2024年1月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長  深沢 栄二 (59歳) 議決権保有率 6.31%

略歴

1989年4月

㈱野村総合研究所入社

1993年11月

当社入社

1996年2月

当社開発部マネージャー

1996年10月

当社営業部マネージャー

1997年4月

当社取締役新規事業担当就任

1998年2月

当社代表取締役副社長営業部担当就任

1999年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2024年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

4

17

15

6

4

635

681

所有株式数
(単元)

-

157

378

4,203

56

30

3,077

7,901

1,900

所有株式数
の割合(%)

-

1.99

4.78

53.20

0.71

0.38

38.94

100.00

 

(注) 自己株式43,798株は、「個人その他」に437単元及び「単元未満株式の状況」98株を含めて記載しております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

深沢 栄二

1965年2月23日生

1989年4月

㈱野村総合研究所入社

1993年11月

当社入社

1996年2月

当社開発部マネージャー

1996年10月

当社営業部マネージャー

1997年4月

当社取締役新規事業担当就任

1998年2月

当社代表取締役副社長営業部担当就任

1999年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

50

取締役

加藤 雄一

1950年2月1日生

1972年4月

㈱加藤スプリング製作所
(現㈱アドバネクス)入社

1981年10月

㈱加藤スプリング製作所
総務部長、海外事業部長

1981年12月

㈱加藤スプリング製作所
取締役就任

1983年10月

㈱加藤スプリング製作所
常務取締役就任

1987年12月

㈱加藤スプリング製作所
代表取締役社長就任

2005年4月

㈱アドバネクス
代表取締役会長兼社長就任

2013年6月

㈱アドバネクス
代表取締役会長就任

2015年4月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

鈴木 真

1962年1月18日生

1984年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年4月

弁護士登録
浅沼法律事務所入所

1995年12月

真法律会計事務所開設(現任)

2006年12月

公認会計士登録

2007年10月

税理士登録

2014年4月

当社取締役就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等
委員)

金井 公克

1947年2月5日生

1970年10月

住友商事㈱入社
肥料貿易部に所属

1984年11月

米国住友商事ニューヨーク駐在
肥料部

1991年12月

帰国
住友商事㈱退社

1992年1月

ウイルバーエリス㈱入社
取締役営業部長就任

1993年1月

ウイルバーエリス㈱
代表取締役社長就任

2013年6月

ウイルバーエリス㈱
代表取締役社長退任

2014年3月

ウイルバーエリス㈱退社

2015年4月

当社取締役就任

2018年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等
委員)

柴山 聡

1967年3月9日生

1993年4月

弁護士登録

 

丸山公夫法律事務所入所(現任)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

50

 

(注) 1.取締役加藤雄一は社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員)鈴木真、金井公克、柴山聡は社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2024年4月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.取締役(監査等委員)の任期は、2024年4月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役4名を選任しており、監査等委員である取締役は3名ともに社外取締役であります。(監査等委員である取締役のうち1名を独立役員として指名しております。)これにより、経営への監視機能を強化しております。

社外取締役のうち1名につきましては、弁護士・公認会計士・税理士として法務及び税務・会計に関する相当程度の知見を有するものであります。当社と社外取締役との間に人的、資本的関係その他の特別な利害関係はございません。

社外取締役のうち1名につきましては弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。当社と社外取締役との間に人的、資本的関係その他の特別な利害関係はございません。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており、加えて、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしております。

 

③  社外取締役又は社外監査等委員による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。

内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者1名及び担当者1名の計2名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。

監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。

 

関係会社

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

主要な
事業内容

議決権の
被所有
割合(%)

関係内容

(親会社)

 

 

 

 

 

㈱エスティオ

山梨県甲斐市

10
百万円

損害保険代理業

54.45

当社及び当社の従業員向けに保険窓口業務を行っている。

 

(注) 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

 

 

沿革

2 【沿革】

 

1967年4月

貴金属装身具の製造及び販売を目的として、山梨県甲府市和田町(現・山梨県甲府市緑が丘)に株式会社光彩工芸を設立

1982年7月

山梨県北巨摩郡双葉町(現・山梨県甲斐市)に双葉工場を新設、併せて生産設備を新設し本格的な操業を開始

1985年8月

貴金属材料の伸線、圧延加工の内製化を目的に、機械設備を増設する。これにより100%内製化を実現

1988年5月

業容の拡大に対応し、双葉工場隣接敷地内に6階建工場を建設し、最新機械設備を導入、併せて製・販一体化を目的として、本社機能の一部を移管

1990年6月

本社を山梨県北巨摩郡双葉町(現・山梨県甲斐市)へ移転

1995年10月

日本証券業協会に株式を店頭登録

1999年4月

経営基盤強化と将来の営業戦略展開に向け、2代目社長に深沢栄二が就任し、創業者である深沢信夫は会長に就任

2004年10月

日本証券業協会へ店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所(現東京証券取引所スタンダード市場)に株式を上場

2017年8月

社名を株式会社光・彩に改称

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所スタンダード市場へ移行