(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
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竹 内 敏 晃
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1943年４月１日生
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1965年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
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1974年５月
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当社 取締役
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1977年６月
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当社 取締役副社長
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1979年１月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 取締役会長
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1987年３月
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NDK QUARTZ (M) SDN.BHD. 取締役会長
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1988年６月
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当社 代表取締役副社長
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1991年７月
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当社 代表取締役社長
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2002年４月
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NDK HOLDINGS USA,INC. 取締役会長
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2005年４月
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当社 代表取締役会長
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2010年２月
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NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役社長
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2014年11月
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当社 代表取締役会長兼社長
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当社 執行役員社長
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2019年４月
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当社 代表取締役会長
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2023年６月
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当社 取締役会長(現）
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(注)３
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623
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代表取締役
執行役員社長
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加 藤 啓 美
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1952年７月６日生
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1976年４月
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当社 入社
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1981年６月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長
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1986年９月
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NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長
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2001年４月
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当社 経営企画室長
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2001年６月
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当社 取締役経営企画室長
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2002年５月
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当社 取締役総務・人事本部 副本部長
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2003年６月
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当社 取締役総務・人事本部長
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2009年10月
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当社 取締役管理本部長
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2011年６月
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当社 常務取締役管理本部長
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2012年４月
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当社 経営企画室長
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2014年11月
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当社 取締役執行役員副社長
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2019年４月
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当社 代表取締役執行役員社長(現）
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(注)３
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28
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取締役
常務執行役員
技術本部長
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上 木 健 一
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1966年８月30日生
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1989年４月
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当社 入社
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1995年２月
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NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向
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2005年４月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向
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2006年６月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
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2012年４月
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当社 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長
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2018年４月
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当社 技術本部 振動子技術統括部副統括部長
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2018年７月
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当社 技術本部 振動子技術統括部長
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2019年４月
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当社 執行役員技術本部長
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2021年６月
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当社 取締役常務執行役員技術本部長(現)
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(注)３
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6
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取締役
常務執行役員
営業サービス本部長
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及 川 英 之
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1970年５月４日生
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1995年１月
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当社 入社
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2007年１月
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NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向
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2016年７月
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当社 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長
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2017年４月
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NDK EUROPE LTD. 取締役社長
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2019年４月
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当社 執行役員営業サービス本部 副本部長
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2019年７月
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NDK EUROPE LTD. 取締役(現)
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2020年４月
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当社 執行役員営業サービス本部長
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2021年６月
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当社 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現)
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2022年10月
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NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現)
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(注)３
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
常務執行役員
生産本部長
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菅 原 賢 一
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1968年５月15日生
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1989年４月
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当社 入社
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2009年11月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向
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2017年４月
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当社 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長
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2018年４月
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当社 生産本部 第三製造統括部長
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2019年４月
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当社 生産本部 狭山製造統括部長
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2020年１月
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当社 生産本部 副本部長
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2020年３月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役
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NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役
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2020年４月
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当社 生産本部長
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古川エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
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函館エヌ・デー・ケー㈱ 取締役(現)
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新潟エヌ・デー・ケー㈱ 取締役
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2020年７月
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当社 執行役員生産本部長
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2021年４月
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ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長(現)
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NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長(現)
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2021年６月
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当社 取締役常務執行役員生産本部長(現)
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(注)３
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5
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取締役
常務執行役員
管理本部長
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竹 内 謙
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1981年６月２日生
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2006年４月
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㈱リクルート 入社
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2012年３月
