(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役社長
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小嶋 佳宏
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1964年10月19日生
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1991年４月
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東京船舶株式会社入社
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2002年４月
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当社入社
|
2005年10月
|
横浜支店長
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2006年４月
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東京営業部次長
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2007年６月
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NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED（現社名 内外特浪速運輸代理（香港）有限公司）Managing Director
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2008年４月
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東京営業部長
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2010年４月
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執行役員東京営業部長
|
2011年４月
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執行役員東京輸出営業部長
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2013年２月
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執行役員、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
|
2018年３月
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取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
|
2020年３月
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常務取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
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2022年３月
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代表取締役社長（現）
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（注1）
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9
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常務取締役
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戸田 幸子
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1970年９月29日生
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1990年４月
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J・ALPHA美容室入社
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1993年７月
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モロゾフ株式会社入社
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1999年10月
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当社入社
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2005年４月
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NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.取締役
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2008年４月
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東京総務部長
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2009年３月
|
執行役員東京総務部長
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2012年３月
|
取締役海外事業部長
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2014年４月
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取締役
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2020年３月
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常務取締役（現）
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（注1）
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47
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常務取締役
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東 宏尚
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1959年５月13日生
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1982年４月
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株式会社ニュージャパンエアーサービス（現伊藤忠ロジスティクス株式会社）入社
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2005年４月
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同社取締役執行役員 本社国際営業航空本部長・開発本部長、アジア・欧州担当
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2007年４月
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リーフラス株式会社入社
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2007年６月
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同社取締役執行役員、最高経営管理責任者
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2011年２月
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当社入社、航空事業部長
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2013年６月
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執行役員航空事業部長
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2014年８月
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執行役員航空事業部長、東京支店長
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2018年３月
|
取締役航空事業部長
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2019年４月
|
取締役
|
2024年３月
|
常務取締役（現）
|
|
（注1）
|
5
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役職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
|
岩貞 均
|
1969年２月28日生
|
1991年４月
|
共同企業体SSOK組合入社
|
1998年３月
|
コスコジャパン株式会社入社
|
2000年12月
|
双葉産業株式会社入社
|
2002年１月
|
当社入社
|
2004年３月
|
NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. General Manager
|
2005年３月
|
同社Director
|
2007年６月
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NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA) CO.,LTD. Managing Director
|
2011年４月
|
当社東京輸入営業部次長
|
2013年２月
|
東京輸入部長
|
2015年６月
|
内外銀山ロジスティクス株式会社代表取締役社長
|
2019年３月
|
内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員韓国統括、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長
|
2021年３月
|
取締役、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長（現）
|
|
（注1）
|
6
|
取締役東京第一営業部長
|
鈴木 真
|
1970年10月22日生
|
1994年４月
|
株式会社エフリード入社
|
1998年４月
|
株式会社システムリサーチ入社
|
1998年９月
|
当社入社
|
2009年４月
|
名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
名古屋支店長
|
2013年２月
|
東京輸出営業部長
|
2016年４月
|
執行役員東京輸出営業部長
|
2021年４月
|
執行役員東京輸出営業部長、東京支店長
|
2023年４月
|
執行役員東京第一営業部長、東京本社総括責任者
|
2024年３月
|
