（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
（１）取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役兼
代表執行役会長CEO
報酬委員長
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高島 秀行
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1968年７月26日生
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1993年４月
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新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社
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1998年３月
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株式会社イマージュ（現インフォテック株式会社） 入社
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1999年９月
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株式会社ファイテック研究所（現サイオステクノロジー株式会社） 入社
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2002年４月
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アクセンチュア株式会社 入社
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2004年11月
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株式会社ライブドア（現NHN テコラス株式会社） 入社
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ライブドア証券株式会社（現内藤証券株式会社） 出向
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2005年６月
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GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 入社
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2005年10月
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GMOインターネット証券株式会社（現GMOクリック証券株式会社） 代表取締役社長
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2011年６月
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GMO CLICK HK LIMITED（現GMO-Z.com Forex HK Limited） 取締役(現任)
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2011年11月
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GMOクリック・インベストメント株式会社 代表取締役社長
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2012年１月
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当社 取締役兼代表執行役社長
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2014年１月
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株式会社MediBang 取締役
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2014年６月
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当社 取締役兼代表執行役会長
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GMOクリック証券株式会社 代表取締役会長
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2014年７月
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株式会社MediBang 代表取締役社長（現任）
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2016年７月
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あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社） 社外取締役
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2016年10月
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GMO Wallet株式会社（現GMOコイン株式会社）取締役会長
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2017年６月
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当社 取締役兼代表執行役会長 グループCTO兼CQO
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2017年12月
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GMOコイン株式会社 代表取締役会長
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2018年５月
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GMO-Z.COM COIN CANADA, INC. （現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC.）代表取締役社長
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2020年３月
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当社 取締役兼代表執行役会長 CTO兼CQO
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2021年６月
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GMOアダム株式会社 代表取締役社長
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2021年８月
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GMOオフィスサポート株式会社 代表取締役会長
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2022年１月
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当社 取締役兼代表執行役会長 CEO（現任）
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2022年４月
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GMOビジネスサポート株式会社 取締役
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GMOオフィスサポート株式会社 取締役会長（現任）
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2023年３月
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GMOクリック証券株式会社 代表取締役社長（現任）
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外貨ex byGMO株式会社（現GMO外貨株式会社）取締役（現任）
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GMOアダム株式会社 取締役（現任）
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2023年４月
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GMO-Z.COM FINANCIAL SYSTEM VN COMPANY LIMITED 委任代表者(現任)
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2024年3月
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GMOコイン株式会社 取締役会長（現任）
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(注)３
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1,263,775
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取締役兼
代表執行役社長COO
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石村 富隆
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1973年7月2日生
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1997年４月
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東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社） 入社
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2003年８月
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株式会社ライブドア（現NHNテコラス株式会社） 入社
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2007年２月
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かざかフィナンシャルホールディングス株式会社 転籍
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2010年10月
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株式会社My外貨（現OANDA証券株式会社） 代表取締役
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2013年４月
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GMO CLICK UK LIMITED(現GMO-Z.com Trade UK Limited) 取締役CEO
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2017年12月
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GMOコイン株式会社 取締役社長
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2018年１月
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同社 代表取締役社長（現任）
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2018年５月
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GMO-Z.COM COIN CANADA, INC.（現GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC.） 取締役
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2022年１月
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当社 代表執行役社長 COO
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2022年３月
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GMOクリック証券株式会社 取締役（現任）
