(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
取締役社長
社長執行役員
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後 藤 信 志
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1959年３月19日生
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1982年４月
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当社入社
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2006年６月
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当社金材部品部長兼飯塚工場長
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2009年４月
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当社営業部営業推進室長
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2010年４月
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当社営業部長
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2010年６月
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当社取締役営業部長
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2010年12月
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当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理
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2014年４月
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当社取締役ものづくり推進担当
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2014年６月
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当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長
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2016年４月
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当社取締役開発技術センター担当
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2016年６月
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当社取締役社長社長執行役員(現)
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(注)2
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53,068
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取締役
常務執行役員
事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当
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毛 利 茂 樹
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1958年４月19日生
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1982年４月
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当社入社
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2007年６月
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当社セラミック部長兼宇美工場長
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2010年４月
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当社超硬部品部長
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2012年４月
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当社電材部品部長
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2014年４月
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上海電科電工材料有限公司総経理
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2015年７月
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当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理
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2016年４月
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当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長
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2016年６月
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当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長
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2017年３月
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上海恩悌三義実業発展有限公司董事長
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2017年４月
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当社執行役員機械部品事業本部長、
開発技術センター担当
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2017年６月
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当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当
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2019年４月
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当社取締役執行役員事業・開発技術統括責任者兼機械部品事業本部長
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2019年６月
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当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者
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2020年４月
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当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当
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2022年６月
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当社取締役常務執行役員事業・開発技術統括責任者、品質保証担当、事業支援本部担当
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2023年４月
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当社取締役常務執行役員事業統括責任者、品質保証担当、電機部品事業本部・事業支援本部担当（現）
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(注)2
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22,876
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長
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中 原 賢 治
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1965年１月31日生
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1989年４月
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ファナック株式会社入社
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1996年１月
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当社入社
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2012年４月
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当社超硬部品部長
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2015年７月
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当社超硬部品部ダイカッター事業推進室長
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2016年４月
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当社機械部品事業本部超硬部品部ダイカッター事業推進室長
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2016年８月
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NIPPON TUNGSTEN USA,INC.社長
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2017年４月
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当社機械部品事業本部超硬部品部長
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2018年４月
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当社機械部品事業本部副本部長
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2018年６月
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当社執行役員機械部品事業本部副本部長
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2019年６月
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当社取締役執行役員機械部品事業本部長
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2021年１月
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上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現)
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2021年４月
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当社取締役執行役員電機部品事業本部長
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2022年４月
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当社取締役執行役員電機部品事業本部長兼経営企画担当兼基山工場長
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2023年４月
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当社取締役執行役員経営企画・開発技術センター担当 兼 基山工場長（現）
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(注)2
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16,116
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取締役
執行役員
経営管理本部長、コンプライアンス担当
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原 口 寿
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1963年7月13日生
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1986年４月
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ロイヤル株式会社（現ロイヤルホールディングス株式会社）入社
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2006年４月
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当社入社
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2014年４月
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当社経営管理部長
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2016年４月
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当社経営管理本部経営管理部長
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2018年４月
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当社経営戦略本部経営支援部長
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2019年４月
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当社経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
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2019年６月
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当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営支援部長
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2020年４月
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当社執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理部長
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2022年６月
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当社取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)
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(注)2
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10,436
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取締役
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西 山 勝
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1963年８月24日生
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1986年４月
