(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長兼
グループCEO
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若 山 健 彦
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1967年３月25日生
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1989年４月
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株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
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1998年６月
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メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント
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2000年６月
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イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業 代表取締役副社長就任
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2004年６月
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アセット・インベスターズ株式会社 (現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任
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2009年９月
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株式会社フリーダム・キャピタル 代表取締役就任(現任)
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2012年６月
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ミナトエレクトロニクス株式会社（現当社）代表取締役社長就任
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2014年４月
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株式会社イーアイティー代表取締役会長就任
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2016年２月
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港御（上海）信息技術有限公司 董事長就任(現任)
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2016年４月
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サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任
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2017年３月
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日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役会長就任(現任)
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2017年10月
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ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
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2018年８月
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港御（香港）有限公司代表者就任(現任)
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2019年６月
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当社代表取締役会長兼社長就任
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2020年４月
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ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役会長就任(現任)
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2020年８月
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株式会社パイオニア・ソフト 代表取締役会長就任
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2020年８月
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株式会社プリンストン代表取締役会長就任
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2021年２月
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株式会社アイティ・クラフト 代表取締役会長就任
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2021年12月
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株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任
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2023年６月
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当社代表取締役会長兼グループCEO就任（現任）
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2023年６月
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サンマックス・テクノロジーズ株式会社
取締役就任（現任）
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2023年６月
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株式会社プリンストン取締役就任（現任）
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2023年６月
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株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
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2023年12月
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DediProg Technology Co.,Ltd.董事就任（現任）
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(注)３
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423,065
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長兼
COO
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相 澤 均
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1960年11月５日生
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2001年９月
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サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任
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2016年４月
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同社代表取締役社長就任
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2016年４月
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当社常務執行役員就任
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2016年11月
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当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
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2017年６月
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当社常務取締役ミナトデバイスカンパニー チェアマン就任
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2018年６月
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当社取締役副社長就任
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2019年10月
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ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任
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2020年４月
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ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長就任（現任）
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2020年６月
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当社取締役副社長COO就任
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2020年８月
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株式会社プリンストン取締役就任
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2021年12月
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株式会社エクスプローラ取締役就任
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2023年６月
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当社代表取締役社長兼COO就任（現任）
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2023年６月
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サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)
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2023年６月
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株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任）
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2023年６月
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株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任（現任）
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2024年３月
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DediProg Japan 株式会社取締役就任（現任）
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(注)３
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146,100
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常務取締役CFO
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三 宅 哲 史
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1972年６月10日生
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1996年４月
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株式会社日本長期信用銀行 （現株式会社SBI新生銀行）入行
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2018年４月
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同行プロジェクトファイナンス部副部長
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2018年８月
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当社入社 執行役員経営企画部門長
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2018年９月
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ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
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2019年６月
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当社取締役就任 当社経営企画部門長
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2019年６月
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ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副社長就任
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2020年８月
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株式会社パイオニア・ソフト取締役就任
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2021年８月
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当社取締役経営企画部門長兼管理部門長就任
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2021年12月
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株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）
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2022年４月
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当社取締役経営企画部門長就任
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2022年６月
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ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任）
