社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式84,974株は、「個人その他」に849単元、「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。
なお、上記の「金融機関」に含まれている989単元は、「株式付与ＥＳＯＰ信託口」(日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ＥＳＯＰ信託口)が所有する当社株式であります。
「株式付与ＥＳＯＰ信託口」の詳細については、(8) 役員・従業員株式所有制度の内容をご参照ください。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.28％)
(注) １．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋光弘は、常勤の監査等委員であります。
３．2024年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2024年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．当事業年度中の取締役の異動は以下のとおりであります。
常務取締役執行役員長谷川勝也氏は、2023年６月29日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
取締役執行役員阿部雅弘は、2023年９月30日をもって、辞任により退任いたしました。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の他２名で、西日本統括本部副本部長兼大阪支店支店長阪谷一広及び管理統括本部本部長兼経営企画室室長木田大介であります。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお当社の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
連結子会社
(注) １．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
３．光華産業有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
４．その他、非連結子会社１社及び関連会社１社があります。
沿革
２ 【沿革】