2023年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  小 泉 純 一 (60歳) 議決権保有率 0.67%

略歴

1987年4月

当社入社

2013年4月

企画生産本部 企画部長

2015年3月

執行役員 企画生産本部長

2017年3月

取締役 執行役員 商品統括本部長

2019年3月

取締役 常務執行役員 商品統括本部長

2020年1月

取締役 常務執行役員 経営戦略担当 兼
商品統括本部長

2021年3月

代表取締役社長(現)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2023年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

15

41

12

3

1,468

1,546

所有株式数
(単元)

5,740

1,554

15,720

458

11

14,818

38,301

29,900

所有株式数の割合(%)

14.99

4.06

41.04

1.19

0.03

38.69

100.00

 

(注) 1.自己株式429,558株は、「個人その他」に4,295単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。

2.自己株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する自社の株式39,500株を含めております。

3.単元未満株式のみを所有する株主数は651人であり、合計株主数は2,197人であります。

4.「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

小 泉 純 一

1964年1月2日

1987年4月

当社入社

2013年4月

企画生産本部 企画部長

2015年3月

執行役員 企画生産本部長

2017年3月

取締役 執行役員 商品統括本部長

2019年3月

取締役 常務執行役員 商品統括本部長

2020年1月

取締役 常務執行役員 経営戦略担当 兼
商品統括本部長

2021年3月

代表取締役社長(現)

(注)3

25,700

取締役常務執行役員
管理本部長

小 林 義 和

1965年2月21日

1987年4月

当社入社

2011年4月

管理本部 人事部長

2016年1月

管理本部 人事総務部長

2021年3月

取締役 上席執行役員 管理本部長 兼
人事総務部長

2024年3月

取締役 常務執行役員 管理本部長(現)

(注)3

11,200

取締役上席執行役員
経営企画本部長

大 島 和 俊

1960年4月30日

1983年4月

当社入社

2005年3月

管理本部 業務統括部長

2009年6月

経営企画本部 経営企画部長

2013年3月

執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長

2020年1月

執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長 兼 デジタル戦略部長

2020年3月

取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼
経営企画部長 兼 デジタル戦略部長

2021年3月

取締役 上席執行役員 経営戦略本部長 兼
経営企画部長

2022年3月

取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼
経営企画部長

2023年4月

取締役 上席執行役員 経営企画部長(現)

(注)3

15,700

取締役上席執行役員
事業本部長

齊 藤 兼 文

1965年7月14日

1989年4月

当社入社

2010年3月

リテール開発部長

2014年1月

リテール事業部長

2017年3月

事業開発本部 リテール事業部長

2019年3月

執行役員 リテール事業部長

2022年1月

執行役員 営業統括本部 第3事業部長

2023年1月

執行役員 事業本部 第3事業部長

2023年3月

取締役 上席執行役員 事業本部長 兼
第3事業部長

2024年3月

取締役 上席執行役員 事業本部長(現)

(注)3

10,200

取締役

牧   武 彦

1953年5月29日

1976年3月

株式会社レナウンルック入社

2002年3月

株式会社ルック 取締役人事総務部長

2005年3月

ルック(H.K.)Ltd. 取締役

2006年3月

株式会社アイディールック 理事

2006年3月

株式会社ルック 常務取締役執行役員
業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当

2007年3月

同社 常務取締役上席執行役員
業務企画室長 兼 人事総務、経理、物流担当

2009年3月

同社 代表取締役社長

2009年4月

洛格(上海)商貿有限公司 董事

2015年3月

株式会社ルック 代表取締役会長

2019年3月

株式会社ルックホールディングス 相談役

2023年3月

社外取締役(現)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
常勤監査等委員

山 田 倫 司

1962年10月4日

1987年4月

当社入社

2011年4月

管理本部 経理部長

2021年3月

管理本部 副本部長 兼 経理部長

2022年3月

取締役 常勤監査等委員(現)

(注)4

3,100

 取締役
 監査等委員

野 村 浩 子

1962年2月23日

1984年4月

株式会社ユー・ピー・ユー入社

1988年8月

株式会社日経ホーム出版社(現株式会社
日経BP) 日経アントロポス編集記者

1996年4月

同社 日経WOMAN副編集長

2003年1月

同社 日経WOMAN編集長

2006年4月

同社 日経WOMAN編集長 兼
新規事業開発部長

2007年1月

同社 日経EW編集長

2007年9月

日本経済新聞社 編集委員

2012年4月

株式会社日経BP 日経マネー副編集長

2014年4月

淑徳大学人文学部表現学科 教授

2019年3月

社外取締役

2019年9月

公立大学法人首都大学東京(現東京都公立
大学法人) 監事

2020年4月

東京家政学院大学 特別招聘教授(現)

2021年3月

社外取締役 監査等委員(現)

2022年1月

株式会社Skyfall 社外監査役(現)

2022年6月

公益財団法人日本女性学習財団 理事(現)

2022年9月

株式会社エンビプロ・ホールディングス
社外取締役(現)

(注)4

3,000

 取締役
 監査等委員

岡 本 雅 弘

1962年2月15日

1985年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)
入行

2002年4月

株式会社みずほ銀行 法務部参事役

2003年3月

同行 法務部次長

2007年11月

同行 業務監査部監査主任

2008年4月

同行 いわき支店長

2012年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ
法務部副部長

2013年10月

同社 法務部長

2016年7月

日本ビューホテル株式会社 常勤監査役

2020年3月

社外監査役

2021年3月

ヒューリック株式会社 常勤監査役(現)

2021年3月

日本ビューホテル株式会社 非常勤監査役

2021年3月

社外取締役 監査等委員(現)

