社長・役員
略歴
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1996年７月 |
当社入社 |
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2003年７月 |
当社業務改革推進室 部長 |
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2010年４月 |
当社名古屋工場長 |
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2013年２月 |
当社執行役員大阪駐在 |
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2017年６月 |
当社執行役員人事本部長兼人事部長 |
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2018年４月 |
当社執行役員管理統括本部長兼 人事本部長兼人事部長 |
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2018年６月 |
当社執行役員管理統括本部長兼 人事本部長 |
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2019年６月 2019年10月 2020年２月 2021年３月 |
当社取締役管理統括本部長兼人事部長 当社中部本部長 当社常務取締役就任 当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
20 |
15 |
427 |
91 |
52 |
28,117 |
28,722 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
55,012 |
1,117 |
27,111 |
16,866 |
262 |
184,606 |
284,974 |
46,489 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
19.3 |
0.4 |
9.5 |
5.9 |
0.1 |
64.8 |
100 |
－ |
（注）自己株式383,275株は、「個人その他」に3,832単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
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(注)３ |
200 |
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取締役社長 (代表取締役) |
内田 豊稔 |
1959年９月17日生 |
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(注)３ |
3 |
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常務取締役 第一営業本部長 兼 東日本本部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
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(注)３ |
3 |
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常務取締役 経営企画本部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
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(注)３ |
2 |
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取締役 木曽路東日本第三営業部長 |
合田 光博 |
1962年９月22日生 |
1993年４月 当社入社 1993年10月 当社木曽路環七小竹町店 店長 2001年４月 当社木曽路東京営業部 エリアマネジャー 2004年９月 当社木曽路東京第一営業部長 2011年４月 当社執行役員 2015年２月 当社執行役員木曽路名古屋営業部長 2018年７月 当社執行役員海外事業部長 2019年５月 当社執行役員鈴のれん営業部長 2020年６月 当社執行役員木曽路大阪営業部長 2021年２月 当社執行役員東日本本部長 2022年９月 当社執行役員兼 ㈱大将軍代表取締役社長 2023年６月 当社取締役就任（現任） 2023年７月 当社焼肉事業本部長 2023年９月 当社焼肉事業本部長兼 焼肉東日本営業部長 2024年２月 当社木曽路東日本第三営業部長（現任） |
(注)３ |
0 |
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取締役 営業推進本部長 |
中根 昌秋 |
1962年11月23日生 |
2003年12月 当社入社 2004年２月 当社木曽路黒川店 店長 2005年８月 当社木曽路東京第二営業部 エリアマネジャー 2012年７月 当社木曽路名古屋営業部長 2015年２月 当社木曽路東京第一営業部長 2020年６月 当社執行役員 2021年２月 当社執行役員西日本本部長兼 木曽路大阪営業部長 2022年２月 当社執行役員営業企画本部長兼 営業企画部長 2022年９月 当社執行役員営業本部副本部長兼 中部本部長兼 木曽路名古屋営業部長 2023年６月 当社取締役就任（現任） 2024年２月 当社営業推進本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
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取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
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(注)３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
稲守 和之 |
1953年５月12日生 |
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(注)４ |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
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(注)４ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
215 |
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（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査等委員である取締役熊田登与子及び平野善得は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、立地開発本部長 澁谷竜彦、事業戦略部長兼(株)建部食肉産業取締役 服部昭仁、西日本本部長兼木曽路西日本営業部長 伊東裕介、商品本部長 稲垣信一、第二営業本部長兼焼肉中部営業部長 旭谷佳典、第二商品開発部長 立岡宏之、千葉工場長 金義哲、人事本部長 福田克己、木曽路東日本第一営業部長 山本義隆の９名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査等委員３名のうち２名は監査等委員である社外取締役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役を兼職しております。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。当社は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査等委員である取締役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査等委員である取締役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査等委員である取締役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社建部食肉産業 |
名古屋市守山区 |
10 |
食肉の 加工販売 |
100.0 |
役員の兼任3名 |
沿革
２【沿革】
当社は株式の額面変更を図るため、1980年12月１日を合併期日として休業状態にあった株式会社小川商店（設立1950年５月20日）に吸収合併されました。従って、法律上消滅した旧株式会社木曽路及び株式会社地中海が実質上の存続会社であるため、以下では特にことわりがない限り実質上の存続会社である被合併会社に関して記載しております。
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年月 |
沿革 |
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1952年９月 |
名古屋市中区裏門前町に資本金450千円で株式会社まつば喫茶を設立 1950年７月に創業した喫茶業「まつば喫茶」を継承 |
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1957年７月 |
名古屋市中村区広小路西通に資本金3,300千円で株式会社松葉を設立。同じく喫茶業を開始 |
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1960年12月 |
名古屋市昭和区東郊通に資本金3,500千円で株式会社東郊松葉を設立。同じく喫茶業を開始 |
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1963年12月 |
名古屋市熱田区金山町に出資金6,000千円で有限会社松葉金山店を設立 喫茶業と洋菓子の製造販売を行う |
