(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
ＣＥＯ
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早川 良太郎
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1983年6月22日
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2008年４月
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オリックス株式会社 入社
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2014年６月
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当社 取締役経営企画部長
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2014年10月
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モバイルリンク株式会社 取締役(現任)
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2014年10月
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株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 取締役
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2015年６月
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Striders Global Investment Pte.Ltd. 取締役
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2016年４月
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当社 取締役事業企画部長
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2016年６月
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株式会社トラストアドバイザーズ 取締役(現任)
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2018年１月
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当社 代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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Striders Global Investment Pte.Ltd. 取締役社長(現任)
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2020年６月
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成田ゲートウェイホテル株式会社 代表取締役(現任)
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2020年６月
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株式会社グローバルホールディングス 代表取締役(現任)
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2021年６月
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Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社 代表取締役(現任)
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2022年６月
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株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 代表取締役(現任)
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(注)２
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4
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常務取締役
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宮村 幸一
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1976年12月21日
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1999年４月
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ユトー株式会社 入社
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1999年８月
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正興産業株式会社 入社
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2005年１月
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株式会社Ｓ-fit 入社
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2005年４月
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株式会社エスグラントコーポレーション 入社
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2008年12月
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株式会社エスグラント・アドバイザーズ(現株式会社トラストアドバイザーズ) 取締役
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2012年６月
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当社 取締役
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2014年３月
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株式会社東京アパートメント保証 代表取締役(現任)
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2014年６月
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株式会社トラストアドバイザーズ 代表取締役(現任)
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2019年６月
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当社 常務取締役(現任)
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2019年６月
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株式会社ReLive 代表取締役(現任)
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(注)２
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
監査等委員
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早川 良一
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1955年1月9日
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1977年４月
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株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行) 入行
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1995年９月
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同行 アジア部参事役
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1998年11月
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日本コンピュータシステム株式会社 経営企画室長
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2007年２月
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当社 取締役
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2007年４月
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株式会社ブイ・エル・アール(現Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社) 代表取締役
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2009年２月
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株式会社トラストアドバイザーズ 取締役
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2009年６月
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当社 代表取締役社長
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2012年３月
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モバイルリンク株式会社 取締役
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2012年５月
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有限会社増田製麺 取締役
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2013年３月
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成田ゲートウェイホテル株式会社 代表取締役
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2014年６月
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株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 代表取締役
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2015年６月
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Striders Global Investment Pte.Ltd. 取締役
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2017年８月
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PT.CITRA SURYA KOMUNIKASI 取締役
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2017年12月
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株式会社みらい知的財産技術研究所 取締役(現任)
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2018年１月
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当社 代表取締役会長
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2019年６月
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当社 取締役会長
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2020年４月
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株式会社アマガサ 代表取締役社長
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2024年６月
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当社 取締役会長(監査等委員)(現任)
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(注)３
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483
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取締役
監査等委員
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村瀬 晶久
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1967年8月10日
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1991年４月
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株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行) 入行
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1995年10月
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郵政省(現総務省) 出向 通信政策局地域通信振興課(現情報流通行政局) 主査
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1998年４月
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株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行) 営業第三部 部長代理
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2000年３月
