2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長    渡辺  貴生 (64歳) 議決権保有率 0.09%

略歴

1982年4月 当社入社

2000年4月 当社ノースフェイス事業部長

2004年6月 当社執行役員ノースフェイス事業部長

2005年6月 当社取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長

2006年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長

2008年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長

2010年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長

2012年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長

2013年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長

2015年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長

2017年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長

2018年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長

2020年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府および地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

42

32

161

243

15

7,644

8,137

所有株式数(単元)

165,086

5,221

123,229

108,401

50

71,912

473,899

58,272

所有株式数の割合(%)

34.84

1.10

26.00

22.87

0.01

15.18

100.00

(注)1.自己株式727,290株は「個人その他」に7,272単元および「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。なお、自己株式727,290株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実保有残高は724,890株であります。

2.「金融機関」の欄には、株式給付信託が所有する株式が18,104単元含まれております。

 

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

西田  明男

1953年11月6日

1977年10月 当社入社

1984年6月 当社北陸営業所長

1989年6月 当社取締役経営企画室長

1992年6月 当社常務取締役社長室長兼新規事業開発室長

1994年6月 当社専務取締役営業統括

1999年5月 当社常務取締役総合企画室長

2000年6月 当社代表取締役社長

2002年4月 ㈱トヤマゴールドウイン[㈱ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更]代表取締役社長

2009年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役会長

2009年10月 ゴールドウイン開発㈱代表取締役社長(現任)

2020年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)5

153,250

取締役社長

執行役員

(代表取締役)

渡辺  貴生

1960年3月22日

1982年4月 当社入社

2000年4月 当社ノースフェイス事業部長

2004年6月 当社執行役員ノースフェイス事業部長

2005年6月 当社取締役執行役員ノースフェイス事業部長兼コールマン事業部企画担当部長

2006年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長

2008年4月 当社取締役執行役員アウトドアスタイル事業本部長兼ノースフェイス事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長

2010年4月 当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼アウトドアスタイル事業本部長兼ヘリーハンセン事業部長兼ダイレクトマーケティング推進部長

2012年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼アウトドアスタイル事業本部長

2013年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼ノースフェイス事業部長

2015年4月 当社取締役専務執行役員事業統括本部長

2017年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長

2018年4月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長兼事業本部長

2020年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)5

44,794

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役相談役

西田  吉輝

1956年1月4日

1978年4月 当社入社

2003年4月 当社調達管理部長

2004年6月 当社執行役員調達管理部長

2009年4月 ㈱ゴールドウインテクニカルセンター代表取締役社長

2010年6月 当社取締役執行役員調達管理部長

2012年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部調達担当

2013年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部富山地区関係会社担当・仕入先担当

2014年4月 当社取締役常務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当

2017年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・仕入先担当

2018年4月 当社取締役専務執行役員富山地区関係会社担当・調達担当

2020年4月 当社取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当

2022年4月 当社取締役専務執行役員商品・調達・富山地区関係会社担当兼PLAY EARTHプロジェクト富山地区代表

2023年4月 当社取締役相談役(現任)

(注)5

342,122

取締役

副社長執行役員

本間  永一郎

1960年3月19日

1982年4月 当社入社

2003年4月 ㈱ナナミカ代表取締役社長(現任)

2006年4月 当社マーケティング室長

2007年4月 当社総合企画本部経営企画室長

2010年4月 当社執行役員総合企画本部経営企画室長

2012年6月 当社取締役執行役員総合企画本部経営企画室長

2013年4月 当社取締役執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長

2014年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼経営企画室長兼事業統括本部海外部長

2016年4月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長

2017年4月 当社取締役専務執行役員総合企画本部長兼グローバル本部長

2018年4月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長

2019年6月 当社取締役専務執行役員総合企画統括本部長兼グローバル本部長

2020年4月 当社取締役専務執行役員経営企画・グローバル担当兼グローバル本部長

2021年4月 当社取締役専務執行役員海外担当

2023年4月 当社取締役副社長執行役員(現任)

