(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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飯 田 永 太
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1953年９月24日生
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1976年４月
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東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社
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1978年10月
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当社入社
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1979年２月
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取締役
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1983年11月
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㈱永幸取締役
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1985年６月
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常務取締役
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1987年10月
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取締役副社長
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1988年６月
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代表取締役社長(現任)
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1988年８月
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テンワールドトレーディング㈱取締役
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1990年12月
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㈱桃桃代表取締役社長
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2005年９月
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テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長(現任)
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㈱永幸代表取締役社長(現任)
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(注)３
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3,787
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代表取締役専務
マーケティング本部長
兼海外戦略室長
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飯 田 健 太
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1984年４月９日生
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2007年４月
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サッポロビール㈱入社
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2012年５月
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当社入社
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2013年10月
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西新宿七丁目店長
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2014年４月
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執行役員関東城西事業部長
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2014年５月
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㈱永幸取締役(現任)
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2014年６月
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取締役関東城西事業部長
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2014年10月
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取締役仕入部長
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2015年４月
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取締役仕入部長兼海外出店準備室長
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2015年５月
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テンワールドトレーディング㈱取締役(現任)
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2015年６月
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常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長
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2019年３月
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常務取締役商品本部長兼海外戦略室長兼log50立上担当
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2019年６月
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代表取締役専務商品本部長兼海外戦略室長
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2020年６月
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代表取締役専務商品本部長兼旬鮮営業企画部長兼テング酒場営業企画部長
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2022年５月
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代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略室長(現任）
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(注)３
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426
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常務取締役
管理本部長
兼経営企画室担当
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芳 澤 聡
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1974年２月12日生
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1996年４月
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当社入社
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2001年６月
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千葉駅前店長
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2009年４月
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関東中央事業部長
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2010年４月
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関東城南事業部長
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2012年４月
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執行役員関東城南事業部長
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2014年４月
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執行役員人事・労務担当部長
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2014年６月
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取締役人事部長
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2019年６月
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常務取締役人事部長
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2022年５月
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常務取締役管理本部長兼経営企画室担当(現任）
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(注)３
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10
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取締役
管理本部経理担当
兼経営企画室担当
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加 藤 慶 一 郎
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1973年２月７日生
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1998年10月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2002年１月
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公認会計士加藤事務所入所
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2003年３月
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公認会計士登録
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2005年11月
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ＡＳＧ監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
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2007年７月
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金融庁証券取引等監視委員会入庁
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2011年11月
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当社入社
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2012年４月
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経理部長
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2013年６月
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執行役員経理部長
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2016年２月
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上席執行役員経理部長
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2017年３月
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主席執行役員経理部長
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2017年６月
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取締役経理部長
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2022年５月
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取締役管理本部経理担当兼経営企画室担当(現任）
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(注)３
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10
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
マーケティング本部
営業企画担当
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藤 岡 慶
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1976年11月13日生
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1999年４月
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当社入社
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2012年４月
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執行役員関東南部事業部長
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2014年４月
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執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長
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2016年２月
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上席執行役員和食営業企画部長兼中部事業部長
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2017年３月
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主席執行役員和食営業企画部長兼関東城南事業部長
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2018年３月
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主席執行役員和食営業企画部長兼新業態立上担当
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2018年６月
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取締役和食営業企画部長兼新業態立上担当
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2022年５月
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取締役マーケティング本部営業企画担当(現任）
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(注)３
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4
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取締役
マーケティング本部
兼関東セントラルキッチン担当
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吉 田 守
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1971年10月１日生
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1993年１月
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当社入社
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2014年４月
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執行役員旬鮮営業企画部長兼関東中央総武事業部長
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2016年２月
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上席執行役員旬鮮営業企画部長兼関東城西事業部長
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2017年３月
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主席執行役員仕入担当部長
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2017年12月
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主席執行役員テング酒場営業企画部長兼仕入担当部長
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2018年６月
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取締役テング酒場営業企画部長兼仕入部長兼商品販売推進部長
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テンワールドトレーディング㈱取締役(現任)
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2019年10月
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取締役関東セントラルキッチン所長兼仕入部長
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2021年４月
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外販促進部長兼仕入部長
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2024年４月
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取締役マーケティング本部関東セントラルキッチン担当(現任）
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(注)３
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7
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取締役
