(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役会長
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大上誠一郎
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1963年２月15日生
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1985年４月
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ウエラジャパン株式会社入社
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1990年９月
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当社入社
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2008年４月
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制御システム事業セクタ
営業グループ 副グループ長
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2010年４月
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制御システム事業セクタ
営業グループ グループ長
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2014年４月
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制御システム事業部 事業部長
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2014年６月
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取締役 制御システム事業部
事業部長
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2017年４月
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常務取締役 制御システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長 兼 情報システム事業部担当
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2017年６月
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元気株式会社 取締役 ダイコク産業株式会社 取締役 アロフト株式会社 取締役
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2019年４月
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代表取締役社長 事業戦略本部担当
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2019年６月
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ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
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2020年４月
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代表取締役社長
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2023年４月
|
取締役会長（現任）
|
2024年４月
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西本産業株式会社 取締役（現任）
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(注)3
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2
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代表取締役社長
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栢森雅勝
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1966年12月26日生
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1987年７月
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監査役
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1988年６月
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取締役(非常勤)
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1995年３月
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取締役 役員室担当
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1996年６月
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常務取締役 営業本部 情報推進室担当
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1998年６月
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専務取締役 情報システム事業部 情報戦略室担当
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2000年６月
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代表取締役副社長
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2000年７月
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代表取締役副社長
新規事業企画室 室長
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2001年７月
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代表取締役副社長 監査室管掌
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2005年４月
|
代表取締役社長
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2006年３月
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ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役（現任）
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2012年４月
|
代表取締役会長
事業戦略本部 本部長
|
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元気株式会社 取締役（現任）
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2013年３月
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ダイコク産業株式会社
代表取締役社長
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2018年４月
|
代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
兼 事業戦略本部担当
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2020年４月
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代表取締役会長
ＰＥ推進室担当
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2022年12月
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株式会社グローバルワイズ 取締役（現任）
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2023年４月
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代表取締役社長（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 取締役（現任）
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2024年４月
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西本産業株式会社 取締役（現任）
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(注)3
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902
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役専務
|
栢森 健
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1970年８月29日生
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1989年６月
|
監査役
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1990年６月
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取締役(非常勤)
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2000年６月
|
取締役 経営管理室担当
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2001年４月
|
取締役 経営企画室 室長
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2002年６月
|
常務取締役 経営企画室 室長
|
2005年４月
|
代表取締役専務 経営管理本部担当
|
2006年３月
|
ＤＡＸＥＬ株式会社 取締役
|
2007年４月
|
代表取締役専務
経営管理本部 本部長
|
2012年４月
|
代表取締役専務
経営本部 本部長
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2013年３月
|
ダイコク産業株式会社 取締役
|
2017年４月
|
代表取締役専務 法務室担当
兼 知的財産室担当
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2019年４月