(注)4

2,300

 取締役
 監査等委員

瀧 村 竜 介

1957年12月28日

1981年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ
銀行)入行

1996年10月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱
UFJ銀行) 企画部主任調査役

2000年2月

同行 調査室次長

2002年2月

同行 日暮里支社長

2004年5月

同行 八王子支社長

2008年2月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社
三菱UFJ銀行) 北九州支社長

2010年2月

財団法人三菱経済研究所出向

2014年6月

公益財団法人三菱経済研究所 常務理事

2020年3月

社外監査役

2021年3月

社外取締役 監査等委員(現)

(注)4

2,300

74,500

 

(注) 1.取締役 牧武彦は、社外取締役であります。

2.取締役 野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介は、監査等委員である社外取締役であります。

3.取締役監査等委員である取締役を除く。の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。

なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役位

担当

吉 村 暢 晃

上席執行役員

事業本部 第2事業部長

十 代 田 正

執 行 役 員

商品本部長 兼 生産部長 兼 物流部長

髙 木 浩一朗

執 行 役 員

事業本部 第1事業部長

島 村   聡

執 行 役 員

デジタル戦略部長 兼 マーケティング室長 

 

 

② 社外取締役の状況

イ.員数ならびに提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

当社は社外取締役の牧武彦、監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の3名を選任しております。

なお、当社と4氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.企業統治において果たす機能及び役割

牧武彦氏は、業界における豊富な経験と幅広い知識を有しており、これまでの経営者としての経験から業務執行に対する適切な監督や的確な助言が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

野村浩子氏は、複数の大学における教授としての高い見識及び他企業における社外役員としての経験を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

岡本雅弘氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と法務・監査に関する知識を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

瀧村竜介氏は、これまで金融機関及び他社におけるビジネスで培ってきた豊富な実務経験と経済全般にわたる知見を有しており、独立した立場からの助言が、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

 

ハ.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の独立性については、当社は、取締役会にて次のとおり「社外役員の独立性基準」を定めており、社外取締役の牧武彦ならびに監査等委員である社外取締役の野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介4氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていると判断しており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

<社外役員の独立性判断基準>

当社は、㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものとみなす。

1.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」とする。)の業務執行者

2.当社の大株主(総議決権の10以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者

3.当社が総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している企業等の業務執行者

4.当社グループの主要な取引先またはその業務執行者

5.当社グループを主要とする取引先またはその業務執行者

6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

7.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)

8.当社グループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の業務執行者

9.当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

10.上記2~9に過去3年間において該当していた者

11.上記1~10に該当する者が重要な地位にある者において、その者の配偶者または二親等内の親族

 

ニ.社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回定時に開催される取締役会に出席し、また、必要に応じて適宜に法務、財務経理、ICT等の内部統制部門を統括する執行役員から情報の提供を受け、現状を把握することにより、コンプライアンスの推進、リスク管理等の内部統制について、その監督を行っております。

監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携は、「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

関係会社

4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

沿革

 

2 【沿革】

 

年月

概要

1969年1月

株式会社東京ソワールを資本金 200万円で、東京都世田谷区代田二丁目31番6号に設立。

1971年4月

製品を「黒のフォーマルウェア」に特化し、その後の成長の基礎を築く。

1973年1月

尼崎市に関西出張所を開設。

1976年12月

福岡市に九州営業所を開設。

1977年11月

名古屋市に中部営業所を開設。

1978年1月

株式額面変更のため株式会社東京ソワール(旧商号寿商事株式会社)と合併。

1978年7月

札幌市に札幌営業所を開設。

1978年12月

本社を東京都港区南青山一丁目1番1号に移転。

1981年6月

川崎市に川崎商品センターを開設。

1982年12月

関西営業所を、自社ビル新築(大阪市)を機に、支店に昇格。

1984年12月

東京都渋谷区に表参道店を開設し、専門店営業・企画部門を集約。

1985年1月

海外提携ブランド「カルヴェン フォーマル」を発表。

1986年8月

社団法人日本証券業協会東京地区協会へ株式を店頭登録。

1988年8月

東京証券取引所市場第二部に上場。

1991年11月

物流機能拡充のため川崎商品センターを増築。

1992年1月

表参道店を新築完成。

2002年5月

代表取締役社長が草野絹子氏から盛口誠司氏に交代。

2006年5月

㈱ワールドとの提携。

2006年12月

海外提携ブランド「ランバン ノワール」を発表。

2007年3月

代表取締役社長が盛口誠司氏から萩原富雄氏に交代。

2007年5月

東京ソワール公式通販サイト フォーマルメッセージ・ドットコム立ち上げ。

2007年8月

自己株式の消却を実施。(消却前の発行済株式総数に対する割合 10.32%)

2008年4月

海外提携ブランド「ウンガロ・ソワ」を発表。

2010年8月

フォーマルコンセプトショップ「フォルムフォルマ」出店開始。

2010年9月

初のアウトレット業態への常設出店。

2012年8月

海外提携ブランド「ハロッズ」を発表。

2013年3月

代表取締役社長が萩原富雄氏から村越眞二氏に交代。

2013年8月

㈱ワールドとのライセンス契約ブランド「INDIVI」を発表。

2015年11月

札幌営業所(札幌市中央区)を閉鎖。

2018年2月

㈱レナウンとのライセンス契約ブランド「アクアスキュータム」を発表。

2019年1月

九州営業所(福岡市博多区)を閉鎖。

2019年5月

「東京ソワール レンタルドレス表参道店」を新規出店。

2021年1月

中部営業所(名古屋市東区)を閉鎖。

2021年3月

代表取締役社長が村越眞二氏から小泉純一氏に交代。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。

2022年8月

本社を東京都中央区銀座七丁目16番12号(現在地)に移転。