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GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 代表取締役社長
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当社 取締役兼代表執行役社長 COO（現任）
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GMOインターネット株式会社グループ執行役員（現任）
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2023年３月
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GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited 取締役（現任）
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GMOビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
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GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC. 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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17,649
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役兼
常務執行役CFO
経営企画・財務・
法務・担当
指名委員長
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山本 樹
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1975年５月14日生
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1998年４月
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センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2001年４月
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公認会計士登録
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2007年７月
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GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 入社
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2009年４月
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同社 グループ財務部マネージャー
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2011年６月
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GMOクリック証券株式会社 監査役
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2012年１月
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当社 取締役
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2012年11月
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当社 取締役兼執行役
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2013年６月
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GMOクリック・インベストメント株式会社 取締役
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FXプライム株式会社（現GMOコイン株式会社） 取締役（現任）
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GMOクリック証券株式会社 取締役
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2014年５月
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GMO CLICK Bullion Limited（現GMO-Z.com Bullion HK Limited） 取締役（現任）
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2014年10月
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GMO CLICK UK Limited（現GMO-Z.com Trade UK Limited） 取締役（現任）
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2016年６月
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当社 取締役兼常務執行役
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GMOクリック証券株式会社 常務取締役（現任）
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あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役（現任）
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2016年10月
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GMO Wallet株式会社（現GMOコイン株式会社）監査役（現任）
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2016年11月
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GMO-Z com Trade (Thailand) Limited（現GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited)取締役（現任）
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2017年６月
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当社 取締役兼常務執行役 グループCFO
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2018年２月
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GMO-Z.com Trade Limited 取締役
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2018年11月
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GMOクリックグローバルマーケッツ株式会社 監査役
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2020年３月
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当社 取締役兼常務執行役 CFO（現任）
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2021年６月
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GMOアダム株式会社 取締役（現任）
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2021年８月
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GMOオフィスサポート株式会社 取締役（現任）
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2021年９月
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外貨ex byGMO株式会社（現GMO外貨株式会社）監査役（現任）
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2022年４月
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GMOビジネスサポート株式会社 取締役（現任）
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2022年７月
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GMO-Z.COM BUSINESS SUPPORT CANADA,INC. 取締役（現任）
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2022年10月
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GMO-Z.com Forex HK Limited 取締役（現任）
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(注)３
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13,001
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取締役
監査委員長
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中村 稔雄
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1968年８月16日生
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1990年４月
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日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社) 入社
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2009年５月
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GMOクリック証券株式会社 入社
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2009年７月
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同社 内部監査室長
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2012年11月
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FXプライム株式会社（現GMOコイン株式会社） 常勤監査役
|
2013年６月
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GMOクリック証券株式会社 常勤監査役
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2022年３月
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当社 取締役（現任）
|
2024年3月
|
GMOクリック証券株式会社 監査役（現任）
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(注)３
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35,625
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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安田 昌史
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1971年6月10日生
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2000年４月
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公認会計士登録