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株式会社ASK PLANNING CENTER 経営企画室長
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2005年１月
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ゼネラル株式会社 取締役
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2005年３月
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株式会社ASK PLANNING CENTER 取締役
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2009年２月
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株式会社アクラス東京 監査役(現任)
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2014年５月
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株式会社コンチェルト 代表取締役
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2021年２月
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医療法人社団広星会 理事
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2022年10月
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cake株式会社（現株式会社Social Pentagon） 取締役(現任)
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2023年６月
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当社 常勤監査役
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2023年６月
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株式会社トラストアドバイザーズ 監査役(現任)
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2023年６月
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株式会社東京アパートメント保証 監査役(現任)
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2023年６月
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株式会社グローバルホールディングス 監査役
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2023年６月
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成田ゲートウェイホテル株式会社 監査役(現任)
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2023年６月
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株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 監査役(現任)
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2023年６月
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有限会社増田製麺 監査役
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2023年11月
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株式会社高滝リンクス倶楽部 取締役（現任）
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2024年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
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李 智賢
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1967年2月28日
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1988年12月
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株式会社韓国ダーバン 入社
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1997年４月
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株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社
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2000年４月
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トランスコスモス株式会社 入社
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2001年４月
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トランスコスモス株式会社 取締役
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2001年４月
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CIC Korea Inc.(現株式会社トランスコスモスコリア) 統括副社長COO
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2003年４月
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トランスコスモス株式会社 顧問
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2004年８月
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ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社
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2007年２月
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株式会社レイズパートナーズ 代表取締役(現任)
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2007年７月
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グロービス経営大学院 教員
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2021年６月
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株式会社JMDC 取締役(現任)
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2023年６月
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当社 社外取締役
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2024年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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計
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589
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(注) １．監査等委員である取締役 村瀬晶久、李智賢は社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長 早川良太郎は、監査等委員 早川良一の長男であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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補欠取締役 監査等委員
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亀井 孝衛
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1973年4月20日
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1996年４月
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株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行) 入行
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2000年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2005年８月
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日本みらいキャピタル株式会社 入社
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2008年６月
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公認会計士亀井孝衛事務所 開設 同所長(現任)
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2009年６月
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監査法人ベリタス 社員
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2012年12月
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弁護士登録
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2012年12月
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髙橋修平法律事務所 入所
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2017年７月
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同事務所 パートナー
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2019年６月
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当社 監査役
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2021年１月
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弁護士法人トライデント 設立 代表社員（現任）
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(注)３
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―
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の村瀬晶久は、当社の子会社である株式会社トラストアドバイザーズ、株式会社東京アパートメント保証、成田ゲートウェイホテル株式会社、株式会社倉敷ロイヤルアートホテルの監査役であります。また、株式会社Social Pentagon、株式会社高滝リンクス倶楽部の取締役、株式会社アクラス東京の監査役であります。当社株式の保有を除き、当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の李智賢は、株式会社JMDCの取締役、株式会社レイズパートナーズの代表取締役であります。当社と同氏または兼職先との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
イ．社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の村瀬晶久氏は、経営者としての幅広く高度な見識や上場企業における豊富な経験、会社財務に対する深い知見を有することから、社外取締役として当社グループのガバナンス強化のための取り組みを牽引していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の李智賢氏は、上場企業や国内外で培った企業経営に関する幅広い知見のほか、人材コンサルティング会社、大学院教員などを通してリーダー育成などの人材開発分野に携わってきた経験が、当社グループの人的資本経営をはじめとするサステナビリティ経営を強く推進していく上で重要であるとの判断から、社外取締役に選任しております。
ロ．社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立役員の選任基準を下記のとおり設け、取締役会の承認を得て２名の社外取締役を一般株主保護の観点より一般株主と利益相反のおそれがない、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させる役割を持つ独立役員として選任し、東京証券取引所へ届け出ております。
ⅰ．過去に当社の役員及び従業員(執行役員を含む)としての経歴がなく、役員報酬・給与・顧問料の報酬を得たことのないこと
ⅱ．会社経営について高い見識を有すること
ⅲ．当社と特別な利害関係がないこと
ⅳ．定例の取締役会に出席が可能なこと
ハ．社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役の選任状況の考え方は以下のとおりです。
経営者としての経験、知識及び各業界における長年の経験や、公認会計士としての高い専門性と監査経験及び知識、並びに弁護士としての高い専門性と経験及び知識に基づく視点を期待し選任しております。
③ 社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
監査等委員会は、取締役会において専門的、客観的見地から、適宜発言をおこなっております。また、監査等委員会直轄の、業務執行部門から独立した内部監査室と連動し、社内各組織及びグループ全体のコンプライアンス(法令遵守)、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。なお、会計監査人との関係においては、定期的な監査のほか定期的に情報交換及び意見交換し、監査等委員会とより効果的な連携を求める等、監査等委員会監査の充実を図っております。