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矢 野 奈 保 子
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1962年６月29日生
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1986年４月
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日本電気㈱入社
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1995年４月
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太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)非常勤入所
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1997年４月
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公認会計士登録
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2000年12月
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㈱日本総合研究所入所上席主任研究員
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2008年２月
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矢野公認会計士事務所代表(現任)
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2012年２月
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㈱コンフォートコンサルティング 代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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当社取締役(現任)
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2019年７月
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(現任)
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2021年６月
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㈱ビジネスブレイン太田昭和社外取締役(現任)
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2021年７月
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国立研究開発法人国立環境研究所監事(現任）
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(注)３
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―
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取締役
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宗 宮 英 恵
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1982年２月26日生
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2008年12月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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牛島総合弁護士事務所入所
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2011年４月
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消費者庁企画課・消費者制度課出向
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2015年５月
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ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員
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2015年９月
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日本銀行政策委員会法務課出向
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2017年５月
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特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進立案・法制化担当
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2019年３月
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のぞみ総合法律事務所入所(現任)
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2020年５月
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当社取締役(現任)
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2022年６月
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(株)駅探社外監査役(現任）
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(注)３
|
―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常勤監査役
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橋 本 恭 一
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1957年３月25日生
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1980年４月
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花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社
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1995年４月
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花王インドネシア現地法人管理部門統括
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2000年４月
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花王販売㈱(現 花王グループカスタマーマーケティング㈱)受注センター長
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2008年４月
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花王㈱会計財務部門マネジャー
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2013年３月
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㈱カネボウ化粧品常勤監査役
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2020年４月
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当社入社監査部内部監査担当
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2020年６月
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当社常勤監査役(現任)
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テンワールドトレーディング㈱常勤監査役(現任)
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(注)４
|
─
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監査役
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橘 稔 人
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1965年12月７日生
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1988年４月
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㈱西武百貨店入社
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1997年11月
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㈱エフ＆エム入社
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2003年12月
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㈱産研アウトソーシング入社
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2006年２月
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橘人事労務総合事務所代表(現任)
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2008年６月
|
㈱バックスグループ非常勤監査役
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2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
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監査役
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田中 耕一郎
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1965年７月６日生
|
1987年10月
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サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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1991年３月
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公認会計士登録
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1998年８月
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米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在 同 事務所常駐代表(事務所長）
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2002年９月
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デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在
同 事務所日系業務部華南統括ディレクター
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2003年６月
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同 事務所パートナー
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2003年９月
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監査法人トーマツ東京事務所監査部門に帰任
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2003年12月
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監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー
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2005年５月
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税理士登録
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2014年７月
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田中総合会計事務所設立、所長(現任)
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2017年３月
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株式会社小田原エンジニアリング社外監査役(現任)
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2018年６月
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一般財団法人 日本自動車研究所監事(現任)
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2020年６月
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株式会社有沢製作所社外監査役(現任)
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2023年６月
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当社監査役(現任)
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(注)５
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1
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計
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4,245
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(注) １ 取締役 矢野奈保子及び宗宮英恵は、社外取締役であります。
２ 監査役 橘稔人及び田中耕一郎は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役専務マーケティング本部長兼海外戦略室長 飯田健太は、代表取締役社長 飯田永太の長男であります。
７ 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、執行役員マーケティング本部営業企画担当 有路貴弘、執行役員内部統制推進室長兼管理本部総務法務担当 秋好英樹、、執行役員管理本部情報システム担当 柳沼雅浩の３名で構成されています。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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松 藤 斉
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1952年３月３日
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1975年11月
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デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
―
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1982年４月
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公認会計士登録
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1984年６月
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ＤＨ＆Ｓシンガポール事務所駐在
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1987年２月
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同ニューヨーク事務所駐在
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1996年７月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任
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2006年８月
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デロイトトーマツＦＡＳ株式会社(現デロイトトーマツファンナンシャルアドバイザリー合同会社)入社
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2014年９月
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公認会計士松藤斉事務所開設 所長就任(現任)
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2016年３月
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Ｄ＆Ｆロジスティクス投資法人監督役員就任(現任)
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2016年６月
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日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任)
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② 社外役員の状況
当社は、矢野奈保子氏、宗宮英恵氏の２名の社外取締役を選任しております。
矢野奈保子氏を社外取締役とした理由は、公認会計士および経営コンサルタントとして培われた豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、女性ならではの視点を当社の経営に活かしていただけること、更に今後当社が進めていく女性の活躍をはじめとするダイバーシティ・マネジメント等に対して貢献していただけるものと判断したからであります。
宗宮英恵氏を社外取締役とした理由は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かして、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与していただけるものと判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
矢野奈保子氏及び宗宮英恵氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、橘稔人氏、田中耕一郎氏の２名の社外監査役を選任しており、厳正な立場から取締役の業務執行状況を監視しております。
橘稔人氏を社外監査役とした理由は、社会保険労務士として培われた専門知識・経験を有していることから、非正規雇用労働者を多数雇用している当社において有益なアドバイスをいただけるものと判断したからであります。
田中耕一郎氏を社外監査役とした理由は、公認会計士、税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験および海外駐在経験を、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。
なお、両氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
橘稔人氏、田中耕一郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務法務チームが、社外監査役に対しては常勤監査役と総務法務チームが連携し、適宜必要な情報の伝達を行っております。
