社長・役員
略歴
1988年４月 株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコー
ポレーション） 入社
2013年３月 クックパッド株式会社 入社 同社執行役就任
2014年４月 株式会社クックパッドダイエットラボ（現・株
式会社フィッツプラス） 取締役就任
2014年11月 キッズスター株式会社 取締役就任
2015年５月 株式会社クックパッドベビー（現・当社）
代表取締役就任（現任）
2016年１月 株式会社ママスクエア 取締役就任
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
17 |
13 |
9 |
6 |
1,264 |
1,310 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
11 |
763 |
384 |
115 |
36 |
8,091 |
9,400 |
1,700 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.12 |
8.12 |
4.09 |
1.22 |
0.38 |
86.07 |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
安田 啓司 |
1966年３月２日生 |
1988年４月 株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセコー ポレーション） 入社 2013年３月 クックパッド株式会社 入社 同社執行役就任 2014年４月 株式会社クックパッドダイエットラボ（現・株 式会社フィッツプラス） 取締役就任 2014年11月 キッズスター株式会社 取締役就任 2015年５月 株式会社クックパッドベビー（現・当社） 代表取締役就任（現任） 2016年１月 株式会社ママスクエア 取締役就任 |
(注)３ |
201,500 |
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取締役 メディア事業部管掌 |
福島 智晴 |
1985年５月17日生 |
2008年４月 株式会社セプテーニ 入社 2012年４月 ビヨンド株式会社 入社 2013年５月 ライヴエイド株式会社 入社 2015年10月 株式会社クックパッドベビー（現・当社）入社 2017年６月 当社 取締役メディア事業部管掌就任（現任） |
(注)３ |
21,500 |
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取締役 ＣＦＯ |
竹林 慶治 |
1972年５月21日生 |
1993年４月 ひろしま会計事務所（現・ＴＣＡ税理士法人）入所 2004年２月 丸上食品工業株式会社 入社 2009年２月 渡辺税理士事務所 入所 2019年５月 当社 入社 2022年３月 当社 取締役ＣＦＯ就任 |
(注)３ |
100 |
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取締役 医療法人事業部管掌
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佐々木 和幸 |
1975年６月12日生 |
2001年９月 株式会社グロウプランニング 入社 2002年４月 サンライズコーポレーション株式会社 入社 2002年８月 株式会社プロ・テクト 入社 2008年８月 株式会社ＯＩコミュニケーションズ 入社 2010年１月 株式会社シネマプラス 入社 2011年５月 日本テクト株式会社（現・当社） 入社 2018年12月 当社 執行役員就任 2019年７月 当社 取締役医療法人営業部管掌就任（現任） |
(注)３ |
1,500 |
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取締役 |
髙橋 静代 |
1962年２月24日生 |
1984年４月 チェースマンハッタン銀行 入行（東京支店） 1990年12月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社 入社 1994年10月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現・フューチャアーキテクト株式会社）入社 2004年４月 同社 執行役員就任 2016年１月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社 2017年７月 ウェルネット株式会社 入社 2017年９月 同社 取締役管理部長 2020年７月 当社 社外取締役（現任） 2023年４月 株式会社シーイーシー 社外取締役就任（現任） 2023年６月 飯野海運株式会社 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
黒岩 大輔 |
1954年１月14日生 |
1977年４月 住友商事株式会社 入社 2002年８月 住商紙パルプ株式会社 出向 2010年６月 住商フーズ株式会社 非常勤監査役就任 2011年７月 住商セメント株式会社 非常勤監査役就任 2013年３月 三井住商建材株式会社 出向 常勤監査役就任 2016年10月 ＳＭＢ建材株式会社 執行役員内部監査部長就任 2018年４月 住友商事株式会社 バイオマス燃料部 部長付 2019年３月 当社 社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
2002年10月 中央青山監査法人 入所 2006年５月 公認会計士登録 2007年７月 辻・本郷税理士法人 入所 2010年８月 峯尾税務会計事務所（現・ＡＭＡパートナーズ税理士法人） 代表就任（現任） 2010年12月 税理士登録 2013年12月 イー・ガーディアン株式会社 社外監査役就任 2015年12月 同社 社外取締役・監査等委員に就任（現任） 2017年５月 当社 社外監査役就任（現任） 2018年１月 株式会社エヌ・シー・エヌ 社外監査役就任 （現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 |
片山 智裕 |
1973年２月７日生 |
1997年４月 東京地方裁判所 裁判官任官 2003年４月 弁護士登録 本間合同法律事務所 入所 2003年10月 会計士補登録 中央青山監査法人 入所 2007年５月 公認会計士登録、本間合同法律事務所パートナー就任 2017年３月 片山法律会計事務所 代表就任（現任） 2017年６月 株式会社アイズファクトリー 社外監査役就任（現任） 2019年３月 小原化工株式会社 社外監査役就任（現任） 2019年７月 当社 監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
224,600 |
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（注）１．取締役髙橋静代は、社外取締役であります。
２．監査役黒岩大輔、峯尾商衡及び片山智裕は、社外監査役であります。
３．2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役髙橋静代は、株式会社シーイーシー、飯野海運株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。同氏は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた客観的・中立的立場から経営に有用な助言をしていただくことを期待し社外取締役に選任しております。
社外監査役黒岩大輔と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。同氏は日本国内大手企業に長年従事し、同社の関連会社の監査役を歴任され、経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した立場で客観的な助言をしていただくことを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役峯尾商衡は、ＡＭＡパートナーズ税理士法人の代表でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として会計・税務に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社の経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役片山智裕は、片山法律会計事務所の代表弁護士及び公認会計士でありますが、当社と兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。同氏は、法務面について豊富な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし、選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
