(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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津田 隆雄
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1951年２月13日生
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1973年４月
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丸紅㈱ 入社
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1976年４月
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当社 入社
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1979年４月
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当社 取締役
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1980年２月
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当社 常務取締役
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1990年２月
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当社 代表取締役専務
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1993年12月
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当社 代表取締役専務管理本部長
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2000年６月
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当社 代表取締役社長
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2004年４月
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トイリタリージャパンインク㈱代表取締役
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2016年６月
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当社 代表取締役会長(現任)
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(注)３
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－
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代表取締役
社長
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津田 信也
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1957年３月16日生
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1979年４月
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大塚製薬㈱ 入社
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1982年１月
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当社 入社
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1984年５月
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当社 取締役
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1987年４月
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当社 取締役仕入企画部長
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1990年２月
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当社 常務取締役商品本部長
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1995年４月
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当社 常務取締役、管理部門管掌
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2000年６月
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当社 代表取締役副社長、管理部門管掌
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2016年６月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)３
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0
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専務取締役
トランスポート
ネットワーク本部長
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中尾 伸太郎
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1960年１月８日生
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1982年３月
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当社 入社
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2012年６月
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㈱ブルーム執行役員、統括マネージャー
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2015年４月
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当社 執行役員サードパーティ・ロジスティクス事業部長
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2015年６月
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当社 取締役サードパーティ・ロジスティクス事業部長
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2016年６月
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㈱ブルーム代表取締役
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2017年10月
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アットスタッフ㈱代表取締役(現任)
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2018年４月
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㈱ブルーム代表取締役社長
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2019年６月
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当社 常務取締役サードパーティ・ロジスティクス事業部長
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2021年４月
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当社 常務取締役、物流部門管掌
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2021年６月
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当社 専務取締役、物流部門管掌
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2022年４月
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当社 専務取締役、トランスポートネットワーク本部長(現任)
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2023年４月
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㈱ブルーム代表取締役会長(現任)
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(注)３
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16
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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専務取締役
経営企画室長
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土屋 匡輝
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1981年７月18日生
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2004年４月
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住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
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2012年10月
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当社 入社
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2017年４月
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当社 サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第２グループグループマネージャー
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2019年６月
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当社 執行役員サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第２グループグループマネージャー
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2020年６月
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当社 取締役
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2021年４月
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当社 取締役ロジスティクス本部長
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2022年６月
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当社 常務取締役ロジスティクス本部長
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2024年４月
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当社 常務取締役経営企画室長
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2024年６月
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当社 専務取締役経営企画室長(現任)
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(注)３
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60
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常務取締役
監査本部長
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三輪 正俊
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1960年９月５日生
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1983年４月
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当社 入社
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2011年４月
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当社 マネジメントサポート本部長
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2012年６月
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当社 執行役員マネジメントサポート本部長
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2016年６月
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当社 取締役マネジメントサポート本部長
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2021年４月
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当社 取締役商品企画本部長
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2021年６月
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当社 常務取締役商品企画本部長
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2024年４月
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当社 常務取締役監査本部長(現任)
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(注)３
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5
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常務取締役
ホールセール営業本部長
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藤原 稔也
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1966年８月１日生
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1991年４月
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当社 入社
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2007年４月
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トイレタリージャパンインク㈱営業部長
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2016年６月
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当社 執行役員ホールセール事業部統括マネージャー
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2018年４月
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当社 執行役員ホールセール事業部長
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2019年６月
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当社 取締役ホールセール事業部長
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2021年４月
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当社 取締役ホールセール営業本部長
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2024年６月
|
当社 常務取締役ホールセール営業本部長(現任)
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(注)３
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6
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取締役
経営管理本部長
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柳内 成弘
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1965年５月21日生
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2000年10月
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当社入社
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2015年４月
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当社 マネジメントサポート本部管理グループマネージャー
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2019年６月
|
当社 執行役員マネジメントサポート本部管理グループマネージャー
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2021年４月
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当社 執行役員経営管理本部長
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2024年６月
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当社 取締役経営管理本部長(現任)
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(注)３
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0
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取締役
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前原 啓二
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1963年２月２日生
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1987年９月
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監査法人中央会計事務所入所
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1991年３月
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公認会計士登録
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2000年１月
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前原会計事務所開設(現在に至る)
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2011年４月
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当社 仮監査役
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2011年６月
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当社 監査役
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2014年６月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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－
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常勤監査役
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西川 和紀
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1960年５月11日生
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1984年４月
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当社 入社
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1998年４月
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当社 大阪業務課課長
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2005年４月
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当社 新機能グループソリューション営業チームマネージャー
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2015年４月
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当社 サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第２グループグループマネージャー
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2017年４月
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当社 サードパーティ・ロジスティクス事業部物流管理第２グループ委託チームマネージャー
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2019年６月
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当社 監査役(現任)
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(注)４
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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谷林 一憲
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1964年２月25日生
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1986年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2002年10月
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弁護士登録(兵庫県弁護士会)
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2009年１月
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沼田・谷林法律事務所開設
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2018年２月
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谷林一憲法律事務所に改称(現在に至る)
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2019年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
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伊藤 進介
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1956年５月３日生
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1979年３月
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大鵬薬品工業株式会社入社
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2002年１月
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同社役員待遇大阪支店長
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2009年１月
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同社執行役員人事部長
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2016年５月
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岡山大鵬薬品株式会社人事担当部長
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2021年６月
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当社 監査役(現任)
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|
(注)４
|
－
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計
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96
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(注) １．取締役前原啓二は、社外取締役であります。
２．監査役谷林一憲及び伊藤進介は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役前原啓二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役谷林一憲氏及び伊藤進介氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、過去に在籍していた会社に関しても利害関係はありません。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部統制部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
また、内部統制部門は必要に応じて監査役と業務の執行状況や経営上の重要な事項について意見交換を行うことで情報の共有を図り、効率的な監査役の監査の実施が行われるように努めております。
