俊之
|
1955年12月21日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2001年５月
|
当社取締役
|
2004年５月
|
当社常務取締役
|
2008年５月
|
当社専務取締役
|
2010年５月
|
当社取締役専務執行役員
|
2010年８月
|
㈱ニトリ取締役
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2010年12月
|
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2012年５月
|
NITORI USA, INC.取締役
|
2014年５月
|
当社代表取締役副社長
㈱ニトリ代表取締役社長
㈱ホームロジスティクス代表取締役社長
㈱ニトリファシリティ代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役社長
|
2015年５月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長
|
2016年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2017年３月
|
㈱ニトリパブリック代表取締役会長 似鳥(中国)投資有限公司董事長 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長
|
2017年４月
|
似鳥(太倉)商貿物流有限公司董事長
|
2017年６月
|
㈱カチタス取締役(現任)
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス取締役（現任）
|
2019年３月
|
㈱ニトリファニチャー取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱ニトリ取締役（現任） SIAM NITORI CO., LTD.（タイ）会長
|
2020年３月
|
㈱ニトリパブリック取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱ホームロジスティクス取締役
|
2023年６月
|
㈱島忠取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱ホームロジスティクス代表取締役会長（現任）
|
2023年９月
|
㈱ニトリデジタルベース取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
執行役員副社長
|
須藤 文弘
|
1956年５月５日生
|
1979年３月
|
㈱島忠入社
|
2000年９月
|
㈱関西島忠代表取締役
|
2001年４月
|
当社入社
|
2005年５月
|
当社執行役員
|
2008年５月
|
当社常務取締役
|
2010年５月
|
当社常務執行役員 当社店舗開発部ゼネラルマネジャー
|
2014年５月
|
当社専務取締役
|
2018年８月
|
当社取締役副社長
|
2019年４月
|
当社店舗開発及び国内販売事業 管掌
|
2019年５月
|
㈱ニトリ取締役（現任）
|
2020年２月
|
当社取締役執行役員副社長（現任） 当社業務システム改革室室長
|
2021年１月
|
㈱島忠会長
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
１年
(注)４
|
11
|
取締役
執行役員副社長
|
武田 政則
|
1966年１月10日生
|
2004年３月
|
当社入社
|
2014年５月
|
当社執行役員
㈱ニトリ商品部家具マーチャンダイズマネジャー
|
2015年10月
|
㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー
|
2016年５月
|
当社上席執行役員
|
2017年５月
|
当社常務取締役
㈱ニトリ常務取締役
|
2018年８月
|
㈱ニトリ取締役
|
2018年10月
|
当社常務取締役 当社グローバル商品本部本部長
|
2018年12月
|
㈱Ｎプラス代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社グローバル商品開発・在庫管理・調達部門及びデコホーム事業 管掌
|
2020年２月
|
当社取締役 ㈱ニトリ代表取締役社長
|
2020年７月
|
当社グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長（現任） 当社海外販売事業 管掌 ㈱ホーム・デコ代表取締役会長 似鳥（中国）投資有限公司董事長（現任） 似鳥（太倉）商貿物流有限公司董事長（現任） SIAM NITORI CO., LTD.会長（現任）
|
2023年３月
|
宜得利家居（香港）有限公司董事長（現任） NITORI KOREA CO.,LTD.代表理事会長（現任）
|
2024年２月
|
当社取締役執行役員副社長（現任） 当社海外事業 管掌（現任） ㈱ニトリ取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
|
安孫子 尋美
|
1961年２月13日生
|
1984年11月
|
当社入社
|
2007年５月
|
当社商品部シーゾナルバイヤーマネジャー
|
2015年７月
|
当社執行役員 ㈱ニトリ商品部コーディネート商品企画マネジャー
|
2017年５月
|
当社上席執行役員
|
2018年11月
|
当社グローバル商品本部グローバルコーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部ゼネラルマネジャー代行兼コーディネート商品企画マネジャー
|
2019年２月
|
当社グローバル商品本部コーディネート商品企画担当 ㈱ニトリ商品部プランニンググループマネジャー兼商品部プランニンググループコーディネート商品企画マネジャー
|
2020年５月
|
当社常務執行役員
|
2021年３月
|
当社人材教育部ゼネラルマネジャー（現任）
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
5
|
取締役
|
岡野 恭明
|
1972年12月25日生
|
2003年７月
|
㈱島忠ホームズ入社
|
2007年９月
|
㈱島忠入社
|
2009年８月
|
同社家具営業部長
|
2010年３月
|
同社家具商品部長
|
2012年７月
|
同社人事部長
|
2013年９月
|
同社執行役員
|
2014年11月
|
同社取締役
|
2015年９月
|
同社総務部長
|
2017年８月
|
同社社長室長
|
2017年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
宮内 義彦
|
1935年９月13日生
|
1960年８月
|
日綿實業㈱（現 双日㈱）入社
|
1964年４月
|
オリエント・リース㈱（現 オリックス㈱）入社
|
1970年３月
|
同社取締役
|
1980年12月
|
同社代表取締役社長・グループCEO
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長・グループCEO
|
2003年６月
|
同社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