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代表取締役専務（現任）
|
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(注)3
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443
|
代表取締役専務
管理統括部 統括部長
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大成俊文
|
1966年２月５日生
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1989年４月
|
名鉄観光サービス株式会社入社
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1995年８月
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当社入社
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2010年４月
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情報システム事業セクタ 営業センタ 九州支店 支店長
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2012年４月
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情報システム事業部 営業本部 九州支店 支店長
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2015年４月
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情報システム事業部 営業本部 本部長 兼 営業企画部 部長
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2016年４月
|
情報システム事業部 事業部長
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2017年６月
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取締役 情報システム事業部 事業部長
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2019年４月
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常務取締役 情報システム事業部 事業部長 兼 事業開発室 室長
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2020年４月
|
常務取締役 情報システム事業部 事業部長
|
2023年４月
|
代表取締役専務 管理統括部 統括部長（現任）
|
2023年６月
|
元気株式会社 取締役（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2
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取締役
|
櫻井由美子
|
1969年３月１日生
|
1992年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年１月
|
櫻井由美子公認会計士事務所開設
同事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
株式会社東洋 社外監査役
|
2010年８月
|
株式会社アイケイ 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社プロトコーポレーション
社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社アイケイ
社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
株式会社ジェイテクト 社外監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年６月
|
フタバ産業株式会社
社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ジェイテクト
社外取締役（現任）
|
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(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
小紫正樹
|
1953年４月10日生
|
1977年４月
|
通商産業省入省
|
1984年６月
|
日本輸出入銀行審査部 調査役
|
1991年６月
|
OECD日本政府代表部
一等書記官・参事官
|
1997年６月
|
JETROシンガポール電子技術部
部長
|
2002年４月
|
早稲田大学 非常勤講師
|
2002年６月
|
経済産業省
大臣官房情報システム管理課長
|
2004年６月
|
中小企業基盤整備機構 理事
|
2006年７月
|
財団法人金属系材料研究開発センター 専務理事
|
2017年３月
|
一般財団法人金属系材料研究開発センター 副理事長〈代表理事〉兼専務理事（現任）
|
2018年４月
|
一般財団法人日本鉄鋼協会
理事（現任）
|
2019年10月
|
公益財団法人川島蘇生会
理事（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
常勤監査役
|
西尾光生
|
1965年８月26日生
|
1991年８月
|
当社入社
|
2003年４月
|
制御システム事業セクタ
AIチーム チームリーダ
|
2017年４月
|
情報システム事業部 事業管理部
課長
|
2018年４月
|
情報システム事業部 営業管理部
課長
|
2019年10月
|
監査室 副室長
|
2020年４月
|
監査室 室長
|
2024年４月
|
西本産業株式会社 監査役（現任）
|
2024年６月
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常勤監査役（現任） 元気株式会社 監査役（現任） ＤＡＸＥＬ株式会社
監査役（現任） ダイコク電機コミュニケーションPLUS株式会社（旧：ダイコク産業株式会社） 監査役（現任） アロフト株式会社 監査役（現任） 株式会社グローバルワイズ 監査役（現任）
株式会社ライリィ 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
1
|
監査役
|
中島健一
|
1968年２月14日生
|
1995年４月
|
名古屋弁護士会登録
|
2001年４月
|
中島総合法律事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2004年４月
|
名城大学大学院法務研究科 助教授
|
2006年４月
|
三重県市町公平委員会 委員長 （現任）
|
2007年４月
|
名城大学大学院法務研究科 教授
|
2014年４月
|
愛知県弁護士会 副会長
|
2016年４月
|
名古屋簡易裁判所 調停委員（現任）
|
2019年６月
|
尾張精機株式会社 取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
当社監査役（現任）
|
2023年１月
|
財務省入札等監視委員会
委員（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
森田幸典
|
1960年６月７日生
|
1983年４月
|
警察庁入庁
|
2000年８月
|
皇宮警察本部警備部長
|
2002年３月
|
内閣情報調査室参事官
|
2004年８月
|
愛知県警警務部長
|
2006年４月
|
防衛庁訓練課長
|
2008年３月
|
奈良県警本部長
|
2010年５月
|
警察庁給与厚生課長
|
2011年10月
|
宮城県警本部長
|
2013年８月
|
大阪府警副本部長
|
2014年８月
|
警視庁警務部長
|
2016年１月
|
千葉県警本部長
|
2017年８月
|
近畿管区警察局長
|
2018年３月
|
警察庁退官
|
2018年６月
|
西日本旅客鉄道株式会社 特別顧問
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
2022年７月
|
明治安田生命保険相互会社 顧問（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
監査役
|
今井宣之
|
1961年２月25日生
|
1988年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
1992年７月
|
公認会計士今井晃一事務所入所
|
2016年１月
|
公認会計士今井宣之事務所開設 同事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,351
|
(注) １ 取締役 櫻井由美子、小紫正樹は、社外取締役であります。
２ 監査役 中島健一、森田幸典、今井宣之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中島健一の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 森田幸典、今井宣之の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 西尾光生の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 代表取締役社長 栢森雅勝は、代表取締役専務 栢森健の兄であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との関係
取締役櫻井由美子氏が所長を務める櫻井由美子公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、同氏は株式会社プロトコーポレーション及び株式会社ジェイテクトの社外取締役並びにフタバ産業株式会社の社外監査役でありますが、いずれの会社も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
取締役小紫正樹氏は一般財団法人金属系材料研究開発センターの副理事長 兼 専務理事、一般財団法人日本鉄鋼協会の理事及び公益財団法人川島蘇生会の理事でありますが、いずれの法人も当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役中島健一氏が所長を務める中島総合法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役森田幸典氏が顧問を務める明治安田生命保険相互会社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査役今井宣之氏が所長を務める公認会計士今井宣之事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
上記のほか、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。また、期待される監視監督を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、経営に対する監督ができる人物を選任しております。
(d) 内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言を行っております。また、社外監査役は、主に監査役会を通じて、常勤監査役による監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。