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当社 入社
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2013年11月
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NDK AMERICA. INC. 出向
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2018年７月
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当社 営業サービス本部 営業企画室副室長
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2019年４月
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当社 営業サービス本部 営業企画部長
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2020年４月
|
当社 営業サービス本部 副本部長
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2020年７月
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当社 執行役員営業サービス本部 副本部長
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2021年６月
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当社 取締役常務執行役員管理本部長(現)
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(注)３
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71
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取締役
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諏 訪 賴 久
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1947年12月11日生
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1970年４月
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日本無線㈱ 入社
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2002年４月
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同社 海上機器事業部長
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2004年６月
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同社 取締役海上機器・特機事業技術担当
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2005年６月
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同社 代表取締役社長
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2011年６月
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同社 代表取締役会長
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日清紡ホールディングス㈱ 取締役副社長
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2012年６月
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日本無線㈱ 相談役
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2015年６月
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当社 監査役
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2019年６月
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当社 取締役(現)
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(注)３
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7
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取締役
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安 樂 恒 樹
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1956年10月10日生
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1980年４月
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東京国税局 入局
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2017年７月
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東京国税局 退職
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2017年９月
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税理士登録 安樂恒樹税理士事務所開業 一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター （現：公益財団法人日本財団ボランティアセンター）監事(現)
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2018年２月
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公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター （現：公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター）監事(現)
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2020年７月
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当社 監査役
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2023年６月
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当社 取締役(現) 一般財団法人BOATRACE振興会監事(現)
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(注)３
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1
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取締役
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筧 悦 子
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1957年２月５日生
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1982年４月
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日本アイ・ビー・エム(株) 入社
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2002年３月
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同社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
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2010年12月
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日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ㈱取締役
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2013年４月
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日本アイ・ビー・エム(株)CIOサービスJapan担当理事
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2018年３月
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データライブ(株) 顧問(現)
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2018年12月
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(株)アビスト社外取締役
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2023年６月
|
当社 取締役(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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監査役
常勤
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坂 入 夏 彦
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1958年７月17日生
|
1984年４月
|
日本電気㈱ 入社
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1997年７月
|
同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長
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1998年７月
|
山梨日本電気㈱ 出向
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2005年４月
|
当社 入社
|
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エヌ・アール・エス・テクノロジー㈱ 出向
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2007年４月
|
函館エヌ・デー・ケー㈱ 出向
|
2009年４月
|
当社 生産統括本部 第三製造部長
|
2013年10月
|
当社 生産統括本部 狭山工場長
|
2014年11月
|
当社 執行役員 生産本部 狭山工場長
|
2017年４月
|
当社 生産本部 第一製造統括部長
|
2018年10月
|
当社 生産本部 専門部長
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2020年５月
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古川エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
|
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函館エヌ・デー・ケー㈱ 監査役(現)
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新潟エヌ・デー・ケー㈱ 監査役
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2020年７月
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当社 常勤監査役(現)
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(注)４
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2
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監査役
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吉 利 誠
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1947年８月18日生
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1972年４月
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日本電信電話公社 入社
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1997年７月
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ＮＴＴエレクトロニクス㈱ 取締役 経営企画室長
|
2000年４月
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同社 取締役 超高速エレクトロニクス事業本部長
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2001年７月
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ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 取締役 国際事業推進本部長
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2003年７月
|
同社 取締役人事部長
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2005年６月
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ＮＴＴアフティ㈱ 代表取締役社長
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2007年６月
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岩崎通信機㈱ 社外監査役
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2011年６月
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ＮＴＴビズリンク㈱ 取締役
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2019年６月
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当社 監査役(現)
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(注)４
|
3
|
監査役
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吉田 美菜子
|
1966年11月４日生
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1989年４月
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日産自動車㈱入社
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2004年10月
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日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録）
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2004年10月
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あすか協和法律事務所入所
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2011年５月
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隼あすか法律事務所入所
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2011年12月
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米国カリフォルニア州弁護士登録
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2018年11月
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マイル法律事務所入所(現)
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2023年６月
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当社 監査役(現)
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(注)４
|
0
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計
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757
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(注) １ 取締役 諏訪賴久、安樂恒樹及び筧悦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 吉利誠及び吉田美菜子は、社外監査役であります。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の諏訪賴久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社製品の販売先である日本無線株式会社の出身者でありますが、同社からの売上高は当社連結売上高の100分の１以下であり、同氏の独立性に問題ないものと判断しております。当社は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の安樂恒樹氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、当社は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の筧悦子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、当社は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の吉利誠氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、当社は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の吉田美菜子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、当社は、同氏を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の所謂独立性基準を参考に子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないかを判断しております。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。
