(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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代表取締役社長
営業本部長
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髙田 芳樹
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1958年６月６日生
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1987年４月
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当社入社
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1991年６月
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SMCアメリカ出向
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1994年６月
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当社取締役 北米・中南米地区担当
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2002年６月
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常務取締役
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2003年７月
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海外事業総括担当
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2004年４月
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SMCアメリカ取締役社長
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2014年６月
|
当社北米・中南米地区担当
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2017年６月
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取締役常務執行役員
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2018年７月
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取締役専務執行役員
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2018年７月
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営業本部長(現任)
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2019年９月
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代表取締役副社長
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2019年12月
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SMCアメリカ取締役会長(現任)
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2020年４月
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当社指名・報酬委員会委員(現任)
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2021年４月
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代表取締役社長(現任)
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2022年１月
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サステナビリティ委員会委員(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
常務執行役員
技術本部長
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土居 義忠
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1962年２月21日生
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1984年４月
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当社入社
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2018年７月
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執行役員 技術本部開発第８部長
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2020年４月
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技術本部副本部長
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2021年６月
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取締役執行役員
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2021年６月
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技術本部長(現任)
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2023年５月
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取締役常務執行役員(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
執行役員
総務部長
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磯江 敏夫
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1961年５月26日生
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2014年７月
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株式会社りそな銀行退職
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2014年８月
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当社入社
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2019年５月
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総務部部長
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2019年６月
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取締役執行役員 総務部長(現任)
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2021年11月
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人事担当
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(注)２
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0.1
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取締役
執行役員
経理部長
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太田 昌宏
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1963年12月24日生
|
2015年４月
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株式会社りそな銀行退職
|
2015年５月
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当社入社
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2019年５月
|
経理部部長
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2019年６月
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取締役執行役員 経理部長(現任)
|
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(注)２
|
0.1
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取締役
執行役員
サプライ
チェーン・
マネジメント
担当
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サミエル・
ネフ