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2022年６月
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株式会社プリンストン取締役（現任）
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2023年６月
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当社常務取締役CFO就任（現任）
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(注)３
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68,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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杉 山 敏 美
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1962年４月２日生
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1981年４月
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資生堂徳山販売株式会社入社
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2004年３月
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日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)
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2007年４月
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ふるさと山口法人ネットワーク設立会長
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2009年３月
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山口県山口ふるさと大使(現任)
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2011年４月
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公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)
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2013年12月
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NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任)
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2015年４月
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女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)
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2017年12月
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一般社団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)
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2019年６月
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当社取締役就任（現任）
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2021年２月
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株式会社アイティ・クラフト取締役就任
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2023年４月
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株式会社リバース代表取締役会長就任（現任）
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(注)３
|
52,700
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取締役
|
矢 吹 尚 秀
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1962年８月17日生
|
1999年11月
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株式会社パルテック入社
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2007年１月
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同社技術統括執行役員
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2009年３月
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同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー
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2011年３月
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同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部 事業部長
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2012年３月
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同社代表取締役社長就任
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2012年７月
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株式会社エクスプローラ代表取締役社長就任（現任）
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2014年６月
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株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長就任
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2023年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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17,100
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取締役
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児 玉 純 一
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1955年５月21日生
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1979年４月
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三井物産株式会社入社
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2007年４月
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同社情報産業本部ディスプレイ事業部長
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2011年４月
|
同社情報産業本部情産業務部長
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2012年８月
|
シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
|
2013年４月
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同社執行役員コーポレート統括本部 事業開発担当就任
|
2015年８月
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松日デジタルテクノロジー(香港) 副社長日本代表就任
|
2015年８月
|
JNアライアンス合同会社 代表執行役社長就任(現任)
|
2016年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
2016年９月
|
Afero Japan株式会社取締役就任（現任）
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2016年10月
|
Smartisan社日本代表就任
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2019年２月
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株式会社不二越社外取締役就任
|
2021年９月
|
ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役 就任
|
2023年６月
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株式会社teamS顧問就任（現任）
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(注)３
|
8,800
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常勤監査等委員
|
門 井 豊
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1963年11月26日生
|
1986年４月
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株式会社マミーマート入社
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2002年12月
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フィールズ株式会社入社
|
2008年９月
|
株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長
|
2008年10月
|
株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任
|
2013年６月
|
当社管理部副部長
|
2013年10月
|
当社管理部長兼社長室長
|
2014年４月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2014年７月
|
当社執行役員管理部長
|
2015年６月
|
当社取締役管理部門長就任
|
2016年12月
|
ミナト・フィナンシャル・パートナーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
サンマックス・テクノロジーズ株式会社 監査役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社イーアイティー監査役就任
|
2019年６月
|
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ 株式会社監査役就任(現任)
|
2019年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2019年10月
|
ジー・ワーカー株式会社監査役就任
|
2020年８月
|
株式会社パイオニア・ソフト監査役就任
|
2020年９月
|
株式会社プリンストン監査役就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エクスプローラ監査役就任（現任）
|
2023年６月
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当社取締役常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
21,500
|
取締役
監査等委員
|
中 根 敏 勝
|
1963年５月23日生
|
1988年４月
|
株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社SBI新生銀行)入行
|
2006年７月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行 株式会社)入行
|
2007年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2012年２月
|
中根法律事務所開設
|
2013年６月
|
当社社外監査役就任
|
2015年12月
|
弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現任)
|
2024年３月
|
株式会社小僧寿し社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
川 和 ま り
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1964年5月14日生
|
1990年９月
|
青山監査法人プライスウォーターハウス
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1995年５月
|
Nomura Securities International，Inc.
|
1997年６月
|
PaineWebber,Inc.(現UBS)
|
2001年５月
|
Banc of America Securities LLC (現Bank of America Merrill Lynch)
|
2002年６月
|
INVESCO Institutional(N.A.), Inc. (現 Invesco Ltd.)
|
2005年８月
|
Redwood Trust, Inc.
|
2010年５月
|
Belvedere Advisors LLC/Emotomy 共同創業者兼Senior Managing Director（現任）
|
2021年６月
|
当社社外監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
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計
|
743,465
|
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．中根敏勝氏及び川和まり氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年５月８日をもって、取締役有澤寛氏は、辞任により退任いたしました。
６．2023年６月23日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって、取締役中出敏弥氏は、任期満了により退任いたしました。
７．2023年６月23日開催の第67回定時株主総会において、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役として大久保昭平氏が選任されております。
８．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員斎藤毅氏で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
監査等委員である社外取締役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社は同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で弁護士業務に係る業務委託契約を締結しておりますが、当社が定める社外役員の独立性判断基準には該当しないため、独立した立場から監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定いたしました。
監査等委員である社外取締役の川和まり氏は、長年に亘る米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び見識を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらの経験や見識を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
当社は、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査等委員会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的（半年に１度）に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。
