社長・役員
略歴
1998年４月 マルチウ産業株式会社入社
2002年２月 直通企画有限会社（現：当社）設立
代表取締役（現任）
2020年５月 株式会社卑弥呼代表取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年１月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
14 |
35 |
16 |
17 |
3,370 |
3,454 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
43 |
1,758 |
541 |
1,282 |
2,426 |
89,227 |
95,277 |
2,980 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.05 |
1.85 |
0.57 |
1.35 |
2.55 |
93.70 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式84株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
２．2023年７月14日開催の取締役会決議により、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
肖 俊偉 |
1972年９月10日生 |
1998年４月 マルチウ産業株式会社入社 2002年２月 直通企画有限会社（現：当社）設立 代表取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼代表取締役（現任） |
（注）４ |
6,308,000 |
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取締役 |
丁 蘊 |
1973年９月１日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月 米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月 直通企画株式会社（現：当社）監査役 2007年７月 取締役財務経理担当 2018年２月 取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼取締役（現任） |
（注）４ |
400,000 |
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取締役 |
中井 康代 |
1982年４月12日生 |
2003年５月 直通企画有限会社入社（現：当社） 2008年10月 商品部部長 2013年11月 取締役企画広告・流通担当 2018年２月 取締役（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼代表取締役（現任） |
（注）４ |
40,000 |
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取締役 商品部部長 |
岩瀬 絵美 |
1983年12月10日生 |
2007年６月 直通企画株式会社入社（現：当社） 2018年２月 商品部部長 2019年５月 取締役商品部部長（現任） |
（注）４ |
5,200 |
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取締役 （監査等委員） |
鶴田 芳郎 |
1950年３月７日生 |
1975年２月 マルチウ産業株式会社入社 1996年４月 同社取締役企画部長 2017年５月 当社監査役 2024年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
佐川 明生 |
1973年３月12日生 |
1999年４月 司法研修所入所 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所 （現：弁護士法人クレア法律事務所） 入所 2007年６月 アイティメディア株式会社 監査役 2008年11月 当社監査役 2014年３月 Ａ．佐川法律事務所設立 代表（現任） 2016年６月 アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2017年９月 株式会社ハロネット（現：株式会社SFIDA X） 監査役（現任） 2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 設立 法定代表者（現任） 2020年５月 株式会社卑弥呼 監査役（現任） 2020年６月 アクセラテクノロジ株式会社 監査役（現任） 2024年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
8,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 広一 |
1968年11月30日生 |
1991年４月 株式会社サトースプリング入社 1994年７月 谷口労務管理事務所入所 1999年11月 社会保険労務士登録 2000年４月 さとう社会保険労務士事務所 （現：ＨＲプラス社会保険労務士法人）設立 代表 2016年６月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表社員（現任） 2017年６月 アイティメディア株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 当社監査役 2019年６月 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 理事（現任） 2021年４月 株式会社Voicy 監査役（現任） 2024年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
4,000 |
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取締役 （監査等委員） |
菅沼 匠 |
1981年２月16日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所出向 （現：株式会社日本取引所グループ） 2005年５月 公認会計士登録 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立 代表パートナー（現任） 2016年７月 株式会社size book 監査役（現任） 2016年７月 株式会社ベーシック 監査役 2017年５月 当社取締役 2018年４月 株式会社ベーシック 取締役（監査等委員）（現任） 2018年12月 株式会社jig.jp 取締役（現任） 2020年９月 株式会社Arent 監査役（現任） 2022年４月 atena株式会社 監査役（現任） 2022年５月 株式会社iCARE 監査役（現任） 2024年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
14,000 |
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取締役 （監査等委員） |
落合 孝裕 |
1961年２月28日生 |
1983年４月 日本ハム株式会社入社 1988年９月 吉田会計事務所入所 1991年３月 税理士登録 1991年９月 株式会社コンサルティング・アルファ 入社 1996年９月 落合会計事務所設立 代表（現任） 2009年11月 サンリツオートメイション株式会社 会計参与（現任） 2018年１月 当社監査役 2019年５月 当社取締役 2024年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
5,000 |
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計 |
6,788,200 |
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（注）１．当社は、2024年４月26日開催の第23期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役の鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一、菅沼匠及び落合孝裕の各氏は、社外取締役であります。
３．取締役丁蘊は、代表取締役肖俊偉の配偶者であります。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、2024年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、2023年７月14日開催の取締役会決議により、2023年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記の所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任に際しては、当該人物の経歴や当社グループとの関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務遂行に十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定められている独立役員の要件を満たすとともに、将来においても当該独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。
