社長・役員
略歴
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1979年４月 |
㈱北海道銀行本店営業部入社 |
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1982年３月 |
同行退職 |
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1982年４月 |
当社入社 |
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1982年６月 |
当社取締役就任 |
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1988年６月 |
当社常務取締役就任 |
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1988年11月 |
T.O.Forest Products,Inc.会長就任 |
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1994年８月 |
当社専務取締役就任、統括管理本部本部長 |
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2000年６月 |
当社住宅事業部本部長 |
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2000年８月 |
当社取締役副社長就任 |
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2004年８月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
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2013年８月 |
当社全社統括 |
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2019年８月 |
㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任 |
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2020年８月 |
小泉建設㈱取締役就任 |
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2021年７月 |
小泉建設㈱代表取締役会長就任（現任） |
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2024年７月 |
㈱テーオーフォレスト取締役会長就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
7 |
22 |
72 |
12 |
5 |
2,520 |
2,638 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
12,905 |
2,245 |
12,446 |
323 |
13 |
61,306 |
89,238 |
3,096 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
14.46 |
2.52 |
13.95 |
0.36 |
0.01 |
68.70 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式2,518,219株は、「個人その他」に25,182単元及び「単元未満株式の状況」に19株を含めて記載しております。なお、2024年５月31日現在における自己株式の保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく2,518,219株であります。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
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(注）4 |
876 |
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取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
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(注）4 |
- |
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取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
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(注）4 |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
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(注) 4 |
1 |
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取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||
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取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
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(注) 4
|
- |
||||||||||||||||||
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取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
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- |
||||||||||||||||||
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取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
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(注) 5 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
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監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
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(注) 5 |
- |
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監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
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(注) 6
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- |
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計 |
938 |
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（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有する当社の株式数には、2024年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社に対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、当社の経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱テーオーフォレスト （注）４・５ |
北海道函館市 |
100,000 |
木材、その他 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 債務保証 |
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㈱テーオーリテイリング （注）４・５ |
北海道函館市 |
50,000 |
流通（ホームセンター事業） |
81.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 |
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㈱テーオーデパート （注）５ |
北海道函館市 |
10,000 |
流通（家具専門店・消費者ローン） |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 |
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㈱テーオー総合サービス （注）５ |
北海道函館市 |
50,000 |
その他 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 債務保証 |
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小泉建設㈱ （注）４・５ |
北海道函館市 |
50,000 |
建設 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 債務保証 |
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函館日産自動車㈱ （注）４・５ |
北海道函館市 |
50,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 債務保証 |
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北見日産自動車㈱ （注）４・５ |
北海道北見市 |
90,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 債務保証 |
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㈱fika （注）５ |
北海道函館市 |
50,000 |
流通（DVD等レンタル事業） |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 |
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北見三菱自動車販売㈱ （注）５ |
北海道北見市 |
90,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 債務保証 |
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オホーツクスズキ自動車販売㈱ |
北海道北見市 |
8,000 |
自動車関連 |
100.0 (100.0) |
業務支援及び指導 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．上記連結子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
①㈱テーオーフォレスト
主要な損益情報等 （1）売上高 3,956,784千円
（2）経常利益 35,577千円
（3）当期純利益 113,644千円
（4）純資産額 437,676千円
（5）総資産額 1,356,071千円
②㈱テーオーリテイリング
主要な損益情報等 （1）売上高 7,747,810千円
（2）経常利益 235,642千円
（3）当期純利益 148,216千円
（4）純資産額 830,596千円
（5）総資産額 3,175,397千円
③小泉建設㈱
主要な損益情報等 （1）売上高 2,704,623千円
（2）経常利益 38,183千円
（3）当期純利益 33,536千円
（4）純資産額 617,546千円
（5）総資産額 1,284,528千円
④函館日産自動車㈱
主要な損益情報等 （1）売上高 3,951,607千円
（2）経常利益 47,368千円
（3）当期純利益 72,219千円
（4）純資産額 109,223千円
（5）総資産額 1,464,205千円
⑤北見日産自動車㈱
主要な損益情報等 （1）売上高 3,689,020千円
（2）経常利益 28,494千円
（3）当期純利益 27,728千円
（4）純資産額 47,269千円
（5）総資産額 1,676,688千円
５．特定子会社に該当しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
変遷の内容 |
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1950年５月 |
北海道函館市において木材販売及び衣料品販売の個人経営「小笠原商店」を創業 |
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1955年１月 |
資本金100万円をもって「株式会社小笠原商店」を設立 |
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1962年４月 |
北海道函館市に小笠原不動株式会社を設立 |
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1972年９月 |
北海道函館市に南北海道木住ローン株式会社（1995年２月 株式会社エスエヌ・ファンドに社名変更、2000年６月 株式会社テーオー保険サービスに社名変更、2011年２月 株式会社テーオー総合サービスに社名変更）を設立（現・連結子会社） |
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1975年５月 |
商号を株式会社テーオー小笠原に変更 |
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1980年１月 |
北海道函館市に株式会社テーオースイミングスクールを設立 |
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1980年３月 |
北海道夕張市に株式会社夕張フローリング製作所を設立 |
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1988年11月 |
アメリカ合衆国ニューハンプシャー州にT.O.Forest Products,Inc.（1994年10月 ニューヨーク州に移転）を設立 |
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1989年６月 |
株式会社テーオーハウス及び東京ゴールド木材株式会社を吸収合併し、従来の木材部、デパート部を木材事業部、流通事業部に改組するとともに、新たに統括管理本部、住宅事業部、保険事業部を設置し、５事業部体制とした。 本店所在地を北海道函館市松川町より函館市港町へ移転 |
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1990年６月 |
テーオーアイエム株式会社及び株式会社東北テーオーハウスを吸収合併 |
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1991年１月 |
株式を店頭登録銘柄として社団法人日本証券業協会に登録 |
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1992年10月 |
北海道北見市の北見ベニヤ株式会社に資本参加 |
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1993年10月 |
北海道函館市の小泉建設株式会社に資本参加（現・連結子会社） |
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2003年４月 |
株式会社ミカドフローリング製作所を吸収合併 |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年６月 |
北海道函館市に株式会社テーオーファシリティーズを設立 |
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2007年３月 |
株式会社夕張フローリング製作所と株式会社えさしフローリング製作所が合併 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 |
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2010年12月 |
小笠原不動株式会社、株式会社夕張フローリング製作所、北見ベニヤ株式会社を吸収合併 |
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2012年９月 |
北海道函館市の函館日産自動車株式会社の株式取得（現・連結子会社） |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2014年12月 |
株式会社テーオースイミングスクールを吸収合併 |
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2015年４月 |
北海道北見市の北見日産自動車株式会社の株式取得（現・連結子会社） |
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2017年６月 |
商号を「株式会社テーオーホールディングス」に変更 |
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会社分割による持株会社体制へ移行 木材・住宅事業を「株式会社テーオーフォレスト」、流通事業（百貨店事業）を「株式会社テーオーデパート」、流通事業（ホームセンター事業）を「株式会社テーオーリテイリング」、スポーツクラブ事業を既存の連結子会社「株式会社テーオー総合サービス」に承継 |
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2018年５月 |
北海道函館市に株式会社fikaを設立（現・連結子会社） |
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2019年１月 |
北海道函館市に株式会社テーオーフローリングを設立 |
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2019年６月 |
北海道北見市の北見三菱自動車販売株式会社の株式取得（現・連結子会社） |
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2019年11月 |
株式会社テーオーフローリングを連結子会社から持分法適用会社に変更 |
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2021年10月 |
資本金を１億円に減資 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |