(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役社長
兼統括本部長
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山 本 満
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1952年２月18日生
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1976年４月
|
当社入社
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1994年12月
|
当社福岡支社長
|
1996年２月
|
当社取締役福岡支社長
|
1996年12月
|
当社常務取締役福岡支社長
|
2000年12月
|
当社専務取締役東京事業部長
|
2005年12月
|
当社取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長
|
2008年１月
|
当社取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2009年12月
|
当社代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長
|
2010年２月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2012年12月
|
当社代表取締役副社長執行役員統括本部長
|
2013年12月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長（現任）
|
2015年２月
|
当社代表取締役社長
|
2017年２月
|
株式会社ケーイーシー商事代表取締役社長（現任）
|
2022年２月
|
当社代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
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(注３)
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91
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取締役相談役
|
佐々木ベジ
|
1955年９月26日生
|
1990年６月
|
フリージアホーム株式会社（現フリージアハウス株式会社）代表取締役
|
1991年12月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長
|
2001年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ代表取締役（現任）
|
2009年９月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役会長（現任）
|
2009年９月
|
夢みつけ隊株式会社代表取締役（現任）
|
2014年２月
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Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長（現任）
|
2014年11月
|
株式会社セキサク代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
技研興業株式会社取締役会長
|
2016年５月
|
フリージアホールディングス株式会社代表取締役 （現任）
|
2017年３月
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株式会社ユタカフードパック代表取締役（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社取締役（現任）
|
2018年１月
|
技研ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年２月
|
当社取締役
|
2020年８月
|
株式会社ラピーヌ代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
技研興業株式会社代表取締役(現任）
|
2024年２月
|
当社取締役相談役（現任）
|
|
(注３)
|
―
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取締役
常務執行役員
東京支社長
|
中村 裕一
|
1959年10月５日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2000年６月
|
当社東京支社副支社長
|
2000年12月
|
当社東京事業部営業企画部長
|
2001年12月
|
当社東京事業部施設設計部長
|
2003年12月
|
当社企画開発室長
|
2004年12月
|
当社執行役員企画開発室長
|
2008年１月
|
当社常務執行役員東京第二支社長
|
2009年12月
|
当社常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2010年２月
|
当社取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長
|
2011年12月
|
当社取締役常務執行役員西日本支社長
|
2015年12月
|
当社取締役常務執行役員東京支社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
68
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
東北支社長
|
森田 義也
|
1962年11月16日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社東京支社コンサルタント９部部長
|
2004年12月
|
当社執行役員東京事業部第三技術統括部長
|
2005年12月
|
当社執行役員東京支社第一統括部長
|
2008年１月
|
当社執行役員東京第一支社営業統括部長
|
2009年４月
|
当社執行役員東北支社副支社長
|
2011年12月
|
当社執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長
|
2012年12月
|
当社常務執行役員東日本支社副支社長
|
2015年12月
|
当社常務執行役員東北支社長
|
2020年２月
|
当社取締役常務執行役員東北支社長（現任）
|
|
(注３)
|
43
|
取締役執行役員
営業企画室長
兼
新規事業推進室長兼
施工管理支援室長
|
野村 澄人
|
1964年９月５日生
|
1991年８月
|
当社入社
|
2005年12月
|
当社東北支社技術部長
|
2008年１月
|
当社執行役員社長室長
|
2009年12月
|
当社執行役員東京第二支社長
|
2015年12月
|
当社執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長
|
2016年12月
|
当社執行役員経営企画室長兼営業企画室長
|
2017年12月
|
当社執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2019年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役（現任）
|
2019年12月
|
当社執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長
|
2022年２月
|
当社取締役執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長兼施工管理支援室長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役（現任）
|
|
(注３)
|
23
|
取締役執行役員
九州支社長
兼
九州支社管理部長
|
齋藤 直人
|
1967年7月26日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
1997年３月
|
社団法人日本道路緑化保全協会（出向）
|
2003年６月
|
当社東京事業部環境部長
|
2003年12月
|
当社東京事業部第二技術統括部環境部長
|
2005年12月
|
当社執行役員東京支社第二統括部長
|
2008年１月
|