内部監査担当と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、会計監査人が開催する監査講評会に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社は、1991年４月に設立された株式会社ロジスティクスコンサルティング（後の日本テクト株式会社）を前身としております。同社は、1994年３月に日本テクト株式会社（以下、日本テクトという。）に商号変更し経営コンサルティング業務を行っておりましたが、1996年５月に医療用液晶情報端末のシステム開発等を行うソフトウェア部門を立ち上げ、2008年７月に現在の産婦人科向け事業（現医療法人向け事業）を開始しました。2015年５月にクックパッド株式会社（以下、クックパッドという。）が子育て支援サービスを拡充することを目的として当社を子会社化し、同年６月に商号を株式会社クックパッドベビーに変更しております。
当社のメディア事業は、クックパッドが2014年10月にサービスを開始した子育て支援サービス「ベビー＆ママ」を前身としております。クックパッドは、2015年４月に株式会社イーウェルより育児サイト「はっぴーママ.com」の事業譲渡を受け、同年５月には「ベビー＆ママ」と統合、「クックパッドベビー」と名称を変更し、同年６月に「クックパッドベビー」事業として子会社である当社へ譲渡しました。以降、当社のメディア事業としてそれまで「ベビー＆ママ」において提供していた離乳食を中心とした情報提供から妊娠・出産・育児といった領域の情報提供へとサービスを拡充しました。
その後、2017年５月に株式会社クックパッドベビーの代表取締役である安田啓司がMBOを実施し、クックパッドより経営権を取得、株式会社ベビーカレンダーとして事業をスタートさせております。2020年１月には西日本地域の拠点と産婦人科以外の医療機関へのサービス拡大を目的として、大阪を拠点に関西地方の産婦人科以外の医療機関や弁護士事務所といった士業向けにHPサイトの制作やWebマーケティング事業を行っておりましたｇａデザイン株式会社の全株式の譲渡を受け、同年３月に合併（その後、2022年１月から産婦人科向け事業（現医療法人向け事業）に統合）、2022年７月には、ダイエットアプリ事業及びインフルエンサーマーケティング事業を事業譲受し、同年８月にはベトナム現地法人株式会社WANNAへ出資を行い、同年９月には恋愛マッチングアプリの紹介サイト及びERS エコー録画システムを事業譲受し、同年12月にはYouTubeチャンネルを事業譲受しております。
2023年７月には、多田大輝氏からYouTubeチャンネル事業を、2023年８月に株式会社メディア・ビー社からSEOコンサルティング事業を、2023年10月に加藤春輝氏からYouTubeチャンネル事業を、2023年11月に株式会社しずおかオンライン社からヨムーノ事業を譲り受け、現在に至っております。
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年月 |
概要 |
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1991年４月 |
経営コンサルティング業務を目的として、横浜市南区に株式会社ロジスティクスコンサルティングを設立（資本金100万円） |
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1994年３月 |
日本テクト株式会社に商号変更 |
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1996年５月 |
医療用液晶情報端末の開発・製造及びシステム開発を開始 |
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2006年７月 |
本社を東京都港区に移転 |
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2008年７月 |
産婦人科向けのベッドサイドシステム「MediPac mama」（現ベビーパッドシリーズ）を発表し、産婦人科向け事業（現医療法人向け事業）を開始 |
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2015年６月 |
株式会社クックパッドベビーに商号変更 クックパッド株式会社から妊娠・出産サイト「クックパッドベビー（現ベビーカレンダー）」を譲り受け、メディア事業を開始 |
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2017年２月 |
オオサキメディカル株式会社と「ファーストプレゼント」の協業を開始 |
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2017年５月 |
株式会社クックパッドベビー代表取締役である安田啓司がＭＢＯを実施し、クックパッド株式会社より経営権を取得、株式会社ベビーカレンダーに商号変更 |
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2018年５月 |
本社を東京都渋谷区に移転 |
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2019年10月 |
アンチエイジングサイト「ウーマンカレンダー」をリリース |
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2019年11月 |
介護情報サイト「介護カレンダー」をリリース |
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2020年１月 |
ｇａデザイン株式会社の株式を取得し、完全子会社化 |
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2020年３月 |
ｇａデザイン株式会社を吸収合併、大阪ｇａデザイン支社を設立し、Ｗｅｂマーケティング事業を開始 |
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2020年12月 |
生理情報サイト「ムーンカレンダー」をリリース |
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2021年３月 |
東京証券取引所マザーズに上場 |
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2022年７月 |
株式会社palanからダイエットアプリ「ゆるっぷる」事業を事業譲受 株式会社Cuenextからインフルエンサープラットフォーム「gramo」を事業譲受 |
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2022年８月 |
ベトナム現地法人の株式会社WANNAへ出資 |
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2022年９月 |
株式会社クリプタルから恋愛マッチングアプリ紹介サイト「シッテク」事業を事業譲受 株式会社シンフォニアから「ERS エコー録画システム」事業を事業譲受 |
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2022年12月 |
株式会社動画ラボからYouTubeチャンネル「パニコレ」を事業譲受 |
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2023年７月 |
多田大輝氏からYouTubeチャンネル「ぴっとく」を事業譲受 |
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2023年８月 |
株式会社メディア・ビー社からSEOコンサルティング事業を事業譲受 |
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2023年10月 |
加藤春輝氏からYouTubeチャンネル「ミドリのネタ帳」を事業譲受 |
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2023年11月 |
株式会社しずおかオンライン社からWEBメディア「ヨムーノ事業」を事業譲受 |