当社は、社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役の増員に向けた検討と更なるコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
社外取締役の鶴田芳郎は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を8,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を14,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を5,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与頂いております。
なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言を当社の意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会または監査等委員会ならびに各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外取締役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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所有 |
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CAPITAL SEA SHOES COMPANY LIMITED |
HONG KONG |
1千HKD |
香港における婦人靴の販売 |
100 |
商標使用許諾契約の締結 資金の貸付 役員の兼任 |
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江蘇京海服装貿易有限公司
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中国江蘇省 |
1百万USD |
商品の生産管理及び品質管理 中国における婦人靴の販売 |
100 |
業務委託 役員の兼任 |
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CAPITAL SEA SHOES LIMITED
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MACAU |
1百万MOP |
マカオにおける婦人靴の販売 |
100 （100） |
－ |
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株式会社卑弥呼 （注）３． |
東京都渋谷区 |
30百万円 |
婦人靴の企画・販売 |
100 |
営業上の取引 役員の兼任 経営指導 業務支援 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．株式会社卑弥呼については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 4,504,895千円
（２）経常利益 522,934千円
（３）当期純利益 376,658千円
（４）純資産額 1,351,414千円
（５）総資産額 1,901,584千円
沿革
２【沿革】
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2002年２月 ３月 |
「直通企画有限会社」を設立 東京都世田谷区下北沢に「ORiental TRaffic」１号店を出店 |
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2004年１月 ４月 |
「直通企画株式会社」に組織変更 商業施設へ初出店（ORiental TRaffic ファミリ柏店） |
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2005年４月 |
大きいサイズの商品を取扱開始 |
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2006年１月 |
ECモールへ初出店（ORiental TRaffic 楽天市場店） |
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2007年７月
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「株式会社ダブルエー」に社名変更 東京都渋谷区恵比寿（旧）へ本社を移転 |
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2008年２月 |
自社EC店舗（ORiental TRaffic ONLINE STORE）を出店 |
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2011年３月 |
アウトレット形態店舗「ORiental TRaffic OUTLET」を展開 |
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2012年７月 |
東京都渋谷区恵比寿（現）へ本社を移転 |
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2013年３月 ９月 11月 12月 |
台湾へ初出店（台北SOGO忠孝店） 国内出店数累計50店舗を達成 香港へ初出店（香港 Yuen Long YOHO Mall Ⅱ 店） 新ブランド「WA ORiental TRaffic」を展開 |
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2014年９月 |
テレビCMを放送 |
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2015年９月 |
新ブランド「NICAL」と「OR KIDS」を展開 |
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2016年４月 |
中国最大のECモールへ出店（天猫店） |
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2017年７月
８月 |
海外販路拡大のため「CAPITAL SEA SHOES COMPANY LIMITED」（香港）の株式を取得し子会社化 生産管理・品質管理のため「江蘇京海服装貿易有限公司」（中国）を設立 取り扱い商品を11サイズ（21.5cm～26.5cm）へ拡大 |
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2018年３月 10月 |
国内出店数累計100店舗を達成 「ORiental TRaffic 公式アプリ」をリリース |
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2019年５月 ７月 ９月 11月 |
新ブランド「ORTR」を展開 中国初の実店舗（上海 人民広場来福士店）を出店 マカオへ初出店（澳門 信達城店） 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2020年４月 ５月 ９月
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JR山手線ラッピング広告を実施 高価格帯ブランド拡充のため「株式会社卑弥呼」の株式を取得し子会社化 「卑弥呼」海外初の実店舗（台湾 台北SOGO忠孝店）を出店 「卑弥呼」初のアウトレット形態店舗「卑弥呼 OUTLET」を展開 |
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2021年８月 ９月 |
「ORiental TRaffic 公式アプリ」をリニューアル（実店舗とEC店舗でポイント連携開始） 「NICAL」初の実店舗（NICAL近鉄あべのハルカス店）を出店 |
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2022年４月
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テレビCMを放送 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズからグロース市場に移行 |
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2023年３月 |
事業拡大のため「株式会社ミッシュマッシュ」を吸収合併 |