(注)5

34,510

取締役

専務執行役員

管理本部長

白崎 道雄

1961年5月14日

2019年6月 当社執行役員総合企画統括本部経営企画本部長兼経営企画室長

2020年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画室長

2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長

2022年4月 当社常務執行役員管理本部長

2022年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長

2023年4月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

(注)5

2,587

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

ザ・ノース・フェイス事業本部長兼グローバルブランド事業本部長

森 光

1963年6月14日

2015年1月 当社ノースフェイス事業部担当部長

2015年4月 当社ノースフェイス事業部長

2016年4月 当社執行役員ノースフェイス事業部長

2017年4月 当社執行役員事業統括本部ノースフェイス事業部長

2018年4月 当社執行役員事業統括本部事業本部副本部長兼ノースフェイス事業部長

2019年4月 当社常務執行役員事業本部副本部長

2020年4月 当社常務執行役員第一事業本部長

2021年4月 当社常務執行役員事業本部長

2022年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長

2023年4月 当社取締役専務執行役員事業本部長

2024年4月 当社取締役専務執行役員ザ・ノース・フェイス事業本部長兼グローバルブランド事業本部長(現任)

(注)5

7,087

取締役常務執行役員総合企画本部長

金田 武朗

1963年7月7日

2020年7月 当社グローバル本部副本部長

2021年4月 当社理事経営企画本部副本部長兼経営企画室長

2022年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画室長

2023年4月 当社常務執行役員経営企画本部長

2024年4月 当社常務執行役員総合企画本部長

2024年6月 当社取締役常務執行役員総合企画本部長(現任)

(注)5

988

取締役

秋山 里絵

1970年3月17日

1999年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1999年4月 馬場法律事務所(現 馬場・澤田法律事務所)所属(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

2023年6月 アステラス製薬㈱社外取締役監査等委員(現任)

(注)5

取締役

好本 一郎

1953年5月29日

1978年4月 日本電信電話公社(現NTT)入社

1998年12月 スターバックスコーヒージャパン㈱代表取締役COO

2005年5月 日本マクドナルド㈱上席執行役員CAO

2014年10月 シミック㈱代表取締役社長執行役員

2018年8月 一般社団法人東大ウォリアーズクラブ代表理事

2021年4月 ㈱nobitel社外取締役(現任)

2021年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

取締役

為末 大

1978年5月3日

2010年8月 一般社団法人アスリートソサエティ代表理事(現任)

2015年10月 ㈱コロプラ社外取締役

2018年7月 ㈱Deportare Partners代表取締役(現任)

2022年6月 当社社外取締役(現任)

2022年9月 公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ監事(現任)

(注)5

取締役

土谷 明

1962年8月18日

1983年4月 ㈱インフォメーション・ディベロプメント入社

2019年6月 ㈱IDホールディングス専務執行役員(現任)

2024年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

井本 直歩子

1976年5月20日

2004年9月 国際協力機構企画調査員(平和構築)

2007年9月 国連児童基金教育チーフ、教育専門官

2024年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

(常勤)

佐藤 修

1964年3月6日

1987年4月 当社入社

2006年4月 当社アクティブ本部販売部販売(東京)

2011年4月 当社総合企画本部経営企画室経営企画グループ

2015年4月 当社総合企画本部経営企画室経営企画グループマネジャー

2019年4月 当社総合企画統括本部経営企画本部経営企画室副室長

2022年4月 当社管理本部経理部長

2023年6月 当社監査役(現任)

(注)8

8,200

監査役

塩原  明之

1952年5月17日

1977年4月 三井物産㈱入社

2005年6月 同社中部化学品部長

2006年4月 同社工業材料事業部長

2008年4月 同社内部監査部検査役

2013年6月 三井物産インターファッション㈱常勤監査役

2016年10月 三井物産アイ・ファッション㈱常勤監査役

2017年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

世一  秀直

1953年11月8日

1977年4月 丸紅㈱入社

1999年4月 MARUBENI TEXTILE ASIA(香港)代表取締役社長

2003年4月 丸紅㈱テキスタイル製品部長

2006年4月 同社繊維部門長補佐

2008年4月 同社執行役員大阪支社長

2010年4月 同社執行役員中国副代表兼上海会社代表取締役

2012年4月 丸紅インテックス㈱代表取締役社長兼住江織物㈱非常勤監査役

2018年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

監査役

森田 勉

1954年9月8日

1977年4月 ㈱北陸銀行入行

2010年6月 同行執行役員融資第一部長

2012年1月 同行常務執行役員

2013年6月 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役

2013年6月 ㈱北陸銀行取締役常務執行役員

2016年6月 ほくほく債権回収㈱代表取締役社長

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)8

593,538

  (注)1.取締役  秋山里絵、好本一郎、為末大、土谷明および井本直歩子は、社外取締役であります。

2.監査役  塩原明之、世一秀直および森田勉は、社外監査役であります。

3.取締役会長 西田明男と取締役相談役 西田吉輝は、兄弟であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で構成されております。