当社執行役員東京第一支社副支社長
|
2009年６月
|
当社執行役員東京第二支社副支社長兼統括部長
|
2009年12月
|
当社執行役員九州支社副支社長
|
2013年12月
|
当社執行役員西日本支社副支社長兼九州支店長兼九州支店計画部長
|
2015年12月
|
当社執行役員九州支社長兼九州支社管理部長
|
2024年２月
|
当社取締役執行役員九州支社長兼九州支社管理部長 （現任）
|
|
(注３)
|
54
|
取締役
|
大島 秀二
|
1949年12月27日生
|
1982年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1987年10月
|
大島公認会計士事務所開設（現任）
|
1987年11月
|
税理士登録
|
2004年６月
|
株式会社ニチイ学館監査役
|
2008年２月
|
当社監査役
|
2014年６月
|
メディキット株式会社監査役（現任）
|
2016年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
河村 穣介
|
1964年８月６日生
|
1990年４月
|
フリージアホーム株式会社 （現フリージアハウス株式会社）入社
|
2017年６月
|
フリージアハウス株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
ダイトーエムイー株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
フリージア・マクロス株式会社取締役（現任）
|
2022年２月
|
当社取締役（現任）
|
2023年11月
|
朝日案内株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
神成 泰孝
|
1976年８月29日生
|
2001年４月
|
株式会社ピコイ入社
|
2001年４月
|
同社長野支店
|
2011年９月
|
同社名古屋支店
|
2017年５月
|
同社中部ブロック長
|
2019年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2022年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
河野 茂樹
|
1962年７月15日生
|
1986年４月
|
技研興業株式会社入社
|
2004年４月
|
同社製品事業本部技術研究部リーダー
|
2011年４月
|
同社土木事業本部営業部リーダー
|
2013年６月
|
同社土木事業本部技術営業部長
|
2015年６月
|
同社土木事業本部仙台営業所長
|
2017年６月
|
同社執行役員土木事業本部北日本支店長兼仙台営業所長
|
2018年６月
|
同社執行役員土木事業本部東北営業所長
|
2020年２月
|
当社取締役
|
2022年９月
|
技研興業株式会社執行役員（管理本部長付）（現任）
|
2023年２月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役（常勤）
|
山 本 信 孝
|
1945年１月１日生
|
1968年４月
|
当社入社
|
1985年12月
|
当社総務部長
|
1988年２月
|
当社取締役総務部長
|
1992年12月
|
当社取締役鹿児島支店長
|
1994年12月
|
当社取締役大宮支店長
|
1996年12月
|
当社取締役管理本部副本部長
|
1997年２月
|
当社取締役管理副本部長兼情報関連事業部長
|
1998年２月
|
当社取締役東京支社副支社長
|
1999年２月
|
当社顧問
|
2004年１月
|
当社経営管理室長
|
2005年12月
|
株式会社ケー・デー・シー取締役
|
2005年12月
|
株式会社ケーイーシー商事取締役
|
2008年１月
|
当社執行役員管理本部総務事務管理室長
|
2012年12月
|
当社顧問
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケーイーシー商事監査役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ケー・デー・シー監査役（現任）
|
2019年２月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
54
|
監査役
|
古 川 龍 一
|
1952年６月６日生
|
1984年４月
|
司法研修所修了
|
1984年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1990年４月
|
最高裁判所事務総局刑事局付
|
1994年４月
|
金沢地方裁判所判事
|
1997年４月
|
福岡高等裁判所判事
|
2001年４月
|
裁判官退官
|
2003年３月
|
弁護士登録
|
2003年５月
|
海法幸平法律事務所入所
|
2006年５月
|
永田町新綜合法律事務所入所
|
2008年４月
|
姫路獨協大学法務研究科教授
|
2011年12月
|
四谷タウン総合法律事務所入所（現任）
|
2019年２月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
奥山 一寸法師
|
1960年５月５日生
|
2000年３月
|
フリージアトレーディング株式会社代表取締役 （現任）
|
2007年６月
|
フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 （現任）
|
2007年６月
|
株式会社ケーシー代表取締役（現任）
|
2008年７月
|
株式会社ピコイ取締役（現任）
|
2010年２月
|
フリージア・オート技研株式会社代表取締役 （現任）
|
2014年２月
|
Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理（現任）
|
2017年９月
|
ソレキア株式会社監査役（現任）
|
2019年２月
|
当社監査役（現任）
|
2021年２月
|
株式会社ラピーヌ取締役（現任）
|
2022年６月
|
技研興業株式会社監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
|
333
|
(注) １ 取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝及び取締役河野茂樹は、社外取締役であります。
２ 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
３ 取締役山本満、取締役佐々木ベジ、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役齋藤直人、取締役大島秀二、取締役河村穣介、取締役神成泰孝、取締役河野茂樹の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、執行役員を兼務しております。
取締役齋藤直人は、執行役員を兼務しております。
６ 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大島秀二氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役神成泰孝氏は、株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外取締役河野茂樹氏は、技研興業株式会社の執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を当社の経営に活かしていただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河野茂樹氏は、土木・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、2024年２月28日開催の第63回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を当社の監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、2023年２月24日開催の第62回定時株主総会において再任され、就任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、当社の経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、当社は、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。