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1982年３月30日生
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2006年５月
|
当社入社
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2008年８月
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ジョージタウン大学ローセンター入学
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2011年７月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2012年１月
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SMCアメリカ入社
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2013年１月
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SMCシンガポール プロジェクトマネージャー
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2016年５月
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当社入社 経営企画室長
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2020年６月
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取締役執行役員 サプライチェーン・マネジメント担当(現任)
|
2021年５月
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SCM統括部長
|
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(注)２
|
－
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取締役
執行役員
営業本部
副本部長
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小倉 浩史
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1954年１月８日生
|
1980年２月
|
当社入社
|
2007年11月
|
浜松営業所長
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2010年６月
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取締役
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2010年７月
|
営業本部部長
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2017年６月
|
取締役退任
|
2017年６月
|
執行役員
|
2019年６月
|
執行役員退任
|
2020年４月
|
営業本部副本部長(現任)
|
2020年５月
|
執行役員
|
2020年７月
|
マーケティング部長
|
2022年６月
|
取締役執行役員(現任)
|
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(注)２
|
0.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
執行役員
|
ケリー・
ステイシー
|
1962年４月27日生
|
1994年８月
|
SMCアメリカ入社
|
2007年９月
|
取締役
|
2012年７月
|
取締役副社長
|
2019年12月
|
取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
－
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取締役
執行役員
製造本部長
|
北條 秀実
|
1968年７月８日生
|
2003年１月
|
当社入社
|
2020年９月
|
執行役員
|
2020年９月
|
製造本部部長
|
2021年４月
|
遠野工場長兼務
|
2021年８月
|
製造本部副本部長
|
2023年６月
|
製造本部長(現任)
|
2024年６月
|
取締役執行役員(現任)
|
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(注)２
|
－
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取締役
(社外取締役)
|
海津 政信
|
1951年12月27日生
|
2002年４月
|
野村證券株式会社経営役 金融研究所長
|
2007年７月
|
同社経営役 金融経済研究所 チーフリサーチオフィサー
|
2012年１月
|
同社金融経済研究所 シニア・リサーチ・フェロー兼
アドバイザー
|
2013年６月
|
公益財団法人財務会計基準機構 理事
|
2013年８月
|
公益社団法人日本証券アナリスト協会 副会長
|
2014年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
指名・報酬委員会委員長(現任)
|
2022年12月
|
野村證券株式会社退職
|
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(注)２
|
－
|
取締役
(社外取締役)
|
香川 利春
|
1950年11月12日生
|
1996年５月
|
東京工業大学精密工学研究所教授
|
2012年５月
|
一般社団法人日本フルードパワーシステム学会会長
|
2014年１月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
東京工業大学特命教授
|
2018年４月
|
同大学名誉教授
|
2020年４月
|
当社指名・報酬委員会委員(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(社外取締役)
|
岩田 宜子
|
1956年７月15日生
|
1979年４月
|
バンク・オブ・アメリカ東京支店入社
|
1989年６月
|
ビザ・インターナショナル入社
|
1992年１月
|
デュー・ロジャーソン・ジャパン入社
|
1994年11月
|
テクニメトリックス(現トムソン・ロイター)
東京支社入社 日本・韓国担当シニア・ディレクター
|
2001年２月
|
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社入社
|
2001年５月
|
同社代表取締役社長
|
2014年11月
|
ヤマト インターナショナル株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
社外取締役
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
サステナビリティ委員会委員(現任)
|
2022年９月
|
レーザーテック株式会社社外取締役(現任)
|
2023年４月
|
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社
取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(社外取締役)
|
宮﨑 恭一
|
1962年10月11日生
|
1986年４月
|
モルガンスタンレー証券会社東京支店入社
|
1987年７月
|
ウッドガンディ証券会社東京支店入社
|
1993年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券東京支店入社
|
1995年８月
|
モルガンスタンレー証券会社東京支店入社
|
1997年２月
|
ドイチェ証券会社東京支店入社
|
2004年９月
|
ドイツ銀行ニューヨーク支店入社
|
2006年４月
|
Zen Asset Management株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
サステナビリティ委員会委員長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
千葉 雄正
|
1954年６月１日生
|
1981年10月
|
当社入社
|
2013年９月
|
製造本部部長
|
2015年７月
|
生産企画部部長
|
2020年９月
|
執行役員
|
2021年２月
|
製造本部副本部長
|
2021年６月
|
製造本部長
|
2023年６月
|
常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
東葭 新
|
1965年10月31日生
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
トーマツチャレンジド株式会社 取締役
|
2016年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年１月
|
公認会計士東葭新事務所設立 代表就任
|
2017年11月
|
税理士登録
|
2019年６月
|
日本調剤株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
内川 治哉
|
1970年10月31日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
1998年４月
|
御堂筋法律事務所(現弁護士法人御堂筋法律事務所)入所
|
2005年１月
|
同法律事務所 パートナー
|
2006年６月
|
株式会社長谷工コーポレーション 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社アプラスフィナンシャル 社外取締役
|
2019年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
0.2
|
(注)１ 取締役 海津政信、香川利春、岩田宜子及び宮﨑恭一の各氏は社外取締役であり、監査役 東葭新及び内川治哉の両氏は社外監査役です。