取締役東京第一営業部長、東京本社総括責任者（現）
|
|
（注1）
|
14
|
取締役総務部長
|
中山 裕美子
|
1968年３月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
|
2006年１月
|
当社入社
|
2020年４月
|
総務部長
|
2022年４月
|
執行役員総務部長
|
2024年３月
|
取締役総務部長（現）
|
|
（注1）
|
0
|
取締役経営企画部長
|
人見 茂樹
|
1966年７月22日生
|
1989年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2010年５月
|
同社神田支社法人第一部長
|
2012年７月
|
同社九龍支店長
|
2014年10月
|
同社上本町支社長
|
2017年４月
|
同社融資部臨店指導室 上席調査役
|
2019年４月
|
当社出向、経営企画部所属
|
2020年４月
|
当社入社、経営企画部長
|
2022年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2024年３月
|
取締役経営企画部長（現）
|
|
（注1）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
中澤 圭亮
|
1959年12月12日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
株式会社みずほ銀行京都支店支店長
|
2011年５月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部審議役
|
2012年１月
|
株式会社クラウディア入社
執行役員経営企画部・業務管理部担当
|
2015年11月
|
同社取締役就任
|
2016年11月
|
同社取締役退任
|
2017年４月
|
トランコム株式会社入社
ゼネラルマネージャー経営企画グループ担当
|
2018年４月
|
同社執行役員経営企画・管理グループ担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2020年９月
|
同社取締役退任
|
2020年10月
|
同社顧問
|
2020年12月
|
同社顧問退任
|
2021年１月
|
株式会社ジャパンクリエイトグループ監査役就任
|
2021年３月
|
当社取締役（現）
|
|
（注1）
|
―
|
取締役
|
矢部 光識
|
1978年5月15日生
|
2005年12月
|
中央青山監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）入所
|
2008年６月
|
同所退所
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年３月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
EY新日本有限責任監査法人退所
|
2018年11月
|
矢部公認会計士事務所代表就任
|
2018年12月
|
税理士登録
|
2021年９月
|
株式会社ミックウェア社外監査役就任
|
2023年３月
|
当社取締役（現）
|
|
（注1）
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
長谷川 豊
|
1951年11月24日生
|
1974年４月
|
ジョンスワイヤエンドサンズジャパンリミテッド入社
|
1997年７月
|
同社の関係会社であるピーアンドオーネドロイドジャパン株式会社(現マースクラインAS日本支社)へ転籍
|
1998年４月
|
国際複合輸送株式会社入社
|
2006年２月
|
ジャパン・バン・ラインズ株式会社入社
|
2008年８月
|
DHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社入社
|
2009年６月
|
当社入社
|
2011年４月
|
横浜支店長
|
2014年５月
|
内部監査室長
|
2016年３月
|
監査役
|
2022年３月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
（注2）
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役（監査等委員）
|
敏森 廣光
|
1948年９月17日生
|
1973年４月
|
東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
1991年７月
|
同社マドリード駐在員事務所首席駐在員
|
1997年７月
|
同社大阪自動車営業一部長
|
2002年７月
|
同社理事東京自動車営業一部長
|
2005年３月
|
同社退社
|
2005年４月
|
神港ビルヂング株式会社顧問
|
2005年７月
|
同社代表取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役退任、同社顧問
|
2012年９月
|
同社顧問退任
|
2013年11月
|
認定NPO法人兵庫さい帯血バンク事務局勤務（非常勤）
|
2016年10月
|
同事務局退職
|
2017年２月
|
当社監査役
|
2022年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
（注2）
|
1
|
取締役（監査等委員）
|
遊上 利之
|
1956年７月13日生
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2007年６月
|
株式会社三菱UFJ銀行難波支店長兼難波駅前支店長
|
2009年５月
|
同行退行
|
2009年６月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社（現三菱UFJ人事サービス株式会社）入社 執行役員大阪支社長
|
2014年９月
|
同社退社
|
2014年10月
|
株式会社電響社入社 顧問
|
2015年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2019年６月
|
同社常勤監査役退任
|
2019年12月
|
株式会社ハークスレイ入社 経理部長
|
2020年12月
|
同社顧問
|
2021年２月
|
同社退社
|
2021年６月
|
株式会社プレサンスコーポレーション取締役（監査等委員）就任
|
2022年12月
|
同社取締役（監査等委員）退任
|
2023年２月
|
日新化成株式会社 顧問
|
2023年３月
|
当社取締役（監査等委員）（現）
|
|
（注2）
|
―
|
|
計
|
|
|
|
86
|
(注) １．任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から、１年間であります。
２．任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年間であります。
３．取締役中澤圭亮氏、矢部光識氏、敏森廣光氏及び遊上利之氏は、社外取締役であります。
４．当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職 名
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
荻 利彦
|
神戸支店長
|
執行役員
|
坂上 雅則
|
輸出管理部長
|
執行役員
|
兒玉 隆
|
海外営業推進部長
|
執行役員
|
栗田 洋司
|
東京第二営業部長
|
執行役員
|
細川 篤史
|
名古屋支店長
|
執行役員
|
馬込 英司
|
大阪第二営業部長
|
② 社外役員の状況
１．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社は監査等委員でない社外取締役２名、監査等委員である取締役２名を選任しております。
社外取締役と当社の間に、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役敏森廣光氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではありません。
２．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
社外取締役中澤圭亮氏は、大手金融機関での豊富な業務経験、知識並びに大手物流会社の経営者としての幅広い見識を活かして、当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役矢部光識氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い専門性を活かして、主に会計の観点から当社を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役敏森廣光氏は、豊富な営業経験と国際ビジネス知識、経営者としての高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役遊上利之氏は、大手金融機関での豊富な営業経験と財務知識、上場会社の監査役及び監査等委員である取締役として培った高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
３．社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社では「社外役員の独立性判断基準」を定めて、その判断基準に基づき社外役員を選任しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
社外役員が、現在または最近（※１）において、以下の要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断する
a 内外トランスライングループ関係者
・本人が当社グループ出身者
・過去５年間において、配偶者または二親族以内の親族が当社グループの取締役、監査役、執行役員の場合
b 主要な取引先（※２）
・当社グループの主要取引先、法人等の場合はその業務執行者
・当社グループを主要取引先とする者、法人等の場合はその業務執行者
c 専門家
当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円超の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
d 主要借入先（※３）
当社グループの主要借入先、法人等の場合はその業務執行者
e 寄付先
当社グループから年間1,000万円超の寄付または助成を受けている者、法人等の場合はその業務執行者
f 主要株主
当社の10％以上の議決権を保有している株主、法人等の場合はその業務執行者
g 上記bからfに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
※１ 「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合、例えば社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点に該当していれば、独立性は有さないと判断する
※２ 「主要な取引先」の定義
当社グループの連結売上高に占める当該者の売上高の割合が２％を超える場合及び当該者の売上高に占める当社グループの売上高の割合が２％を超える場合
※３ 「主要借入先」の定義
直近事業年度末における当社の連結総資産の２％を超える額を当社グループに融資している者
４．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査や会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の議論に対して、各々の見地から適宜助言・提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視するとともに、取締役会における決議・報告等の運営が法令・定款及び取締役会規程に基づき適正になされているかを監視・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは四半期ごとに三者による連絡会を開催し、情報の共有を図っております。