5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役秋山里絵は、弁護士としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、ガバナンス委員会の議長として、ガバナンス体制の強化を行っており、指名・報酬諮問委員会の委員としても、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。

社外取締役好本一郎は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の議長として、代表取締役・取締役の人事ならびに報酬構成等について客観的視点から審議を行っております。

社外取締役為末大は、スポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門性的見地を有しており、企業経営やスポーツ振興にも実績を保有され、豊富な経験と専門的見地から、経営に対する意思決定・監督を適切に行ってまいりました。

社外取締役土谷明は、長きに渡りシステム開発に携わり、基幹システムの設計やセキュリティおよびインフラ事業の立ち上げに従事されてきました。また、事業戦略や経営情報の分析評価も行うなど、DX推進・IT強化を掲げる当社において適切に牽引いただけるものと判断しております。

社外取締役井本直歩子は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、競泳選手として長年培ったアスリートとしての豊富な経験と、約20年間における国際機関の勤務経験、さらにスポーツ団体やアスリートを対象にしたSDGs全般、ジェンダー平等、環境・気候変動に関する専門性的見地を保有され、サステナビリティを推進する当社にとって適切に牽引・助言いただけるものと判断しております。

当社の社外監査役は3名であります。

監査役塩原明之は、商社の国内外における経営ならびに経営監督業務経験者としての見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役世一秀直は、商社での繊維製品の調達経験に加え、国内外での経営業務に長らく携わった豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役森田勉は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を基に作成しております。

なお、当社は、社外取締役秋山里絵、好本一郎、為末大、土谷明および井本直歩子の5氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、社外監査役塩原明之、世一秀直および森田勉の3氏とともに東京証券取引所に届け出ております。当社と社外取締役および社外監査役との間には取引関係およびその他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から監査役監査の報告を受けるとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職務執行に関して厳正な監査を実行しております。また、会計監査人と定期的に意見交換会を開催するとともに、内部監査室とグループ内部統制の有効性について適時、意見交換を行っております。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金または出資金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合

(%)

関係内容

連結子会社

 

 

 

 

 

㈱ゴールドウインロジテム

富山県小矢部市

50

物流管理

100.0

当社取扱商品の物流管理。営業設備の賃貸。

㈱ゴールドウインエンタープライズ

富山県小矢部市

100

損害保険代理・不動産関連業

100.0

資金援助あり。営業設備の賃貸借。

㈱ゴールドウイントレーディング

(注)4

東京都渋谷区

100

スポーツ用品の販売

100.0

当社取扱商品の販売。

北京奥冠英有限公司

(注)3

中国北京市

US$8,300千

スポーツウエアの製造

100.0

当社取扱商品の製造。役員の兼任あり。

GOLDWIN AMERICA INC.

(注)3

米国カリフォルニア州

US$4,500千

スポーツウエアの販売

100.0

当社取扱商品の販売。役員の兼任あり。

㈱ウールリッチジャパン

(注)4

東京都渋谷区

100

スポーツカジュアルウエアの企画・販売

100.0

当社取扱商品の販売。資金援助あり。

ブラックアンドホワイトスポーツウェア㈱

東京都千代田区

45

スポーツウエアの販売

100.0

債務保証あり。資金援助あり。

GOLDWIN EUROPE GmbH

ドイツバイエルン州

EUR4,115千

スポーツウエアの販売

100.0

当社取扱商品の販売。役員の兼任あり。

nanamica USA, Inc

(注)1

米国ニューヨーク州

US$3,000千

スポーツカジュアルウエアの販売

100.0

(100.0)

役員の兼任あり。

高得運(北京)服装商貿有限公司

中国北京市

500

スポーツウエアの販売

100.0

当社取扱商品の販売。

㈱ゴールドウインベンチャーパートナーズ

(注)4

東京都渋谷区

30

ベンチャー投資事業

100.0

 

GOLDWIN PLAY EARTH FUND投資事業有限責任組合

東京都渋谷区

1,134

ベンチャー投資事業

99.2

 

㈱PLAY EARTH PARK

富山県小矢部市

490

不動産の管理、賃借及び利用等

100.0

 

㈱ナナミカ

東京都渋谷区

60

スポーツカジュアルウエアの企画・販売

96.7

役員の兼任あり。

持分法適用関連会社

 

 

 

 

 