当社は、すべての社外取締役及び社外監査役を、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ています。
２ 取締役の任期は、2024年６月27日開催の第65期定時株主総会終結の時から１年間です。
３ 監査役の任期は、2023年６月29日開催の第64期定時株主総会終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役及び社外監査役の員数及び提出会社との関係
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特に記載すべき事項はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方
役職／氏名 重要な兼職
|
機能及び役割、選任に関する考え方
|
社外取締役 海津政信
|
海津政信氏は、経済・金融情勢、企業経営及び財務会計に関する豊富な知識と経験を有する著名なエコノミスト・証券アナリストであり、優れた人格識見の持ち主です。 海津氏には、自身の専門的知見に基づき、特に一般株主・投資家の利益保護を重視して、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監督し、経営の透明性をより一層高めていただくとともに、会社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から、経営の方針に関する助言をいただいています。 また2020年からは指名・報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化に尽力いただいています。
|
社外取締役 香川利春
|
香川利春氏は、当社の事業領域と極めて密接な関連を持つ流体計測制御を専門とする工学博士であり、優れた人格識見の持ち主です。 香川氏には、研究者・教育者としての専門知識と豊富な経験に基づき、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監督し、経営の透明性をより一層高めていただくとともに、会社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から、特に研究開発活動及び技術者の育成に係る施策を中心に、経営の方針に関する助言をいただいています。 また2020年からは指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化に尽力いただいています。
|
社外取締役 岩田宜子 ジェイ・ユーラス・アイアール
株式会社 取締役会長 レーザーテック株式会社
社外取締役
|
岩田宜子氏は、コーポレートガバナンス及び投資家と企業との対話の実務に関する専門的知見と豊富な経験を有する、日本におけるIRコンサルティングビジネスの草分け的存在であり、豊富な国際経験に加えて経営者としての経験と見識も兼ね備えた、優れた人格識見の持ち主です。 岩田氏には、自身の専門的知見に基づき、特に一般株主・投資家の利益保護を重視して、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監督し、経営の透明性をより一層高めていただくとともに、会社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から、特にコーポレートガバナンス、情報開示及び投資家の皆様との対話に係る施策を中心に、経営の方針に関する助言をいただいています。 また2022年からはサステナビリティ委員会の委員として、当社のサステナビリティ課題に関する取組の相当性や進捗度の監督に尽力いただいています。
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社外取締役 宮﨑恭一 Zen Asset Management株式会社 代表取締役
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宮﨑恭一氏は、国際的な金融機関において最先端の金融工学を活用した投資ポートフォリオの運用及び市場リスクマネジメントに関する豊富な知識と経験を蓄積し、自ら資産運用会社を立ち上げ経営してきた人物であり、優れた人格識見の持ち主です。 宮﨑氏には、自身の専門的知見に基づき、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監督し、経営の透明性をより一層高めていただくとともに、会社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から、特に国際ビジネス、リスク管理及びコーポレートガバナンスに係る施策を中心に、経営の方針に関する助言をいただいています。 また2022年からはサステナビリティ委員会の委員長として、当社のサステナビリティ課題に関する取組の相当性や進捗度の監督に尽力いただいています。
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社外監査役 東葭 新 公認会計士 (公認会計士東葭新事務所 代表) 日本調剤株式会社 社外取締役監査等委員
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東葭新氏は、大手監査法人において上場会社の監査実務、株式公開支援などのアドバイザリー業務、監査法人の法人運営及びグループ会社の経営などに携わった公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見と優れた人格識見の持ち主です。 東葭氏には、企業会計及び会計監査に関する専門的知見と豊富な経験に基づき、特に財務会計及び情報開示の適正性確保の観点を重視して、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監査していただくとともに、経営全般に関する助言をいただいています。
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社外監査役 内川治哉 弁護士 (弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー)
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内川治哉氏は、企業法務に精通し、上場会社の社外役員も歴任した経験豊富な弁護士であり、優れた人格識見の持ち主です。 内川氏には、会社法及び金融商品取引法その他の法令並びに上場会社に求められるコンプライアンスに関する専門的知見と豊富な経験に基づき、特に法的リスク管理とコンプライアンスの観点を重視して、中立かつ客観的な立場から当社の経営を監査していただくとともに、経営全般に関する助言をいただいています。
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(c) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役の独立性の基準として、法令の定める要件のほか、東京証券取引所の定める基準に当社の考え方を加え、以下の基準を設定しています。
◆直近連結会計年度(末)において、以下のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ) 当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、従業員等をいう。以下同じ。)
(ⅱ) 当社グループの主要な取引先(＊)又はその業務執行者
(＊) 主要な取引先とは、以下に該当する者をいう。
○当社グループの連結売上高の２％以上を占める販売先
○連結売上高の２％以上が、当社グループに対するものである仕入先又は業務委託先
○当社グループの連結総資産の２％以上の金額を、当社グループに融資等している借入先
(ⅲ) 当社の主要株主(総議決権の10％以上を保有している株主をいう。)又はその業務執行者
(ⅳ) 当社グル―プに対して法定の監査証明業務を提供する公認会計士又は監査法人に所属する者
(ⅴ) 当社グループとの間で、役員又は執行役員を相互に兼任する関係にある会社の業務執行者
(ⅵ) 当社グループから、役員報酬以外に1,000万円以上の報酬等の支払を受けた弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の専門家(これらの者が法人その他の団体であるときは、それに所属する者)
(ⅶ) 当社グループから、１億円以上の寄付を受けた個人又は団体若しくはその業務執行者
(ⅷ) 過去10年間において、上記(ⅰ)に該当していた者及び過去３年間において、上記(ⅱ)～(ⅶ)に該当していた者
(ⅸ) 上記(ⅰ)～(ⅷ)に掲げる者の配偶者及び２親等内の親族。ただし、「業務執行者」については、重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の役員に準ずる高位の従業員をいう。)に限る。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a) 社外取締役及び社外監査役相互間の連携
独立社外取締役及び独立社外監査役のみを構成員とする「独立役員協議会」を設置して、自由闊達な意見交換と、情報交換及び認識共有を図り、必要に応じて意見集約の上、取締役会への提言を行っていただくこととしています。
また、独立社外取締役の互選により、筆頭独立社外取締役を選定し、独立社外取締役と取締役会・監査役会及び業務執行部門等との連絡調整の円滑化を図っています。
(b) 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査役を補佐する監査役スタッフとして、内部監査及び財務会計等に係る知見を有する従業員を配置しています。当該監査役スタッフについては、人事異動の発令又は懲戒処分の実施に際して監査役との協議を要するものと定め、人事面での独立性を確保しています。
原則として月１回開催される監査役会においては、常勤監査役及び監査役スタッフが監査の実施状況を社外監査役に逐一報告しているほか、内部監査室及び経理部、総務部等の管理部門の責任者が随時出席し、それぞれの活動状況について報告しています。
(c) 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、すべての社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約(会社法第423条第１項の損害賠償責任を、法令の定める限度まで限定する契約)を締結しています。
