社長・役員
略歴
1993年４月 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ/株式会社ポーラ・オルビスホールディングス) 入社
2016年11月 当社 代表取締役社長（現任）
2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 取締役
2016年11月 株式会社シー・エル・エス 取締役
2018年６月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役
2019年７月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役
2019年10月 株式会社セイリング 取締役
2019年10月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 代表取締役社長
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年９月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
2 |
18 |
20 |
20 |
7 |
1,984 |
2,051 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
167 |
1,626 |
1,551 |
1,130 |
16 |
14,747 |
19,237 |
2,850 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
0.86 |
8.44 |
8.05 |
5.87 |
0.08 |
76.68 |
100 |
－ |
（注）自己株式288,199株は、「個人その他」に2,881単元及び「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
富永 邦昭 |
1970年８月15日生 |
1993年４月 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ/株式会社ポーラ・オルビスホールディングス) 入社 2016年11月 当社 代表取締役社長（現任） 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 取締役 2016年11月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2018年６月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役 2019年７月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2019年10月 株式会社セイリング 取締役 2019年10月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 代表取締役社長 |
（注）３ |
48,687 |
|
常務取締役 |
下田 昌孝 |
1970年３月６日生 |
1992年４月 高野清春税理士・不動産鑑定士事務所 入所 1999年９月 税理士登録 1999年９月 株式会社東京リーガルマインド 入社 2005年１月 ユミルリンク株式会社 入社 2007年５月 太陽商事株式会社（現 株式会社エーアンドティー） 入社 2014年12月 コンピタント株式会社 入社 2015年12月 株式会社バンキング・システムズ 入社 2016年11月 当社 取締役 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 取締役 2016年11月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2018年６月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役 2019年７月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2019年10月 株式会社セイリング 取締役 2020年４月 株式会社シー・エル・エス 代表取締役社長 2020年４月 当社 常務取締役（現任） 2021年10月 株式会社セイリング 代表取締役社長 2022年４月 株式会社コスモピア 代表取締役社長（現任） 2023年10月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 代表取締役社長（現任） 2023年10月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役（現任） |
（注）３ |
14,399 |
|
取締役 管理本部長 |
河邉 貴善 |
1981年５月２日生 |
2008年４月 株式会社ポーラ 入社 2017年５月 当社 入社 2019年10月 株式会社セイリング 監査役（現任） 2019年12月 株式会社シー・エル・エス 監査役（現任） 2019年12月 株式会社アセットコンサルティングフォース 監査役（現任） 2020年４月 当社 取締役管理本部長（現任） 2021年１月 中小企業診断士登録 2021年10月 株式会社ヒューマンベース 監査役（現任） 2022年４月 株式会社コスモピア 監査役（現任） |
（注）３ |
1,151 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画本部長 |
音吉 元樹 |
1975年10月５日生 |
2001年４月 日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 2004年11月 PwCFAS株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社） 入社 2007年７月 同社 事業再生部門 マネージャー 2011年７月 同社 クロスボーダーＭ＆Ａ実行・統合支援部門 マネージャー 2014年10月 オリックス株式会社 入社 事業投資本部事業投資グループ ヴァイスプレジデント 株式会社アーク 出向 2015年10月 ARRK EUROPE Ltd（英国子会社） 出向 2018年６月 オリックス株式会社 事業投資本部事業投資グループ シニアヴァイスプレジデント 2019年１月 三井物産株式会社 入社 コーポレートディベロップメント本部総合力推進部 プロジェクトマネージャー 2021年４月 当社 執行役員 経営企画本部長代理 2021年10月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2021年10月 株式会社ヒューマンベース 代表取締役社長（現任） 2021年12月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2021年12月 当社 取締役経営企画本部長（現任） 2023年10月 当社 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役（現任） 2023年10月 株式会社コスモピア 取締役（現任） |
