(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.69％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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西 信 之
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1956年８月23日生
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1985年８月
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当社入社
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1986年４月
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当社取締役就任
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1990年８月
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当社東京支店長(現・東京支社長)就任
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1994年８月
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当社常務取締役就任
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2007年９月
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当社専務取締役就任
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2016年１月
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当社代表取締役社長就任(現在)
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2018年７月
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協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)
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(注)７
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252
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常務取締役
海外営業本部長
兼第三営業本部長
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瀬 本 保 範
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1959年６月25日生
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1982年３月
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当社入社
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2001年７月
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当社関西支店長就任
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2004年１月
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当社システム営業部長就任
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2005年４月
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当社執行役員就任
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2007年８月
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当社第三営業本部Ａユニット長就任
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2011年９月
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当社常務執行役員就任
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2017年１月
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当社海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)
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2017年９月
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当社取締役就任
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2019年９月
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当社常務取締役就任(現在)
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(注)７
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5
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常務取締役
国内営業本部長
兼工事本部長
兼ロボット本部長
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大 石 勝 久
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1962年８月18日生
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1985年３月
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当社入社
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2004年１月
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当社第二営業部長就任
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2007年４月
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当社執行役員就任
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2007年８月
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当社第三営業本部Ｂユニット長就任
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2011年９月
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当社常務執行役員就任
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2015年４月
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当社営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)
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2017年９月
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当社取締役就任
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2018年４月
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当社工事本部長就任(現在)
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2019年４月
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当社ロボット本部長就任(現在)
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2019年９月
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当社常務取締役就任(現在)
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(注)７
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7
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取締役
関東ブロック営業本部長
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藤 嶋 善 彦
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1956年６月９日生
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2004年12月
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当社入社
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2005年11月
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当社東京支社長就任
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2008年８月
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東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)
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2008年９月
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当社執行役員就任
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2011年９月
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当社常務執行役員就任
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2012年５月
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当社関東ブロック統括就任
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2015年６月
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株式会社メック代表取締役社長就任(現在)
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2017年７月
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当社関東ブロック営業本部長就任(現在)
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2017年９月
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当社取締役就任(現在)
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(注)７
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10
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取締役
ＣＥ本部長
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小 島 基 治
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1961年10月23日生
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1981年10月
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当社入社
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1994年11月
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当社富士サービスセンター長就任
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2001年１月
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当社富士サービス部長就任
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2004年10月
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当社ＣＥ本部システムサービス部長就任
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2009年７月
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当社ＣＥ本部富士統括部長就任
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2017年４月
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当社執行役員ＣＥ本部副本部長就任
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2021年９月
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当社取締役ＣＥ本部長就任(現在)
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(注)７
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
第一エンジニアリング
本部長
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新 井 由 朗
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1963年11月21日生
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1986年４月
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当社入社
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2005年８月
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当社エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二ＳＩ技術部長)就任
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2011年７月
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当社第一エンジニアリング本部ＫＤサポートセンター長就任
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2017年１月
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当社第一エンジニアリング本部副本部長就任
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2017年４月
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当社執行役員就任
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2021年９月
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当社取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)
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(注)７
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3
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取締役
管理本部長
兼総務部長
兼ＩＲ室長
兼ＣＲ管理委員長
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平 井 伸太郎
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1973年２月８日生
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1995年４月
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当社入社
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2017年４月
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当社管理本部長兼総務部長就任(現在)
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2018年10月
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当社ＩＲ室長就任(現在)
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2019年４月
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当社執行役員就任
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2019年７月
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当社ＣＲ管理委員長就任(現在)
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2021年９月
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当社取締役就任(現在)
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(注)７
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1
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取締役
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鈴 木 雅
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1956年４月28日生
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1980年４月
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しずおか信用金庫（現・しずおか焼津信用金庫）入庫
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2001年６月
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同庫理事就任
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2007年６月
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同庫常務理事就任
|
2009年７月
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たちばなリース株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
ＳＳＢソリューション株式会社取締役就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役就任
|
2018年４月
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ＳＳＢホールディングス株式会社取締役就任
|
2019年９月
|
当社社外取締役就任(現在)
|
2021年６月
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ＳＳＢソリューション株式会社顧問就任
|
2023年６月
|
同社監査役就任(現在)
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2023年６月
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ＳＳＢホールデイングス株式会社監査役就任(現在)
|
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(注)７
|
―
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取締役
|
望 月 誠
|
1956年７月22日生
|
1980年４月
|
静岡県庁入庁
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2016年４月
|
静岡県公営企業管理者企業局長就任
|
2017年３月
|
同庁退職
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2017年６月
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静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任
|
2018年６月
|
公益財団法人静岡県体育協会（現・公益財団法人静岡県スポーツ協会）理事就任
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2019年６月
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生活協同組合ユーコープ理事就任（現在）
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2020年７月
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公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長就任(現在)
|
2021年９月
|
当社社外取締役就任(現在)
|
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(注)７
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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監査役
(常勤)
|
高 橋 朗
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1961年４月24日生
|
1985年３月
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当社入社
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1997年５月
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当社エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）エンジニアリング本部室長就任
|
2000年５月
|
当社エンジニアリング本部（現・第一エンジニアリング本部）業務・品質管理部長就任
|
2013年１月
|
当社第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任
|
2015年７月
|
当社業務管理部長就任
|
2016年７月
|
当社社内監査室長就任
|
2018年４月
|
当社工事本部工事管理部長就任
|
2018年10月
|
当社戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任
|
2022年９月
|
当社監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
1
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監査役
(常勤)
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木 村 精 次
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1956年12月24日生
|
1979年４月
|
静岡市役所入庁
|
2015年４月
|
静岡市役所観光交流文化局長就任
|
2017年３月
|
同市役所退職
|
2017年４月
|
公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任
|
2018年４月
|
公益財団法人するが企画観光局専務理事就任
|
2019年９月
|
当社社外監査役(常勤)就任(現在)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
伊 藤 喜代次
|
1949年７月21日生
|
1985年４月
|
静岡県弁護士会弁護士登録
|
1988年４月
|
たちばな法律事務所(現・弁護士法人たちばな法律事務所)開業(現在)
|
2000年４月
|
財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任
|
2002年９月
|
当社社外監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 光 世
|
1954年11月16日生
|
2014年３月
|
エム・エヌ・エス株式会社監査役就任（現在）
|
2016年９月
|
当社監査役(非常勤)就任(現在)
|
|
(注)６
|
174
|
計
|
460
|
(注) １ 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
２ 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
３ 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
４ 2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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所有株式数
(千株)
|
柚 木 隆 志
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1971年７月４日生
|
2000年３月
|
司法書士登録
|
―
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2000年３月
|
ゆのき司法書士事務所開設
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2008年５月
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司法書士法人ふくろう設立(現在)
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、当社の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月１回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
