(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率は9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 営業本部長
|
百 瀬 二 郎
|
1958年９月７日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社執行役員兼ツカモトユーエス㈱常務取締役
|
2014年10月
|
当社執行役員兼ツカモトユーエス㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社取締役兼ツカモトユーエス㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
当社取締役上席執行役員 洋装事業担当兼ツカモトユーエス㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
当社取締役 常務執行役員 営業副本部長兼洋装事業担当
|
2018年４月
|
当社取締役 上席常務執行役員 営業本部長兼ライフスタイル事業担当
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
社長執行役員兼営業本部長
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26,700
|
代表取締役副社長
コーポレート本部長
兼 賃貸事業担当
|
田 中 文 人
|
1964年４月20日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社本部人事部長
|
2015年４月
|
当社本部業務管理部長
|
2016年４月
|
当社執行役員 本部業務管理統括部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員 本部担当兼本部業務管理統括部長
|
2018年６月
|
当社取締役 上席執行役員 本部担当兼本部業務管理統括部長
|
2019年４月
|
当社取締役 常務執行役員 兼本部担当
|
2020年４月
|
当社代表取締役 常務執行役員 兼本部統括
|
2021年４月
|
当社代表取締役専務取締役本部長
兼賃貸事業担当
|
2023年４月
|
当社代表取締役副社長 コーポレート本部長
兼賃貸事業担当(現任)
|
|
(注)３
|
20,730
|
常務取締役
営業本部副本部長
兼 商事事業本部長
|
西 村 隆
|
1968年12月26日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
ツカモトユーエス㈱取締役
|
2016年４月
|
ツカモトユーエス㈱常務取締役
|
2017年４月
|
当社執行役員兼ツカモトユーエス㈱代表取締役社長
|
2018年７月
|
当社取締役上席執行役員洋装事業担当兼ツカモトユーエス㈱代表取締役社長兼ツカモトアパレル㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社取締役上席執行役員洋装事業担当兼ファッション事業本部長兼ユニフォーム事業部長
|
2020年４月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼ファッション事業本部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役営業副本部長
兼洋装事業担当
|
2022年４月
|
当社常務取締役営業本部副本部長
兼商事事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,060
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
新規担当
兼 エイム事業本部長
兼 ツカモトウェルネス㈱
代表取締役社長
|
齋 川 敏 明
|
1967年７月19日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
ツカモトユーエス㈱取締役
|
2017年１月
|
ツカモトエイム㈱常務取締役
|
2018年４月
|
当社執行役員兼ツカモトエイム㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社上席執行役員
兼エイム事業部長
|
2019年６月
|
当社取締役上席執行役員
兼エイム事業部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役ライフスタイル事業担当兼エイム事業部長
兼新規事業準備室担当
|
2022年４月
|
当社常務取締役新規担当
兼エイム事業本部長（現任）
|
2024年２月
|
ツカモトウェルネス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
14,760
|
取締役
コーポレート本部
副本部長
兼 経営戦略担当
|
角 田 英 二
|
1969年９月６日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社本部経営企画部長
|
2018年４月
|
当社執行役員本部経営企画部長
|
2020年４月
|
当社上席執行役員本部統括補佐 兼営業企画部長 兼本部経営計画室部長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員 コーポレート本部副本部長 兼経営戦略担当兼総務・経理・情報担当
|
2023年６月
|
当社取締役
コーポレート本部副本部長 兼経営戦略担当(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
蒔 山 秀 人
|
1959年８月22日生
|
1987年５月
|
東急リロケーション㈱入社
|
2009年４月
|
東急ステイサービス㈱
(現 東急リゾーツ&ステイ㈱）取締役社長
|
2010年４月
|
東急リロケーション㈱
取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
東急住宅リース㈱
取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役（現任） 東急住宅リース㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