（注）３ |
1,088 |
|
取締役 |
島田 容男 |
1969年２月２日生 |
1991年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 1995年９月 公認会計士登録 2000年８月 JPモルガン証券会社（現 JPモルガン証券株式会社） 入社 2001年８月 ドイツ証券会社（現 ドイツ証券株式会社）入社 2003年４月 フェニックス・キャピタル株式会社（現エンデバー・ユナイテッド株式会社）入社 2004年11月 株式会社江戸沢（現 株式会社焼肉坂井ホールディングス） 社外取締役 2005年10月 コンピタント株式会社 マネージングパートナー（現任） 2007年12月 プリモ・ジャパン株式会社 社外監査役 2008年４月 税理士登録 2008年５月 コンピタント税理士法人 代表社員（現任） 2010年７月 株式会社アイペット（現 アイペット損害保険株式会社） 社外監査役 2014年７月 NANAROQ株式会社（現 GRCS株式会社） 社外監査役（現任） 2014年10月 ネットスクエア株式会社 社外取締役 2016年10月 株式会社ナインシグマ・ジャパン（現 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社） 社外監査役 2016年10月 カントクグローバルコーポレーション株式会社 社外取締役 2016年10月 株式会社SCホールディングス（現 株式会社ヴァティー） 社外監査役 2017年４月 株式会社ぶんか社 社外監査役 2017年４月 当社 社外監査役 2018年１月 レイフィールド株式会社 社外取締役 2018年３月 当社 社外取締役（監査等委員） 2020年４月 当社 社外取締役（現任） 2021年10月 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員（現任） 2023年８月 ハイブリィド株式会社 社外取締役（現任） |
（注）３ |
527 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
仁井見 達樹 |
1967年５月31日生 |
1994年４月 国土交通省（旧運輸省） 入省 2000年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2006年７月 株式会社RHJインターナショナル 入社 2007年２月 株式会社ナインシグマ・ジャパン（現 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社） 取締役 2009年９月 エレファントフライ・コンサルティング 創業 2019年４月 株式会社デジタル・コネクト 執行役員 2020年12月 当社 社外取締役（現任） 2021年４月 株式会社デジタル・コネクト 取締役（現任） |
（注）３ |
527 |
|
常勤監査役 |
後藤 利行 |
1941年８月22日生 |
1961年９月 高千穂交易株式会社 入社 1982年４月 ニッポー株式会社(現 株式会社テクノ・セブン )入社 1989年９月 株式会社マースシステムエンジニアリング(現 株式会社マースグループホールディングス )入社 1992年６月 同社 取締役 2004年６月 同社 監査役 2016年11月 当社 監査役 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 監査役 2018年３月 当社 取締役（監査等委員） 2018年６月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 監査役（現任） 2018年９月 当社 監査役（現任） |
（注）４ |
395 |
|
監査役 |
喜多村 洋子 |
1952年３月31日生 |
1985年３月 税理士登録 1985年３月 喜多村税務会計事務所 開業 代表就任（現任） 1996年１月 株式会社ライフネットワーク 設立 代表取締役就任（現任） 2019年12月 当社 社外監査役（現任） |
（注）４ |
263 |
|
監査役 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年４月 二重橋法律事務所（現 祝田法律事務所) 入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2020年４月 当社 社外監査役（現任） 2020年４月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
（注）４ |
263 |
|
計 |
67,300 |
||||
（注）１．取締役 島田容男及び仁井見達樹は、社外取締役であります。
２．監査役 喜多村洋子及び大下良仁は、社外監査役であります。
３．2023年12月15日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外取締役である島田容男は、公認会計士および税理士であり、コンピタント税理士法人の代表を務めるなど、公認会計士および税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役である仁井見達樹は、IT業界の知見も深く、コンサルテーション経験も業務領域を問わず有することなどから、今後の当社が進むべき方向性及び経営等に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外監査役である喜多村洋子は、税理士であり、喜多村税務会計事務所の代表を務めるなど、税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、社外監査役として適切な監査を行っていただけると判断し、選任しております。