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1966年９月 |
株式会社東郊松葉が民芸風しゃぶしゃぶの木曽路第１号店を名古屋市中区南瓦町に開店 |
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1971年２月 |
株式会社松葉を株式会社地中海と商号変更すると共に、同日本社を名古屋市中区西瓦町に移転 |
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1971年５月 |
株式会社地中海がファミリーレストラン地中海第１号店を名古屋市中区新栄一丁目に開店 |
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1973年10月 |
株式会社まつば喫茶と株式会社東郊松葉が合併し、株式会社松葉となる |
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1974年２月 |
株式会社松葉を株式会社木曽路に商号変更 |
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1974年２月 |
有限会社松葉金山店を有限会社松葉に商号変更 |
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1975年６月 |
株式会社木曽路が総合事業部としてセントラルキッチンを名古屋市天白区天白町植田に設置 |
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1976年８月 |
有限会社松葉が民芸風居酒屋として、居来瀬第１号店を名古屋市熱田区金山に開店 |
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1978年３月 |
株式会社地中海と有限会社松葉が合併し、株式会社地中海となる |
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1980年12月 |
経営の効率化及び株式の額面変更を図るため、株式会社木曽路と株式会社地中海が株式会社小川商店に吸収合併され、同日商号を株式会社木曽路に変更する 本社は、名古屋市中区大須三丁目に設置 |
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1981年７月 |
和風のファミリーレストランとして、ファミリー木曽路第１号店を名古屋市南区星崎に開店 |
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1982年４月 |
関東地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、東京都中央区銀座五丁目に開店 |
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1983年３月 |
東京本部を東京都中央区銀座五丁目に設置 |
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1983年９月 |
本社を名古屋市昭和区白金三丁目に新築移転 |
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1986年５月 |
東京本部事務所を東京都港区芝五丁目に移転 |
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1987年10月 |
関西地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、大阪市北区曽根崎新地に開店 |
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1987年11月 |
名古屋証券取引所市場第二部へ上場 |
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1989年１月 |
大阪本部事務所を大阪府吹田市江坂に設置 |
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1990年11月 |
九州地区しゃぶしゃぶ木曽路第１号店として、福岡市中央区天神に開店 |
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1992年４月 |
本社に木曽路調理スクールを開校 |
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1992年７月 |
しゃぶしゃぶ木曽路瓦町店を大型店舗（５階建）として改築オープン |
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1993年３月 |
関東地区居酒屋の居来瀬部門第１号店として、東京都品川区に「素材屋」の屋号で開店 |
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1994年１月 |
木曽路名古屋工場（物流センター兼調理加工場）を愛知県大府市に設置 |
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1994年２月 |
セントラルキッチンを木曽路名古屋工場に移転 |
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1996年４月 |
焼肉専門店として、焼肉じゃんじゃん亭第１号店を名古屋市南区星崎に開店 |
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1996年５月 |
居酒屋の居来瀬部門の名古屋地区の屋号を「居来瀬」から東京地区と同じ屋号である「素材屋」に統一変更し、素材屋部門となる |
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1997年７月 |
東京本部事務所を東京都港区芝三丁目に移転 |
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1999年６月 |
イタリアン料理店として、ラ・ステラコーレ第１号店を名古屋市千種区に開店 |
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1999年９月 |
ファミリーレストラン地中海部門を撤退 |
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2000年７月 |
鶏料理店として、とりかく第１号店を東京都港区芝に開店 |
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2000年９月 |
東京証券取引所市場第二部へ上場 |
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2000年12月 |
関西地区素材屋第１号店として、兵庫県伊丹市に開店 |
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年月 |
沿革 |
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2001年９月 |
東京証券取引所、名古屋証券取引所市場第一部に指定 |
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2007年６月 |
新和食業態として、鈴のれん第１号店を名古屋市天白区に開店 |
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2008年３月 |
名古屋工場 愛知県ＨＡＣＣＰ認定 |
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2010年３月 |
イタリアン料理店 閉店 |
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2012年４月 |
関西地区鈴のれん第１号店として、大阪府東大阪市に開店 |
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2012年10月 |
ワイン食堂として、ワイン食堂ウノ第１号店を名古屋市中村区に開店 |
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2013年10月 2015年10月 2016年９月 2016年10月 2018年７月 2019年４月 2021年１月 2022年４月 2022年４月
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関東地区ワイン食堂ウノ第１号店として、東京都品川区に開店 しゃぶしゃぶ旬彩穂の里第１号店として、愛知県春日井市に開店 しゃぶしゃぶ木曽路第１号店出店（瓦町店）より５０周年を迎える 九州味巡りここの第１号店として、東京都品川区に開店 からあげ専門店からしげ第１号店として、名古屋市緑区に開店 居酒屋の酒場大穴第１号店として、東京都中央区に開店 株式会社大将軍の発行株式数の100％を取得し、子会社化 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所の市場第一部からプレミア市場に移行 |
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2022年10月 |
株式会社建部食肉産業の発行株式数の100％を取得し、子会社化 |
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2023年７月 |
株式会社大将軍を吸収合併 |
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2023年11月 |
東日本本部を東京都江東区東陽二丁目に移転 |