阿 久 津 正 志
|
1970年８月17日生
|
2000年12月
|
弁護士登録
|
2008年９月
|
阿久津総合法律事務所開設
|
2010年８月
|
トシン・グループ㈱監査役
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会 環境保全委員会委員長
|
2015年６月
|
一般社団法人伝統的工芸品産業振興協会監事(現任)
|
2017年６月
|
㈱サンクゼール監査役
|
2021年６月
|
㈱サンクゼール社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 中 郁 江
|
1952年12月13日生
|
1997年４月
|
明治大学商学部助教授
|
2000年４月
|
明治大学商学部教授
|
2005年９月
|
明治大学より博士学位（商学）
取得
|
2022年４月
|
明治大学名誉教授（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
小 野 田 克 巳
|
1965年５月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
ツカモトエイム㈱取締役
兼マーケット開発部長
|
2019年４月
|
当社エイム事業部営業統括部長
|
2021年４月
|
当社エイム事業部事業部長付
統括部長
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
2021年６月から4年
|
1,700
|
監査役
|
下 道 敏 実
|
1958年12月16日生
|
1993年５月
|
税理士登録
|
2003年２月
|
㈱中央会計事務所 取締役
|
2011年２月
|
㈱中央会計事務所 代表取締役
|
2014年10月
|
税理士法人中央会計事務所設立 代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
2022年６月から４年
|
―
|
監査役
|
河 合 信 之
|
1963年５月９日生
|
2003年９月
|
皇宮警察本部 警備部長
|
2012年11月
|
国際刑事警察機構
（インターポール）副総裁
|
2013年５月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部
国際捜査管理官
|
2018年１月
|
香川県警察本部長
|
2020年２月
|
茨城県警察本部長
|
2021年９月
|
関東管区警察局長
|
2023年１月
|
公益財団法人 国際交通安全学会
専務理事(現任)
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
2023年６月から４年
|
―
|
計
|
80,750
|
(注) １ 取締役蒔山秀人氏、阿久津正志氏及び野中郁江氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役下道敏実氏及び河合信之氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(ご参考)当社では執行役員制度を導入しております。その構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
上席執行役員
|
田 辺 宏 之
|
ホーム・ファッション事業部長
|
執行役員
|
露 木 健 一
|
和装事業担当、ツカモト市田㈱取締役
|
執行役員
|
石 井 道 成
|
エイム事業部長
|
執行役員
|
黒 木 信 吾
|
ユニフォーム・SP事業部長
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を設けており、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することを基本的な考え方としております。
また、提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
取締役 蒔山 秀人氏は不動産業界において長きにわたり会社経営に携わっており、企業経営に関する豊富な実績、見識を有しております。その経験を活かし当社建物の賃貸事業をはじめ、グループ経営等に有益な意見を期待できることから、適任であると考えております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
取締役 阿久津 正志氏は長年にわたり弁護士として経験を重ねており、その専門的知識及び企業法務に関する高い知識を当社の経営に反映することで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できることから適任であると考えております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
取締役 野中 郁江氏は直接企業経営に関した経験はありませんが、財政分析を専門とする深い知見を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査役 下道 敏実氏は税理士であり、専門的見地から財務報告に係わる内部統制の強化を図るために適任であると考えております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
監査役 河合 信之氏は豊富な知識と経験並びに高い見識を有し、グローバルな視点でリスク管理、コンプライアンス強化を図るために適任であり十分に監査、監督機能を発揮して頂けると考えております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名、社外監査役２名は独立役員として指定しております。
社外取締役は取締役会において必要な情報収集を行い、様々な経歴経験等から適宜発言を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席するほか、原則毎月１回開催する監査役会において常勤監査役から社外監査役に対して業務執行の状況、監査状況の報告を受け、確認作業を行っております。
また、社外取締役を委員長とした経営諮問委員会を設置しております。これは社外役員を中心に構成され取締役会又は代表取締役社長から諮問された経営上の重要テーマについて、各委員の専門性を以って公平性にたった検討・協議を行い、取締役会に対して答申又は提言、助言を行っております。