YOUNGONE OUTDOOR
Corporation

韓国ソウル市

3,000百万

韓国ウォン

スポーツウエアの企画・販売

40.7

当社取扱商品の販売等。

ゴールドウイン開発㈱

(注)2

富山県小矢部市

10

ゴルフ場の運営

31.7

役員の兼任あり。

Woolrich International Limited

英国ロンドン市

GBP   10千

Woolrichグループの株式保有および事業活動の管理

20.2

役員の兼任あり。

  (注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有の割合で内数となっております。

2.有価証券報告書を提出しております。

3.特定子会社に該当しております。

4.本店所在地を2024年5月7日付で東京都港区へ移転しております。

 

沿革

2【沿革】

当社(形式上の存続会社、旧日東物産株式会社、富山県東砺波郡城端町所在)は、株式会社ゴールドウイン(富山県小矢部市所在)の株式額面金額変更のため、1977年6月21日を合併期日として同社を吸収合併し、資産負債および権利義務一切を引き継いでおりますが、合併期日前の当社は休業状態にあり、合併において被合併会社の営業活動を全面的に継承しております。

従って、実質上の存続会社は被合併会社である株式会社ゴールドウインであることから、以下の記載事項については別段の記述がないかぎり実質上の存続会社についてのものであります。

1951年12月

株式会社津沢メリヤス製造所設立(資本金50万円、富山県西砺波郡津沢町清沢1062番地)

1952年7月

野球ストッキングを中心にスポーツウエアの全面生産に転換

1956年4月

大阪営業所開設

1958年2月

東京営業所開設

1963年6月

本社を富山県小矢部市清沢210番地に移転

同時に社名をブランドにあわせ株式会社ゴールドウインと改称

1970年9月

札幌営業所開設

1971年12月

福岡営業所開設

1972年6月

名古屋営業所開設

1977年6月

株式額面金額変更のため株式会社ゴールドウイン(旧日東物産株式会社)と合併

1979年5月

株式会社トヤマゴールドウインを設立(2003年4月、株式会社ゴールドウインテクニカルセンターに商号変更)

1979年6月

生産部門を分離し、株式会社トヤマゴールドウイン(当社の持株比率100%)に生産に関する営業を譲渡

1979年6月

東京営業所は東京本社に、同時に本社は本店と改称

1981年2月

名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場

1986年9月

決算期を6月20日から3月31日に変更

1988年6月

ゴールドウイン開発株式会社(現・関連会社)を設立

1991年12月

東京証券取引所市場第二部に株式を上場

1993年3月

東京新本社ビル竣工

1995年4月

中国北京市に現地資本と合弁で北京奥冠英有限公司(現・連結子会社)を設立

1995年9月

東京証券取引所ならびに名古屋証券取引所市場第一部に株式を上場

1997年2月

株式会社ゴールドウインエンタープライズ(現・連結子会社)を設立

1997年4月

株式会社ゴールドウインロジテム(現・連結子会社)を設立

株式会社ゴールドウイントレーディング(現・連結子会社)を設立

2001年5月

株式会社カンタベリーオブニュージーランドジャパンの株式取得

2003年2月

名古屋証券取引所へ上場廃止申請を行い、上場廃止

2003年3月

株式会社ナナミカ(現・連結子会社)を設立

2011年11月

ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社(現・連結子会社)の株式取得

2013年7月

アメリカ カリフォルニア州にGOLDWIN AMERICA INC.(現・連結子会社)を設立

2017年12月

株式会社ウールリッチジャパン(現・連結子会社)を設立

2019年5月

2020年2月

アメリカ ニューヨーク州にnanamica USA, Inc.(現・連結子会社)を設立

ドイツ バイエルン州にGOLDWIN EUROPE GmbH(現・連結子会社)を設立

2020年4月

株式会社ゴールドウインテクニカルセンターを吸収合併

2021年9月

中国・北京に高得運(北京)服装商貿有限公司(現・連結子会社)を設立

2022年3月

株式会社ゴールドウインベンチャーパートナーズ(現・連結子会社)を設立

2022年4月

株式会社カンタベリーオブニュージーランドジャパンを吸収合併

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

2022年4月

GOLDWIN PLAY EARTH FUND投資事業有限責任組合(現・連結子会社)を設立

2023年4月

株式会社PLAY EARTH PARK(現・連結子会社)を設立

2024年4月

中国・蘇州に高得運(蘇州)商貿有限公司(連結子会社)を設立

2024年5月

東京本社を東京都港区に移転