社外監査役である大下良仁は、弁護士であり、知財およびリスク管理の専門家として、専門的な知識と幅広い経験から、社外監査役として適切な監査を行っていただけると判断し、選任しております。
なお、上記で記載以外の社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他取引関係については、過去から現在においてありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外取締役及び常勤監査役は、グループ経営戦略会議に出席して取締役を含めて相互に情報交換及び意見交換を行っており、必要な情報は常勤監査役を通じて他の社外監査役と共有しております。
また、常勤監査役は、内部監査室とは月１回、会計監査人とは随時会合を開催して監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を四半期ごとに実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社ブレーンナレッジシステムズ （注）３、４ |
東京都千代田区 |
90,000 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
|
株式会社シー・エル・エス （注）３、５ |
東京都千代田区 |
85,250 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
|
株式会社アセットコンサルティングフォース （注）３ |
東京都千代田区 |
50,000 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
|
株式会社セイリング （注）３ |
東京都千代田区 |
30,000 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
|
株式会社ヒューマンベース （注）３ |
大阪府大阪市北区 |
40,000 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
|
株式会社コスモピア （注）３ |
東京都千代田区 |
20,000 |
システムソリューションサービス事業 |
100 |
経営管理業務を受託している。役員の兼任あり。 |
（注）１．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
３．特定子会社に該当しております。
４．株式会社ブレーンナレッジシステムズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（2023年９月期）
（1）売上高 3,513,704千円
（2）経常利益 283,683千円
（3）当期純利益 182,895千円
（4）純資産額 764,306千円
（5）総資産額 1,388,418千円
５．株式会社シー・エル・エスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等（2023年９月期）
（1）売上高 1,292,186千円
（2）経常利益 105,968千円
（3）当期純利益 71,300千円
（4）純資産額 244,287千円
（5）総資産額 439,323千円
沿革
２【沿革】
当社は、前身である株式会社バンキング・システムズから、現在に至る純粋持株会社体制に移行するため、2016年10月に株式移転の方式により設立されました。
純粋持株会社体制に移行した目的は、グループ全体の経営と個別事業の執行を分離し、事業会社への権限移譲による意思決定の迅速化と、それによる事業拡大の促進、ガバナンス強化を推進するためです。
株式会社バンキング・システムズ設立以降の当社に係る経緯は、以下のとおりです。
|
1974年10月
2014年10月
2016年10月 |
金融機関向けのハード販売・開発・保守運用を目的として株式会社バンキング・システムズを設立。設立後まもなく派遣事業を開始し、主力事業となる。 保有していた自社ソフトの販売・保守業務の譲渡を目的として株式会社ショップブック・ジャパンが分社。 株式会社バンキング・システムズからの株式移転の方式により、純粋持株会社である当社（株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス）を設立。 IT技術者育成を目的として、株式会社ゼロスクを設立。 株式会社シーピーアイ・リバティー・算法（現・株式会社シー・エル・エス）の全株式を取得（現・連結子会社）。 |
|
2017年７月 |
株式会社シーピーアイ・リバティー・算法の商号を、株式会社シー・エル・エスに変更。 |
|
2017年11月 |
中国におけるIT技術者育成を目的として、中華人民共和国山東省に即戦力信息科技（威海）有限公司を設立。 |
|
2018年６月 |
現在の事業に沿った社名とするため、株式会社ブレーンナレッジシステムズを設立（現・連結子会社）。 |
|
2018年９月 |
株式会社バンキング・システムズが株式会社マイネットの事業を譲受。 |
|
2019年１月 |
国内グループ全社の本社を東京都千代田区霞が関に移転。 |
|
2019年４月 |
株式会社バンキング・システムズが営む一切の事業に関する権利義務の全部を株式会社ブレーンナレッジシステムズに承継する吸収分割を実施し、株式会社バンキング・システムズの全株式を譲渡。 |
|
2019年７月 |
システムコンサルティング・受託に特化した事業を展開するため、株式会社アセットコンサルティングフォースを設立（現・連結子会社）。 |
|
2019年10月 |
株式会社ゼロスクを株式会社ブレーンナレッジシステムズに吸収合併。 |
|
|
株式会社セイリングの全株式を取得（現・連結子会社）。 |
|
2020年６月 |
即戦力信息科技（威海）有限公司の清算結了。 |
|
2021年３月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場。 |
|
2021年６月 |
株式会社アセットコンサルティングフォースが株式会社グローステクノロジーズの事業を譲受。 |
|
2021年10月 |
株式会社ヒューマンベースの全株式を取得（現・連結子会社）。 |
|
2022年４月 |
株式会社コスモピアの全株式を取得（2022年４月より連結子会社）。 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行。 |