|
2006年４月
|
㈱ACCESS社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
オリックス㈱シニア・チェアマン（現任）
|
2017年６月
|
カルビー㈱社外取締役（現任）
|
2019年10月
|
ラクスル㈱社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
0
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
1964年５月29日生
|
1988年８月
|
富士通㈱入社
|
2009年９月
|
同社モバイルフォン事業本部統括部長
|
2011年10月
|
米国富士通研究所グローバル開発センター長
|
2016年４月
|
富士通㈱アドバンストシステム開発本部長代理兼AI推進室長
|
2017年４月
|
同社執行役員兼AI基盤事業本部長
|
2018年４月
|
同社執行役員常務兼デジタルサービス部門副部門長
|
2018年９月
|
同社執行役員常務兼FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
|
2019年11月
|
同社執行役員常務兼デジタルソフトウェア＆ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
|
2021年５月
|
当社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
ヤマハ㈱社外取締役（現任）
|
|
１年
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
久保 隆男
|
1946年１月14日生
|
1977年12月
|
当社入社
|
1989年２月
|
当社経営政策室室長
|
1993年５月
|
当社常勤監査役
|
2001年５月
|
当社取締役 当社経営企画室室長
|
2003年４月
|
当社社長室室長
|
2004年５月
|
当社常勤監査役
|
2010年８月
|
㈱ニトリ監査役（現任）
㈱ホームロジスティクス監査役（現任）
|
2016年５月
|
当社取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
2021年４月
|
㈱島忠監査役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
20
|
取締役
(監査等委員)
|
井澤 吉幸
|
1948年２月10日生
|
1970年４月
|
三井物産㈱入社
|
1997年９月
|
ドイツ三井物産㈲社長
|
2000年６月
|
三井物産㈱取締役情報産業本部長
|
2004年６月
|
同社常務執行役員関西支社長
|
2007年４月
|
同社専務執行役員
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2009年12月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
|
2015年５月
|
ブラックロック・ジャパン㈱代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役会長
|
2022年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)（現任） ㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
三櫻工業㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
安藤 久佳
|
1960年４月24日生
|
1983年４月
|
通商産業省入省
|
2005年７月
|
経済産業省製造産業局鉄鋼課長
|
2007年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房総合政策課長
|
2008年７月
|
同省経済産業政策局経済産業政策課長
|
2008年12月
|
同省大臣官房総務課長
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2010年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部長
|
2013年６月
|
同省関東経済産業局長
|
2015年７月
|
同省商務情報政策局長
|
2017年７月
|
同省中小企業庁長官
|
2019年７月
|
同省経済産業事務次官
|
2021年７月
|
同省退官
|
2022年５月
|
当社社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2022年６月
|
丸紅㈱社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)５
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
金髙 雅仁
|
1954年６月29日生
|
1978年４月
|
警察庁入庁
|
1998年９月
|
富山県警察本部長
|
1999年10月
|
神奈川県警察本部警務部長
|
2001年９月
|
警察庁刑事局捜査第二課長
|
2003年８月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2006年１月
|
警視庁刑事部長
|
2007年８月
|
警視庁警務部長
|
2008年８月
|
警察庁長官官房総括審議官
|
2009年６月
|
警察庁刑事局長
|
2011年10月
|
警察庁長官官房長
|
2013年１月
|
警察庁次長
|
2015年１月
|
警察庁長官
|
2016年８月
|
同庁退官
|
2016年12月
|
警察共済組合理事長
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
２年
(注)６
|
－
|
計
|
3,502
|
(注) １．2016年５月13日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 井澤 吉幸、委員 久保 隆男、委員 安藤 久佳、委員 金髙 雅仁
４．2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６. 2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
７．当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機能と業務執行機能を明確に区分し、経営全体の効率化とスピードアップを図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は32名であります。
執行役員副社長 須藤 文弘、武田 政則
常務執行役員 大木 満、武井 直、中村 学、永井 弘、橋本 和之、吉間 淳一、工藤 正
上席執行役員 荒井 功、岡村 毅、村林 廣樹、青谷 賢一郎、小田 聡一、塚田 和哉
執行役員 五十嵐 明生、松島 俊直、杉浦 栄、沢井 晴美、櫛田 晃裕、
荒井 俊典、善治 正臣、奥田 哲也、大野 卓也、山本 哲夫、佐野 雅俊、
丸橋 雄一、田尻 寛之、長谷 宣明、佐々木 秀樹、高橋 陵、小林 克成