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九州電力株式会社入社
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2019年６月
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同社執行役員国際室長
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2021年６月
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同社上席執行役員コーポレート戦略部門長
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2022年６月
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同社常務執行役員コーポレート戦略部門長
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2023年６月
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同社取締役常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部長（現）
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2023年６月
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当社取締役(現)
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(注)2
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
(常勤)
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今 里 州 一
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1957年10月８日生
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1981年４月
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当社入社
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2006年10月
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SV NITTAN CO.,LTD.副社長
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2011年４月
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当社営業部長
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2013年４月
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当社セラミック部長兼宇美工場長
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2016年４月
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当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長
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2018年４月
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当社内部監査担当部長
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2018年６月
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当社取締役監査等委員(現)
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(注)3
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7,300
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取締役
(監査等委員)
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久 留 和 夫
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1950年３月６日生
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1977年10月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
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1981年８月
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公認会計士登録
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1991年５月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
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1998年５月
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同法人代表社員
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2014年７月
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久留公認会計士事務所代表(現)
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2016年６月
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ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外監査役
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2018年６月
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当社取締役監査等委員(現)
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2019年６月
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ＯＣＨＩホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現)
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(注)3
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―
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取締役
(監査等委員)
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小 田 昌 彦
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1954年12月30日生
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1977年４月
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株式会社安川電機入社
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1999年３月
|
米国安川電機株式会社副社長
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2006年３月
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株式会社安川電機技術開発本部技術企画グループ長
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2010年３月
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同社経営企画室グローバル経営管理グループ長
|
2014年３月
|
同社経営企画室経営企画担当
|
2014年６月
|
同社監査役(常勤)
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2015年６月
|
同社取締役監査等委員(監査等委員会委員長)
|
2018年５月
|
同社退任
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2019年６月
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当社取締役監査等委員(現)
|
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(注)4
|
―
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取締役
(監査等委員)
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杉 原 知 佳
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1970年12月25日生
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1999年３月
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司法研修所（第51期）修了
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1999年４月
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福岡県弁護士会入会 弁護士登録
三浦・奥田・岩本法律事務所入所
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2007年４月
|
同事務所共同経営弁護士
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2012年８月
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三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営弁護士(現)
|
2019年６月
|
株式会社シティアスコム社外取締役
|
2020年６月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社社外取締役監査等委員（現）
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|
(注)3
|
―
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計
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109,796
|
(注) １ 取締役 西山勝氏、久留和夫氏、小田昌彦氏及び杉原知佳氏は社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役（今里州一氏、久留和夫氏及び杉原知佳氏）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役（小田昌彦氏）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、上記の取締役兼執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
氏名
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職名
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味 冨 晋 三
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執行役員 機械部品事業本部長
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② 社外役員の状況
当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役４名（監査等委員である取締役３名を含む）を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
地位・氏名
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当社との関係
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他の会社等との関係
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選任理由
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社外取締役 西山 勝
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同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。
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同氏は、九州電力株式会社の取締役常務執行役員に就任しております。当社は、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
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同氏は、九州電力株式会社の要職を担っており、企業経営をはじめ、経営企画や海外事業面において豊富な経験と高い見識を有しております。選任においては、当社の経営戦略面、特に海外事業展開において、適宜ご意見と助言をいただけることを期待し、選任しております。
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社外取締役 久留 和夫 （監査等委員）
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同上
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同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査等委員に就任しております。当社と久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社には取引関係その他特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2014年６月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーを務めておりました。また、2005年度から2010年度まで当社の会計監査業務に業務執行社員として従事しておりましたが、以降当社の会計監査業務には関わっておりません。
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同氏は、当社社外取締役として６年就任し、また、他社の社外取締役も経験しており、公認会計士として会計監査業務に関する豊富な経験及び高度な知見から当社の経理財務面において的確な監査意見をいただいていることから選任しております。
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社外取締役 小田 昌彦
（監査等委員）
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同上
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同氏は、2014年６月から2018年５月に退任されるまで株式会社安川電機の監査役及び監査等委員に就任しておりました。当社と株式会社安川電機には取引関係その他特別の利害関係はありません。
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同氏は、当社社外取締役として５年就任し、株式会社安川電機の要職を歴任し、海外での業務経験、技術的な知見及び監査役の経験から客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
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社外取締役 杉原 知佳
（監査等委員）
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同上
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同氏は、三浦・奥田・杉原法律事務所の共同経営弁護士、株式会社シティアスコムの社外取締役や、2022年からは九州電力株式会社の社外監査等委員を歴任しております。当社と三浦・奥田・杉原法律事務所は、取引関係その他特別の利害関係はありません。また、当社は、太陽光発電事業を行っており、九州電力株式会社に売電しておりますが、年間売上高に占める割合は、0.5%未満と軽微であります。
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同氏は、当社社外取締役として４年就任し、また、他社の社外取締役の経験もあり、弁護士として法令への高度な知見に基づき、客観的な立場により監査意見をいただいていることから選任しております。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見及び助言を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