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インターキュー株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 入社
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2001年９月
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グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 経営戦略室長
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2002年３月
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同社 取締役経営戦略室長
|
2003年３月
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同社 常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
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2005年３月
|
同社 専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
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2008年５月
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GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 専務取締役グループ管理部門統括
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2013年３月
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同社 専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
2015年３月
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同社 取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
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2016年３月
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GMOメディア株式会社 取締役（現任）
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GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社) 取締役（現任）
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GMOペパボ株式会社 取締役
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GMOリサーチ株式会社 取締役（現任）
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GMOアドパートナーズ株式会社 取締役（現任）
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GMO TECH株式会社 取締役（現任）
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2016年６月
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当社 取締役（現任） あおぞら信託銀行株式会社（現GMOあおぞらネット銀行株式会社） 社外監査役
|
2016年12月
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GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役（現任）
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2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
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GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社) 取締役 グループ副社長執行役員・CFO(公認会計士) グループ代表補佐 グループ管理部門統括（現任）
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|
(注)３
|
―
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取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
|
久米 雅彦
|
1968年９月16日生
|
1993年10月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2001年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2004年３月
|
久米公認会計士事務所 所長（現任）
|
2006年６月
|
株式会社青山トラスト会計社 代表パートナー（現任）
|
2014年６月
|
株式会社FXプライムbyGMO 社外監査役
|
2015年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
|
東道 佳代
|
1970年５月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会） 、光和総合法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2008年10月
|
東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
|
2014年10月
|
株式会社TYフィナンシャルグループ（現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ）社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
日本郵便輸送株式会社 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
指名委員
報酬委員
監査委員
|
松田 勉
|
1954年10月31日生
|
2006年７月
|
東京国税局査察部統括官
|
2013年７月
|
東京国税局調査第四部次長
|
2014年７月
|
麹町税務署長
|
2015年８月
|
松田勉税理士事務所開業
|
2019年５月
|
株式会社市進ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,330,050
|
(注) １．久米雅彦氏、東道佳代氏および松田勉氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．執行役の状況 高島秀行、石村富隆及び山本樹の取締役３名は執行役を兼務しております。
３．任期は2024年３月21日から2024年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．当社は指名委員会等設置会社であります。
② 社外取締役
1. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
当社は取締役８名のうち３名の社外取締役を選任しており、各社外取締役に期待すべき機能並びに選任理由は以下のとおりです。社外取締役は、取締役会及び監査委員会を通じて、会計監査人や内部監査部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
氏名
|
役割
|
期待すべき機能並びに選任理由
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久米 雅彦
|
指名委員
報酬委員
監査委員
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公認会計士として会計、財務等に係る高度な知識経験を有し、また、上場会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。
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東道 佳代
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指名委員
報酬委員
監査委員
|
長年に亘る弁護士活動によって豊富な経験と高度な法律知識を有しており、また、金融グループ、運送事業会社の社外監査役の経験を備えております。このため、深い知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断しました。
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松田 勉
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指名委員
報酬委員 監査委員
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東京国税局において培った豊富な実務経験と高度な財務知識を有し、また、大手進学予備校を運営する会社の社外監査役としての知見を有しております。このため、深い知識や知見に基づく助言、牽制を期待して、社外取締役として適任と判断いたしました。
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2. 社外取締役の選任基準
当社は社外取締役の選任にあたり、株主の利益を考慮して公正な判断ができること、特定の分野の専門性を有すること、並びに以下に掲げる要件のいずれにも該当することを選任要件としております。
(a) 現在に至るまでGMO-FHの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者でないこと又はあったことがないこと。
(b) 現在に至るまでに当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人であったことがないこと。
(c) GMOインターネットグループ株式会社の子会社及び関連会社（以下、GMOインターネットグループ株式会社とあわせて「GMOインターネットグループ」という。）の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
(d) 当社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
3. 独立社外取締役の選任基準
独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
(a) GMOインターネットグループの出身者
(b) 直近事業年度及びこれに先行する３事業年度のいずれかにおいて、GMO-FHを主要な取引先とする者又はGMO-FHの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
(c) GMO-FHの役員報酬以外に過去２年間において、GMOインターネットグループから５百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。）
(d) 当社の議決権の10％以上を保有している株主（当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者）
(e) (a)から(d)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の２親等以内の親族
4. 社外取締役の当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である普世芳孝、久米雅彦及び東道佳代との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
5.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 社外取締役による監督
当社の社外取締役は、法務、会計・財務、ビジネス、金融取引及び金融システム等の様々な専門領域における高度な知識と豊富な経験を有しており、それぞれの知見をもとに、経営陣・支配株主からは独立した立場で、当社の経営に関する重要な事項について適切な助言を行っており、経営の監督機能としての役割を果たしております。
ロ 監査委員会と内部監査部門の連携状況
監査委員会は、内部監査室が事業年度ごとに作成する「年間監査方針」及び「年間監査計画」の承認機関であり、内部監査の結果は速やかに監査委員会に報告されます。また、内部監査室は、月に一度の監査委員会及び四半期ごとに監査委員会が行っている経営者面談にも同席しており、常に連携や意見交換を図っております。
ハ 監査委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人の監査計画や会計監査報告の内容が速やかに監査委員会に共有されるように、会計監査の知識、経験に長けた特定監査委員を選任しております。監査委員会は定期的に会計監査人を監査委員会に招聘し、監査計画の説明を受け、四半期レビュー等に関する意見交換を行っております。会計監査人の監査結果は、監査委員会にて特定監査委員より報告がなされており、他の委員に対しても共有が図られております。