② 社外取締役及び社外監査等委員
社外取締役は、原則として月１回開催されている取締役会等に出席し、自らの経歴及び経験による知見に基づいて、経営の重要事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
(イ)社外取締役の員数及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名であります。
会社における地位
|
氏名
|
重要な兼職先及び地位
|
当社との関係
|
取締役
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱シニア・チェアマン
|
重要な取引関係はありません。
|
㈱ACCESS社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
カルビー㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
ラクスル㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役
|
吉澤 尚子
|
ヤマハ㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
井澤 吉幸
|
㈱セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
三櫻工業㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
安藤 久佳
|
丸紅㈱社外取締役
|
重要な取引関係はありません。
|
取締役（監査等委員）
|
金髙 雅仁
|
－
|
重要な取引関係はありません。
|
当社及び当社子会社と各社外取締役との間に、上記以外の取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。
(ロ)社外取締役の独立性に関する基準又は方針
当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。
(社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
１．現在及び過去10年間において当社又は当社子会社の業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下総称して「業務執行者」という)であった者。
２．当社の総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者又は法人の業務執行者。
３．当社又は当社子会社を主要な取引先とする者(注１)もしくはその業務執行者及び当社又は当社子会社の主要な取引先である者(注２)もしくはその業務執行者。
４．当社又は当社子会社の会計監査人もしくはその社員等。
５．当社又は当社子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
６．当社又は当社子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
７．過去３年間において２.から６.に該当する者。
８．配偶者又は二親等内の親族が、１.から７.に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注３)に限る。
９．その他、１.から８.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注１：直近事業年度において、当社又は当社子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先をいう。
注２：直近事業年度において、当社又は当社子会社に対し、当社の年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先、もしくは直近事業年度末において、当社又は当社子会社に対し、当社の連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注３：業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
上記の基準に基づき、当社は、宮内 義彦、吉澤 尚子、井澤 吉幸、安藤 久佳、金髙 雅仁の５名を、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任するとともに、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ております。
(ハ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。
(ニ)社外取締役の選任状況
氏名
|
選任理由
|
宮内 義彦
|
オリックス㈱の経営に長年携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、中長期計画・経営戦略等について、大局的見地から積極的な助言等を行うなど、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
吉澤 尚子
|
長年にわたり富士通㈱の様々な事業分野における重要な職務を経験し、同社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進に従事するなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、DXを推進するためのIT強化施策等について、専門的見地から積極的な助言等を行うなど、社外取締役として、その役割を適切に果たしております。上記の理由から、今後も、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
井澤 吉幸
|
三井物産㈱の経営に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験を有しております。また、ブラックロック・ジャパン㈱の経営をリードする中で、経営者としてのみならず、投資家としての立場においても高い見識を獲得しており、当社取締役会においても、財務戦略・投資戦略等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
安藤 久佳
|
経済産業事務次官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、グローバル戦略やセキュリティ対策等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
金髙 雅仁
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警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においても、リスクマネジメント体制や不祥事への対応方針等について積極的な発言を行うなど、社外取締役として、業務執行に対する監督等の役割を適切に果たしております。直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
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